江西海源复合材料科技股份有限公司

■

注：2023年度数据已经审计，2024年1-3月数据未经审计。

8、经核查，海源智能装备不属于失信被执行人。

（二）福建海源新材料科技有限公司

1、成立时间：2012年4月28日

2、注册地址：南平市建阳区武夷新区童游大街2号

3、法定代表人：甘胜泉

4、注册资本：人民币38,000万元

5、主营业务：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；塑料制品制造；轻质建筑材料制造；新材料技术研发；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；砼结构构件制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

6、与公司的关系：海源新材料为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

■

注：2023年度数据已经审计，2024年1-3月数据未经审计。

8、经核查，海源新材料不属于失信被执行人。

（三）新余海源电源科技有限公司

1、成立时间：2020年7月1日

2、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道1950号

3、法定代表人：甘胜泉

4、注册资本：人民币10,000万元

5、主营业务：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，货物进出口。

6、与公司的关系：海源电源为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

■

注：2023年度数据已经审计，2024年1-3月数据未经审计。

8、经核查，赛维电源不属于失信被执行人。

（四）新余赛维能源科技有限公司

1、成立时间：2022年4月21日

2、注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道1950号

3、法定代表人：甘胜泉

4、注册资本：人民币10,000万元

5、主营业务：光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，货物进出口。

6、与公司的关系：赛维能源为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

■

注：2023年度数据已经审计，2024年1-3月数据未经审计

8、经核查，赛维能源不属于失信被执行人。

（五）苏州海源供应链有限公司

1、成立时间：2022年9月28日

2、注册地址：江苏省苏州市相城区渭塘镇钻石路1999号2幢A539室

3、法定代表人：甘胜泉

4、注册资本：人民币1,000万元

5、主营业务：供应链管理服务；货物进出口；光伏设备及元器件销售；电子元器件批发；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；电子产品销售。

6、与公司的关系：苏州供应链为公司的全资子公司。

7、最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

■

8、经核查，苏州供应链不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、子公司及相关金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。子公司实际使用的融资额度需要由公司提供连带责任担保，公司担保的总额将不超过人民币100,000万元。

五、董事会意见

董事会认为，海源智能装备、海源新材料、新余电源、赛维能源、苏州供应链是公司合并报表范围内的子公司，是公司战略发展的重要组成部分，为其提供融资担保，能够保证其生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的顺利开展。目前子公司生产经营正常，本次担保风险较小且处于可控状态，不会损害上市公司及全体股东的利益。

同时，董事会提请股东大会授权董事长全权负责代表公司洽谈、签署与为子公司提供担保相关的一切法律文件，并负责办理相关事宜，由此所产生的经济、法律责任应按相关担保合同的约定由本公司承担。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为100,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为224.16%；截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为14,605万元，占公司2023年末经审计净资产的32.48%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为800万元，占公司2023年末经审计净资产的1.78%；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因判决败诉而应承担的担保情况。

七、报备文件

1、《公司第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-016

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第四次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2024年度的审计机构。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年6月28日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层。

（5）首席合伙人：曹爱民先生

（6）人员情况：截至2023年末合伙人数量51人、注册会计师人数259人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：120人。

（7）业务规模：希格玛2023年度经审计的总收入为47,663.24万元，审计业务收入为39,834.14万元，证券业务收入为12,808.66万元。2023年度为35家上市公司提供年报审计服务，收费总额5,852.20万元，涉及的主要行业包括：制造业、采矿业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业、农、林、牧、渔业。本公司同行业上市公司审计客户19家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛最近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

希格玛最近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚2次、监督管理措施5次、自律监管措施2次。事务所从业人员最近三年无因执业行为受到刑事处罚，16名从业人员受到行政处罚2次，监督管理措施5次，自律监管措施1次。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

希格玛拟签字项目合伙人汤贵宝、拟签字注册会计师周峰、项目质量控制负责人高靖杰最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施的具体情况详见下表：

■

3、独立性

希格玛及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，本年度审计费用为80万元，其中财务报告审计费用为70万元，内部控制审计费用为10万元，与上期审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，经核查希格玛有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2024年度审计工作的质量要求。在担任公司2023年度财务及内控审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地完成审计工作，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同意续聘希格玛会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期为一年。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第四次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘希格玛会计师事务所为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；

2、《公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-017

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第四次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2023年末对存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及无形资产等资产的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围，总金额和计入的报告期间

经过公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收款项、固定资产及无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度拟计提各项资产减值准备合计46,531,220.77元，明细如下表：

■

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

1、应收账款坏账准备

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司对2023年12月31日合并报表范围内应收账款计提坏账准备-117,352.37元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的-0.08%。

2、其他应收款坏账准备

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》的相关规定，公司对2023年12月31日合并报表范围内其他应收款计提坏账准备合计4,228,511.85元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的2.91%。

3、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号一存货》的相关规定，按照成本与可变现净值孰低计量，根据存货成本高于其可变现净值的情况，对2023年12月31日合并报表范围内原材料、在产品、产成品及发出商品计提存货跌价准备合计15,267,257.07元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10.53%。

4、无形资产减值准备

根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，对2023年12月31日合并报表范围内的无形资产计提减值准备合计19,721,278.03元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的13.60%。

5、固定资产减值准备

根据《企业会计准则第8号一资产减值》的相关规定，对2023年12月31日合并报表范围内的固定资产计提减值准备合计7,431,526.19元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的5.12%。

三、本次计提资产减值准备履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司的相关制度规定，本次2023年度计提资产减值准备事项已经公司第六届审计委员会第四次会议、第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备不涉及关联交易。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年度计提资产减值准备金额合计46,531,220.77元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。考虑到所得税的因素，本次计提资产减值准备减少公司2023年度归属于上市公司所有者权益46,531,220.77元，净利润46,531,220.77元。本年计提资产减值准备已经会计师事务所进行审计。

