盈峰环境科技集团股份有限公司
（上接30版）
特别提示：
1、截至2024年4月26日，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“盈峰转债”转股价格的向下修正条件。
2、经公司第十届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不向下修正“盈峰转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的12个月内，如再次触发“盈峰转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满12个月之后，若再次触发“盈峰转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盈峰转债”转股价格的向下修正权利。
一、可转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2219号文”核准，公司于2020年11月4日公开发行了1,476.1896万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,618.96万元，初始转股价格为8.31元/股。
2、可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司147,618.96万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盈峰转债”，债券代码“127024.SZ”。
3、可转债转股期限
根据相关法律、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自2021年5月10日起至2026年11月3日止可转换为公司股份。
4、可转债转股价格调整情况
根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”初始转股价格为人民币8.31元/股，因公司实施2020年度、2021年度、2022年度权益分派方案，“盈峰转债”的转股价格调整为7.98元/股，调整后的转股价格自2023年7月18日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”
三、关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的具体内容
鉴于“盈峰转债”距离6年的存续届满期仍有较长时间，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，明确投资者预期，公司于2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的议案》，董事会决定本次暂不向下修正“盈峰转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起满十二个月之后，若再次触发“盈峰转债”转股价格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“盈峰转债”转股价格的向下修正权利。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
证券代码：000967 公告编号：2024-027号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于2024年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议，审议了《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决， 直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（以下简称“薪酬方案”）。
一、方案使用对象
薪酬方案适用于公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
薪酬方案适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事：公司独立董事津贴为人民币10万元/年（含税）。
（2）在公司担任具体职务的公司董事薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果，薪酬由基本工资薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成。
（3）不在公司担任管理等其他职务的董事，不在公司领取薪酬。
2、公司监事薪酬方案
在公司担任监事并同时担任公司其他职务的，按照其所担任的职务领取薪酬。
3、公司高级管理人员薪酬方案
目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。
四、其他规定
1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按年发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬、津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事、 监事及高级管理人员薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
证券代码：000967 公告编号：2024-028号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于购买董事、监事及高级管理人员
责任保险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，公司全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人，均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称“董责险”），具体情况如下：
一、责任保险方案
1、投保人：盈峰环境科技集团股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员
3、责任限额：不超过5,000万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保险费总额：不超过人民币40万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：36 个月（在保险期限内每年可续保或重新投保）
注：具体内容以与保险公司签订的合同为准。
二、审议程序
第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、备查文件
1、第十届董事会第六次会议决议；
2、第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
证券代码：000967 公告编号：2024-029号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于注销回购股份暨减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》。为进一步维护投资者利益，结合市场情况及公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》等相关规定，同意公司拟将存放于回购专用证券账户未使用部分的股份12,565,382股全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议，具体如下：
一、回购方案概述及实施情况
公司于2021年4月8日召开第九届董事会第十二次临时会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式回购公司股份，回购价格不超过人民币8.80元/股（含）【2020年年度权益分派方案实施完成后，回购价格由不超过人民币8.80元/股（含）调整为不超过人民币8.68元/股（含）】，回购金额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。回购的股份将全部用于实施公司股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
公司于2021年4月27日首次实施回购股份，于2021年7月15日公告完成本次回购，实际回购公司股份51,342,096股，占公司当时总股本的1.62%，最高成交价7.99元/股，最低成交价6.71元/股，成交总金额为395,448,727.06元（不含交易费用）。公司本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的有关要求。
本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购实施期间等实际执行情况与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次注销回购股份情况说明
根据公司本次回购股份方案，公司回购的股份原计划全部用于实施公司股权激励或员工持股计划，如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。
鉴于上述期限即将届满，公司回购的股份未能全部用于实施公司股权激励或员工持股计划。经公司管理层讨论分析，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》 等有关法律法规的规定以及《公司章程》 规定，公司回购专用证券账户持有的本次回购股份应当在披露回购完成公告后36个月内用于实施公司股权激励或员工持股计划或者注销。综上，公司拟于上述期限届满前将回购专用证券账户中未使用部分的库存股12,565,382股全部予以注销，并相应减少公司注册资本。
三、本次注销回购股份后公司股本结构变动情况
本次注销上述回购股份后，公司股份总数由3,179,506,670股变更为3,166,941,288股。公司股本结构变动如下：
■
注：1、因公司可转换公司债券“盈峰转债”正处于转股期，以上股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销完成后，中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。截至2023年12月31日，公司本次变动前总股本为3,179,506,670股。
3、本次注销公司回购股份事项尚需按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。本次股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。
四、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据公司实际情况做出的决策，股份注销完成后，公司股份分布仍然符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会对公司经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。
五、授权事项
董事会提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理上所述注销相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理回购股份注销手续，注册资本及股份总数变更、修改《公司章程》等工商变更登记及其他相关手续。
