天音通信控股股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,025,100,438为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司实现营业收入948.25亿元，再创新高。核心业务持续增长，线上业务取得突破，新赛道业务加速推进。报告期内，公司主要业务情况如下：

1、智能终端销售业务

报告期内，公司与苹果、三星、华为等头部厂商保持深度、友好的合作，牢牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司通过在全国设立的25家分公司，构建了强大的信息系统、快捷的物流网络、完善的商务支撑平台和售后服务系统，服务超过2万家客户，触达超过8万家门店。通过精细的网格渠道管理和优秀的客户关系，市场销售份额长期保持前列。

苹果业务：公司是苹果中国区核心代理商，涵盖OTC、MONO、APR、CES、Online Channel多条业务。报告期内，公司基于零售阵地的基础盘持续稳固，零售门店质量持续提升，并探索了新零售的创新业务，门店数量开设授权专区店1,800余家，授权专卖店超1,000家；同时，是京东平台上苹果品牌最大供应商。

三星业务：公司是三星中国区最大国代商之一，在国内市场份额领先，报告期内，公司新增拓展管理门店241家，管理门店总数达到2311家。

华为业务：报告期内，公司积极优化升级授权店，提升授权店SI形象，以更高体验水平面向消费者服务，整体开设授权店（HESR+HES）约1,400+家。同时，公司在山西太原开设的华为智能生活馆保持新能源汽车销售业务。

海外业务：报告期内，公司国际化进程稳步推进，并进行了战略聚焦，以深圳为中心，与香港联动，整合国内外一、二手产品资源，构建了有竞争力的供应链体系，布局手机贸易业务，建立汽车平行出口平台。

在官方售后业务方面，公司共开设华为、苹果、荣耀售后门店近100家，为客户提供全方位的服务保障。公司自建品牌“易修哥”以手机维修为中心，向C端消费者提供手机维修、配件销售、新机销售、手机回收、二手机销售等一站式生态服务，通过“直营连锁+品牌加盟”模式，打造服销一体、线上线下融合的新零售门店，截至2023年底，累计开设62家门店。报告期内，公司从品牌标准、供应链、数字化、授权、运营等核心环节精耕细作，努力打造以“易修哥”为代表的高质量的维修品牌。

报告期内，公司联合收购的手机品牌“WIKO”的各项业务快速发展，国内商业模式愈发清晰，新品手机11月初上市后，销量快速增长，周销量排名进入全国整体市场前十位，全年国内发货超额完成了目标。

2、电商业务

报告期内，公司以“能良电商”为主的电商业务持续提速增长，进一步完善了在淘天、京东、拼多多、抖音、快手等多平台布局结构。目前，公司拥有各大电商平台店铺共242家，同比增长70%；合作头部知名品牌超过50个。同时，能良电商坚持以“数字化创新”引领公司业务发展，持续加强公司数字化能力，数字化团队人员数量同比增长逾一倍，占比超过公司员工总数的20%；年度数字化建设投入持续增长。随着公司整体组织及数字化能力的不断积累及释放，增长空间不断打开，未来公司业务仍将继续保持较高速度增长。

3、彩票业务

报告期内，公司彩票业务整体业绩实现稳定增长，国内业务及海外业务实现突破。国内业务方面，市场份额保持稳定并拓展，2023年在湖北、河北、四川、河南、广西等二十余省福体彩项目中频频中标，中标金额超过3.2亿元。彩票数字化平台在黑龙江、广西等多个省份实现中标、试用，并实现新市场进一步突破，行业地位进一步提高。2023年公司海外业务呈现高速发展，整体营收及注册用户数量同比增长逾一倍，各项核心数据指标持续大幅提升，运营效率和质量效果显著。

4、移动转售业务

报告期内，公司子公司天音移动在22年底完成独立牌照申请基础上，完成转售业务牌照切换的全部工作，全力巩固线下实体渠道，并积极进行创新业务尝试与集团客户业务拓展。在隐私通信业务、广电业务合作等方向均打下良好基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1.财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。根据解释16号：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定，本公司决定于2023年1月1日执行上述规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。

