陕西建工集团股份有限公司
(上接186版)
● 截至本公告披露之日，公司总股本3,768,882,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票1,300,000股，即以3,767,582,286股为基数计算，合计拟派发现金红利565,137,342.90元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露
● 本年度现金分红比例低于30%，主要考虑到公司所处行业情况及特点、发展阶段及自身经营模式、盈利水平及资金需求等原因
一、利润分配方案内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1,484,826,752.84元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的限制性股票）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本3,768,882,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票1,300,000股，即以3,767,582,286股为基数计算，合计拟派发现金红利565,137,342.90元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为14.26%。
2.本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润3,962,005,533.06元，拟分配的现金红利总额565,137,342.90元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
（一）公司所处行业特点
公司所处行业为建筑业，属于完全竞争性行业，行业毛利润普遍偏低，资产负债率整体较高。同时，建筑业国民经济支柱产业地位依然稳固，市场空间广阔，转型升级速度也在进一步加快。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
公司秉承成为国际一流的现代化综合建筑服务商的愿景，以建筑工程业务为核心，围绕建筑业上下游延伸拓展，不断提升在建筑领域全生命周期的专业能力，目前处于战略升级转型期。公司自身经营模式涉及单一设计、施工总承包、EPC工程总承包等。
（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求
2023年，公司实现营业收入1,805.55亿元，同比下降4.65%；实现归属于上市公司股东的净利润39.62亿元，同比增长10.38%；资产负债率仍然较高。建筑业市场竞争日趋激烈，为确保在建及新承接项目顺利履约，保障主业投资运营和新业务培育发展需要，并考虑外部不确定性因素、增强抗风险能力，公司总体资金需求较大。
（四）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
公司留存未分配利润将主要用于支持主业发展，满足正常生产经营周转需要，更好应对转型升级、创新投入以及城市更新、片区开发等重大投资业务，提升长期价值创造能力和公司整体价值等方面。公司未来将充分利用好未分配利润，持续提升盈利能力。
（五）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
中小股东可通过上证e互动、投资者热线、投资者邮箱等多种方式沟通对现金分红政策的意见和诉求；在公司年度股东大会上，中小股东可通过网络投票方式对利润分配方案进行表决，公司将对中小投资者单独计票；公司还将通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。
（六）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
为进一步增强投资者回报水平，公司将持续专注主业，不断提高核心竞争力，提升盈利能力，在综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力的基础上，兼顾公司发展和投资者回报，致力于以更优秀的业绩回报广大股东。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月28日召开第八届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
监事会认为：经审议、核查公司董事会编制的2023年度利润分配预案，符合公司发展和财务状况的实际情况，有利于公司和股东的长远利益，决策程序合法，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会同意利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-039
陕西建工集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月30日 10点00分
召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月30日
至2024年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2024年4月30日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《陕西建工集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-025）等相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12、13、15、17、19
4、涉及关联股东回避表决的议案：12、13
应回避表决的关联股东名称：议案12陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决；议案13陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司回避表决
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东账户及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东账户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的身份证复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件加盖公章）、书面授权委托书和持股凭证。
（二）登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司证券管理部（董事会办公室）。
（三）登记时间：2024年5月29日星期三（9：00-17：00）。异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
会期1天，参会者交通及食宿费自理。
联系人：张兆伟
联系电话：029-87370168
邮编：710003
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西建工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2024年5月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-037
陕西建工集团股份有限公司
关于为公司及董事、监事和高级
管理人员续保责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、监事和高级管理人员独立有效地行使职责，保障公司和投资者的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员续保责任险。现将相关事项公告如下：
一、本次投保情况
1.投保人：陕西建工集团股份有限公司
2.被投保人：公司及全体董事、监事和高级管理人员
3.责任限额：不超过10000万元人民币（具体以公司与保险公司协商签订的数额为准）
4.保险费总额：不超过人民币50万元（具体以公司与保险公司协商签订的数额为准）
5.保险期限：12个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理续保公司及全体董事、监事和高级管理人员责任险的具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司及全体董事、监事和高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、监事会意见
