浙江海亮股份有限公司
（上接215版）
与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。
9、念心湖酒店
企业名称：诸暨念心湖酒店有限公司
注册资本：50万人民币
住所：浙江省诸暨市陶朱街道西三环路189号
法定代表人：周荣繁
经营范围：餐饮服务；食品经营；住宿；（以上三项具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；会议及展览服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。
10、海亮科研
企业名称：杭州海亮教育科研有限公司
注册资本：20,000万美元
住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦22楼2202室
法定代表人：黄诗淇
经营范围：研发及生产：教育软件、计算机软硬件、教学设备；服务：教育信息咨询（除教学活动及出国留学中介）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。
11、杭州海亮餐饮
企业名称：杭州海亮餐饮有限公司
注册资本：100万人民币
住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨盛路1508号海亮大厦裙楼4层
法定代表人：朱燕云
经营范围：服务：餐饮服务（凭许可证经营）、餐饮管理；零售：初级食用农产品（除食品、药品)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。
12、禾芸嘉
企业名称：杭州禾芸嘉医院有限公司
注册资本：10,000万人民币
住所：浙江省杭州市上城区彭埠街道鸿泰路98号
法定代表人：詹天浩
经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：停车场服务；日用百货销售；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；广告发布；广告制作(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。
13、海亮生物科技
企业名称：浙江海亮生物科技有限公司
注册资本：5,000万人民币
住所：浙江省诸暨市店口镇富强路6号-20
法定代表人：詹天浩
经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；生物基材料技术研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器销售；第一类医疗器械销售；信息安全设备销售；生物基材料销售；化妆品零售；化妆品批发；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；国内贸易代理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；互联网数据服务；第一类医疗器械生产；实验分析仪器制造；日用化学产品制造；健康咨询服务（不含诊疗服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产；化妆品生产；医疗服务；食品经营；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。
14、海亮优教
企业名称：杭州海亮优教教育科技有限公司
注册资本：2,000万人民币
住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道协同路368号海亮教育科研大厦22层2201室
法定代表人： 杭承政
经营范围：研发及生产：教育软件、计算机软硬件、教学设备；服务：教育信息咨询（除教学活动及出国留学中介）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。
15、上海哲浦
企业名称：上海哲浦企业发展有限公司
注册资本：20000万人民币
住所：上海市普陀区中江路118弄22号1401室-A
法定代表人：张晓露
经营范围：物业管理，自有房屋租赁，园林绿化，停车场（库）经营，水电安装，广告设计制作，电脑图文设计，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会展会务服务，展览展示服务，文化艺术交流策划，企业形象策划，销售：金属材料、建筑装潢材料、电气设备。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。
16、海亮地产
企业名称：海亮地产控股集团管理有限公司
注册资本：5,000万人民币
住所：上海市普陀区中江路118弄22号2202室
法定代表人：周迪永
经营范围：企业管理，投资咨询及管理（以上均除经纪除专项）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。
17、海亮学前教育
企业名称：杭州海亮学前教育集团有限公司
注册资本：100,000万人民币
住所：浙江省杭州市滨江区滨盛路1508号海亮大厦24楼2401-2405室
法定代表人：李金城
经营范围：服务：教育信息咨询（不含教学活动及出国留学中介），文化艺术交流活动策划（除演出及演出中介），企业管理咨询，成年人非证书劳动职业技能培训（涉及许可证的项目除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：教育软件，电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。
18、融爱教育
企业名称：浙江海亮融爱教育科技服务有限公司
注册资本：1,000万人民币
住所：浙江省诸暨市店口镇解放路386号
法定代表人：程大法
经营范围：一般项目：残障儿童康养产业的投资、服务、管理、咨询；教育软件、玩具的研发、销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；物业管理；办公用品销售；五金产品零售；住房租赁；停车场服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。
19、皓瀚后勤
企业名称：杭州皓瀚后勤服务有限公司
注册资本：100万人民币
住所：浙江省杭州市西湖区西溪街道马塍路1号北楼105室
法定代表人：许胜海
