深圳市全新好股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-021

深圳市全新好股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2024）第326022 号）。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司董事会秉持稳经营、建队伍、促转型的思想，积极开展公司产业转型战略，主要做了以下几方面工作：

1、主营业务：公司深耕物业管理与房屋租赁业，借助主要经营地华强北的地理位置与商业优势，公司业务得以稳定开展，为公司获取稳定的现金流；公司充分利用现有资源开展汽车经销业务，现已稳定经营；公司积极拓展大健康业务。

2、管理方面：公司从现阶段实际情况出发，加强公司各项内部控制管理制度执行与实施。在财务管理方面，加强财务监督管理职能，统筹资金来源，审核控制好各项开支，提高资金利用率，并进一步推进预算管理工作的完善；后勤管理方面，通过优化管理流程，积极发挥综合协调职能，有效降低了管理成本；人力资源管理方面，公司严格按照国家相关规定，不断完善用工制度，改善劳动关系，增强员工的荣誉感和凝聚力，完善了考勤、员工档案及劳动纪律管理并多渠道招聘公司发展所需人才；在重大诉讼的应对上，股东方、管理层等各方群策群力，力求将公司的损失降低至最小。

3、资本运作：公司全力解决历史遗留问题，努力恢复上市公司融资功能；公司为下属公司提供担保，促进公司战略转型。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

不适用。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度带强调事项段无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2024）第326022号），2023年末归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为：16,761,112.00元，营业收入为：216,387,969.48 元，归属于上市公司股东的净资产为 125,759,995.83 元，前期公司股票交易被实施退市风险警示的情形已不存在。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.3.7条，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的“退市风险警示”，公司能否撤销“退市风险警示”需经深圳证券交易所审核，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2.2020年9月18日，公司披露《关于公司诉讼的公告》（公告编号：2020-071），因汉富控股前期承诺其与北京泓钧股权转让尾款用于补偿上市公司吴海萌、谢楚安相关仲裁、诉讼的损失，基于汉富控股现状及相关案件实际损失已经产生，公司以汉富控股、北京泓钧为被告向法院提起诉讼。2020年12月31日，公司收到《北京市中级人民法院民事判决书》（2020）京03民初534号，法院就该案作出一审判决，详见公司于2021年1月1日披露的《关于公司诉讼进展的公告》（公告编号：2020-096）。2021年12月22日，公司披露《关于公司诉讼进展的公告》（公告编号：2021-096）。公司再次向北京市第三中级人民法院提起诉讼被裁定驳回，后上诉至北京高级人民法院，裁定驳回上诉，维持原裁定，该裁定为终审裁定。2022年1月1日，公司披露《关于签订〈履行股票质押合同相关安排的协议〉的公告》（公告编号：2021-097）。公司与北京泓钧签订《履行〈股票质押合同〉相关安排的协议》，协议就北京泓钧与汉富控股前期签署的《股票质押合同的履行进行附条件生效的约定。2022年2月16日，公司披露《关于签订〈履行股票质押合同相关安排的协议〉的进展公告》（公告编号：2022-019）。公司已按要求完成董事会改选且收到北京泓钧送达的《董事会成员确认书》，履行《股票质押合同》相关安排的协议生效条件成就。2022年4月30日，公司披露《关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2022-034）。北京泓钧与公司作为申请人，与被申请人汉富控股经北京仲裁委仲裁调解：汉富控股需向北京泓钧支付剩余股权转让款1.59亿元。根据公司与北京泓钧签署的《关于履行〈股票质押合同〉相关安排的协议》，北京泓钧决定先行支付公司8,000万元，公司已收到北京泓钧委托泓钧实业集团有限公司支付的8,000万元款项。2023年12月1日公司披露了《关于公司收到相关诉讼仲裁补偿款的公告》（公告编号：2023-075），鉴于北京泓钧与全新好及汉富控股有限公司于2022年4月22日共同达成的《北京仲裁委员会调解书》（2022）京仲调字第0294号，北京泓钧考虑司法执行时间较长，基于双方长期友好合作关系，为确保全新好利益，北京泓钧委托泓钧实业集团有限公司代汉富控股先行垫付全新好人民币1,000万元整。2023年12月22日公司披露了《关于公司收到相关诉讼仲裁补偿款的公告》（公告编号：2023-077），北京泓钧委托泓钧实业集团有限公司代汉富控股先行垫付全新好人民币500万元整。截止本报告，前述1.59亿元补偿款公司已合计收到9,500万元，剩余款项能否收到尚存在不确定性。