2.本公司对投资性房地产的计量方法原为成本计量模式，为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产公允价值，根据《企业会计准则第 3 号一投资性房地产》、《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定， 2023年8月7日公司第九届董事会第十九次会议决议批准，对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更。于 2023年9月30日，由投资性房地产成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后，本公司将按评估机构出具的相关投资性房地产公允价值评估结果作为投资性房地产的公允价值。根据《企业会计准则第 3 号一投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息的，应当采用追溯调整法处理。

以上调整详见第十节、五、（43）

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

1、2020年3月24日，本公司第八届董事会第十三次会议决议审议通过了《收购深圳市易天移动数码连锁有限公司股权暨关联交易的议案》及本次交易相关事项。天音通信有限公司以现金方式向深圳市天富锦创业投资有限责任公司购买其持有的深圳市易天移动数码连锁有限公司45%股权。根据天音通信有限公司与深圳市天富锦创业投资有限责任公司签订的《天音通信有限公司与深圳市天富锦创业投资有限责任关于深圳市易天移动数码连锁有限公司之股权转让协议》，深圳市天富锦创业投资有限责任公司承诺深圳市易天移动数码连锁有限公司在 2020 年度、2021 年度、2022 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“承诺净利润数”）合计不低于7,892 万元。深圳市易天移动数码连锁有限公司2020-2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 -411.11万元、1,217.55万元、1,567.65万元，合计 2,374.09万元。根据股权转让协议的约定计算，深圳市天富锦创业投资有限责任公司应向天音通信有限公司支付业绩补偿金额为2,483.06万元。截至本报告日，上述业绩补偿尚未收到。

2、2020年3月，公司与上海贵酒企业发展有限公司（以下简称“上海贵酒”）签订产权交易合同，天音通信有限公司将持有江西章贡酒业有限责任公司、赣州长江实业有限公司95%股权转让给上海贵酒企业发展有限公司，股权转让款共计33,579.00万元，2020年12月公司已收到上述股权转让款。根据签署的相关股权转让系列文件，章贡酒业、长江实业应在2021年3月30日前，向公司支付股利合计人民币17,000万元，上海贵酒未按合同约定支付股利，也未回购剩余5%股权。2023年1月19日，各方经友好协商签署《和解协议》，请求仲裁庭根据《和解协议》出具裁决，并收到上海国际经济贸易仲裁委员会出具的裁决书[2023]沪贸仲裁字第0193号、[2023]沪贸仲裁字第0210号。截至2023年2月28日，上海贵酒已按《和解协议》支付和解款共计241,022.34万元，和解款中上海贵酒承担违约金等，相应增加公司2023年利润4,865.04 万元。

3、2023年8月8日和2023年8月23日，本公司分别召开第九届董事会第二十次会议和2023年第四次临时股东大会，审议通过了2023年度向特定对象发行A股股票的议案，公司拟向包含控股股东在内的不超过35 名（含 35 名）特定对象发行股票，募集资金总额不超过25亿元。截至本报告日，前述向特定对象发行股票事项处于深圳证券交易所审核过程中。

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024-016号

天音通信控股股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月26日，天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本年度计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的规定，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的存货、应收账款、其他应收款、商誉等资产情况进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。经测试，公司2023年度计提减值准备具体情况如下表：

■

单位：万元

注：其他变动系汇率折算变动

二、本次资产减值准备的确定方法和会计处理

（一）应收账款

本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。以共同风险特征为依据，按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

1、单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单独评估信用风险的应收款项，包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等，单项计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

信用风险特征组合的确定依据如下：

■

按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

■

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息确定预期信用损失率。

组合2（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对天音通信控股股份有限公司合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为0。

组合3（信用风险极低金融资产组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，将应收中国福利彩票发行管理中心、各省福利彩票发行管理中心，以及各省体育彩票发行管理中心保证金作为信用风险极低金融资产组合，上述福彩和体彩管理中心均属于民政部、国家体育总局直属事业单位，按照财政预算支出，预期信用损失率为0。

3、坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（二）其他应收款

本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息，确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

■

不同组合计量损失准备的计提方法：

■

各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息确定预期信用损失率。

组合2（合并范围内关联方组合）预期信用损失率：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，对天音通信控股股份有限公司合并范围内关联方组合，且无明显减值迹象的，预期信用损失率为0。