经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：单位后勤管理服务；物业管理；餐饮管理；日用品销售；塑料制品销售；纸制品销售；会议及展览服务；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；针纺织品销售；企业管理咨询；办公设备耗材销售；食用农产品批发；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；单用途商业预付卡代理销售；第一类医疗器械销售；化妆品零售；电子产品销售；母婴用品销售；珠宝首饰零售；服装服饰批发；服装服饰零售；家具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。
20、海亮教育
企业名称：海亮教育科技服务集团有限公司
注册资本：53,000万人民币
住所：浙江省诸暨市暨阳街道环城北路私立诸暨高级中学内
法定代表人：陈军伟
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；教学用模型及教具销售；文具用品批发；电子产品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；幼儿园外托管服务；中小学生校外托管服务；科普宣传服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；自然科学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：艺术考级活动；网络文化经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3规定的关联关系情形,且不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、货物和劳务互供协议的定价原则为：本公司与关联方之销货交易价格参照市场价格制定；本公司与关联方之购货交易价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协商方式定价。
2、金融服务协议的定价原则：存款服务，财务公司向海亮股份提供的存款利率不得低于就同期同类型存款由中国人民银行所订的基准利率及其他在中国的独立商业银行所提供的存款利率。贷款服务，财务公司向海亮股份提供的贷款利率原则上不得高于甲方在中国的其他主要金融机构同等条件下贷款所获得的贷款利率。收付结算服务，财务公司就有关的服务收费不得高于就同类业务由中国人民银行所订的标准收费（如适用）及其他在中国的独立商业银行所收取的收费。财务公司对海亮股份在2024年12月31日之前的结算服务实行全部免费的优惠。
3、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
（二）关联交易协议合同签署情况
为了优化财务管理、提高资金使用效率，拓展融资渠道，公司与财务公司签署《金融服务协议》，并经公司2021年度股东大会审议通过，《关于海亮集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的公告》（公告编号：2022-026）详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
如有未签订协议的关联交易，将在交易发生时由双方依据市场化原则签订协议。
（三）关联交易的目的
1、充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务；
2、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
四、关联交易目的和对本公司的影响
上述关联交易事项属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》，经核查，认为：公司及子公司与关联方的2024年度日常经营性关联交易预计事项符合法律、法规和《公司章程》等相关要求，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
3、公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-015
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2024年4月28日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会召开第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在充分保障公司日常资金正常周转需要的情况下，使用额度不超过（含）人民币30亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，并授权公司总裁在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在投资期限内，该额度可以循环使用。该事项已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程规定，无需提交公司股东大会审议。
一、投资概述
（一）现金管理目的
为提高自有资金的使用效率，在确保公司生产经营正常进行的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资期限
投资期限自公司董事会通过之日起 12个月内有效。
（三）投资额度
此次拟使用合计不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用。
（四）投资方式
为控制风险，公司使用闲置自有资金进行现金管理的品种包括商业银行、证券公司、基金公司、保险公司等资信状况良好的机构发行销售的风险较低、灵活性较强、最长期限不超过12个月的理财产品，主要包括银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金等，且必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响公司正常经营；（3）上述产品不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种，所投资的产品不存在质押等情况。