监事会认为：为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险有利于进一步完善公司治理，加强风险管理，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进责任人员履职尽责。决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-036
陕西建工集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意回购注销6名激励对象已获授权但尚未解除限售的全部限制性股票。详见公司2024年4月30日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-034）。
本次回购注销限制性股票共计1,300,000股，回购价格为2.18元/股，回购款及支付利息合计人民币2,862,759.20元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由3,768,882,286股变更为3,767,582,286股，公司注册资本也相应将由人民币3,768,882,286元变更为人民币3,767,582,286元（股本数量的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司数据为准）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、 申报时间：2024年4月30日起45日内（工作日9:00-12:00；13:30-17:00）
2、债权申报具体方式如下：债权人可采用邮寄信函、传真或现场办理的方式申报债权。
3、债权申报登记地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司
4、联系人：董事会办公室
5、联系电话：029-87382118
6、传真号码：029-87388912
7、邮箱地址：sxjg600248@163.com
以现场办理方式申报的，申报日以实际办理日为准；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日期以收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-035
陕西建工集团股份有限公司
关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于6名激励对象发生职务变更/退休，已触发回购条件，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的1,300,000股限制性股票按照授予价格加计利息予以回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由3,768,882,286股变更为3,767,582,286股，公司注册资本也相应将由人民币3,768,882,286元变更为人民币3,767,582,286元。
根据上述股本变动情况，并根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理由限制性股票的授予及回购所导致的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）等事宜，因此现拟对《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，同时，授权董事长或董事长授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。对应条款修改如下：
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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-033
陕西建工集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本事项尚需提交股东大会审议
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司续聘2024年会计师事务所的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部位于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，公司同行业上市公司审计客户6家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005年成为注册会计师，2013开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告3家。
签字注册会计师：武亮，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在天职国际执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。
项目质量控制复核人：解小雨，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在天职国际执业，2021年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告3家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2024年度审计费用共计553万元，其中年报审计费用445万元、内控审计费用108万元。相比2023年度，审计费用未增加。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2024年4月26日，公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《关于公司续聘2024年会计师事务所的议案》。经审阅天职国际基本信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况，认为天职国际具有丰富的上市公司审计经验，具备为公司提供审计服务的法定资格、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及独立性，能够满足公司审计工作的要求。我们同意续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将《关于公司续聘2024年会计师事务所的议案》提交董事会审议。
（二）独立董事专门会议意见
2024年4月26日，公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于公司续聘2024年会计师事务所的议案》，认为天职国际具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。公司续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意续聘天职国际为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
2024年4月28日，公司第八届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2024年会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用共计553万元（其中年报审计费用445万元、内控审计费用108万元），并同意将本议案提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-031
陕西建工集团股份有限公司
关于2024年度授权申请债务融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年4月28日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年度授权申请债务融资的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
为满足公司生产经营需要，降低融资成本，公司及/或公司的下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）拟申请债务融资及注册/发行公司债券金额合计不超过350亿元，其中，注册或发行公司债券不超过80亿元。
一、业务品种
具体业务品种主要包括公司债券、永续信托贷款、债务融资工具、债权融资计划等，包括但不限于公司债券、境内外市场的类永续债、并表型融资产品、中期票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、并表型资产支持票据、资产支持证券、并表型资产支持证券、债权融资计划、永续信托贷款等产品（无论是否计入权益），或以上品种的组合（以下简称“债务融资业务”）。
二、申请或发行方式
