西安瑞联新材料股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：688550 公司简称：瑞联新材
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
2重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4公司全体董事出席董事会会议。
5致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本为137,206,057股，扣减回购专用账户中的3,515,927股后的总股数为133,690,130股，以此为基数计算合计派发现金红利60,160,558.50元（含税），合计转增40,107,039股。
如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。
8是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1公司简介
公司股票简况
√适用 □不适用
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2报告期公司主要业务简介
(一)主要业务、主要产品或服务情况
报告期内，公司持续专注于研发、生产和销售专用有机新材料，业务内容涵盖显示材料、医药产品、电子化学品等新材料。其中显示材料产品根据终端产品显示特性的不同分为OLED材料、液晶材料；医药产品包括创新药中间体和原料药（销售许可办理中，尚未形成销售），电子化学品主要产品包括半导体光刻胶单体、TFT平坦层光刻胶、膜材料单体和聚酰亚胺单体等。
(二)主要经营模式
1.盈利模式
公司的盈利模式主要为生产和销售专用有机新材料，公司从上游供应商处采购原材料，根据客户提供的各类材料结构式及技术指标要求，公司针对性研发合成路线及纯化工艺，定制生产以销售给下游客户获得收入和利润。
2.采购模式
公司生产使用的主要原材料包括基础化工原料和各类定制初级中间体。公司建立了以《原材料采购工作管理办法》《大宗物料采购管理办法》《供应商管理办法》《产供销存货管控办法》等多项采购管理制度为基础的采购体系，严格按照制度流程合规采购，对主要供应商采取合格供应商认证机制：采购部对潜在新供方进行前期调查，对其生产规模、信用情况及体系建设进行初步评价；初评通过后通知新供方送样进行小试样品评价，测试合格后，评价部门出具评价报告，采购部组织相关部门考察供应商、出具考察报告；公司根据报告确定合格供应商，后期按照《供应商管理办法》进行管理。公司采用“以产定购与合理备库”相结合的采购模式，根据订单需求、备货需求及原材料市场变动情况制定采购计划，采购计划经审批后，采购部根据公司质量标准的要求，结合供应商库存、产品品质等情况，在公司合格供应商名录中经过询价、比价、议价等流程，采购完成后执行检测、入库、报账、付款等工作。
3.生产模式
公司以客户订单及中长期预计需求量为导向，采用“以销定产”为主、“合理库存”为辅的生产模式，在确认客户订单后，由经营计划部编制生产任务书并根据产品生产工艺安排采购部进行原材料采购，与生产部门根据生产工艺和原材料到货时间共同制定生产计划，生产承接部门根据生产计划组织实施生产并在完成产品生产后向质检部门送样检测，送样质检合格后办理入库供营销部提货。在生产方面，公司以自产为主，辅以外协加工以缓解自有产能不足时的压力，保障产品的正常市场供应。
4.销售模式
公司产品主要为按照终端生产企业特定技术指标要求生产的定制产品，采取直销方式销售给下游客户。根据部分日韩地区终端生产企业的商业惯例，公司通过其指定的代理采购商进行销售。
(三)所处行业情况
1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
公司的主要产品根据其终端产品应用领域和业务类型，分别属于显示行业、医药CDMO行业和电子信息行业。
（1）显示行业
2022年下半年起，在经济下行、终端需求低迷、前期供给端新产能集中释放等多重因素下，显示产业链上下游遭受严重打击，面板行业供需失衡，面板价格大幅下跌。2023年终端消费电子需求虽有所恢复，但面板价格的博弈仍在持续，作为显示产业链中具有主导地位的面板厂商为保持面板价格稳定，一方面优先消化库存，另一方面仍严控稼动率，以销定产，产业链上游材料需求恢复不及预期。根据Omdia数据，2023年全球显示面板的出货面积为2.48亿平方米，同比下降1.0%，市场规模约为1,179亿美元，同比下降3.9%。
虽然2022年开始显示面板整体的出货面积和市场规模逐年下滑，但作为目前市场上最为活跃、期待度最高的显示技术，OLED显示技术的终端应用领域不断拓展，在折叠屏手机、车载、AR/VR、平板电脑、游戏平台等高端、新兴市场领域的渗透率不断提升。根据Omdia数据，2023年，AMOLED面板的出货面积约1,308万平方米，占全球显示面板出货面积约为5.3%，市场规模约为423.50亿美元，占全球显示面板市场规模约为35.9%，预计到2024年，AMOLED面板的出货面积将增长至1,676万平方米，市场规模达到487.40亿美元。在大尺寸领域，OLED面板主要应用于中高端电视，虽然OLED电视的出货量近5年来整体增长显著，但由于价格较高，在消费低迷时期更易受到影响，洛图科技（RUNTO）数据显示2023年OLED电视出货量近5年来首次出现大幅下降，仅出货548万台，同比下降20.6%；在中型尺寸领域，OLED面板的渗透率也在不断提升，Omdia显示，2023年中尺寸面板（车载、桌面显示和移动PC端）的出货面积同比增长22.4%，预计2024年较2023年将进一步增长91.8%，一方面作为电子产品引领者的苹果在其iPad上采用OLED屏幕将带动其他电子厂商在平板电脑上对OLED面板的应用；另一方面，车载领域，OLED在新能源及高端品牌市场不断取得突破进展，根据群智咨询最新测算，预计2023年全球OLED车载显示面板出货量达到120万片，同比增长1.1倍。在小尺寸领域，OLED在中高端手机中占据绝对主导地位的同时向低端市场加速渗透，市场数据显示，2023年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约6.9亿片，同比增长16.1%，AMOLED在全球智能手机市场的渗透率首次超过50%。其中可折叠OLED面板贡献颇大，预计到2027年可折叠OLED面板将增至9,000万片，是2022年出货量1,900万片的五倍。