3.公司因2014年10月练卫飞与谢楚安借贷纠纷，练卫飞违规造成全新好担保，谢楚安向法院申请强制执行，广东省深圳市中级人民法院于2021年3月17日送达《执行通知书》（( 2021)粤03执2448号、(2021)粤03执2450号）裁定：查封、冻结或划拨执行人深圳市全新好股份有限公司、练卫飞的财产（以人民币94,140,752元及延迟履行期间的债务利息、申请执行费、执行中实际支出的费用等为限)。2021年5月27日，该案被执行人之一的练卫飞向法院提出撤销仲裁裁决申请。2024年03月01日，公司披露《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》（公告编号：2024一008），公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》（2021）粤03民特970、980号。经向广东省高级人民法院报核认为可以由仲裁庭重新仲裁，深圳国际仲裁院仲裁庭同意对（2019）深国仲裁3032、3033号仲裁案件进行重新仲裁。广东省深圳市中级人民法院裁定案件终结撤销程序，申请费由申请人练卫飞负担。在上述仲裁案件中，案件撤销裁定未对公司经营产生影响，截至 2023年底公司财务已计提预计负债 11,856.05万元，案件后续对财务报表影响的情况需根据案件具体进展判断，仍存在不确定性，（2019）深国仲受 3032 号、3033 号案件撤销裁定后，重新仲裁结果仍存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

4、（2019）深国仲裁3032号、3033号仲裁案中所涉及的付款人夏琴、张嘉豪与练卫飞系委托关系，夏琴、张嘉豪接受练卫飞的委托代为向杨锐贞、谢锦湃账户付款三笔共计1,752.5万元。现夏琴、张嘉豪协助练卫飞已起诉收款人杨锐贞、谢锦湃（仲裁案申请人谢楚安直系亲属）不当得利。其中张嘉豪诉杨锐贞不当得利（2022）粤0304民初10955号（目前该案件法院一审已判决杨锐贞返还张嘉豪440万元并支付利息，二审维持原判），详见公司于2023年6月21日披露的《关于对深交所公司部年报问询函【2023】第281号回复的公告》（公告编号：2023-040）。目前该案已由深圳市福田区人民法院执行裁定书(2023)粤0304执30279号之一裁定: 变更深圳市全新好股份有限公司为(2023)粤0304执30279 号案件的申请执行人。因目前前述可执行款项收回存在不确定性，故公司财务暂不做处理。

5.2023年8月31日，公司子公司深圳市广博投资发展有限公司（以下简称“广博投资”）收到股东广州合仁实业有限公司关于盈余分配纠纷的起诉状，起诉事由如下：

原告为广州合仁实业有限公司，系广博投资持股10%的股东，被告一为深圳市广博投资发展有限公司，被告二为深圳市全新好股份有限公司，系广博投资持股90%的控股股东和实际控制人，诉讼请求： 一、请求判决被告一向原告支付截止2007年12月31日盈余分配款本金2143606. 38元及资金占用期间的利息损失1665508. 92元（以本金2143606. 38元为基数，自2008年5月23日起至2019年8月19日期间按银行同期贷款利率计算，共计为1325911. 06元；自2019年8月20日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率利率计算，暂计至2023年9月22日为339597. 86元，前述利息合计1665508. 92元；最终以实际全部付清之日止计算的为准）；二、请求判决被告一向原告赔偿维权费开支损失240000元（包括律师费、 担保费等维权费用）；三、请求判决被告二对被告一就第一项、第二项诉讼请求下的债务承担连带责任；四、请求判决由被告一、被告二共同承担本案诉讼费用（包括保全费）。上述诉讼请求第一项至第二项标的合计金额为：4049115.30元。

2024年1月4日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院先行调解告知书，目前在开展先行调解阶段，公司需承担债务承担连带责任尚未有明确的结果，因案件尚未判决相关利息财务暂未作处理。