组合3（信用风险极低金融资产组合）预期信用损失率：

①结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，将应收中国福利彩票发行管理中心、各省福利彩票发行管理中心，以及各省体育彩票发行管理中心保证金、移动做为信用风险极低金融资产组合，上述福彩和体彩管理中心均属于民政部、国家体育总局直属事业单位，按照财政预算支出，预期信用损失率为0。

②结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，将应收中国移动、中国联通、中国电信的业务保证金做为信用风险极低金融资产组合。根据国家工信部规定，承接基础转售业务的企业，必须向基础运营商足额缴纳业务保证金，在业务终止后全额退还。三大基础运营商均为具有雄厚资信保证的中央管理企业，保证金无法收回的风险极低，预期信用损失率为0。

③结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，将上海能良电子科技有限公司等公司向电商平台缴纳的保证金做为信用风险极低金融资产组合。根据电商平台的协议规定，公司正常经营状况下，可要求退还保证金，保证金无法收回的风险极低，预期信用损失率为0。

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（三）存货

1、存货的分类

本公司存货分为：原材料、库存商品、委托加工物资、发出商品、开发成本、低值易耗品等。

2、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算；发出时库存商品及原材料按全月加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕。

三、本次计提减值准备对公司财务状况及经营成果的影响

公司2023年度计提减值准备金额共计6,585.41万元，转回或转销金额共计8,836.66万元，增加公司利润总额2,251.25万元，计提减值准备后，公司2023年度利润总额为16,092.29万元，归属于上市公司股东的净利润为8,365.68万元，上述数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，公允反映了公司2023年12月31日合并财务状况以及合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

四、董事会审计委员会关于计提减值准备的合理性说明

公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，相关资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备并报告董事会审议批准。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

1.第九届董事会第二十四次会议决议

2.第九届监事会第十七次会议决议

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-017号

天音通信控股股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配方案内容

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为83,656,766.59元，截至2023年12月31日，公司累计可供分配利润为1,146,288,365.52元。

本次利润分配采用现金分红方式，分配比例参照去年，按2023年度实现归属于上市公司股东的净利润的30%左右进行分配。即：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），合计派发现金人民币25,627,510.95元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策和公司《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等文件的要求。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司第九届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配预案》，此议案需提交2023年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第九届监事会第十七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，以及全体股东的长远利益，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

三、风险提示

本次年度利润分配预案已经过公司第九届董事会第二十四次会议审议通过，尚需经公司2023年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第九届董事会第二十四次会议决议

2、第九届监事会第十七次会议决议

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-018号

天音通信控股股份有限公司

关于公司日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

公司及其子公司（以下合称“公司”）预计2024年度向关联方深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“爱施德”）及其下属其他子公司销售、采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过300,000万元；预计与关联方北京京天讯东科技有限责任公司（以下简称“京天讯东”）销售、采购商品、提供及接受劳务，预计总金额不超过 100,000万元。公司2023年度与上述关联方之间发生的关联交易金额为119,306.12万元。

因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

因公司总经理刘彦自 2023年4月3日起成为北京京天讯东科技有限责任公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

上述日常关联交易履行以下审议程序：

（1）独立董事专门会议审议及表决情况

公司独立董事于2024年4月23日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。公司预计开展的关联交易均为公司日常业务需要，遵循自愿、有偿原则，定价遵循市场规律，公允合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

（2）董事会审议及表决情况

2024年4月26日，公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》；

由于本议案涉及关联交易，关联董事黄绍文回避表决，表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票；

（3）本议案需提交公司股东大会审议，关联股东黄绍文需回避对该议案的表决；

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性。

二、关联人介绍和关联关系

1、深圳市爱施德股份有限公司基本情况

名称：深圳市爱施德股份有限公司

住所：深圳市福田区泰然大道东泰然劲松大厦20F

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄文辉

注册资本：人民币123,928.1806万元

成立日期：1998年06月08日

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），移动通信转售业务；二类医疗器械销售。

最近一期财务数据如下：

单位：元

■

截至2022年12月31日数据已经审计；截至2023年12月31日数据已经审计。

2. 北京京天讯东科技有限责任公司基本情况

名称：北京京天讯东科技有限责任公司（曾用名：北京讯东信通科技有限责任公司）

住所:北京市平谷区中关村科技园区平谷园峪口新能源产业基地峪阳路38

号-220068(集群注册)