五、董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意此次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值以及经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

七、报备文件

1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第四次会议决议》；

3、《董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-011

江西海源复合材料科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2024年4月12日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于＜2023年度总经理工作报告＞的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于＜2023年度董事会工作报告＞的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”章节的相关内容。

独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。

独立董事向董事会出具了关于其独立性的《独立董事独立性自查情况表》，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规的要求。

《2023年度独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于＜2023年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》。

经审议，董事会认为：公司董事会审计委员会认真履责，在公司治理等方面发挥了重要的作用，促进了公司治理的完善，同意通过《2023年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》。

2023年，公司实现营业收入31,662.82万元，同比减少13.00%；归属上市公司股东的净利润-14,503.84万元，同比上升3.07%。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于＜2023年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2023年度内部控制自我评价报告》、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西海源复合材料科技股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

六、审议通过《关于＜2023年年度报告及摘要＞的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2024年度至2025年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》。

（一）公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资

2024年度至2025年上半年公司及合并报表范围内子公司福建省海源智能装备有限公司、福建海源新材料科技有限公司、新余海源电源科技有限公司、新余赛维能源科技有限公司、苏州海源供应链有限公司（以下统称“子公司”）拟向银行及其它金融机构融资，公司及子公司实际使用的融资额度将不超过人民币100,000万元整，融资业务包括但不限于申请授信额度、最高额融资额度、一般贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等，但不包含银行承兑汇票贴现业务。融资业务将实行总余额控制，即自2024年1月1日至2025年6月30日止的任何时点，公司及子公司向所有银行及其它金融机构申请办理的融资业务总余额将不超过人民币100,000万元整。在上述期间内公司及子公司可连续、循环地向银行及其它金融机构申请办理融资业务，银行借款具体期限不受上述期间限制。

（二）公司及合并报表范围内子公司向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务

为了提高银行承兑汇票使用率，降低财务成本，2024年度至2025年上半年公司及子公司拟向银行申请办理银行承兑汇票质押开票业务，使用大额银行承兑汇票质押换小额银行承兑汇票。在上述期间内公司及子公司办理此项业务的总额控制在人民币50,000万元以内。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2024年度至2025年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于2024年度至2025年上半年为合并报表范围内子公司提供担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于为全资子公司融资提供反担保的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于＜2023年度关联方资金往来情况的专项报告＞的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江西海源复合材料科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过《关于公司管理团队2024年度薪酬考核方案的议案》。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联董事甘胜泉先生、许华英女士、张忠先生回避表决该议案。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十二、审议通过《关于＜股东分红回报规划（2024-2026年）＞的议案》。

为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合实际情况，公司制定了《股东分红回报规划（2024-2026年）》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《股东分红回报规划（2024-2026年）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。

鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润金额为负，公司2023年度不进行利润分配，不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

经审议，董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构，聘期为一年。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于＜2024年第一季度报告＞的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司2024年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十八、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月22日召开2023年度股东大会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2023年度股东大会的通知》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；

2、《公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议》；

3、《公司第六届董事会战略委员会第三次会议决议》；

4、《公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-020

江西海源复合材料科技股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：2023年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开合法、合规性：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场召开时间：2024年5月22日下午14:00

（2）网络投票时间：2024年5月22日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22日9:15一15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月16日

7、会议出席对象

（1）股权登记日2024年5月16日下午15:00深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

8、现场召开地点：江西省新余市赛维大道1950号新余电源公司会议室

二、会议审议事项

■

2、议案披露情况：

上述提案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议审议通过，详见2024年4月29日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他事项

（1）议案6、议案10、议案11为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案1至议案5及议案7至议案9为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

（2）根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》的要求，公司股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

（3）独立董事2023年度述职报告（非审议事项）：公司独立董事将在本次股东大会就2023年工作情况进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）法人股股东持股东账户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东本人持股东账户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户及持股凭证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。

2、登记时间：2024年5月17日，上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。

3、登记地点：江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

4、会议联系方式：

联系人：李玲

联系电话：0591-83855071

传真：0591-83855031

邮箱：hyjx@haiyuan-group.com

联系地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号

江西海源复合材料科技股份有限公司 证券投资部

邮政编码：350101

5、会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《公司第六届董事会第四次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362529，投票简称：海源投票

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月22日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日上午9:15，结束时间为2024年5月22日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

江西海源复合材料科技股份有限公司

2023年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士全权代表本人（本单位）出席江西海源复合材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2024年5月22日召开的2023年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

委托人姓名（名称）：

委托人股东帐户： 委托人持股数： 股

持有上市公司股份的性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

■

注：

1、在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”。本人（本单位）对于上述议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

2、本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

委托人签名（法人股东盖章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-012

江西海源复合材料科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于2024年4月12日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议由钟淑红女士召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于＜2023年度监事会工作报告＞的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于＜2023年度财务决算报告＞的议案》。

2023年，公司实现营业收入31,662.82万元，同比减少13.00%；归属上市公司股东的净利润-14,503.84万元，同比上升3.07%。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于＜2023年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，符合有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于＜2023年年度报告及摘要＞的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2024年度至2025年上半年公司及合并报表范围内子公司向相关金融机构融资的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2024年度至2025年上半年公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于＜2023年度关联方资金往来情况的专项报告＞的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司管理团队2024年度薪酬考核方案的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于〈股东分红回报规划（2024-2026年）〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。

2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本预案需经2023年度股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法合规，依据充分，能够更加公允地反映截至2023年12月31日公司的财务状况、资产价值以及经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于＜2024年第一季度报告＞的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：

1、《公司第六届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十九日

（上接191版)