江苏必得科技股份有限公司2024年第一季度报告

公司代码：605298 公司简称：必得科技

江苏必得科技股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为14,450.00万股，以此计算共计派发现金股利人民币1,445.00万元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为47.18%。2、公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增3股，截至2023年12月31日，公司总股本14,450.00万股，以此计算合计转增股本4,335.00万股，本次转增股本后，公司的总股本为18,785.00万股。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

2报告期公司主要业务简介

根据国铁集团公布信息，2023年，全国铁路完成固定资产投资7645亿元，为“十四五”以来最高，同比增长7.5%。投产新线3637公里，其中高铁2776公里。到2023年底，全国铁路营业里程达到15.9万公里，其中高铁4.5万公里。

申万宏源指出，“十三五”期间全国铁路固定资产年均投资额达到7980亿元，较“十二五”期间提升934亿元。预计铁路“十四五”固定资产投资总规模与“十三五”相当，“十四五”的后三年，平均每年需要完成8467亿元。按照过往规律，一般每个五年规划的后三年是通车里程高峰期，叠加由于前两年铁路建设放缓，在此期间有望迎来高速铁路建设及通车高峰。

公司成立以来专注于中高速动车组列车、城轨列车等轨道交通车辆配套产品的研发、生产与销售，主要产品包括车辆通风系统、电缆保护系统和智能控制撒砂系统等系统化、系列化产品及其他轨道交通车辆配套产品。

经过多年的创新发展，公司在产品种类、产品结构、生产工艺、新材料应用、技术服务等方面不断优化升级，自主研发了多个技术水平行业领先的系统化、系列化产品，在生产工艺方面先后通过多项权威国际认证，包括国际铁路行业质量管理体系认证（ISO/TS22163：2017）、DIN6701粘接体系认证、EN15085-2轨道车辆焊接体系认证、美国CWF焊接体系认证、国际铁路行业标准认证体系证书等。

凭借优秀的产品品质、专业的技术和周到的服务，公司与中车青岛、中车长春、中车唐山、北京地铁、四方庞巴迪等国内主要整车制造厂商长期保持良好的合作关系。公司产品已被广泛应用于国内外多种型号动车组列车以及北京、上海、广州、深圳、南京、苏州、成都、沈阳、青岛、土耳其伊兹密尔、新加坡、印度孟买、印度诺伊达等城市地铁车辆。

公司自成立以来一直专注于轨道交通车辆配套产品领域，主营业务未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入34,819.44万元，比上年同期上涨51.69%，归属于母公司股东的净利润3,062.87万元，比上年同期下降34.59%。公司总资产126,523.22万元，比上期期末增长10.51%，归属于母公司股东的净资产98,511.84万元，比上期期末增长1.44%

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-014

江苏必得科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2024年4月12日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2024年4月26日下午13点以现场和视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议由董事长王坚群先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

3、审议通过《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本次议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于同意报出〈公司2023年年度审计报告〉的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

5、审议通过《关于公司2023年年报及年报摘要的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

与会董事一致认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2023年年度报告》及《江苏必得科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

本次议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2023年度财务决算报告》。

7、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号2024-016）。

9、审议通过《关于聘请公司2024年年度审计机构的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

经董事会决议：公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期1年。其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2024年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。

10、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11、审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案提出建议，认为：公司董事、监事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意在公司任职的董事、监事2024年年度薪酬按照公司薪酬制度的规定执行，并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及董事、监事个人业绩和工作贡献考核后发放；未在公司任职的各股东方推荐的董事、监事不支付薪酬。

独立董事的2024年年度津贴为12万元/人（税前），独立董事出席公司股东大会、董事会发生的交通、住宿等必要的差旅费用由公司承担。独立董事根据《公司章程》行使职权所发生的其他费用，由公司据实报销。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案提出建议，认为：公司高级管理人员的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意在公司领取报酬的高级管理人员2024年年度薪酬区间为40-140万元（税前），并按照公司经济责任制考核办法，根据公司利润计划完成情况及高级管理人员个人业绩和工作贡献考核后发放。