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:潘海帆

注册资本:人民币 30,000.00 万元

成立日期:2022年5月23日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);饲料原料销售;饲料添加剂销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);建筑陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;日用陶瓷制品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;化肥销售;肥料销售;通讯设备销售;通讯设备修理;计算机及通讯设备租赁;仪器仪表销售;电工仪器仪表销售;服装服饰零售;鞋帽零售;钟表与计时仪器销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);箱包销售;机械设备销售;汽车装饰用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;玩具销售;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;软件销售;电子产品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;化妆品零售;美发饰品销售;化妆品批发;个人卫生用品销售;日用百货销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;照相器材及望远镜零售;照相机及器材销售;家用电器销售;家用电器零配件销售;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;礼品花卉销售;文具用品批发;文具用品零售;办公用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;五金产品零售;五金产品批发;电子元器件批发;计算机软硬件及辅助设备批发;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;金属材料销售;日用品销售;日用品批发;家具销售;家具零配件销售;建筑装饰材料销售;翻译服务;汽车零配件批发;汽车零配件零售;计算机及办公设备维修;电气设备修理;通用设备修理;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期财务数据如下：

单位：元

■

截至2022年12月31日数据、2023年12月31日数据未经审计。

3、与上市公司的关联关系

因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员，按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

因公司总经理刘彦自2023年4月3日起成为北京京天讯东科技有限责任公司董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易构成了关联交易。

4、履约能力分析

爱施德与京天讯东依法持续经营，经营状况良好，在经营交往中，能够严格遵守合同约定，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、协议金额：2024年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

2、协议有效期：2024年1月1日至2024年12月31日。

3、定价原则：由协议双方参照市场价格定价，经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

4、产品质量标准及产品数量原则：产品质量原则按现行产品质量标准执行，可以允许产品因质量问题退换货，非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后，由采购方提供购买数量，再由供货方予以确认。

5、违约责任：协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的，违约方须赔偿守约方损失。

6、协议纠纷解决方式：协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷，应友好协商；协商不成，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7、其他事项：协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额，协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方爱施德、京天讯东发生的关联交易属于正常的购销行为，此项关联交易在公司同类产品销售中所占的比重较小，对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

公司与爱施德、京天讯东之间的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该交易没有损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

五、独立董事专门会议审核意见

公司于2024年4月23日召开了2024年第一次独立董事会专门会议，独立董事在认真审阅了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，并认为

此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十四次会议决议；

2、第九届监事会第十七次会议决议；

3、2024年第一次独立董事会专门会议决议；

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-019号

天音通信控股股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘请公司2024年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司 2024年度审计机构，具体审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据市场价格决定。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：911201166688390414

（3）企业类型：特殊普通合伙企业

（4）成立日期：2000年9月19日

（5）合伙期限：2000年9月19日至长期

（6）主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

（7）执行事务合伙人：黄庆林、沈芳、刘文俊、王建国、方文森、王勤、姚运海、梁雪萍、成志城、龙晖、阴兆银、史世利、王桂林

（8）首席合伙人：黄庆林

（9）经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（10）人员信息：截至2022年12月31日，中审华事务所拥有合伙人103人、注册会计师516人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师114人。

（11）中审华事务所2022年度经审计的收入总额为83,656万元，其中审计业务收入60,815万元，证券业务收入10,499万元；2022年度上市公司审计客户共计25家，主要包括制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业等，2022年度上市公司审计收费3,640.1万元，本公司同行业上市公司审计客户家数：3家。

2、投资者保护能力：截至2022年12月31日，中审华事务所已计提职业风险基金余额为2,600.88万元、购买的职业保险累计赔偿限额为39,081.70万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3、诚信记录：

（1）中审华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分1次，均已整改完毕。

（2）10名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施8次、自律监管措施2次、纪律处分2次。

（二）项目信息

1、本次项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人的具体情况如下：

（1）签字注册会计师（项目合伙人）：黄斌

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：1999年起从事审计工作，现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有星徽股份（300464）、方大特钢（600507）、天音控股（000829）、国旅联合（600358）等。

