中源家居股份有限公司

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-006

中源家居股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2024年4月15日以书面及电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中公司独立董事俞乐平女士、益智先生、蒋鸿源先生因公以通讯方式参加。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,135.99万元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币21,478.91万元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及公积金转增股本预案为：

（1）公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本9,600万股，以此计算合计拟派发现金红利1,728万元（含税）。本年度公司现金分红比例为80.90%。

（2）公司拟向全体股东每股以公积金转增0.3股。截至2023年12月31日，公司总股本9,600万股，本次转股后，公司的总股本为12,480万股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，公司将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度利润分配及公积金转增股本预案公告》（公告编号：2024-008）。

5、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，公司报表在所有重大方面公允反映了公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果和现金流量，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2023年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2023年年度报告》及《中源家居股份有限公司2023年年度报告摘要》。

6、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况及有效性，公司财务报告及非财务报告内部控制均不存在重大、重要缺陷，我们同意《2023年度内部控制评价报告》，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

7、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。聘期自公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会结束时止，审计费用授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司2023年度审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。同意续聘天健为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

同意公司及全资子公司向金融机构申请银行综合授信总额不超过人民币10亿元。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权董事长或其授权代理人在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件，办理相关业务。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于向银行申请综合授信及相关授权的公告》（公告编号：2024-010）。

9、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

同意公司及全资子公司在2024年度根据实际经营需要，使用不超过7亿元人民币（或其他等值外币）开展外汇衍生品交易业务，额度使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过7亿元人民币（或其他等值外币）。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。开展外汇衍生品交易的协议对方为商业银行。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代理人行使决策权并审核签署相关法律文件，公司财务部负责具体实施与管理。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-011）。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币10,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，授权期限为此次公司董事会审议通过之日起12个月。单个产品期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权董事长或其授权代理人行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

11、审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》，关联董事曹勇、胡林福、朱黄强、张芸回避表决。

同意公司向公司实际控制人、董事长、总经理曹勇先生继续租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢的办公楼（建筑面积共1,012.07平方米）做办公用途使用。本次租赁的房屋作为公司办公场所，满足公司正常经营需要，有利于公司经营业务的开展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，不会影响公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：认为本次拟提交董事会审议的向实际控制人租赁办公楼暨关联交易事项，是为了解决公司办公场所问题，有利于公司经营业务的开展，本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，符合全体股东的利益，我们同意将该事项提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于继续租用办公楼暨关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

12、审议通过了《独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

13、审议通过了《董事会审计委员会2023年度履职报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

14、逐项审议通过了《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

14.01 曹勇2023年度薪酬（关联董事曹勇先生、胡林福先生回避表决）

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

14.02 胡林福2023年度薪酬（关联董事胡林福先生、曹勇先生回避表决）

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

14.03 朱黄强2023年度薪酬（关联董事朱黄强先生回避表决）

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

14.04 张芸2023年度薪酬（关联董事张芸女士回避表决）

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过（关联委员曹勇先生对涉及利益相关的子议案回避表决），薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员薪酬按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》执行。2023年度董事、高级管理人员的薪酬系根据公司2023年度业绩指标的完成情况，结合市场情况及人员工作情况进行发放，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

15、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，独立董事俞乐平女士、益智先生、蒋鸿源先生回避表决，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

同意将独立董事津贴标准由原每人每年6.6万元（税后）调整为每人每年7.8万元（税后），并将上述事项同步修改至《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过（委员益智先生、俞乐平女士回避表决）。

16、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-014）。

17、审议通过了《关于补选独立董事的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

同意提名侯江涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。其任职资格和独立性经上海证券交易所审核通过后，将提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为：侯江涛先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名侯江涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-015）。

18、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

同意在侯江涛先生当选公司独立董事后，拟由其接替益智先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于补选独立董事暨调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-015）。

19、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

20、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

21、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

同意公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件的相关规定，同时，结合《2023年度利润分配预案》拟以资本公积金转增股本的实际情况，对《公司章程》作出相应修订，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2024-016）、《中源家居股份有限公司章程》。

22、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司独立董事工作制度》。

23、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司提名委员会工作细则》。

24、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。

25、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司战略委员会工作细则》。

26、审议通过了《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，公司报表在所有重大方面公允反映了公司2024年3月31日的财务状况及2024年1-3月的经营成果和现金流量，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意《2024年第一季度报告》，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司2024年第一季度报告》。

27、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，战略委员会认为该事项能够对未来公司发展产生积极的影响，提高融资效率，一致同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-017）。

28、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中源家居股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-016