5、资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
6、实施方式
在上述投资额度范围内，授权公司总裁行使相关决策权并签署有关法律文件。公司总裁指定相关部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）尽管上市公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）上市公司应根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此
投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司应授权总裁在上述使用期限及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，如实施主体为控股子公司，则由公司总裁授权该控股子公司法定代表人签署相关合同文件。具体实施部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部应定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司应依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对上市公司的影响
公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买的产品为安全性高、流动性较高的保本类产品。同时，公司已制定了较完善的风险处置预案，投资风险可控。本次使用闲置自有资金进行现金管理的安排有利于提高公司的资金使用效率，对公司的日常经营不会产生影响。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的审批情况
（一）董事会审议
公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公司在不影响公司日常资金正常周转需要的情况下，使用最高额度不超过（含）人民币30亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限自董事会通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司总裁行使相关决策权并签署有关法律文件，公司总经理指定相关部门负责具体组织实施。
（二）监事会意见
公司本次使用额度不超过人民币30亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不影响公司正常生产经营，也不存在损害公司股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-012
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月28日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第八届董事会召开第十一次会议，审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，关联董事回避表决，非关联董事一致投票赞成该议案。本议案尚须获得2023年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为合理控制海亮集团体系的外部担保风险，本着互相支持的原则，实现双方共同发展，公司拟与控股股东海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）签订《互担保协议书》。海亮股份拟为海亮集团向中国进出口银行浙江省分行等有关银行申请不超过30亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供担保,担保期限不超过2年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。
截止2024年4月26日，海亮集团直接持有公司29.24%的股份，其控股子公司浙江正茂创业投资有限公司持有公司0.62%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成了关联交易。本次担保事项已经公司独立董事事前认可。
本次关联担保事宜尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人应放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、担保对象基本情况
（一）公司注册信息
公司名称：海亮集团有限公司
住所：诸暨市店口镇解放路386号
法定代表人：王黎红
注册资本：人民币330,099.97万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码/注册号：913306811462584935
成立日期：1996年8月9日
经营范围：一般项目：批发零售：金属材料及制品、建筑装潢材料（除竹木）、化工原料（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）、日用百货、文体用品、黄金首饰、珠宝首饰；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、酒类、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）；黄金加工；种植业，养殖业（以上二项除畜牧业和前置审批）；物业管理；从事货物及技术的进出口业务；对外投资；房地产开发（凭有效资质证书经营）；(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
（二）公司股权结构
■
（按照2024年4月26日公司总股本1,998,319,582股计算）
（三）近三年财务状况和信用等级
截止2023年12月31日，海亮集团总资产为729.70亿元，净资产为369.20亿元。2023年，海亮集团实现营业收入1,788.44亿元，净利润11.51亿元。
海亮集团近三年的财务情况见下表：
单位：亿元
■
注：海亮集团2023年度财务数据未经审计。
信用级别：大公国际资信评估有限公司综合评定，海亮集团有限公司主体信用评级均为AA+。
三、《互担保协议书》主要内容
