湖南金博碳素股份有限公司

(上接37版)

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年5月19下午17:00前送达登记地点。

（二）登记时间、地点

登记时间：2024年5月19日（上午9:30-12:00，下午13:00-17:00）

登记地点：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号

（三）注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：湖南省长沙市岳麓区小石塘路79号证券部

联系电话：0737-6202107

联系人：彭玉娴

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南金博碳素股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-022

湖南金博碳素股份有限公司

关于续聘2024年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

2022 年度业务总收入 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。

2022 年度上市公司审计客户家数 248 家，审计收费总额 3.19 亿元，服务范围涉及主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，本公司同行业上市公司审计客户家数为 152 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：李晓阳，2000年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2015年开始从事挂牌公司审计，2004年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家。近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册会计师：黄滔，2016年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2023年度财务报表审计费用75万元（含税），内控审计费用25万元（含税）。2024年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层决定天职国际2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际2023年度的工作情况进行了审查及评价，认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。审计委员会同意续聘天职国际为公司2024年度审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，天职国际具备为上市公司进行审计的资质及丰富经验，同意公司聘请天职国际为2024年度财务审计机构及内控审计机构。

（四）生效时间

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-021

湖南金博碳素股份有限公司

关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不派发现金红利，不送红股。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案的内容

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的公司《2023年度审计报告》，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润202,462,203.97元，在按照《公司章程》之规定提取法定盈余公积金后，母公司年末可供股东分配的利润为1,297,762,871.40元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经公司董事会决议，公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司2023年年度拟不派发现金红利，不送红股。根据《上市公司股份回购规则》第十六条规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”报告期内，公司以集中竞价方式回购公司股份金额为152,200,731.19元（不含交易费用），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为75.17%。

2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。截至本公告披露日，公司总股份数为137,630,221股，回购专用证券账户中的股份数为641,796股，以此计算转增67,124,328股，转增后公司总股份数增加至204,754,549股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份的基数以及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于2024年4月26日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，监事会认为，公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-027

湖南金博碳素股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

1、公司于2023年9月26日、2023年10月10日分别召开第三届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于依法注销减少注册资本。2024年1月9日，公司股份回购实施完成，实际回购公司股份626,577股。2024年1月10日，公司办理完毕回购股份注销事宜。本次注销完成后，公司总股本由139,229,619股变更为138,603,042股，注册资本由人民币139,229,619元变更为138,603,042元。

2、公司于2024年2月5日、2024年2月23日分别召开第三届董事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于依法注销减少注册资本。2024年3月22日，公司股份回购实施完成，实际回购公司股份972,821 股。2024年3月25日，公司办理完毕回购股份注销事宜。本次注销完成后，公司总股本由138,603,042股变更为137,630,221股，注册资本由人民币138,603,042元变更为137,630,221元。

二、修订《公司章程》情况

根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

公司章程修订对照表

■

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。上述修订内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

此次修订《公司章程》尚需提交公司2023年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理后续工商变更登记等相关事宜。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、公司部分治理制度修订及制定情况

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，修订并制定部分治理制度，具体明细如下表所示：

■

上述拟修订和制定的制度已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，其中第1-3项制度尚需提交2023年年度股东大会审议。本次修订后的《公司章程》及部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-028

湖南金博碳素股份有限公司

2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2023年度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则第8号一资产减值》及湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。

2023年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计2,386.44万元，具体如下：

单位：元

■

注：损失以“-”号填列。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款采用预期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。公司结合2023年末上述应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布、回款情况等信息，经综合评估与测算，计提信用减值损失金额合计900.22万元。

（二）资产减值损失

公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。经测试，公司本期计提存货跌价损失金额合计1,486.22万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备计入信用减值损失科目和资产减值损失科目，2023年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计2,386.44万元，对公司合并报表利润总额影响数为2,386.44万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据已经公司2023年度审计机构天职会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

公司2023年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是基于公司实际情况做出的判断，能够真实客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，不涉及会计计提方法的变更，符合相关法律法规及公司的实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-019

湖南金博碳素股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第三届董事会第二十三次会议于2024年4月26日在公司水晶湾会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生召集和主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》

内容：《金博股份2023年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

内容：《金博股份2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2023年年度报告》及《金博股份2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

内容：《金博股份2023年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（六）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（七）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《金博股份独立董事2023年度述职报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次年度股东大会将听取本议案。

（九）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；独立董事陈一鸣先生、刘洪波先生、曾蔚女士回避表决。

（十）审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

内容：本次利润分配及资本公积金转增股本方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，不派发现金红利，不送红股。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-021）。

（十一）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

内容：公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

（十二）审议通过了《关于制定2024年经营管理团队工作考核目标的议案》

内容：同意公司制定的2024年经营管理团队工作考核目标。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（十三）审议通过了《关于2024年度授权办理融资相关事宜的议案》

内容：公司及子公司向商业银行等金融机构融资，含前期融资额在内融资净额不超过人民币150,000万元（在此额度内可滚动使用），借款年利率参照市场同等条件的利率水平。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容：拟使用最高额度不超过人民币80,000万元（或等值外币）的闲置募集资金用于购买商业银行和证券机构等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

（十五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容：拟使用最高额度不超过人民币100,000万元（或等值外币）的闲置自有资金用于购买商业银行和证券机构等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

（十六）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

内容：公司编制了《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金博股份2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-024）。