中源家居股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》等议案。

一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

根据公司2023年度利润分配预案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。该分配预案在经公司2023年度股东大会审议通过并实施后，公司总股本将由9,600万股变更为12,480万股，公司注册资本将由人民币9,600万元变更为12,480万元。

为了进一步完善公司治理，公司董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件的相关规定，同时结合本次拟以资本公积金转增股本的实际情况，拟对《公司章程》作出相应修订，具体修订内容如下：

■■

注：本次修订涉及新增条款，相应调整原条款编号及原文引用条款编号。

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理市场监督管理部门变更登记备案等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门登记为准。

二、公司部分治理制度制定及修订情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，为紧跟监管部门要求，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行制定、修订，具体情况如下：

■

注：公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》因独立董事薪酬调整做了同步修改，未再单独提交董事会、股东大会审议。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-008

中源家居股份有限公司

2023年度利润分配及公积金转增股本预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.18元（含税），每股转增0.3股。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

● 本次利润分配及公积金转增股本拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,135.99万元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币21,478.91万元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及公积金转增股本预案为：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.18元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本9,600万股，以此计算合计拟派发现金红利1,728万元（含税）。本年度公司现金分红比例为80.90%。

2、公司拟向全体股东每股以公积金转增0.3股。截至2023年12月31日，公司总股本9,600万股，本次转股后，公司的总股本为12,480万股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，公司将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2023年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》等有关规定。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开的第三届监事会第十次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求做出的，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司的长远发展和股东的长远利益。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（三）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-009

中源家居股份有限公司

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

截至2023年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公司此次拟聘任天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等定价。

（2）审计费用同比变化情况

根据公司2023年审计工作量，公司2023年审计费用合计为95万元（含税），其中年度财务报表审计服务费用为80万元，内部控制审计服务费用为15万元，与上一年度相比增加5万元，同比增长5.56%。

提请股东大会授权公司管理层与天健签署相关协议，并根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其2024年度报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为天健具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质、投资者保护能力和独立性，其诚信状况符合相关规定，能够满足公司审计工作的要求，在担任公司2023年度审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，为公司出具的审计报告客观、公正。同意续聘天健为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十七次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。董事会同意公司继续聘请天健为2024年度公司财务审计和内部控制审计服务机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-011

中源家居股份有限公司

关于开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避汇率波动风险，稳健经营，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使用不超过7亿元人民币（或其他等值外币）开展外汇衍生品交易业务，额度使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过7亿元人民币（或其他等值外币）。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。开展外汇衍生品交易的协议对方为商业银行。

● 已履行的审议程序：本事项已经公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，但可能存在市场风险、回款预测风险、操作风险、银行违约风险等风险，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司主要经营业务涉及海外多个国家，公司的外汇结算业务量较大，主要以美元等外币结算为主。当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定的影响。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及全资子公司拟在金融机构开展外汇衍生品交易业务。

（二）交易金额

根据实际经营需要，公司及全资子公司拟使用不超过7亿元人民币（或其他等值外币）开展外汇衍生品交易业务，额度使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过7亿元人民币（或其他等值外币）。

（三）资金来源

公司及全资子公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司及全资子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的商业银行开展外汇衍生品交易业务，不会与前述银行之外的其他组织或个人进行交易。交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、外汇期权及期权组合产品等业务。

（五）交易期限

自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过7亿元人民币（或其他等值外币）开展外汇衍生品交易业务，额度使用期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额不超过7亿元人民币（或其他等值外币）。同时提请股东大会授权公司董事长或其授权代理人行使决策权并审核签署相关法律文件，公司财务部负责具体实施与管理。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险

公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定风险：

1、市场风险

因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

2、回款预测风险

公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，但在实际执行过程中，可能存在因客户调整订单，公司回款预测不准，导致外汇延期交割风险。

3、操作风险

外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，且未按规定操作而造成一定风险。

4、银行违约风险

对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、管理及操作流程、信息披露隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作了明确规定。

2、公司将加强对外汇汇率和利率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易外汇衍生品业务的风险敞口，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动或利率波动带来的风险。

3、公司高度重视应收账款的管理，尽可能采用信用证的方式与客户进行货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行业务操作和风险管理制度并定期进行专业培训。

5、公司审计部门将定期和不定期对外汇衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行合规性监督审查。

6、公司外汇衍生品交易均选择信用级别高、具有合法资质的大型银行。这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避履约风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及全资子公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营紧密联系，遵循实需原则，以规避汇率波动风险，稳健经营为目的，基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，能有效提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。不以投机和非法套利为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响。

公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量，其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-013