海亮股份（甲方）与海亮集团（乙方）、冯海良先生（丙方）三方共同签署了《互担保协议书》，协议主要内容如下：
1、互保类型：提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
2、互保范围：
（1）业务种类：银行贷款、商业汇票、银行信用证以及融资租赁等。
（2）担保债务及费用：担保合同中担保范围内列举的项目。
3、互保额度：
（1）甲方为乙方提供担保总额度不超过30亿元；
（2）乙方为甲方提供担保总额度不超过220亿元。
4、互保期限
互保期限不超过二年。甲、乙双方可在互保额度内分批担保，每笔担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。
5、担保的提供
（1）当一方公司办理互保范围内的银行业务，需要另一方公司提供担保时，担保方应按银行要求及时提供所需相关资料并在担保书上由其法定代表人签字并加盖公章。
（2）各方原则上提供“一贷一保”。
（3）如为最高额担保的，互保期内贷款的展期、转贷必须经担保方同意，否则担保方不承担担保责任；如使用该授信在互保期末超过双方互保额度时，双方应严格遵守不展期、不转贷。
6、反担保
（1）当甲方实际提供担保后，乙方主要股东冯海良先生将相应自动生成对担保方的共同反担保。签订本协议即视为签订了反担保协议，无须再另签反担保协议。
（2）反担保方式为共同连带责任担保。期限为至被担保人清偿本协议互保额度内的银行债务止，或当须担保方代偿义务履行之日起两年。范围为被担保方之全部义务，即担保方代偿之全部款项，补偿款（按中国人民银行一年期基准贷款利率截止清偿日止的担保方式代偿款之利息），担保方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费，律师费等）。
四、董事会意见
（一）本次为控股股东担保的原因、必要性
海亮集团作为公司控股股东，自公司成立以来一直无偿为公司各类贷款提供担保，为公司健康发展保驾护航。2023年末，海亮集团为公司担保总额为150亿元人民币（或等值外币）。2024年，海亮集团计划为公司担保金额为不超过220亿元人民币（或等值外币）。
公司认为：本次对海亮集团提供担保是在公平、互利、对等的基础，本着互相支持、共同发展的原则上进行的。
（二）本次为控股股东担保风险控制措施
公司对海亮集团的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景进行了审慎的核查和全面评估，认为：海亮集团资产规模大，变现能力强，资信良好，完全有能力偿还未来到期债务。公司对海亮集团的担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，也不会影响上市公司的独立性。
为海亮集团提供担保期间，公司将定期取得并审阅海亮集团的财务报告，并指派内部审计人员对海亮集团的财务与资金状况进行评估和监督；公司还要求海亮集团在发生可能对公司担保带来重大安全隐患事项时，及时书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大，以确保公司的资金和利益安全。
（三）反担保措施
公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2024年3月末，公司对外担保余额为18.10亿元，占公司2023年度经审计的归属母公司净资产的12.86%，均系公司为控股股东海亮集团提供的担保，实际控制人冯海良先生为上述担保提供了反担保。公司及控股子公司合并报表范围内的担保余额为51.83亿元，占公司2023年度经审计归属母公司净资产的36.82%。
以上担保均符合中国证监会等监管部门的有关规定，不存在违规对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事专门会议审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》，经核查，发表意见如下：
1、海亮集团作为公司控股股东，自公司成立以来一直无偿为公司各类贷款提供担保，保证了公司稳健发展。本次公司为海亮集团提供担保，体现了公平、公正的原则，符合公司和股东的整体利益，有利于实现双方共同发展。
2、海亮集团资产状况及资信状况良好，完全有能力偿还未来到期债务。公司为海亮集团提供担保的风险是可控的。
3、公司董事会会议审议该议案时，关联董事曹建国、冯橹铭、蒋利民、王树光回避表决。公司对该议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。
4、公司需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。
5、同意公司为海亮集团向中国进出口银行浙江省分行等有关银行申请不超过30亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供担保,担保期限不超过2年。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议；
3、公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-011
债券代码：128081 证券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2024年4月28日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第八届董事会召开第十一次会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》，本议案尚须获得2023年度股东大会的批准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权总裁签署相关担保协议或文件，对超出上述额度之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为确保公司生产经营持续健康发展，公司及其控股子公司计划向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、澳新银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、汇丰银行、泰国汇商银行等金融机构（包含但不仅限于上述金融机构）和Factofrance、Mediocredito Italiano等信用保险公司以及Trafigura Pte Ltd等原料供应商（包含但不仅限于上述信用保险公司和原料供应商）申请2024年综合授信额度。