江苏必得科技股份有限公司

（上接159版）

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。截止2023年12月31日，公司资产负债率为22.06%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定，公司购买的现金管理产品日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”会计科目核算，收益在“财务费用”、“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准。）

五、中介机构意见

保荐机构意见：必得科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等相关规定的要求，保荐机构同意必得科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-023

江苏必得科技股份有限公司

关于会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次政策变更对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，执行解释16号的该项规定。公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

1、会计政策变更的原因

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行

2、变更前采用会计政策

本次会计政策变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第16 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、对公司的影响

本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

本公司对2022年度合并比较财务报表及母公司比较财务报表的相关项目追溯调整如下：

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三、监事会结论性意见

监事会认为，公司本次会计政策变更是符合相关规定要求，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

四、审计委员会审议情况

公司审计委员会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-017

江苏必得科技股份有限公司

关于续聘计师事务所公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请公司2024年年度审计机构的议案》，决定继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，其报酬事宜，提请股东大会授权董事会依据2024年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元。

容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为260家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。诚信记录。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 12次、自律监管措施 2次、自律处分 1 次。

14名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施3次。

3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目签字合伙人：陈谋林，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为江苏必得科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孙建伟，2015年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为江苏必得科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：虞丹婷，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为江苏必得科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署过江苏必得科技股份有限公司上市公司审计报告。

项目质量复核人：关涛，1999年成为中国注册会计师，1999年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的情形。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2023年度财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为20万元，合计费用为80万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定，公司2024年度审计收费定价根基本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，预计和2023年度不会产生较大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会对容诚会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘请公司2024年年度审计机构的议案》，决定继续聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构

（三）生效日期

说明本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-018

江苏必得科技股份有限公司

关于变更注册资本、经营地址及修改公司

章程并办理相关变更手续的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于变更注册资本、经营地址的议案》以及《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。现将有关情况公告如下：

鉴于公司拟转增股本，转增股本后，公司的总股本将变更为18,785万股，同时根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行了修订，同时拟将经营地址由“江阴市月城镇月翔路27号”变更为“江阴市月城镇黄杨路6号”，并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记。

本次拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订情况如下：

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特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-019

江苏必得科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将结余募集

资金永久补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项的募投项目名称：江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之“轨道交通车辆配套产品扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24 号）核准，公司于2021年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为15.99元，应募集资金总额为人民币43,173.00万元，根据有关规定扣除发行费用3,973.00万元后，实际募集资金金额为39,200.00万元。该募集资金已于2021年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]230Z0036 号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对上述募集资金实行专户存储。

（二） 募集资金承诺投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

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二、本次结项的募投项目募集资金使用情况及节余情况

截至2024年3月31日，公司的“轨道交通车辆配套产品扩产项目”已完成建设并达到可使用状态，本次结项募集资金投资项目具体使用及节余情况如下：单位：万元

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二、本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

截至2024年3月31日，公司首次公开发行股票募投项目“轨道交通车辆配套产品扩产项目”节余募集资金金额为5,975.10万元。公司本次结项的募投项目资金节余的具体原因如下：

（一）公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金使用的相关规定，根据实际情况，在保证项目质量的前提下，本着合理、有效及节约的原则，严格把控采购环节，控制项目成本支出，合理调整项目设计和资源配置，节约了部分资金的使用；

（二）在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，获得一定的理财收益，同时在募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

三、节余募集资金的使用计划

截至2024年3月31日，公司的“轨道交通车辆配套产品扩产项目”已完成建设并达到可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，提高公司资产运行质量，降低财务费用，公司拟将前述项目结项后的节余募集资金（含利息及理财收入）5,975.10万元永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准），用于公司生产经营活动及业务发展。公司将在股东大会审议通过后，将上述资金转入自有资金账户。

四、审议程序

公司第三届董事会第十七次会和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。本议案还需股东大会审议通过。

五、专项意见说明

（一）保荐机构意见

必得科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的有关规定。上述事项尚需提交股东大会审议。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是必得科技基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，有利于提高资金利用效率、降低财务费用，不存在损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上所述，兴业证券对必得科技本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次轨道交通车辆配套产品扩产项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。本次募投项目结项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定。同意公司轨道交通车辆配套产品扩产项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

特此公告

江苏必得科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-020

江苏必得科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会

鉴于江苏必得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于近日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由8名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

现提名王坚群先生、张雪坚女士、丁胜先生、夏帮华先生、何明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，刘刚先生、麻一萱先生、张洪光先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历均后附）

