东莞市奥海科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以276,040,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要产品及应用领域

公司是一家应用端能源交换、高效充储、集中供给的国家高新技术企业；基于电力电子技术的全球智能制造平台，为智能物联时代提供能源高效应用解决方案。公司产品主要包括充电器（有线和无线）、电源适配器、动力工具电源、储能、服务器电源、电机控制器（MCU）、电池管理系统（BMS）、整车控制器（VCU）、域控制器（动力域控PDCU、整车域控VDC＆区域域控ZCU）、充电桩（直流和交流）、充电模块、随车充、光伏/储能逆变器等。

公司产品可广泛应用于智能手机、笔记本电脑、智能穿戴设备（智能手表、VR/AR/XR等）、个人护理电器、消费医疗器械（体脂秤、美容仪等）、智能家居（流媒体设备、智能温湿度控制器、智能插座、智能摄像头、智能音箱、智能机器人、智能小家电等）、网络通信设备（交换机、路由器等）、安防摄像头、动力工具、算力基础设施（通用服务器、AI服务器等）、新能源汽车、电动垂直起降飞行器（eVTOL）、充电基础设施、光伏/储能等领域。公司产品应用详见下图所示：

■

（二）业务拓展情况

公司持续提升现有手机充电器和适配器产品的市场份额，充分利用现有业务与技术积极开拓无线充电器、PC适配器、网络通信设备适配器、安防摄像头适配器、IoT智能终端电源、动力工具电源、服务器电源、新能源汽车电控、光伏/储能等领域业务，不断丰富公司能源应用业务，将领先的充储电综合集成技术、产品差异化竞争力及密集产品矩阵转化为盈利能力。

1、消费电子

依托全球研发设计、供应链运营及规模化制造能力，公司在手机充电器领域与国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系，主要客户包括主流知名手机品牌商，涵盖各大品牌的国内外市场。报告期内公司整合研发和销售资源，不断壮大国际业务团队，国际客户开发及服务能力显著提升。

报告期内，开发完成65W双口磁集成充电器、240W PD3.1电源适配器、120W超薄（10.5mm）充电器、140W高频电源（400KHz平面变压器）、大功率氮化镓多口智能分配充电器系列等行业领先新品，多款大功率充电器成为品牌旗舰手机标配。至此，公司在20W-200W主流快充功率段已完成符合国内外产品规范的各型号充电器标准品布局，进一步强化标配充电器开发的主导性，同时可为品牌客户提供更多定制选择。

公司适配器重点聚焦笔记本电脑、IoT智能终端、网络通信和安防设备、个人护理电器等，已形成定制型适配器、桌面型适配器、网络通信通用适配器、笔电PD适配器（45W/65W/100W/140W/240W）、大功率电竞笔电适配器（240W/280W/330W）、多口兼容PD充电适配器、氮化镓充电适配器等技术方案和量产产品系列，能效等级最高达6级，已在安防、笔电、可穿戴设备、智能家居等应用领域与国内外众多一流品牌客户建立了稳定的业务合作。

公司自2011年开始研发无线充电器，2013年起陆续获得多项无线充电相关专利，主要为国际品牌客户供货，2021年荣获UL颁发的高通无线快充技术认证，2023年15W超薄磁吸无线充模组首批通过Qi 2.0 MPP认证。目前已经在智能家居、汽车车载、智能穿戴等领域为客户提供无线充电器产品。截至本报告期末，公司已研发和储备多款5W/10W/15W/50W和定制无线充电器产品，新产品将重点聚焦智能穿戴、个人护理电器和车载无线充电器。

在动力工具无绳化发展的背景下，公司切入电动工具电源领域。公司目前已导入国内外领先的专业级和家用级工具品牌客户，未来将重点关注电动工具、园林工具和工具机器人等领域并拓展电源业务。

打造高辨识度的自主品牌，是公司由生产制造模式转向需求制造模式的新尝试。“AOHI”、“移速”品牌建设升级，提升品牌渠道建设以及运营能力。在天猫、京东、拼多多、亚马逊、抖音、快手等线上旗舰店陆续推出各类创意充储电类产品，引入海外众筹等渠道，强化新媒体渠道运营能力，继续发掘储能等热点品类，以擅长的充储电品类为重点持续深耕。