6.公司子公司为子公司担保情况：应子公司日常经营需求，公司子公司深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司前期向盐城福德汽车销售服务有限公司提供额度为8000万元的连带责任保证担保（报告期内已使用额度32,289,527.78元），主债权到期之日起两年；公司子公司零度大健康（深圳）有限公司前期向江门市都合纸业科技有限公司提供额度为630万元的连带责任保证担保（报告期内已使用额度2,667,720.00元），保证期间为主债权到期之日起三年。目前前述担保事项正常履行中。

7.公司于2023年4月29日披露了《2022年年度报告》，公告披露：公司于1993年设立深圳赛格达声股份有限公司（公司原名称）哈尔滨分公司（以下简称“哈尔滨分公司”），哈尔滨分公司在1996年向当地工商银行哈尔滨市田地支行借款100万元，后因哈尔滨分公司经营不善解散，哈尔滨市工商行政管理局于2000月11月29日做出哈工商企处字第00003号处罚决定书，吊销哈尔滨分公司的企业营业执照。工商银行哈尔滨市田地支行为收回借款及利息起诉哈尔滨分公司连带起诉公司，经审理，黑龙江省高级人民法院于2002年11月1日出具（2002）黑商终字第207号判决书，判决公司于判决生效后15日内以哈尔滨分公司财产中清偿债务100万元及利息。哈尔滨分公司为公司聘用当地人员经营管理，后因经营不善解散，前述法院判决后公司尝试对分公司清算，但因始终未能取得账册而无法完成清算。2003年法院查封公司房产，因公司提起执行异议，哈尔滨中院裁定解除对公司房产的查封。后来该债权已转让至自然人于蕴潇。于蕴潇申请恢复对公司的执行，哈尔滨中级人民法院出具了《执行裁定书》（2023）黑01执恢130号并据此将公司列为失信人并限制消费。公司就（2002）黑商终字第207号案件判决恢复执行向黑龙江省中级人民法院提出书面执行异议：请求法院裁定撤销（2023）黑01执恢130号执行裁定，并不予执行（2002）黑高商终字207号民事判决书。2023年10月17日公司披露了《关于公司所涉诉讼案件进展公告》（公告编号：2023-059），黑龙江省哈尔滨市中级人民法院下发的《执行裁定书》(2023)黑01执异1184号，法院裁定：撤销（2023）黑01执恢130号之一、之二执行裁定书；驳回深圳市全新好股份有限公司的其他异议请求。

2024年3月公司收到黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院（以下简称“区法院”）送达的《传票》、《举证通知书》等文件，于蕴潇向区法院提起诉讼，请求判令：1、被告深圳市全新好股份有限公司对被告深圳市赛格达声股份有限公司哈尔滨分公司应当偿还原告100万元借款及利息的债务承担清偿责任；2、被告承担本案诉讼费用。公司将积极应诉维护公司及全体股东利益。

2024年4月，公司收到法院通知，原告于蕴潇已向法院申请撤诉，法院已同意撤诉。

8.公司于2020年10月24日披露了《关于股东股份司法拍卖的风险提示公告》（公告编号：2020-074），汉富控股持有公司股份3920万股进入司法拍卖程序。2020年11月3日公司披露了《关于股东股份司法拍卖的进展公告》（公告编号：2020-081），法院公告拍卖暂缓，截止本年度报告暂无进展。

9.2020年11月公司收到汉富控股邮件送达的《关于变更承担全新好诉讼（仲裁）损失承诺的函》，汉富控股未经合规程序取消其前期所作公开承诺，深圳证监局已责令其整改，目前尚未收到汉富控股相关整改措施。详见公司于2020年11月5日披露的《关于股东承诺履行的进展公告》（公告编号：2020-082）。