六、独立董事专门会议意见
公司独立董事已召开专门会议对《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》进行了会前审核并发表审查意见，具体如下：
公司本次注销回购股份并减少注册资本符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次注销回购股份符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司将回购股份进行注销并减少注册资本，并同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
七、监事会意见
监事会认为，公司本次注销回购股份并减少注册资本符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号一一回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，不会对公司经营情况和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
证券代码：000967 公告编号：2024-030号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事辞职的情况
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到第十届董事会中非独立董事苏斌先生递交的辞职报告，苏斌先生因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员的职务，辞职后，苏斌先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，苏斌先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，苏斌先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。苏斌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对苏斌先生在任职期间为公司及董事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！
二、关于补选董事的情况
为完善公司董事会结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司业务发展的需要，公司股东盈峰集团有限公司提名朱有毅先生为第十届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会进行资格审查通过后，公司于2024年4月26日召开第十届董事会第六次会议审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，董事会同意提名朱有毅先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。上述议案已经公司董事会提名委员会审核通过。朱有毅先生经股东大会审议通过同意补选为公司第十届董事会非独立董事后，将担任公司第十届董事会董事及战略委员会委员的职务，任期自股东大会批准之日起至第十届董事会任期届满之日止。
本次董事补选前后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、第十届提名委员会2024年第一次会议决议；
2、第十届董事会第六次会议决议。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
附件：简历
朱有毅先生，1979年出生，硕士学位。2023年8月至今任盈峰集团有限公司副总裁；2020年7月至2023年8月历任啊里巴巴集团人力资源资深总监；2001年7月至2020年7月历任美的集团市场运营、战略投资等总监职位。
朱有毅先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人及盈峰集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,直接持有盈峰环境20,000股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000967 公告编号：2024-031号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于公司监事辞职暨补选非职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于监事辞职的情况
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到第十届监事会主席焦万江先生递交的辞职报告，焦万江先生因工作变动申请辞去公司第十届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，焦万江先生仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，焦万江先生直接持有公司股份308,692股，辞职后焦万江先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关股份减持承诺。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，焦万江先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于法定最低人数，焦万江先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，焦万江先生仍将继续履行监事职责。
焦万江先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对焦万江先生在任职期间为公司及监事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！
二、关于补选非职工董事的情况
为完善公司监事会结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司业务发展的需要，公司于2024年4月26日召开了第十届监事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工监事的议案》，同意补选赖智耀先生为公司第十届监事会非职工监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。
经审核，赖智耀先生符合《公司法》《公司章程》及关于监事任职资格和要求的有关规定，不存在作为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
三、备查文件
1、第十届监事会第六次会议决议。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
监 事 会
2024年4月29日
附件：简历
赖智耀先生，1981年出生，本科。现任盈峰环境科技集团股份有限公司供应链管理室经理。2006年4月至2021年2月，历任广东美的生活电器制造有限公司分公司总经理；2004年8月至2005年12月历任中铁信息技术有限公司工程师；2000年10月至2002年9月历任江西省龙南县武当镇中学教师。
赖智耀先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000967 公告编号：2024-035号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东宁波盈峰资产管理有限公司（以下简称“宁波盈峰”）的函告，获悉宁波盈峰所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
■
上述质押事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押登记手续，本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。
二、控股股东及其一致行动人股份累计质押的基本情况
■
注：表中部分合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系因四舍五入造成。
截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份1,441,121,828股，占公司总股本的45.33%，其中累计质押公司股份571,660,000股，占其持有公司股份总数的39.67%，占公司目前总股本的17.98%。上述质押股份均为其自身融资质押股份。
四、报备文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
证券代码：000967 公告编号：2024-012号
盈峰环境科技集团股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第六次会议的通知。会议于2024年4月26日上午10:00在公司总部会议室召开，会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《公司2023年年度报告》及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度第十届独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，该报告已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；
公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2023年度财务决算报告》。
五、审议通过《公司2023年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案》。
六、审议通过《公司2024年第一季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年第一季度报告》。
七、审议通过《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；
华兴证券有限公司对此出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
八、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》；
华兴证券有限公司对此出具了核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的公告》。
九、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。
十、审议通过《关于2023年度计提商誉减值准备的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提商誉减值准备的公告》。
十一、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
本议案涉及关联交易，关联董事申柯先生回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十三、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