经审查，上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

二、监事会

鉴于公司第三届监事会任期将于近日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。现提名刘洪群先生、陈晓媛女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，姜秋萍女士为公司第四届监事会职工代表监事候选人。（候选人简历均后附）

经审查，上述监事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司

2024年4月29日

附件1：王坚群先生简历

王坚群，男，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年毕7月业于中央广播电视大学农林牧渔类农林管理类乡镇企业管理专业，大专学历。1989年9月-1993年12月，就职于常州市医药公司；1994年3月-2001年12月，任江阴市电讯器材二厂业务员；2002年3月至2015年5月，任江阴市必得科技发展有限公司执行董事、总经理；2015年5月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事长、总经理。

附件2：何明先生简历：

何明，男，1984年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于佳木斯大学材料成型及控制工程专业，本科学历。2007年7月-2011年1月，任黑龙江农业工程职业学院自动化学院焊接教研室主任；2011年2月-2013年2月，任常州市百亿达尔轨道客车配件有限公司质量部焊接总监；2013年2月至2015年2月，任常州天晟新材料股份有限公司工程部焊接总监；2015年3月至2016年5月，任常州恒鼎轨道科技有限公司计划物控部副总工程师兼计划物控部长；2016年5月至2018年5月，任江苏必得科技股份有限公司研发部副部长；2018年5月至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。

附件3：丁胜先生简历：

丁胜，男，1978年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年6月毕业于南京理工大学焊接工艺与设备专业，本科学历。2002年6月-2008年9月，任常州飞机制造有限公司（现常州蓝翼飞机装备制造有限公司）一分厂、航空技校焊接工程师、系主任、校长助理；2008年9月-2009年9月，任格力博集团常州格腾园林机械制造有限公司PIE（工艺整合部）经理；2009年9月至2018年1月，任特瑞斯能源装备股份有限公司工程部、产品事业部、质量部经理；2018年2月至2018年5月，就职于江苏必得科技股份有限公司生产部；2018年5月至今任江苏必得科技股份有限公司副总经理。

附件4：夏帮华先生简历：

夏帮华，男，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于常州工学院计算机科学与技术专业，本科学历。2007年6月至2015年5月，任江阴市必得科技发展有限公司市场部职员、部长；2015年5月至今，任江苏必得科技股份有限公司董事、市场部部长。

附件5：张雪坚女士简历：

张雪坚，女，1986年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于云南财经大学会计学专业，本科学历。2008年7月至 2010年9月，任云南铜业科技发展股份有限公司财务会计；2010年10月至2015年3月，任江苏宝利沥青股份有限公司财务会计；2015年4月至今，任江苏必得科技股份有限公司财务副部长，部长。

附件6：张洪光先生简历：

张洪光，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年7月毕业于山东经济学院，会计专业，本科学历。1991年8月至1994年3月，任淄博纺织大厦，会计员；1994年4月至2014年5月，任中泰证券股份有限公司 经管总部业务经理、投资银行部高级业务经理；2014年6月至2019年7月，任国联证券股份有限公司场外市场部业务董事；2019年8月至2024年3月，任华英证券有限责任公司投资银行部业务董事；2024年4月至今，自由职业。

附件7：刘刚先生简历：

刘刚，男，1978年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于江南大学秘书专业，大专学历。1999年7月至2001年1月，任江阴长仪集团总经理办公室助理；2001年1月至2005年1月任国联证券江阴营业部研发部经理；2005年1月至2006年11月任江苏建伟集团有限公司董事会办公室秘书；2008年12月至2010年11月任诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总经理；2010年12月至2020年5月任江苏新暨阳集团有限公司投资总监、副总裁；2020年5月至今任江阴银信投资有限公司总经理。

附件8：麻一萱先生简历：

麻一萱，男，1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年毕业于北方交通大学机车电传动专业，本科学历。1983年3月至1997年6月，任北京地铁运营公司车间主任、技术科长；1997年6月至2003年6月，任北京地铁车辆一公司总工程师；2003年6月至2009年10月，任北京地铁车辆一公司副总经理、总工程师；2009年10月至2018年10月，任北京地铁四分公司副总经理；2019年10月至2020年10月，任北京地铁京成地铁公司技术总监；2020年12学至今，任北京轨道交通学会专家。

附件9：姜秋萍女士简历

姜秋萍，女，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2023年7月毕业于江苏开放大学，大专学历。2003年2月-2012年3月，任月城派出所协警员；2012年4月-2015年4月，任江苏必得科技股份有限公司财务部职工，2015年5月至今，任江苏必得科技股份有限公司市场部职工。