面对多元应用领域渗透和消费电子厂商对高品质屏幕的需求，下游面板企业和上游材料企业共同努力以改善OLED存在的发光材料寿命和发光效率的短板，材料厂商竞相布局、迭代氘代材料并将氘代材料的使用从蓝光材料扩展到绿光和红光材料中，面板厂商则通过叠层技术增加材料用量；为提高切割效率、降低OLED面板的价格，京东方等国内面板厂商开始投资建设8.6代大尺寸AMOLED生产线加速OLED产业的国产化，这些技术升级和产业创新将逐步补上OLED“短板”，使得“长板”更加突出。
在本次行业下行周期中，相较于OLED，液晶显示整体受影响更为严重，面板价格波动较大，终端消费领域在2023年二、三季度有所反弹，但电视、IT等核心应用领域的需求较2022年仍有所下降，面板厂商对生产持谨慎态度，严格控制产能利用率，向上缩减采购，向下缩减供给，将面板价格维持至获利水平。据Omdia数据，TFT-LCD面板的市场规模已经连续2年下降，2023年，TFT-LCD面板的出货面积约23,459万平方米，占全球显示面板出货面积约为94.5%，市场规模约为744亿美元，占全球显示面板市场规模约为63.1%，其中大尺寸液晶电视面板出货总量进一步下降至2.36亿片，同比降幅达10%；全球LTPS-LCD车载显示面板出货量增长至约5,870万片，同比增长66%。
虽然OLED、micro-LED等新型显示技术相继出现并不断发展，但液晶显示作为技术最成熟、最核心、市场占有率最高的显示技术在短期内地位依然稳固，预计到2028年TFT-LCD面板占全球显示面板出货面积仍超过90%，市场规模占全球显示面板市场规模超过50%，成熟液晶市场的未来增长空间已相对有限，新技术和新产品较少，行业毛利率较为稳定，未来行业恢复和增长将主要依赖于大尺寸趋势的深化和液晶显示在车载等领域的应用。
（2）医药CDMO行业
CDMO企业主要是为医药生产企业的产品特别是创新产品提供工艺开发以及制备、工艺优化、注册和验证批生产以及商业化定制研发生产服务的机构。CDMO企业将自有工艺研发能力与规模生产能力深度结合，通过临床试生产、商业化生产的供应模式深度对接客户的研发、采购、生产等整个供应链体系，可以为客户提供药品生产所需要的工艺流程研发及优化、配方开发及试生产服务，并在上述研发等服务的基础上进一步提供从公斤级到吨级的生产服务。
CDMO行业赛道宽广，全球医药行业市场规模的增长和创新药企业研发投入促进CDMO行业持续扩容，且以化学药CDMO为主，市场集中度低、高度碎片化。根据Evaluate Pharma的预测，2023年全球医药行业市场规模约15,561亿美元，预计2030年达到21,059亿美元，全球医药研发支出约2,110亿美元，预计2026年将增长至2,325亿美元。同时，医药研发企业面临疾病日益复杂、政策监管持续升级，新药研发成本上升、研发成功率下降的局面，进一步促进了以平衡研发成本、研发效率和研发投入回报率为目的医药外包需求的提升，并逐渐从医药中间体的CDMO向API和制剂的CDMO发展，根据Frost&Sullivan的相关数据，全球医药CDMO市场在2022年至2025年间将保持快速增长的势头，预计全球化学药CDMO市场规模在2025年将达到784亿美元。随着我国CDMO企业的综合技术水平和管理体系不断完善，全球医药外包产业链从欧美向中国转移，加之我国MAH制度确立了药品上市许可和生产许可分离，激发了国内科研机构和小型药企的创新活力，中国CDMO市场规模增速远高于全球平均水平，在全球CDMO行业的市占率逐年提升，中国医药研发服务公司提供的全球外包服务的市场（不包括大分子CDMO）规模将由2022年的1,312亿元增长到2026年的3,368亿元，年平均增幅约26.6%。
（3）电子材料行业
公司电子化学品板块的主要产品对应的终端应用行业即电子材料行业市场细分程度较高，技术发展和行业状况差异明显，核心产品的直接下游主要为半导体光刻胶领域和显示面板用光刻胶领域，行业情况如下：
作为全球科技竞争和产业变革的重要组成部分，随着人工智能、5G、工业电子等新兴市场的不断发展，全球半导体、半导体材料和半导体光刻胶的市场规模整体呈增长趋势，据SEMI数据显示，预计2023年全球半导体光刻胶市场规模达25.5亿美元，光刻胶作为半导体行业的关键材料之一，技术壁垒较高且对电子元器件、部件的功能和稳定性影响大，高分辨率的KrF光刻胶、ArF光刻胶和EUV光刻胶的核心技术基本被日本和美国企业所垄断，加之近年来美国对华半导体管制不断升级，全球主要国家和地区均积极支持本土半导体产业的发展，我国半导体光刻胶企业纷纷加大研发投入。
互联网、物联网等技术的发展极大推动了终端消费电子市场的增长，全球进入屏时代，电子设备的平均尺寸和全球显示面板的出货面积不断提高，我国作为全球最大的显示面板供应市场和消费市场，对面板用光刻胶等上游材料的需求也持续增长，但我国光刻胶的自主生产主要集中在PCB光刻胶、TN/STN-LCD光刻胶等领域，对TFT-LCD等面板用高端光刻胶产品仍以进口为主，面板用光刻胶市场空间广阔、国产化替代需求迫切。
2.公司所处的行业地位分析及其变化情况
（1）显示材料行业
公司处于显示行业的上游，公司生产的OLED材料和液晶材料是OLED面板和液晶面板的上游关键组件，作为国内较早研发生产OLED材料和液晶材料的企业，公司的OLED升华前材料和单体液晶制备技术已达到全球先进水平。
公司于2001年开始OLED材料的研发，生产的OLED材料以OLED升华前材料为主，客户群已基本实现对国际领先的OLED终端材料企业的全覆盖，公司生产的OLED升华前材料已实现对发光层材料、通用层材料等主要OLED终端材料的全覆盖。目前，OLED材料的“氘代化”是OLED当下的发展趋势，各大终端材料厂商加大对氘代OLED材料的研究开发，公司与下游材料厂商深度合作，是国内最早开始规模化生产前端氘代发光材料的企业，已能够规模化量产红绿蓝全系列氘代发光材料。