2024年，公司拟为控股子公司上海海亮铜业有限公司（以下简称“上海海亮”）、香港海亮铜贸易有限公司（以下简称“香港海亮”）、香港海亮控股有限公司（以下简称“海亮控股”）、海亮（安徽）铜业有限公司（以下简称“安徽海亮”）、广东海亮铜业有限公司（以下简称“广东海亮”）、海亮奥托铜管（广东）有限公司（以下简称“海亮奥托”）、成都贝德铜业有限公司（以下简称“成都贝德”）、重庆海亮铜业有限公司（以下简称“重庆海亮”）、重庆海亮金属材料有限公司（以下简称“重庆海亮金属”）、浙江科宇金属材料有限公司（以下简称“浙江科宇”）、海亮（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡海亮”）、HAILIANG （VIETNAM） COPPER MANUFACTURING CO., LTD（以下简称“越南海亮”）、山东海亮奥博特铜业有限公司（以下简称“山东海亮”）、甘肃海亮新能源材料有限公司（以下简称“甘肃海亮”）、HME Copper Germany Gmbh（以下简称“德国海亮”）、Hailiang Netherlands Holding B.V. （以下简称“荷兰海亮”）、HME Brass Italy SpA（以下简称“HBI”）、HME Brass France SAS（以下简称“HBF”）、HME Brass Germany GmbH（以下简称“HBG”）、海亮奥托铜管（泰国）有限公司（以下简称“泰国海亮”）、海亮铜业得克萨斯有限公司（以下简称“得州海亮”）、PT HAILIANG NOVA MATERIAL INDONESIA（以下简称“印尼海亮”）向上述金融机构、信用保险公司和原料供应商申请的2024年综合授信额度提供担保。具体担保对象和提供担保的额度见下表：
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以上提供的担保额度可在额度范围内循环滚动使用，任一期间内的担保余额合计不高于批准额度（或等值外币），担保期限以被担保公司与有关金融机构、保险公司和原料供应商签订的授信担保合同期限为准。授信种类包括但不仅限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证等。提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
二、被担保人基本情况
（一）上海海亮
公司名称：上海海亮铜业有限公司
成立日期：2005年7月19日
住所：上海市奉贤区四团镇新四平公路2688号
法定代表人：陈东
注册资本：7,972.9116万美元
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
统一社会信用代码：91310000778061015H
经营范围：生产有色金属复合材料、新型合金材料，销售公司自产产品；与上述产品同类商品、金属材料（钢材、贵金属、稀有金属除外）的批发、进出口，佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及金额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；涉及行政许可的，凭许可证经营）。
截至2023年12月31日，上海海亮资产总额335,224.03万元，负债总额159,797.78万元，净资产175,426.25万元，营业收入902,440.73万元，净利润25,057.8万元。
（二）香港海亮
公司名称：香港海亮铜贸易有限公司
成立日期：2006年12月9日
住所：UNITS 1607-8 16/F CITICORP CTR 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK
执行董事：蒋利荣
注册资本：18,666.88万美元
公司类型：有限责任公司
经营范围：金属材料及其制品的进出口业务
截至2023年12月31日，香港海亮资产总额732,305.38万元，负债总额621,226.84万元，净资产111,078.54万元，营业收入2,283,751.48万元，净利润-733.64万元。
（三）海亮控股
公司名称：香港海亮控股有限公司
成立日期：2018年12月5日
住 所：UNITS 1607-8 16/F CITICORP CTR 18 WHITFIELD ROAD CAUSEWAY BAY HK
执行董事：陈东
注册资本：1美元
公司类型：有限责任公司
经营范围：贸易、投资控股
截至2023年12月31日，海亮控股资产总额407,569.48万元，负债总额221,425.45万元，净资产186,144.03万元，营业收入0万元，净利润10,509.72万元。
（四）安徽海亮
公司名称：海亮（安徽）铜业有限公司
成立日期：2010年7月8日
住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区
法定代表人：陈东
注册资本：53,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
统一社会信用代码：913407005578397945
经营范围：铜及铜合金管材、管件、金属制品生产、销售及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
截至2023年12月31日，安徽海亮资产总额146,948.6万元，负债总额53,118.69万元，净资产93,829.91万元，营业收入347,976.29万元，净利润2,249.02万元。
（五）广东海亮
公司名称：广东海亮铜业有限公司
成立日期：2015年3月17日
住所：台山市水步镇龙山路53号
法定代表人：朱张泉
注册资本：50,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91440781334760851L
经营范围：生产、销售：铜制家用电力器具专用配件、铜及铜合金管材、管件、铜棒、铜排及其他有色金属制品；再生资源回收、加工（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；发电、输电、供电业务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造。