13、审议通过《关于公司〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

14、审议通过《关于〈公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

15、审议通过《关于〈公司对会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

16、审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

17、审议通过《关于变更注册资本、经营地址的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司拟向全体股东以资本公积转增股本，每10股转增3股，截至2023年12月31日，公司总股本14,450万股，以此计算合计转增股本4,335万股，本次转增股本后，公司的总股本为18,785万股。

公司根据实际经营情况，拟将公司注册地址由“江阴市月城镇月翔路27号”变更为“江阴市月城镇黄杨路6号”。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于变更注册资本、经营地址及修改公司章程并办理相关变更手续的公告》（公告编号2024-018）。

19、审议通过《关于修订〈审计委员会实施细则〉等制度的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

20、审议通过《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号2024-019）。

23、审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司董事会提名委员会已就上述董事候选人表达了同意的意见。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2024-020）。

24、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

25、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-022）。

26、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2024-023）。

27、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

28、审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：8票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号2024-025）。

三、备查文件

1、《江苏必得科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-015

江苏必得科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2024年4月12日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2024年4月26日下午14点30分以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司2023年年报及年报摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况等。

（3）2023年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2023年12月31日的合并财务状况和公司财务状况、2023年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

同意《江苏必得科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

监事会认为：公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号2024-016）。

6、审议通过《关于聘请公司2024年年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度财务审计机构和2024年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司董事会与会计师事务所商定具体年度审计费用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-017）。

7、审议通过《关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司募集资金管理制度》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司董事、监事2024年度薪酬的议案》。

监事会认为：公司制定的董事、监事薪酬方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于促使公司经营目标的实现，不存在损害股东利益及违反国家相关法律法规的情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次轨道交通车辆配套产品扩产项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。本次募投项目结项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定。同意公司轨道交通车辆配套产品扩产项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号2024-019）。

10、审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

出席会议的监事对候选人进行逐个表决，表决结果如下：

以3票同意，0票反对，0票弃权，同意刘洪群先生为非职工代表监事候选人；以3票同意，0票反对，0票弃权，同意陈晓媛士为非职工代表监事候选人；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、审议通过审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司在确保正常经营和资金安全的前提下，通过闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金的使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，相关的审批程序符合法律法规的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司的闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

12、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。因此公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2024-022）。

13、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司本次会计政策变更是符合相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏必得科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2024-023）。

14、会议审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、报备文件

1、《江苏必得科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-016

江苏必得科技股份有限公司

关于利润分配及资本公积转增股本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例：A股每股派发现金红利0.1元，每股转增0.3股

● 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币346,891,031.05元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本14,450万股，以此计算合计拟派发现金红利1,445万元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为41.78%。

2、上市公司拟向全体股东每股送红股0.3股、以公积金转增4,335万股。截至2023年12月31日，公司总股本14,450万股，本次送转股后，公司的总股本为18,785股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，公司拟维持现金分红分配总额及转增比例不变，相应调整每股分配比例和转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月26日召开第三届十七次董事会审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

2、监事会意见

公司本次利润分配及资本公积转增股本的预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-022

江苏必得科技股份有限公司关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好的、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

●投资金额：资金使用额度不超过人民币4,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年（含一年）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

●已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表明确同意意见。

●特别风险提示：1、为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司通过对闲置募集资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资金额

不超过人民币4,000万元（含4,000万元）的闲置募集资金，在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

（1）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于2021年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为15.99元，应募集资金总额为人民币43,173.00万元，根据有关规定扣除发行费用3,973.00万元后，实际募集资金金额为39,200.00万元。该募集资金已于2021年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]230Z0036 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募集资金实行专户存储。

（2）募集资金承诺投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

■

（3）募集资金使用情况

截至 2023年12月 31日，公司募集资金专户余额合计为13,706.34万元，具体情况如下：

■

（四）投资方式

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的、风险等级低的投资产品（包括但不限于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）投资期限

董事会审议通过之日起不超过一年（含一年）

二、审议程序

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表明确同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、为控制风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，短期投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

（下转160版）

证券代码：605298 证券简称：必得科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:江苏必得科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王坚群 主管会计工作负责人：汤双喜 会计机构负责人：汤双喜

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：江苏必得科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王坚群 主管会计工作负责人：汤双喜 会计机构负责人：汤双喜

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：江苏必得科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王坚群 主管会计工作负责人：汤双喜 会计机构负责人：汤双喜

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏必得科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日