公司研发生产液晶材料已有20余年，生产的液晶材料以单体液晶为主，公司与全球知名企业多年的合作积累建立了一套完善的研发、中试、生产、质检体系，客户群从最早的单一客户JNC到如今与全球知名的混晶厂商均建立了正式稳定的合作关系，终端客户覆盖全球六大混晶厂商Merck、JNC、DIC、江苏和成、诚志永华和八亿时空。
（2）医药CDMO行业
公司凭借在显示材料领域积累的化学合成、纯化、痕量分析等技术经验，将技术应用延伸至医药领域，成功拓展了医药CDMO业务。公司医药CDMO业务包括创新药中间体CDMO和原料药CDMO，目前公司生产的医药中间体产品主要为小分子化学药中间体，且以创新药中间体为主。公司属于医药CDMO行业的后进者，相较于国内小分子CDMO的龙头企业，公司的医药中间体业务规模较小，医药研发水平和医药管线数量仍有较大差距，但是从具体医药产品来看，公司的医药产品对应的终端药物多为创新药，主力产品的客户系全球知名药企且对客户的供应处于独供或一供的地位，与客户合作紧密，黏度较高，公司医药业务未来发展潜力较大。为推进公司“中间体+原料药”一体化的CMO/CDMO战略，公司于2021年开始建设瑞联制药原料药项目，2022年下半年原料药项目一期车间交付，部分原料药产品随即开始进行中试及工艺验证。目前公司共有9个在研的原料药及药用辅料产品，其中一个原料药产品的上市许可申请正在进行中，目前该产品的国内注册检验、药品注册现场核查和GMP符合性检查已完成，待取得化学原料药上市申请批准通知书后即可在国内销售；其他原料药项目分别处于稳定性考察、工艺验证、中试放大等研发阶段，正按进度计划开展相应研究工作。
（3）电子材料行业
基于与全球顶尖客户长期合作积累的合成纯化经验、金属离子的分析检测和去除能力、中试量产优势以及在日本市场的良好口碑，公司从2015年开始研发半导体光刻胶单体和膜材料中间体等光刻胶材料，以高端光刻胶材料为重点方向，并以实现国产化替代为重要目标。虽然公司电子材料业务时间较短，但近年来储备产品数量、形成销售的产品数量和客户规模快速增长，产品类别涵盖半导体光刻胶单体及树脂、TFT平坦层光刻胶、封装胶材料、膜材料单体、聚酰亚胺单体、光敏剂等。公司虽已研发出多款光刻胶材料，但由于光刻胶市场进入壁垒较高，客户验证周期长，目前光刻胶产品的销售收入整体规模较小，但公司研发的光刻胶材料附加值高，下游行业市场前景广阔，随着未来公司相关产品测试通过及规模化量产，公司光刻胶等新材料业务将能够有显著提升并在特定产品领域占据一席之地。
3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
不适用
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现收入120,816.27万元，同比下降18.39%；归属于上市公司股东的净利润13,418.13万元，同比下降45.57%，扣非后净利润11,668.35万元，同比下降48.03%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-033
西安瑞联新材料股份有限公司
2023年度利润分配及资本公积
转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利4.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。
● 因公司实施股份回购事项，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。本次权益分派以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币308,286,776.39元，公司合并报表归属于公司股东的净利润为人民币134,181,283.39元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股本为基数进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下：
（一）以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为137,206,057股，扣减回购专用账户中的3,515,927股后的总股数为133,690,130股，以此为基数计算合计拟派发现金红利60,160,558.50元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为44.84%。
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2022〕4号）的相关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2023年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,218,890股，支付的资金总额为人民币40,387,002.01元（不含交易佣金等交易费用）。
综上，公司2023年度合计分红金额为100,547,560.51元（含税），合计分红金额占2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为74.93%。
（二）以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为137,206,057股，扣减回购专用账户中的3,515,927股后的总股数为133,690,130股，合计转增40,107,039股，转增后公司总股本将增加至177,313,096股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。）
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司制定的2023年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等法律法规、公司制度中关于利润分配的相关要求，已充分考虑了公司的财务状况、投资者回报、公司的实际情况及业务可持续发展需要等因素，符合公司和全体股东的利益。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。