十四、审议通过《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》,并提请股东大会审议；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告》。
十五、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,并提请股东大会审议；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》。
十六、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》,并提请股东大会审议；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。
十七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》,并提请股东大会审议；
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 80 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签要相关文件，授权期限自股东大会审议通过日起至 2024 年年度股东大会召开日。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十八、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展应收账款保理业务的公告》。
十九、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2024年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；
本议案涉及关联交易，关联董事苏斌先生、邝广雄先生回避表决。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,2票回避。
本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于盈峰集团有限公司向公司提供2024年度临时拆借资金暨关联交易的公告》。
二十、审议通过《关于2024年度继续开展资产池业务的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度继续开展资产池业务的公告》。
二十一、审议通过《内部控制评价报告》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制审计报告》，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价报告》。
二十二、审议通过《2023年度可持续发展报告》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度可持续发展报告》。
二十三、审议通过《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不向下修正盈峰转债转股价格的公告》。
二十四、审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员属于利益相关方回避表决，直接提交董事会审议。
公司全体董事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东大会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
二十五、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，并提请股东大会审议；
公司全体董事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东大会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》。
二十六、审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，并提请股东大会审议；
本议案经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》。
二十七、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事专门会议工作制度》。
二十八、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并提请股东大会审议；
本议案经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《会计师事务所选聘制度》。
二十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；
由于公司可转换公司债券转股，公司总股本由3,179,505,559股变更为3,179,506,670股，注册资本由3,179,505,559.00元变更为3,179,506,670.00元。鉴于上述股本及注册资本发生变化，以及根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。
三十、会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
1、修订《董事会议事规则》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、修订《股东大会议事规则》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、修订《独立董事工作制度》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
4、修订《对外担保管理制度》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5、修订《关联交易管理制度》，并提请股东大会审议
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
6、修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
7、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
8、修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
9、修订《独立董事年报工作制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
10、修订《募集资金管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
11、修订《委托理财管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
12、修订《内部审计管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
13、修订《证券投资管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的相关制度。
三十一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，并提请股东大会审议；
鉴于公司原第十届董事会非独立董事苏斌先生因个人原因，申请辞去公司第十届董事会董事及战略委员会委员的职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司业务发展的需要，公司股东盈峰集团有限公司提名朱有毅先生为第十届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审议通过，同意提名朱有毅先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本次董事补选前后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
三十二、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
附件：简历
朱有毅先生，1979年出生，硕士学位。2023年8月至今任盈峰集团有限公司副总裁；2020年7月至2023年8月历任啊里巴巴集团人力资源资深总监；2001年7月至2020年7月历任美的集团市场运营、战略投资等总监职位。
朱有毅先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人及盈峰集团有限公司存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,直接持有盈峰环境20,000股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000967 公告编号：2024-032号
盈峰环境科技集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月26日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月20日下午14：30。
（2）网络投票时间：2024年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15一15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024年5月15日。
7、出席对象：
（1）截至2024年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项如下：
表一：本次股东大会提案编码示列表
■
2、上述提案14.00、15.00因全体董事、监事回避表决，直接提交本次股东大会审议，其他提案已分别经过公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告将作为本次会议的议题进行讨论，不作为提案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司于 2024年4月29日刊登在巨潮资讯网上的公告。
4、上述提案8.00、9.00、11.00、13.00、16.00、18.00、19.01、19.02为特别议案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；上述提案12.00涉及关联交易，关联股东应回避表决；上述提案19.00需逐项表决；上述提案均对中小投资者单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东大会登记方法
（一）登记时间：2024年5月16日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。
（二）出席登记办法：
1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，还须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。
2、法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话方式办理登记。
（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层
邮编：528300