10.2021年1月29日，公司第一大股东汉富控股有限公司持有公司股票部分被强制平仓，详见公司于2021年2月2日披露的《关于持股5%以上股东所持公司股票被强制平仓暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-011）。2021年6月16日汉富控股减持其持有的公司股票3,450,500股，约占公司总股本的1%，详见公司于2021年6月18日披露的《关于持股5%以上股东减持暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-053）。2021年9月15日汉富控股减持其所有的公司股票2,027,000股，约占公司总股本的0.59%，详见公司于2021年9月16日披露的《关于持股5%以上的股东所持有的股票减持暨权益变动的提示性公告》（公告编号2021-067）。截至目前，信息披露义务人尚未履行本次权益变动的信息披露义务。

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-018

深圳市全新好股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次（定期）会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥的议案》，现将相关情况公告如下：

■

除上述修订外，原《公司章程》其他条款保持不变，相应的章节、条文序号依次顺延或变更。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

公司董事会提请股东大会授权董事会及其指定人员办理本次工商变更登记等相关事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次变更登记备案办理完毕之日止。本次变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。敬请广大投资者注意投资风险。

修订后的全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-014

深圳市全新好股份有限公司

第十二届董事会第八次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次（定期）会议于2024年4月26日上午10：00以通讯方式召开，会议通知于2024年4月16日以邮件的方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议由董事长黄国铭先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2023年度工作报告》

依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对2023年全年工作情况进行总结，并作《董事会2023年度工作报告》,公司2023年期间任职的独立董事卞欢、李媛媛向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会述职。具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《董事会2023年度工作报告》、《2023年度独立董事述职报告》。

本议案尚需股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度财务报告》

公司聘请的2023年度审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市全新好股份有限公司2023年度审计报告》。公司董事会认为，公司2023年度财务报告客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《公司2023年年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需股东大会审议。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配及股本转增方案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024）第326022号审计报告，公司2023年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润35,969,277.16元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-320,047,904.61元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司2023年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《公司2023年年度报告》和《公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需股东大会审议。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。董事会认为《公司2023年度内部控制自我评价报告》较为全面、客观的反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年带强调事项段无保留意见审计报告，公司董事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会对2022年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》

具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《董事会对2022年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》。

八、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保预计额度的议案》

董事会认为，本次担保预计事项充分考虑了下属子公司2024年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决下属子公司的经营资金需要，提高公司决策效率。本次担保额度的预计不超过人民币8630万元（该额度主要为前期签订并执行中的担保到期后循环使用），被担保对象为公司控股子公司。上述担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会对各被担保公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，各被担保公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力。

具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《关于2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需股东大会以特别决议审议。

九、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《公司2024第一季度报告》（公告编号：2024-017）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十二：以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改﹤公司章程﹥的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》和其他有关规定，公司结合经营管理实际情况的规定，公司相应修改了《公司章程》部分条款，具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《公司章程》全文及《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024--018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三：以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改﹤董事会议事规则﹥的议案》

为完善公司治理，规范董事会及其成员的组织和行为，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《董事会议事规则》。具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四：以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改﹤独立董事工作制度﹥的议案》

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《独立董事工作制度》。具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五：以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订﹤独立董事专门会议议事规则﹥的议案》

为了进一步促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，结合公司实际情况，制订了《独立董事专门会议议事规则》。具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《独立董事专门会议议事规则》。

十六：以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改﹤董事会战略委员会实施细则﹥的议案》

为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定本公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量， 完善本公司治理结构，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《董事会战略委员会实施细则》。具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《董事会战略委员会实施细则》。

十七：以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改﹤董事会审计委员会实施细则﹥的议案》

为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《董事会审计委员会实施细则》。具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《董事会审计委员会实施细则》。

十八：以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改﹤董事会薪酬与考核委员会实施细则﹥的议案》

为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

十九：以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改﹤董事会提名委员会实施细则﹥的议案》

为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，广泛吸纳优秀管理人才，完善本公司治理结构，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《董事会提名委员会实施细则》。具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《董事会提名委员会实施细则》。

二十：以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改﹤独立董事年报工作制度﹥的议案》

为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《独立董事年报工作制度》。具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《独立董事年报工作制度》。

二十一：以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改﹤会计师事务所选聘制度﹥的议案》

为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十二：以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改﹤股东大会议事规则﹥的议案》

为维护公司股东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《股东大会议事规则》。具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十三：以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改﹤关联交易制度﹥的议案》