截至2023年12月31日，广东海亮资产总额193,329.21万元，负债总额80,672.44万元，净资产112,656.77万元，营业收入494,966.79万元，净利润8,141.72万元。
（六）海亮奥托
公司名称：海亮奥托铜管（广东）有限公司
成立日期：1992年12月31日
住所：中山市黄圃镇兴圃大道西96号
法定代表人：陈东
注册资本：50,883.3948万元人民币
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
统一社会信用代码：91442000618131918D
经营范围：设计、开发生产经营金属材料、金属复合金材料、新型合金材料，为相关产品提供技术咨询服务（国家禁止类、限制类及专项管理规定的除外）。从事电解铜批发、进出口、佣金代理（拍卖除外，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2023年12月31日，海亮奥托资产总额118,269.67万元，负债总额36,716.56万元，净资产81,553.11万元，营业收入176,554.12万元，净利润1,771.61万元。
（七）成都贝德
公司名称：成都贝德铜业有限公司
成立日期：2007年4月6日
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港五路1888号
法定代表人：蒋利荣
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91510122660460491N
经营范围：有色金属压延加工及销售；加工、销售铜制品；从事货物及技术进出口的对外贸易经营；铜排测绘的技术服务，电器成套产品的安装服务、技术咨询；道路货物运输；实业投资。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2023年12月31日，成都贝德资产总额10,600.29万元，负债总额2,031.37万元，净资产8,568.92万元，营业收入93,097.75万元，净利润1,269.14万元。
（八）重庆海亮
公司名称：重庆海亮铜业有限公司
成立日期：2018年2月26日
住所：重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区2-7地块1号楼
法定代表人：蒋利荣
注册资本：31,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91500116MA5YRGWU7M
经营范围：一般项目：生产、销售：铜管、铜排、铜板带、铜箔及铜合金制品；有色金属材料的批发、零售。
截至2023年12月31日，重庆海亮资产总额110,948.23万元，负债总额69,772.14万元，净资产41,176.09万元，营业收入266,219.76万元，净利润2,235.99万元
（九）浙江科宇
公司名称：浙江科宇金属材料有限公司
成立日期：1999年1月13日
住所：诸暨市店口镇新型管业特色工业园区
法定代表人：姜少军
注册资本：32,000万元人民币
公司类型：一人有限责任公司
统一社会信用代码：9133068170451259X8
经营范围：有色金属材料生产、加工、销售；废旧金属回收与批发服务；从事货物及技术的进出口业务
截至2023年12月31日，浙江科宇资产总额196,672.6万元，负债总额102,195.12万元，净资产94,477.48万元，营业收入327,329.16万元，净利润6,037.68万元。
（十）甘肃海亮
公司名称：甘肃海亮新能源材料有限公司
成立日期：2021年11月10日
住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路(经十四路)与乌江街(JK22#)路口东南
法定代表人：王树光
注册资本：428,000万元人民币
公司类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91627100MA7CRT1W5W
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；金属材料制造；金属材料销售；新兴能源技术研发；有色金属压延加工；新材料技术研发；高性能有色金属及合金材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日，甘肃海亮资产总额676,192.84万元，负债总额272,067.74万元，净资产404,125.1万元，营业收入185,897.07万元，净利润-22,538.69万元。
（十一）新加坡海亮
公司名称：海亮（新加坡）有限公司（HAILIANG (SINGAPORE) PTE. LTD.）
成立日期：2016年12月21日
住所：新加坡
注册资本：10,000万美元
注册代码：201634577D
经营范围：金属和金属矿石的销售（除通用五金器具，如钢管）
截至2023年12月31日，新加坡海亮资产总额439,118.96万元，负债总额328,163.39万元，净资产110,955.57万元，营业收入1,386,810.11万元，净利润14,826.98万元。
（十二）越南海亮
公司名称：海亮（越南）铜业有限公司（HAILIANG （VIETNAM） COPPER MANUFACTURING CO., LTD）
成立日期：2008年8月8日
住所：越南前江省新福县新立一社龙江工业区
注册资本：4,000万美元
注册代码：1200726136
经营范围：铜或铜合金产品生产；金属废料再生产
截至2023年12月31日，越南海亮资产总额227,159.67万元，负债总额98,968.07万元，净资产128,191.6万元，营业收入461,899.72万元，净利润13,878.51万元。
（十三）德国海亮
公司名称：HME Copper Germany Gmbh
住所：Carl-Benz Str 13, 58706, Menden
注册资本：25,000欧元
注册代码：HRB 205565
经营范围：铜加工材的生产及销售
截至2023年12月31日，德国海亮资产总额224,996.08万元，负债总额222,807.97万元，净资产2,188.11万元，营业收入271,959.09万元，净利润1,479.97万元。
（十四）荷兰海亮
公司名称：Hailiang Netherlands Holding B.V.