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：wangyf@infore.com
信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291查询确认。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
六、其他事项
1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。
2、会议咨询：
联 系 人：王妃
联系电话：0757-26335291
传真号码：0757-26330783
电子邮箱：wangyf@infore.com
七、备查文件
1、第十届董事会第六次会议；
2、第十届监事会第六次会议。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360967；
2.投票简称：盈峰投票
3.填报表决意见
（1）本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年5月20日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15-下午15：00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 盈峰环境科技集团股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科技集团股份有限公司2023年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。
■
委托人签名： 委托人身份证码： 。
委托人持股数： 股 委托人证券账户号码： a
受托人姓名： 受托人身份证号码： a
受托人签名： 受托日期及期限：自签署日 至本次股东大会结束
注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：000967 公告编号：2024-013号
盈峰环境科技集团股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第十届监事会第六次会议的通知。会议于2024年4月26日上午9:00在公司总部会议室召开，会议由焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《公司2023年年度报告》及其摘要，并提请股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
《公司2023年年度报告》及其摘要已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023年度监事会工作报告》。
三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2023年度财务决算报告》。
四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》，并提请股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案》。
五、审议通过《公司2024年第一季度报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2024年第一季度报告》。
六、审议通过《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。
七、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公开发行A股可转换公司债券部分募集资金项目延期的公告》。
八、审议通过《关于公司及其子公司会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是根据财政部的要求进行的合理变更，符合国家统一会计制度的规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其子公司会计政策变更的公告》。
九、审议通过《关于2023年度计提商誉减值准备的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提商誉减值准备的公告》。
十、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度工作情况，并经公司董事会审计委员会审议，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有职业的审计团队和专业的技术能力，审计团队严谨敬业，具备承担公司财务报告等审计的能力，能较好地完成公司委托的各项审计事项，为保持公司审计工作的持续性以及年度审计的一致性，提请股东大会续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业务，并授权管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十二、审议通过《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》,并提请股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度以自有资金进行委托理财年度规划的公告》。
十三、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,并提请股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》。
十四、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》,并提请股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户提供买方信贷担保的公告》。
十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》,并提请股东大会审议；
为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币 80 亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务等。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签要相关文件，授权期限自股东大会审议通过日起至 2024 年年度股东大会召开日。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
十六、审议通过《关于继续开展应收账款保理业务的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展应收账款保理业务的公告》。
十七、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供2024年度临时拆借资金暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于盈峰集团有限公司向公司提供2024年度临时拆借资金暨关联交易的公告》。
十八、审议通过《关于2024年度继续开展资产池业务的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案具体详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《《关于2024年度继续开展资产池业务的公告》。
十九、审议通过《内部控制评价报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价报告》。
二十、审议通过《2023年度可持续发展报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度可持续发展报告》。
二十一、审议通过《关于暂不向下修正“盈峰转债”转股价格的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不向下修正盈峰转债转股价格的公告》。
二十二、审议通过《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议；
公司全体监事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东大会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
二十三、审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》，并提请股东大会审议；
公司全体监事属于利益相关方，已对此议案回避表决，此议案将直接提交公司股东大会审议。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的公告》。
二十四、审议通过《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销回购股份暨减少注册资本的公告》。
二十五、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并提请股东大会审议；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《会计师事务所选聘制度》。
二十六、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；
由于公司可转换公司债券转股，公司总股本由3,179,505,559股变更为3,179,506,670股，注册资本由3,179,505,559.00元变更为3,179,506,670.00元。鉴于上述股本及注册资本发生变化，以及根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，对《公司章程》中相关条款进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司章程修订对照表》和《公司章程》。
二十七、审议通过《关于补选公司非职工监事的议案》，并提请股东大会审议。
鉴于公司原第十届监事会主席焦万江先生因工作变动，申请辞去公司第十届监事会监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司业务发展的需要，公司提名赖智耀先生为公司第十届监事会非职工监事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。（简历附后）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司监事辞职暨补选非职工监事的公告》。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
监 事 会
2024年4月29日
附件：简历
赖智耀先生，1981年出生，本科。现任盈峰环境科技集团股份有限公司供应链管理室经理。2006年4月至2021年2月，历任广东美的生活电器制造有限公司分公司总经理；2004年8月至2005年12月历任中铁信息技术有限公司工程师；2000年10月至2002年9月历任江西省龙南县武当镇中学教师。
赖智耀先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系, 没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