（十七）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

内容：公司结合本次募投项目高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目实际进展情况，在本次募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对本次募投项目预计达到可使用状态日期进行调整。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-025）。

（十八）审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（十九）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

内容：根据业务发展及日常经营需要，公司预计2024年度与相关关联方的日常关联交易金额合计为15,000万元。本次关联交易的定价政策遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；关联董事廖寄乔先生、廖雨舟先生回避表决。

本议案已经战略与发展委员会、独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

（二十）逐项审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的议案》

内容：因公司注册资本变动及公司治理需要，公司拟变更注册资本、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度。

20.01审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

20.02审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

20.03审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

20.04审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

20.05审议通过了《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

20.06审议通过了《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

20.07审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

20.08审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

20.09审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

20.10审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经战略与发展委员会审议通过，第1-4项子议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于变更注册资本、修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-027）。

（二十一）审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经战略与发展委员会审议通过。

（二十三）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

内容：详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

（二十四）审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提请于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-020

湖南金博碳素股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月26日在公司水晶湾会议室召开。会议通知于2024年4月15日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2023年，监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，认真履职，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司利益和股东权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：1、公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定；2、公司2023年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；3、未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2023年年度报告》及《金博股份2023年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：2023年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流情况。公司2023年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于2023年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-021）。

（五）审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司进行审计的资质及丰富经验，同意公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务审计机构及内控审计机构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

（六）审议通过了《关于2024年度授权办理融资相关事宜的议案》

监事会认为：公司及子公司向商业银行等金融机构融资，含前期融资额在内融资净额不超过人民币150,000万元（在此额度内可滚动使用），借款年利率参照市场同等条件的利率水平。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及《募集资金使用管理制度》的规定。同意使用最高额度不超过人民币80,000万元（或等值外币）的闲置募集资金适时进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规的规定。同意使用最高额度不超过人民币100,000万元（或等值外币）的自有资金适时进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

（九）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实地履行了信息披露义务。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-024）。

（十）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次对部分募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-025）。

（十一）审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司在报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份2023年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计2024年度日常关联交易是根据公司实际业务需要而发生的，是公司经营发展的实际需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。交易价格以市场价格为依据，由双方协商确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及公司股东利益，特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。监事会同意本次关于预计2024年度日常关联交易的事项。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

（十三）审议通过了《关于未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

监事会认为：公司制定《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》，有利于健全和完善公司利润分配决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保护投资者合法权益。监事会同意公司制定的《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金博股份未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

（十四）审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司《 2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和规范性文件的有关规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证公司《2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。监事会一致同意报出公司《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司

监 事 会

2024年4月29日

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2024-023

湖南金博碳素股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过人民币80,000万元（或等值外币）的闲置募集资金和不超过人民币100,000万元（或等值外币）的自有资金适时进行现金管理。上述事项无需提交股东大会审议，在使用授权期限内可循环滚动使用额度。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见及批文、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年4月15日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719号），公司获准向社会公开发行人民币普通股20,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币47.20元，募集资金总额为人民币944,000,000.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币78,727,924.53元（不含税），本次实际募集资金净额为865,272,075.47元。

上述资金已于2020年5月12日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2020年5月12日出具了天职业字[2020]27150号《验资报告》。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

2021年4月28日经上交所科创板上市委员会2021年第26次审议会议审议通过、于2021年6月9日经中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1984号）同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额59,990.10万元可转换公司债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为59,990.10万元，可转债债券数量为5,999,010张，每张面值为人民币100元，按面值发行。公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金为人民币599,901,000.00元，扣除保荐及承销、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计5,662,685.24元（不含税金额），实际募集资金净额为人民币594,238,314.76元。

上述资金已于2021年7月29日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年7月29日出具了天职业字[2021]36586号《验资报告》。

（三）2021年度向特定对象发行股票

根据公司2021年10月11日召开的第二届董事会第二十八次会议、2021年10月27日召开的2021年第二次临时股东大会，公司拟向特定对象发行不超过12,000,000股A股股票。本次发行已于2022年3月24日经上交所科创板上市审核中心审议通过，并于2022年5月24日收到中国证监会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2022）1013号）。根据最终投资者认购情况，公司实际向睿远基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、中信证券股份有限公司（资产管理）、罗京友、孙素辉、广发证券股份有限公司、上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金、上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金、华夏基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品共11个特定对象发行人民币普通股（A股）11,629,685股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币266.81元，募集资金总额为人民币3,102,916,254.85元，扣除本次发行费用人民币32,971,347.56元，募集资金净额为人民币3,069,944,907.29元。截至2022年7月15日止，公司已收到上述11个特定对象增资额，通过海通证券股份有限公司汇入公司中国光大银行股份有限公司益阳分行账户。

上述资金已于2022年7月15日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年7月18日出具了天职业字[2022]37166号《验资报告》。

二、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，为提高资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理。具体情况如下：

（一）投资目的

为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品品种

为提高资金使用效率，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金用于购买商业银行和证券机构等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。

（三）投资额度及期限

公司计划使用最高额度不超过人民币80,000万元（或等值外币）的闲置募集资金和不超过人民币100,000万元（或等值外币）的自有资金适时进行现金管理。其中闲置募集资金投资期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内，自有资金投资期限为自公司董事会审议通过之日至下一年度董事会审议现金管理事项之日止。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，在该额度内的资金可循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过本次董事会批准金额。

（四）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，获得一定的投资收益。

（五）实施方式

在上述范围内授权公司总裁负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用

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