（2）签字注册会计师：黎任国

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

从业经历：从2019年起从事审计工作，现为中审华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作，在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及参与的项目主要有方大特钢（600507）、天音控股（000829）、星徽股份（300464）等。

（3）项目质量控制复核人：李威

执业资质：中国注册会计师

是否从事过证券服务业务：是

是否具备相应的专业胜任能力：是

李威2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业。近三年复核天津港（600717）、中储股份(600787)、方大特钢（600507）审计报告。

2、诚信记录：上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及签字项目合伙人、签字注册会计师、签字项目质量控制复核人，不存在影响审计独立性的情形。

4、审计收费：中审华事务所为公司提供2023年度审计服务的费用为140万元，其中年报审计费用105万元和内控审计费用35万元，是以中审华事务所合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

公司2024年度审计费用将由公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场情况与中审华事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对中审华进行了审查，认为中审华具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请中审华为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开第九届董事会第二十四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2024年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》，同意继续聘请中审华为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计和内控审计工作。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十四会议决议；

2、第九届监事会第十七次会议决议；

5、审计委员会履职的证明文件；

6、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-020号

天音通信控股股份有限公司

关于为下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

■

特别风险提示：

目前，天音通信控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及控股子公司对外担保总额为2,860,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为952.82%。经2023年度股东大会审议通过后，公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为3,312,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1103.40%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为1,625,659.41万元，占公司最近一期经审计净资产的比例541.59%。

一、担保情况概述

为了满足公司及下属公司的经营和业务等日常经营需要，保证公司和下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或银行保函业务（含分离式保函）或其他履约义务的顺利完成，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额315.2亿人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。

公司第九届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，同意为下属公司及下属公司间向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务提供总额不超过315.2亿元的担保，同时提请股东大会授权公司董事长黄绍文先生或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及下属各公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议审议通过后方可生效。

二、担保额度预计情况

单位：万元

■

三、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、天音通信有限公司

成立日期：1996年12月2日

注册地点：深圳市福田区深南中路1002号新闻大厦26层

法定代表人：黄绍文

注册资本：120,000万元

经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；从事房地产开发经营；房地产经纪；房地产信息咨询；为酒店提供管理服务；自有物业租赁；物业管理；电子烟具、金属烟具（不含烟草制品）、烟油销售。第一类医疗器械销售。许可经营项目是：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。第二、三类医疗器械销售。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权。

2、天音信息服务（北京）有限公司

成立日期：2014年01月02日

注册地点：北京市顺义区天竺镇小王辛庄南路10号

法定代表人：刘彦

注册资本：30,000万元

经营范围：经济贸易咨询；销售通讯产品、电子产品；货物进出口（不含法律法规规定需要审批的项目）。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音信息100%股权。

3、深圳市天音科技发展有限公司

成立日期：1998年01月16日

注册地点：深圳市福田区梅华路深华科技工业园2号3楼1-7轴

法定代表人：刘彦

注册资本：948.93万元

经营范围：一般经营项目是：手机配件、通信、数码、电子相关产品的购销；信息咨询；通讯设备租赁；货物及技术进出口业务；家用电器产品上门安装维修服务；五金产品的零售；国内货运代理；许可经营项目是：通信产品维修；仓储服务。

与公司的关系：公司持有天音科技89.46%股权，天音通信持有天音科技10.54%股权。

4、深圳市天联终端有限公司

成立日期：2015年06月04日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：曾富荣

注册资本：30,000万元

经营范围：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事贸易活动。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天联终端100%股权。

5、天音通信（香港）有限公司

成立日期：2018年11月29日

住所：香港中环夏悫道12号美国银行中心大厦25楼2508A室

法定代表人：杨戈

注册资本：30,000万元港币

经营范围：电子、智能产品销售；广告营销咨询服务；软件开发及技术咨询

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音香港100%股权。

6、天音移动通信有限公司

成立日期：2015年12月14日

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：刘彦

注册资本：5,000万

经营范围：一般经营项目是：通信产品的购销及技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；计算机、软件及辅助设备批发与零售；机械设备及电子产品批发与零售；家用视听设备批发与零售；互联网产品和信息服务，信息技术咨询服务；软件开发;数据库分析；数据库管理。许可经营项目是：移动通信业务（包括语音、数据、多媒体等）；移动电信服务，其他电信服务；信息系统集成服务；电信业务经营；经营性互联网信息服务企业；增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；开展移动通信转售业务。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有天音移动100%股权。