自股东大会审议通过之日起一年内，一次或多次/期、公开或非公开申请债务融资及注册/发行公司债券业务等。
三、申请或发行规模
上述融资规模合计不超过350亿元，其中，注册或发行公司债券不超过80亿元。（不包含已经公司股东大会、董事会决策、披露的融资方案），并且符合法律法规对有关融资工具发行上限的相关要求。
四、申请或发行主体
可根据需要选择公司或者公司的下属子公司（包括全资子公司、控股子公司），若选择公司的下属子公司，相关主体亦需履行内部决策程序。
五、申请或发行期限
根据募集资金用途，授权董事长或董事长授权人士确定各债务融资业务业务品种的期限。
六、申请或发行利率、支付方式、发行价格
申请或发行利率、支付方式、发行价格根据申请或发行时的市场情况及相关规定确定。
七、担保及其他安排
依照证券监管机构相关规定、《公司章程》及相关管理制度履行决策和披露程序。
八、资金用途
用于满足公司生产经营需要，补充流动资金、偿还债务及（或）项目投资等用途。授权董事长或董事长授权人士于申请或发行时根据公司资金需求确定。
九、申请授权事项
为提高融资工作效率，授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与债务融资业务等申请或发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、确定发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于规模、品种、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜）；
2、决定聘请承销商及其他中介机构；
3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报发行有关的一切协议和法律文件，并办理相关申报、注册、发行和信息披露手续；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理相关的其他一切事宜；
6、上述授权经股东大会审议通过之日起生效，在相关债务融资业务注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效；
7、在公司股东大会审议通过新的年度债务融资额度前，授权董事长或董事长授权人士暂按上一年度债务融资额度执行当年度债务融资事项。
十、股东大会决议有效期
自股东大会审议通过本议案之日起1年内有效。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-029
陕西建工集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交股东大会审议
● 日常关联交易的发生符合公司业务特点和发展需求，关联交易符合法律法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第十七次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》（以下简称“控股股东关联交易议案”），以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》（以下简称“延长集团关联交易议案”），相关关联董事已回避表决，全体独立董事同意。本议案尚需提交股东大会审议，其中对控股股东关联交易议案陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司需在股东大会上回避表决，对延长集团关联交易议案陕西延长石油（集团）有限责任公司、陕西延化工程建设有限责任公司需在股东大会上回避表决。
公司第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了上述议案。独立董事审核认为：公司2023年度已发生的日常关联交易及2024年度拟发生的日常关联交易均系正常生产经营需要产生，定价原则公允合理，不影响公司的独立性，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
公司审计委员会对上述议案进行了前置审议，认为公司与关联人发生的日常关联交易系公司开展正常经营活动产生，基于市场价格水平进行定价，定价原则公允合理，交易内容合法有效，其审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司非关联股东利益和公司权益的情形。同意将本议案提交公司董事会审议。
在公司股东大会审议通过新的年度日常关联交易预计额度前，授权公司管理层暂按上一年度日常关联交易预计总额执行当年度日常关联交易事项。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2023年，公司预计和实际发生的关联交易情况如下：
单位：万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合实际情况及生产经营需要，公司对2024年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
■
公司日常关联交易主要关联方为陕西建工控股集团有限公司（以下简称“陕建控股”）及其控股子公司（除公司外）、陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）及其附属企业。前述关联方整体信用状况良好，履约能力较强，公司与关联方前期关联交易执行情况良好，不存在影响关联人偿债能力的重大或有事项。截止2023年12月31日，陕建控股资产总额4,335.29亿元，负债总额3,861.71亿元，净资产473.58亿元，营业总收入2,411.25亿元，净利润48.25亿元；延长集团总资产4,854亿元，负债总额3,102亿元，净资产1,752亿元，营业总收入3,850亿元，净利润113亿元。
（二）与上市公司的关联关系
陕建控股为公司控股股东，延长集团为公司董事过去12个月内担任董事、高级管理人员的其他法人。上述关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司前期和关联方发生的日常关联交易的主要为公司为关联方提供劳务及商品、向关联方采购劳务及商品、租入租出资产等。该等关联交易有利于保障公司正常开展各项生产经营活动。交易对方以公司控股股东陕建控股及其控制的下属子公司为主，整体履约能力较强，且陕建控股对其有较强的监控协调作用。
三、关联交易定价政策
公司与关联方的关联交易中，交易价格依市场条件公平、合理确定。具体定价顺序如下：（一）有政府规定价格的，依据该价格确定；（二）无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；（三）若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定；（四）根据行业特点采取公允性定价法等其他方法。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，有利于公司顺利开展生产经营计划，有利于资源的合理配置及生产效率的提高，能有效促进公司业务持续、稳定发展。关联方陕建控股、延长集团为陕西省大型国有企业，其及其子公司整体履约能力较强。关联交易不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不严重依赖该类关联交易，不会影响公司的独立性。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-028
陕西建工集团股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）于2024年4月28日召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概况
为真实、准确和公允的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截止2023年12月31日的存在减值迹象的资产进行减值测试，2023年度计提信用减值损失和资产减值损失共计564,210.24万元，按类别列示如下表：
单位：万元
■
注：尾差系四舍五入导致
本次计提资产减值准备金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
二、计提依据及构成
（一）应收票据坏账损失转回1,349.08万元、应收账款坏账损失499,621.19万元、其他应收款坏账损失46,413.34万元、长期应收款坏账损失458.73万元。
具体计提信用减值准备依据如下：
（1）应收票据及应收账款
对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
本集团基于单项和组合评估应收票据及应收账款的预期信用损失。当单项应收账款和合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款和合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