附件10：陈晓媛女士简历

陈晓媛，女，1991年1月生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年6月毕业于江苏信息职业技术学院，大专学历。2014年4月-2018年5月，任江苏必得科技股份有限公司财务内勤;2018年6月至今，任江苏必得科技股份有限公司市场内勤。

附件11：刘洪群先生简历

刘洪群，男，1990年2月生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年6月毕业于江苏城市职业学院机电一体化专业，大专学历。2011年9月至今，任江苏必得科技股份有限公司技术部主管。

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-021

江苏必得科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为

● 投资金额：资金使用额度不超过人民币25,000万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过一年（含一年）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表明确同意意见。

● 特别风险提示：为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，短期投资的实际收益不可预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的

公司通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）投资金额

不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的闲置自有资金，在上述额度内的资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

资金来源系本公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的、风险等级低的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）投资期限

董事会审议通过之日起不超过一年（含一年）

二、审议程序

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会发表明确同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好、风险等级低的投资产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，短期投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。截止2023年12月31日，公司资产负债率为22.06%，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。根据相关规定，公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表中交易性金融资产，投资到期收益计入利润表中投资收益。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-024

江苏必得科技股份有限公司

关于职工代表大会选举产生第四届职工代表

监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏必得科技股份有限公司第三届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2024年4月26日召开职工代表大会，经审议，选举姜秋萍女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2023年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

姜秋萍女士简历如下：

姜秋萍，女，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。2023年7月毕业于江苏开放大学，大专学历。2003年2月-2012年3月，任月城派出所协警员；2012年4月-2015年4月，任江苏必得科技股份有限公司财务部职工，2015年5月至今，任江苏必得科技股份有限公司市场部职工。

截至本公告日，姜秋萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司

2024年4月29日

证券代码：605298 证券简称：必得科技 公告编号：2024-025

江苏必得科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月28日 14 点 00分

召开地点：公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月28日

至2024年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年4月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：6、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：6、14.00、15.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2024年5月10日上午9:00一11:30，下午13:30一17:00

2、登记地点：江苏省江阴市月城镇月黄杨路6号江苏必得科技股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记，不接受电话登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系人：汤双喜

电话：0510-86592288

传真：0510-86595511

邮箱：tangshuangxi@bidekeji.com

联系地址：江苏省江阴市月城镇黄杨路6号

邮政编码：214404

3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏必得科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月28日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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江苏必得科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将江苏必得科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行《关于核准江苏必得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]24号）核准，本公司于2021年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）2700万股，每股发行价为15.99元，应募集资金总额为人民币43,173.00万元，根据有关规定扣除发行费用3,973.00万元后，实际募集资金金额为39,200.00万元。该募集资金已于2021年2月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字[2021]230Z0036号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2023年12月 31日，公司募集资金专户余额合计为13,706.34万元，具体情况如下：

■

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年2月，本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行、江苏江阴农村商业银行月城支行、中国建设银行股份有限公司江阴支行、 中国农业银行股份有限公司江阴分行共同签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设募集资金专项账户（账号：78110122000087495）、在宁波银行股份有限公司江阴高新区支行开设募集资金专项账户（账号：78110122000087342）、在招商银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户（账号：510902874610618）、在江苏江阴农村商业银行月城支行开设募集资金专项账户（账号：018801070010396）、在中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户（账号：32050161616600000544）、在中国农业银行股份有限公司江阴月城支行开设募集资金专项账户（账号：10640701040019027）。2022年6月，本公司与保荐机构兴业证券股份有限公司以及恒丰银行股份有限公司南京分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，在恒丰银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户（账号：32050102110100000038）、在恒丰银行股份有限公司江阴支行开设募集资金专项账户（账号：32050102110100000037）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

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注：截至2023年12月31日，江苏江阴农村商业银行月城支行018801070010396、中国建设银行股份有限公司江阴支行32050161616600000544、中国农业银行股份有限公司江阴月城支行10640701040019027、招商银行股份有限公司江阴支行510902874610618、宁波银行股份有限公司江阴高新区支行78110122000087342 、宁波银行股份有限公司江阴高新区支行78110122000087495以上账户募集资金均已使用完毕，均已注销。

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币27,055.56万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

兴业证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于江苏必得科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况核查意见》，专项核查报告认为本公司2023年度募集资金存放与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》法规文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构提示必得科技继续严格按照规定使用募集资金，加快募投项目建设进度。

附表1：募集资金使用情况对照表

江苏必得科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

附表1：

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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