7、深圳市易天移动数码连锁有限公司

成立日期：2004年09月27日

注册地点：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园2号厂房深华科技园厂房2栋3层西座

法定代表人：刘彦

注册资本：2,500万元

经营范围：一般经营项目是:国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);日用品、化妆品、洗涤用品、个人护理用品、剃须产品、纸制品、小家电及其零配件、电池及充电器、文具产品、厨卫用品及日用杂货、家用电器、娱乐健身器材、助力自行车、电动平衡车、无人驾驶航空器、电子雾化设备(不含限制项目)的批发、零售、网上零售；从事再生资源的收购、储存、分拣、打包、销售；通信产品、数码产品及配件、智能电子产品及家用电器产品的购销、技术服务及售后维修服务；经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)；国内贸易；自有物业租赁；软件开发；信息咨询(不含限制项目)；计算机数据处理技术的技术开发、技术咨询、技术服务；从事广告业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)汽车科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,汽车及机动车配件、机动车的销售,二手车销售,汽车租赁,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),国内货运代理、汽车零配件、汽车装饰用品、玩具、游戏游艺设备的销售。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；电子烟雾化器(非烟草制品、不含烟草成分)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:运营商授权电信业务；劳务派遣及培训。医疗器械销售。食品的销售；机动车修理和维护(限分支机构经营),机动车驾驶服务。

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有易天数码100%股权。

8、深圳市穗彩科技开发有限公司

成立日期：2000年05月24日

注册地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道1003号东方新天地广场5层502D

法定代表人：赵学君

注册资本：5,000万元

经营范围：计算机软、硬件的技术开发；信息系统集成服务；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车装饰用品销售；轮胎销售；洗车服务；汽车拖车、求援、清障服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备销售；机动车充电销售；电车销售；充电控制设备租赁；汽车零配件批发；汽车零配件零售；机动车修理和维护；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：计算机软、硬件的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关系：公司持有天音通信100%股权，天音通信持有掌信彩通信100%股权，掌信彩通持有穗彩科技100%股权。

9、上海能良电子科技有限公司

成立日期：2016年08月18日

注册地点：上海市宝山区沪太路5008弄25号-200

法定代表人：刘彦

注册资本：2,040.8163万元

经营范围：从事电子科技、信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；通信设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品的销售；通讯设备维修；废旧物资回收（除废旧资源加工、再生利用）；数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食用农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、小家电、五金交电、汽车用品、工艺品（除象牙及其制品）、工艺饰品、医疗器械批发兼零售；食品销售；从事货物及技术的进出口业务。

与公司的关系：公司与自然人刘彦分别持有公司控股子公司共青城天时合投资管理合伙企业（有限合伙）99.99%和0.01%的股权。公司控股子公司青城天时合投资管理合伙企业（有限合伙）与自然人顾建伟分别持有上海能良电子科技有限公司51%和49%的股权。

（二）被担保公司财务数据

1、截止到2023年12月31日经审计数据

单位：万元

■

2、截止到2024年3月31日未经审计数据

单位：万元

■

（三）失信查询

经查询，上述被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等，由公司及下属公司根据业务需要，在前述额度范围内与业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）协商确定。上述担保合同尚未签署。

五、董事会意见

前述各下属公司均为公司全资、控股子公司及其下属公司，公司对前述各下属公司具有绝对控制权。前述各下属公司向业务相关方申请授信均为满足日常经营所需，符合其发展需要及公司的整体利益。本次为下属公司提供担保事宜符合公司发展战略，前述各下属公司具备偿付能力，公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在损害公司及公司股东利益的情形，董事会同意本次担保事项，并将本事项提交公司2023年度股东大会审议。上述担保中，公司对上海能良的担保需提供反担保，上海能良的其他股东需按照各自股权比例承担相应的担保责任份额，具体条款以各方签署合同为准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