■
对于划分为组合的应收商业承兑汇票及应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（2）其他应收款
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征在组合基础上确定预期信用损失，确定组合的依据如下：
■
对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（3）长期应收款、债权投资及其他债权投资
对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的长期应收款（含根据流动性列报至一年内到期的非流动资产），本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）合同资产减值损失18,483.02万元、其他非流动资产减值损失430.84万元。
具体计提资产减值准备依据如下：
本集团对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
对于销售商品、提供劳务以及BT、PPP业务形成的合同资产（含根据流动性列报至其他非流动资产），本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
（三）商誉减值损失152.20万元。具体计提减值准备依据如下：
企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
根据证监会《会计监管风险提示第8号一一商誉减值》监管要求，本集团聘请中介机构对商誉进行减值测试。经测试，本集团购买陕西建工装配式智造科技有限公司所产生的商誉本期发生减值147.07万元；本集团购买的陕西汉丰华邑实业有限公司对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回，导致其可回收金额小于账面价值，故本集团就当期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备5.13万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备将减少公司2023年度合并报表利润总额564,210.24万元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。
四、相关决策程序
本次计提减值准备事项已经公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议、第八届董事会独立董事专门会议第三次会议，并经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一会议审议通过。
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司实际情况，审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项并提交董事会审议。
公司独立董事专门会议审查认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定以及公司实际情况，审议、表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备事项，并同意将该事项提交股东大会审议。
公司监事会认为：经审议公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，计提符合《企业会计准则》相关规定，计提后的财务报表公允反映了公司资产状况，审议、表决程序合法有效，监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-025
陕西建工集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2024年4月28日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、职工监事刘宗文、监事张永新现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。会议通知已于2024年4月16日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司3名监事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
同意公司《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
同意公司独立董事独立性自查情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
同意公司《2023年年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年年度报告》及摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
同意公司《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
同意公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），公司总股本3,768,882,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票1,300,000股，即以3,767,582,286股为基数计算，合计拟派发现金红利565,137,342.90元（含税）。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-027）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
同意《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
同意公司《2023年度内部控制评价报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司2023年度ESG报告的议案》
同意公司《2023环境、社会及公司治理(ESG)报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于公司监事2023年薪酬的议案》
（1）关于公司监事会主席吴纯玺先生2023年度薪酬的议案
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
（2）关于公司非职工代表监事张永新先生2023年度薪酬的议案
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
（3）关于公司职工代表监事刘宗文先生2023年度薪酬的议案
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权
参会监事对涉及本人的薪酬子议案均回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
同意公司监事2024年薪酬方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》
同意确认公司与控股股东及其子公司2023年度日常关联交易的发生情况及2024年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》
同意公司与延长集团2024年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
同意公司《2024年第一季度报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