综上所述，我们一致同意《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2024年4月26日召开第三届监事会第十六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司经营业绩、现金流情况、公司发展战略规划及资金需求等各项因素，该议案的决策程序、利润分配形式及比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）权益分派对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前的发展阶段、财务状况、未来业务发展需要、资本性支出计划和投资者利益等多方面因素，是符合公司和股东利益的，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在可能被股东大会否决的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-032
西安瑞联新材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知和相关材料于2024年4月16日以电子邮件方式送达给全体监事，会议于2024年4月26日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议由赫雪华女士主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《西安瑞联新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》
公司监事会依照相关法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神审慎履行职责，加强对公司经营活动、财务情况及董事、高级管理人员执行职务行为等事项的监督核查。根据2023年度监事会的工作情况编制了《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》
监事会认为：
公司《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》的编制和审议程序符合法律法规的规定，客观、真实反应了公司2023年度财务状况和经营成果，并客观制定了公司2024年的财务预算方案。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：
公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司内部控制制度的相关规定；2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司2023年度的经营成果和财务状况。监事会已对2023年年度报告及摘要签署了书面确认意见，保证公司2023年年度所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
监事会认为：
公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司经营业绩、现金流情况、公司发展战略规划及资金需求等各项因素，该议案的决策程序、利润分配形式及比例符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2024-033）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：
公司按照《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定、要求编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司2023年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金用途、募集资金投资项目可行性的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
监事会认为：
公司编制的截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告符合《监管规则适用指引一一发行类第7号》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定及前次募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途、募集资金投资项目可行性的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-035）。
(下转114版)
证券代码：688550 证券简称：瑞联新材
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:西安瑞联新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：杨博
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：西安瑞联新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：杨博
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：西安瑞联新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘晓春 主管会计工作负责人：王银彬 会计机构负责人：杨博
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
西安瑞联新材料股份有限公司董事会
2024年4月26日
西安瑞联新材料股份有限公司2024年第一季度报告