本次担保经2023年度股东大会审议通过后，公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为3,312,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1103.40%。截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为1,755,659.41万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为584.90%；公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总余额为1,625,659.41万元，占公司最近一期经审计净资产的比例541.59%，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为130,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的43.31%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、第九届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-013号

天音通信控股股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2024年4月26日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2024年4月15日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度董事会工作报告》

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度财务决算报告》

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为83,656,766.59元，截至2023年12月31日，公司累计可供分配利润为1,146,288,365.52元。

公司2023年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金人民币 25,627,510.95 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2023年年度报告及摘要》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度独立董事述职报告》

公司独立董事将在股东大会上进行述职。。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司2023年度董监高薪酬的议案》

公司董事、监事及高级管理人员报酬情况详见《2023年年度报告》第四节。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘请公司2024年度财务报告审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度的审计工作，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大会授权公司管理层根据市场情况与中审华事务所协商确定。

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于聘请公司2024年度财务报告审计机构的公告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》

董事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，聘期一年，具体审计费用拟提请股东大会授权公司管理层决定。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于为下属公司提供担保的议案》

为了满足公司及下属公司的经营和业务等日常经营需要，保证公司和下属公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或银行保函业务（含分离式保函）或其他履约义务的顺利完成，公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额315.2亿人民币，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度，担保额度可在各下属公司之间进行调剂。具体如下：

单位：万元

■

同时提请股东大会授权公司董事长黄绍文先生或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及下属各公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属公司提供担保的公告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

关联董事黄绍文先生回避对此内容的表决。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于独立董事独立性自查情况的公告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于〈年审会计师2023年度履职情况评估报告〉的议案》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于〈年审会计师2023年度履职情况评估报告〉的公告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

公司董事会定于2024年5月20日（周一）下午13:30召开2023年度股东大会。详见公司于2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2024- 021号

天音通信控股股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司召开第九届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》。董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午13：30

网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月20日9:15 至15:00。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月13日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2024年5月13日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

■

注1：上述提案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过，详细内容请见公司于2024年4月29日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

注2：公司独立董事将在股东大会上进行述职。

注3：提案9属于须经股东大会以特别决议通过的提案。

注4：提案10属于关联交易事项，关联股东须回避表决。

注5：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年5月15日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2023年5月15日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）

3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式

（1）联系人：孙海龙

（2）联系电话：010－58300807

（3）传真：010－58300805

（4）邮编：100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十四次会议决议

2、第九届监事会第十七次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

附件一：

天音通信控股股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累计投票议案

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天音通信控股股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2023年度股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

■

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

年 月 日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2024-014号

天音通信控股股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于 2024年4月26日以现场方式召开，本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件/短信等方式发至全体监事。会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经与会监事表决形成如下决议：

一、《公司2023年度监事会工作报告》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

二、《公司2023年度财务决算报告》

详见公司于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、《公司2023年度利润分配预案》

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为83,656,766.59元，截至2023年12月31日，公司累计可供分配利润为1,146,288,365.52元。

公司2023年度利润分配预案为：以现有总股本1,025,100,438股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金人民币 25,627,510.95 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

四、《公司2023年年度报告及摘要》

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

五、《公司2023年度内部控制自我评价报告》

公司内部控制自我评价符合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营实际情况需要，现有的内控制度已基本覆盖公司运营的各个层面和环节，形成了规范的管理体系，对公司经营管理起到了较好的风险防控作用。公司《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

详见公司于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《公司2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

六、《关于公司2023年度董监高薪酬的议案》

公司监事均按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩按照绩效考核体系对其进行考评。

公司监事报酬情况详见《2023年年度报告》第四节。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

七、《关于聘请公司2024年度内控审计机构的议案》

为确保公司2024年度内部控制审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

八、《关于聘请公司2024年度财务报告审计机构的议案》

为确保公司2024年度财务报告审计工作的顺利进行，公司监事会同意聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，聘期为一年。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

九、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

十、《关于公司日常关联交易预计的议案》

该关联交易是公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方之间的交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监 事 会

2024年4月29日