十四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于6名激励对象发生职务变更/退休，已触发回购条件，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的1,300,000股限制性股票按照授予价格加计利息予以回购注销。同时，鉴于公司已实施完毕2022年年度权益分派方案，同意本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格2.28元/股调整为2.18元/股。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-034）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十五、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司拟回购注销1,300,000股限制性股票，待该部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由3,768,882,286股变更为3,767,582,286股，注册资本也相应由3,768,882,286元减少至3,767,582,286元。根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理由限制性股票的授予及回购所导致的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）等事宜。同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权董事长或董事长授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-035）、《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-036）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》
同意为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险，并同意提请股东大会授权公司管理层办理续保责任险的具体事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告》（公告编号：2024-037）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2024-024
陕西建工集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2024年4月28日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。会议通知已于2024年4月16日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
同意公司《2023年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
同意公司《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
同意公司《2023年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
（1）独立董事赵嵩正先生独立性自查情况
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（2）独立董事郭世辉先生独立性自查情况
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（3）独立董事杨为乔先生独立性自查情况
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（4）独立董事徐焕章先生独立性自查情况
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
参会董事对涉及本人的自查子议案均回避表决。本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
五、审议通过《关于公司2023年度审计委员会履职情况报告的议案》
同意公司《2023年度审计委员会履职情况报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
同意公司《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
同意公司《2023年年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年年度报告》及摘要。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
同意公司《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
同意公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），公司总股本3,768,882,286股，扣除不参与本次利润分配的拟回购注销的限制性股票1,300,000股，即以3,767,582,286股为基数计算，合计拟派发现金红利565,137,342.90元（含税）。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-027）。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》
同意《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-028）。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
同意公司《2023年度内部控制评价报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过《关于公司2023年度ESG报告的议案》
同意公司《2023环境、社会及公司治理(ESG)报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023环境、社会及公司治理(ESG)报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于公司董事2023年薪酬的议案》
（1）关于公司董事长陈琦先生2023年度薪酬的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（2）关于公司董事杨海生先生2023年度薪酬的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（3）关于公司董事高建成先生2023年度薪酬的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（4）关于公司独立董事赵嵩正先生2023年度独立董事津贴的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（5）关于公司独立董事郭世辉先生2023年度独立董事津贴的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（6）关于公司独立董事杨为乔先生2023年度独立董事津贴的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（7）关于公司独立董事徐焕章先生2023年度独立董事津贴的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
（8）关于公司原董事长张义光先生、原副董事长毛继东先生、原董事、总经理莫勇先2023年度薪酬、原独立董事李小健先生2023年度独立董事津贴的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
参会董事对涉及本人的薪酬(津贴)子议案均回避表决。本议案已经薪酬与考核委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司高级管理人员2023年薪酬的议案》
同意公司高级管理人员2023年薪酬。
本议案已经薪酬与考核委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十五、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
同意公司董事2024年薪酬方案。
本议案已经薪酬与考核委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》
同意公司高级管理人员2024年薪酬方案。
本议案已经薪酬与考核委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
十七、审议通过《关于公司2024年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计的议案》
同意确认公司与控股股东及其子公司2023年度日常关联交易的发生情况及2024年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
关联董事陈琦、杨海生、高建成对本议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
十八、审议通过《关于公司2024年度与延长集团日常经营性关联交易预计的议案》
同意公司与延长集团2024年度日常关联交易的预计情况。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