为规范公司与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《关联交易制度》。具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《关联交易制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四：以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改﹤对外担保管理制度﹥的议案》

为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，公司结合经营管理实际情况,相应修改了《对外担保管理制度》。具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024）第326022号审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》，公司满足申请撤销公司股票退市风险警示的条件。具体内容详见《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：2024-019）。

二十六、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

经研究公司拟定于2024年5月20日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2023年年度股东大会，审议本次董事会、监事会审议通过并需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司2024年4月29日在指定报刊网站上披露的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日

(下转236版)

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-017

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度带强调事项段无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2024）第326022号），2023年末归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为：15,391,890.02元，营业收入为：216,387,969.48 元，归属于上市公司股东的净资产为 125,759,995.83 元，前期公司股票交易被实施退市风险警示的情形已不存在。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.3.7条，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的“退市风险警示”，公司能否撤销“退市风险警示”需经深圳证券交易所审核，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

2.2020年9月18日，公司披露《关于公司诉讼的公告》（公告编号：2020-071），因汉富控股前期承诺其与北京泓钧股权转让尾款用于补偿上市公司吴海萌、谢楚安相关仲裁、诉讼的损失，基于汉富控股现状及相关案件实际损失已经产生，公司以汉富控股、北京泓钧为被告向法院提起诉讼。2020年12月31日，公司收到《北京市中级人民法院民事判决书》（2020）京03民初534号，法院就该案作出一审判决，详见公司于2021年1月1日披露的《关于公司诉讼进展的公告》（公告编号：2020-096）。2021年12月22日，公司披露《关于公司诉讼进展的公告》（公告编号：2021-096）。公司再次向北京市第三中级人民法院提起诉讼被裁定驳回，后上诉至北京高级人民法院，裁定驳回上诉，维持原裁定，该裁定为终审裁定。2022年1月1日，公司披露《关于签订〈履行股票质押合同相关安排的协议〉的公告》（公告编号：2021-097）。公司与北京泓钧签订《履行〈股票质押合同〉相关安排的协议》，协议就北京泓钧与汉富控股前期签署的《股票质押合同的履行进行附条件生效的约定。2022年2月16日，公司披露《关于签订〈履行股票质押合同相关安排的协议〉的进展公告》（公告编号：2022-019）。公司已按要求完成董事会改选且收到北京泓钧送达的《董事会成员确认书》，履行《股票质押合同》相关安排的协议生效条件成就。2022年4月30日，公司披露《关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2022-034）。北京泓钧与公司作为申请人，与被申请人汉富控股经北京仲裁委仲裁调解：汉富控股需向北京泓钧支付剩余股权转让款1.59亿元。根据公司与北京泓钧签署的《关于履行〈股票质押合同〉相关安排的协议》，北京泓钧决定先行支付公司8,000万元，公司已收到北京泓钧委托泓钧实业集团有限公司支付的8,000万元款项。2023年12月1日公司披露了《关于公司收到相关诉讼仲裁补偿款的公告》（公告编号：2023-075），鉴于北京泓钧与全新好及汉富控股有限公司于2022年4月22日共同达成的《北京仲裁委员会调解书》（2022）京仲调字第0294号，北京泓钧考虑司法执行时间较长，基于双方长期友好合作关系，为确保全新好利益，北京泓钧委托泓钧实业集团有限公司代汉富控股先行垫付全新好人民币1,000万元整。2023年12月22日公司披露了《关于公司收到相关诉讼仲裁补偿款的公告》（公告编号：2023-077），北京泓钧委托泓钧实业集团有限公司代汉富控股先行垫付全新好人民币500万元整。截止本报告，前述1.59亿元补偿款公司已合计收到9,500万元，剩余款项能否收到尚存在不确定性。