中源家居股份有限公司

关于继续租用办公楼暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为解决公司办公场所问题，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹勇先生租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢的办公楼（建筑面积共1,012.07平方米）做办公用途使用。租赁期限自2024年5月1日至2025年4月30日止。租金为7.70万元/月，预计此次交易金额合计92.40万元。

● 本次租赁事项已经公司第三届董事会第十七次会议通过，无需提交股东大会审议。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产未达到绝对值5%以上。

一、关联交易概述

为解决公司办公场所问题，公司拟继续向公司实际控制人之一、董事长、总经理曹勇先生租赁其位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢的2701室、2702室、2707室、2708室（建筑面积共1,012.07平方米）做办公用途使用，租赁期限自2024年5月1日至2025年4月30日止。租金为7.70万元/月，预计此次交易金额合计人民币92.40万元。

本次房屋出租方曹勇先生为公司实际控制人之一、董事长、总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》。截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产未达到绝对值5%以上，本次租赁事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关联关系

曹勇先生为公司实际控制人之一，现任公司董事长兼总经理。目前持有公司股份情况如下：

■

故本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

曹勇先生：男，中国国籍，无境外居留权，身份证号码为3305231977******16，现居住地为浙江省安吉县。

三、关联交易标的基本情况

（一）易标的

公司向曹勇先生租用的办公场地，位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢，建筑面积共1,012.07平方米。该处办公场地为曹勇先生个人所有，不存在质押、抵押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼仲裁事项或查封、冻结等司法措施等情况。

（二）交易标的定价情况及公平合理性分析

公司租赁办公场所应支付的租赁费用，依据市场化原则确定。租金价格经双方协商确定，定价公允，与办公楼所在地的租赁市场价格不存在明显差异。本次办公场所租赁的定价公平合理。

四、关联交易合同的主要内容

（一）关联交易合同双方

出租方（甲方）：曹勇

承租方（乙方）：中源家居股份有限公司

（二）租赁房屋情况

甲方将其合法拥有位于杭州市余杭区仓前街道欧美金融城2幢2701室、2702室、2707室、2708室出租给乙方。

甲方出租给乙方使用该处房屋的建筑面积共1,012.07平方米。

（三）房屋租赁期

自2024年5月1日至2025年4月30日止。

（四）租金的计算

该房屋每月租金为人民币77,000元（含税）。租金每6个月结算一次，乙方应于到期前30天支付房租。

（五）其他费用

乙方在租赁期内，水费、电费、物业管理费等维持房屋正常运作的一切费用由乙方按照有关部门的收费标准自行缴纳。如有发现拖欠情形，甲方有权提前解除协议并要求乙方补齐费用。

（六）违约处理

甲、乙双方如有特殊情况，需提前终止本协议必须提前一个月通知对方，待对方同意后方可办理退租手续。

若乙方未按时缴纳房租及其他费用、私自改变所租赁房屋的结构，不遵守大厦物业管理规定等，应承担违约责任，甲方有权解除协议，且乙方应承担甲方的经济损失。

五、关联交易对上市公司的影响

本次租赁的房屋作为公司办公场所，满足公司正常经营需要，有利于公司经营业务的开展。本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，不会影响公司的财务状况和经营成果，对公司的独立性没有影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

公司于2024年4月25日召开的第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》，认为本次拟提交董事会审议的向实际控制人租赁办公楼暨关联交易事项，是为了解决公司办公场所问题，有利于公司经营业务的开展，本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格合理、公允，不会损害上市公司利益，符合全体股东的利益，我们同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》。关联董事曹勇先生、胡林福先生、张芸女士、朱黄强先生回避表决。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-014

中源家居股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并范围内子公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，公司2023年度计提各类减值802.08万元，其中应收账款坏账准备300.07万元、其他应收款坏账准备145.03万元，计提存货跌价准备356.98万元，共减少当期合并报表利润总额802.08万元。

二、本次计提资产减值准备的依据和原因说明

1、信用减值准备计提依据及金额

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收账款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收账款、应收款项融资及长期应收款或单项金融资产，无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收账款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

经测试，本期计提应收账款坏账准备300.07万元，其他应收账款坏账准备145.03万元。

2、存货跌价准备计提依据及金额

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

经测试，本期计提存货跌价准备356.98万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2023年度合并报表利润总额802.08万元。

四、监事会意见

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-018

中源家居股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月30日 14点30分

召开地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月30日

至2024年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、议案3至议案9、议案11至议案12、议案14至议案17已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，议案2、议案10、议案13已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月29日披露于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）及指定披露媒体的相关公告。

2、特别决议议案：议案4、15、17

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、9、10、11、12、13、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：9.01-9.04(下转104版)

（上接101版)