2、新能源汽车

公司控股子公司智新控制团队具有13年三电控制技术积累和平台化能力，具有纯电/增程/混动全系列电机控制器研发制造能力，可提供发电＆驱动电机控制器（MCU）、动力域控全系列解决方案和产品；高压主从分布电池管理系统（BMS）和集中式电池管理系统（BMS）等底层技术及产品；5代整车控制器（VCU）迭代积累；可为新能源汽车主机厂提供三电控制产品和系统解决方案。截至报告期末，产品已在传统车企和新势力车企等30家客户100多款车型实现定点量产，分布式电控 (MCU/BMS/VCU)已有超出100万套的开发与配套经验。同时利用乘用车技术积累，在电动垂直起降飞行器（eVTOL）、电动矿卡、电动船舶、工程机械、农用领域、电摩市场精准定位，提供电控系统解决方案，随着各行业电动化渗透率提升，逐步扩大市场份额，打造高毛利产品。

报告期内，智新控制加强ASPICE、功能安全和信息安全专职化团队建设，完成ASPICE L2的认证及功能安全架构布局，高精尖产品开发能力进一步提升；多款极具性价比的动力域控组合产品、高性能的中央域控、zonal域控（ZCU）、800V SiC电机控制器等产品研发进展顺利；已完成开发左/右/前区域域控ZCU并达到装车状态，动力域控PDCU1.0完成开发并获得客户定点；低压BMS已完成三大平台开发并量产；完成首个双电机控制器量产及市场拓展，根据NE时代数据统计，智新控制2023年新能源乘用车混动双电控装机量名列第八。

3、光伏/储能、充电基础设施、服务器电源

公司针对户用和工商业的离网/并网混合逆变器、储能电池、储能一体机、充电桩等产品已启动矩阵化布局，主要面向国际市场。报告期内单相6kW储能逆变器完成欧洲多个标准的并网认证，三相10kW、离网逆变器、国标和欧标充电桩等产品研发进展顺利，储能系统和充放电一体枪等产品实现量产销售。

公司正在积极开拓数据中心服务器电源领域业务，开发高性价比、高可靠性、宽范围高效率的服务器电源。报告期内完成2000W主流服务器电源、2000W服务器背板电源的量产开发；CRPS服务器电源已形成系列化产品(550W/800W/1300W/1600W/2000W)量产供货；大功率服务器电源部分应用于AI服务器；与CRPS服务器电源配套的PDB服务器背板电源也已实现批量供货。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产3,832,395.89元、递延所得税负债3,882,083.98元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-49,693.32元，其中资本公积为-8.26元、其他综合收益为1,593.02元、盈余公积为138.38元、未分配利润为-51,416.46元；对少数股东权益的影响金额为-2.90元。本公司母公司财务报表相应调整了2022年1月1日的递延所得税资产60,722.43元、递延所得税负债59,338.58元，相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为1,383.85元，其中盈余公积为138.38元、未分配利润为1,245.47元。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-001

东莞市奥海科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年4月27日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2024年4月16日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事郭建林、李志忠、刘华昌、郭继军、周德洪、延新杰提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。

公司独立董事郭继军先生、周德洪先生、延新杰先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见，尚需提交2023年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。

7、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案中的《独立董事工作制度》尚需提交2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于开展现金池业务的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展现金池业务的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

为了完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《东莞市奥海科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

公司《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经审计委员会审议并取得明确同意意见。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；

3、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

5、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；

6、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-002

东莞市奥海科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2024年4月27日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2024年4月16日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司建立并完善了公司内部控制制度，并稳健的运行，公司各项风险可以得到有效的控制。公司2023年度内部控制自我评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于开展现金池业务的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展现金池业务的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

为了完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定了《东莞市奥海科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-003

东莞市奥海科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于母公司股东的净利润440,941,180.79元，2023年度母公司实现净利润115,897,337.44元，提取法定盈余公积金11,589,733.74元，加上期初未分配利润372,322,627.25元,减去本期已分配现金股利164,771,133.00元，截止2023年12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为311,859,097.95 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，提出2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本27,604万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），合计派发现金人民币165,624,000元，剩余利润作为未分配利润留存。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

三、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将本次预案提交2023年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会经核实后认为：公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

四、其他说明

1、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

2、《东莞市奥海科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-004

东莞市奥海科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 41,000,000 股，本次募集资金总额为人民币1,676,900,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,255,660.38 元后，实际募集资金净额为人民币1,664,644,339.62元。上述募集资金到账后，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0053号）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日止，公司非公开发行募集资金使用及结余情况如下：

■

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司及（或）全资子公司深圳市奥达电源科技有限公司及深圳市移速科技有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳西部支行、中国工商银行股份有限公司东莞塘厦支行、招商银行股份有限公司东莞塘厦支行、东莞银行股份有限公司塘厦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元（下转107版）

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：刘昊 主管会计工作负责人：赵超峰 会计机构负责人：刘艳

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：刘昊 主管会计工作负责人：赵超峰 会计机构负责人：刘艳

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2024年04月30日

东莞市奥海科技股份有限公司2024年第一季度报告