3.公司因2014年10月练卫飞与谢楚安借贷纠纷，练卫飞违规造成全新好担保，谢楚安向法院申请强制执行，广东省深圳市中级人民法院于2021年3月17日送达《执行通知书》（( 2021)粤03执2448号、(2021)粤03执2450号）裁定：查封、冻结或划拨执行人深圳市全新好股份有限公司、练卫飞的财产（以人民币94,140,752元及延迟履行期间的债务利息、申请执行费、执行中实际支出的费用等为限)。2021年5月27日，该案被执行人之一的练卫飞向法院提出撤销仲裁裁决申请。2024年03月01日，公司披露《关于公司所涉相关仲裁案件进展公告》（公告编号：2024一008），公司收到广东省深圳市中级人民法院送达的《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》（2021）粤03民特970、980号。经向广东省高级人民法院报核认为可以由仲裁庭重新仲裁，深圳国际仲裁院仲裁庭同意对（2019）深国仲裁3032、3033号仲裁案件进行重新仲裁。广东省深圳市中级人民法院裁定案件终结撤销程序，申请费由申请人练卫飞负担。在上述仲裁案件中，案件撤销裁定未对公司经营产生影响，截至 2023年底公司财务已计提预计负债11,856.05万元，案件后续对财务报表影响的情况需根据案件具体进展判断，仍存在不确定性，（2019）深国仲受 3032 号、3033 号案件撤销裁定后，重新仲裁结果仍存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

4、（2019）深国仲裁3032号、3033号仲裁案中所涉及的付款人夏琴、张嘉豪与练卫飞系委托关系，夏琴、张嘉豪接受练卫飞的委托代为向杨锐贞、谢锦湃账户付款三笔共计1,752.5万元。现夏琴、张嘉豪协助练卫飞已起诉收款人杨锐贞、谢锦湃（仲裁案申请人谢楚安直系亲属）不当得利。其中张嘉豪诉杨锐贞不当得利（2022）粤0304民初10955号（目前该案件法院一审已判决杨锐贞返还张嘉豪440万元并支付利息，二审维持原判），详见公司于2023年6月21日披露的《关于对深交所公司部年报问询函【2023】第281号回复的公告》（公告编号：2023-040）。目前该案已由深圳市福田区人民法院执行裁定书(2023)粤0304执30279号之一裁定: 变更深圳市全新好股份有限公司为(2023)粤0304执30279 号案件的申请执行人。因目前前述可执行款项收回存在不确定性，故公司财务暂不做处理。

5.2023年8月31日，公司子公司深圳市广博投资发展有限公司（以下简称“广博投资”）收到股东广州合仁实业有限公司关于盈余分配纠纷的起诉状，起诉事由如下：

原告为广州合仁实业有限公司，系广博投资持股10%的股东，被告一为深圳市广博投资发展有限公司，被告二为深圳市全新好股份有限公司，系广博投资持股90%的控股股东和实际控制人，诉讼请求： 一、请求判决被告一向原告支付截止2007年12月31日盈余分配款本金2143606. 38元及资金占用期间的利息损失1665508. 92元（以本金2143606. 38元为基数，自2008年5月23日起至2019年8月19日期间按银行同期贷款利率计算，共计为1325911. 06元；自2019年8月20日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率利率计算，暂计至2023年9月22日为339597. 86元，前述利息合计1665508. 92元；最终以实际全部付清之日止计算的为准）；二、请求判决被告一向原告赔偿维权费开支损失240000元（包括律师费、 担保费等维权费用）；三、请求判决被告二对被告一就第一项、第二项诉讼请求下的债务承担连带责任；四、请求判决由被告一、被告二共同承担本案诉讼费用（包括保全费）。上述诉讼请求第一项至第二项标的合计金额为：4049115.30元。

2024年1月4日，公司收到广东省深圳市南山区人民法院先行调解告知书，目前在开展先行调解阶段，公司需承担债务承担连带责任尚未有明确的结果，因案件尚未判决相关利息财务暂未作处理。

6.公司子公司为子公司担保情况：应子公司日常经营需求，公司子公司深圳全新好私募股权投资基金管理有限公司前期向盐城福德汽车销售服务有限公司提供额度为8000万元的连带责任保证担保（报告期内已使用额度32,289,527.78元），主债权到期之日起两年；公司子公司零度大健康（深圳）有限公司前期向江门市都合纸业科技有限公司提供额度为630万元的连带责任保证担保（报告期内已使用额度2,667,720.00元），保证期间为主债权到期之日起三年。目前前述担保事项正常履行中。