关联董事陈琦、高建成对本议案回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
十九、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
同意公司《2024年第一季度报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2024年第一季度报告》。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二十、审议通过《关于公司2024年度授权申请综合授信额度的议案》
同意公司及下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信额度总计不超过人民币2200亿元（最终以各家机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票保贴、票据贴现、信用证及其项下融资、供应链、保函、保理、贸易融资、融资租赁、委托贷款等融资业务。授信有效期1年，在授信有效期限内，授信额度可反复循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，预计实际使用额度不超过1300亿元。
公司董事会授权董事长或董事长授权代表在上述授信额度内自行调整确定申请融资的机构及相应具体额度，并签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），用以办理有关手续。在公司次年董事会审议通过新的年度综合授信额度前，授权董事长或董事长授权代表暂按上一年度综合授信额度执行当年度综合授信事项。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二十一、审议通过《关于公司2024年度授权申请债务融资的议案》
同意公司及/或公司的下属子公司（包括全资子公司、控股子公司）拟申请债务融资及注册/发行公司债券金额合计不超过350亿元，其中，注册或发行公司债券不超过80亿元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2024年度授权申请债务融资的公告》（公告编号：2024-031）。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二十二、审议通过《关于公司2024年度授权新增融资担保额度的议案》
同意公司及控股子公司（含全资子公司）2024年度向控股子公司提供担保额度不超过400亿元，包含但不限于借款担保、发行ABS、ABN、发行债券、一般保证、连带责任保证、债务加入、共同还款、共同承租、差额补足、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、融资性保函、履约保函、授信切分等。提请股东大会批准新增担保额度，并给予相关具体授权。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于公司2024年度授权新增担保额度预计的公告》（公告编号：2024-032）。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二十三、审议通过《关于公司2024年度授权对外投资额度的议案》
为提高投资决策及管理效率，同意公司在不影响正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下进行对外投资，2024年度对外投资总额拟不超过352.30亿元人民币（或等额外币），其中股权资本金出资不超过117.30亿元，交通、水利、环保、新能源等类型项目总投资额不超过210亿元，其他对外投资不超过25亿元。拟提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：
1.授权公司管理层具体执行2024年度投资计划，审核并签署相关法律文件；
2.在不超出本次投资计划总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各板块之间的比例；
3.在公司股东大会审议通过新的对外投资年度计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度对外投资计划总额执行当年度对外投资。
本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二十四、审议通过《会计师事务所履职情况评估报告》
同意公司《会计师事务所履职情况评估报告》。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二十五、审议通过《关于公司续聘2024年会计师事务所的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-033）。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二十六、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《陕西建工集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于6名激励对象发生职务变更/退休，已触发回购条件，同意对其持有的已获授但尚未解除限售的1,300,000股限制性股票按照授予价格加计利息予以回购注销。同时，鉴于公司已实施完毕2022年年度权益分派方案，同意本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格2.28元/股调整为2.18元/股。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-034）。
本议案已经薪酬与考核委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十七、《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司拟回购注销1,300,000股限制性股票，待该部分限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由3,768,882,286股变更为3,767,582,286股，注册资本也相应由3,768,882,286元减少至3,767,582,286元。根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理由限制性股票的授予及回购所导致的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）等事宜。同意对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权董事长或董事长授权相关人士办理具体工商变更登记事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-035）、《陕西建工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-036）。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二十八、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的议案》
同意为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险，并同意提请股东大会授权公司管理层办理续保责任险的具体事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告》（公告编号：2024-037）。
本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
二十九、审议通过《关于陕建五建集团向西安高科集团提供反担保的议案》
同意控股子公司陕西建工第五建设集团有限公司为其参股公司陕西建工高科建设投资有限公司融资授信业务向西安高科集团有限公司提供反担保，反担保金额为7,600.00万元。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司控股子公司关于为其参股公司融资提供反担保的公告》（公告编号：2024-038）。
本议案已经审计委员会及第八届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
三十、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》
同意公司于2024年5月30日召开2023年年度股东大会。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