7.公司于2023年4月29日披露了《2022年年度报告》，公告披露：公司于1993年设立深圳赛格达声股份有限公司（公司原名称）哈尔滨分公司（以下简称“哈尔滨分公司”），哈尔滨分公司在1996年向当地工商银行哈尔滨市田地支行借款100万元，后因哈尔滨分公司经营不善解散，哈尔滨市工商行政管理局于2000月11月29日做出哈工商企处字第00003号处罚决定书，吊销哈尔滨分公司的企业营业执照。工商银行哈尔滨市田地支行为收回借款及利息起诉哈尔滨分公司连带起诉公司，经审理，黑龙江省高级人民法院于2002年11月1日出具（2002）黑商终字第207号判决书，判决公司于判决生效后15日内以哈尔滨分公司财产中清偿债务100万元及利息。哈尔滨分公司为公司聘用当地人员经营管理，后因经营不善解散，前述法院判决后公司尝试对分公司清算，但因始终未能取得账册而无法完成清算。2003年法院查封公司房产，因公司提起执行异议，哈尔滨中院裁定解除对公司房产的查封。后来该债权已转让至自然人于蕴潇。于蕴潇申请恢复对公司的执行，哈尔滨中级人民法院出具了《执行裁定书》（2023）黑01执恢130号并据此将公司列为失信人并限制消费。公司就（2002）黑商终字第207号案件判决恢复执行向黑龙江省中级人民法院提出书面执行异议：请求法院裁定撤销（2023）黑01执恢130号执行裁定，并不予执行（2002）黑高商终字207号民事判决书。2023年10月17日公司披露了《关于公司所涉诉讼案件进展公告》（公告编号：2023-059），黑龙江省哈尔滨市中级人民法院下发的《执行裁定书》(2023)黑01执异1184号，法院裁定：撤销（2023）黑01执恢130号之一、之二执行裁定书；驳回深圳市全新好股份有限公司的其他异议请求。

2024年3月公司收到黑龙江省哈尔滨市道里区人民法院（以下简称“区法院”）送达的《传票》、《举证通知书》等文件，于蕴潇向区法院提起诉讼，请求判令：1、被告深圳市全新好股份有限公司对被告深圳市赛格达声股份有限公司哈尔滨分公司应当偿还原告100万元借款及利息的债务承担清偿责任；2、被告承担本案诉讼费用。公司将积极应诉维护公司及全体股东利益。

2024年4月，公司收到法院通知，原告于蕴潇已向法院申请撤诉，法院已同意撤诉。

8.公司于2020年10月24日披露了《关于股东股份司法拍卖的风险提示公告》（公告编号：2020-074），汉富控股持有公司股份3920万股进入司法拍卖程序。2020年11月3日公司披露了《关于股东股份司法拍卖的进展公告》（公告编号：2020-081），法院公告拍卖暂缓，截止本年度报告暂无进展。

9.2020年11月公司收到汉富控股邮件送达的《关于变更承担全新好诉讼（仲裁）损失承诺的函》，汉富控股未经合规程序取消其前期所作公开承诺，深圳证监局已责令其整改，目前尚未收到汉富控股相关整改措施。详见公司于2020年11月5日披露的《关于股东承诺履行的进展公告》（公告编号：2020-082）。

10.2021年1月29日，公司第一大股东汉富控股有限公司持有公司股票部分被强制平仓，详见公司于2021年2月2日披露的《关于持股5%以上股东所持公司股票被强制平仓暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-011）。2021年6月16日汉富控股减持其持有的公司股票3,450,500股，约占公司总股本的1%，详见公司于2021年6月18日披露的《关于持股5%以上股东减持暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-053）。2021年9月15日汉富控股减持其所有的公司股票2,027,000股，约占公司总股本的0.59%，详见公司于2021年9月16日披露的《关于持股5%以上的股东所持有的股票减持暨权益变动的提示性公告》（公告编号2021-067）。截至目前，信息披露义务人尚未履行本次权益变动的信息披露义务。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市全新好股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：陆波 主管会计工作负责人：陈桂 会计机构负责人：魏翔

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陆波 主管会计工作负责人：陈桂 会计机构负责人：魏翔

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市全新好股份有限公司董事会

2024年04月26日