住所：Vijzelstraat 20, 1017HK Amsterdam
注册资本：1欧元
注册代码：73346055
经营范围：金融控股公司
截至2023年12月31日，荷兰海亮资产总额208,039.64万元，负债总额70,316.17万元，净资产137,723.47万元，营业收入0万元，净利润175.03万元。
（十五）HBI
公司名称：HME Brass Italy SpA
住所：Industrial premises in Serravalle Scriva
注册资本：15,025,000欧元
注册代码：05543980485
经营范围：公司主要负责铜合金棒产品在意大利地区的生产和销售；主要产品包括铜及黄铜轧制品
截至2023年12月31日，HBI资产总额82,773.87万元，负债总额55,353.28万元，净资产27,420.59万元，营业收入168,257.49万元，净利润-4,619.6万元。
（十六）HBF
公司名称：HME Brass France SAS
住所：11 BIS Rue DE L’HOTEL De Ville 92400 Courbevoie
注册资本：7,800,000欧元
注册代码：410217640R.C.S.
经营范围：铜合金棒产品的生产和销售
截至2023年12月31日，HBF资产总额85,844.21万元，负债总额76,049.26万元，净资产9,794.95万元，营业收入169,776.47万元，净利润-1,402.74万元。
（十七）HBG
公司名称：HME Brass Germany GmbH
住所：Miraustra?e 10-14, 13509 Berlin
注册资本：50,000欧元
注册代码：HRB 21736
经营范围：公司主要负责铜合金棒制品，如：各类黄铜棒、黄铜空心管、黄铜线等及其他金属制品的制造和销售
截至2023年12月31日，HBG资产总额76,760.2万元，负债总额92,642.55万元，净资产-15,882.35万元，营业收入135,752.78万元，净利润-4,440.6万元。
（十八）泰国海亮
公司名称：海亮奥托铜管（泰国）有限公司（LOYAL HAILIANG COPPER (THAILAND) CO., LTD.）
成立日期：1999年10月26日
住所：泰国北柳府班坡县森普达区西索吞路3组102号
注册资本：140,825万泰铢
注册代码：02455420000477
经营范围：为本地和出口客户提供高性能无缝的空调制冷管
截至2023年12月31日，泰国海亮资产总额176,140.13万元，负债总额79,687.63万元，净资产96,452.5万元，营业收入402,373万元，净利润18,148.06万元。
（十九）得州海亮
公司名称：海亮铜业得克萨斯有限公司（Hailiang Copper Texas Inc）
成立日期：2018年10月19日
住所：5000 I-10 West, Sealy TX 77474
注册资本：100万美元
注册代码：803146085
经营范围：紫铜管、紫铜管件、黄铜管、黄铜管件、铜棒的生产及销售。
截至2023年12月31日，得州海亮资产总额119,047.7万元，负债总额9,560.49万元，净资产109,487.21万元，营业收入43,855.67万元，净利润-2,283.22万元。
（二十）山东海亮
公司名称：山东海亮奥博特铜业有限公司
成立日期：2021年10月26日
住所：山东省聊城市临清市经济开发区林园街lyc幢16号等17户
法定代表人：蒋利民
注册资本：100,000万元人民币
统一社会信用代码：91371581MA956E7Q6K
类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日，山东海亮资产总额118,613.39万元，负债总额21,413.54万元，净资产97,199.85万元，营业收入329,646.61万元，净利润2723.86万元。
（二十一）重庆海亮金属
公司名称：重庆海亮金属材料有限公司
成立日期：2018年3月12日
住所：重庆市江津区珞璜镇郭坝村芋河沟安居房小区2-7地块1号楼
法定代表人：蒋利民
注册资本：3,000万人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91500116MA5YT0BL72
经营范围：金属材料及其制品的批发、零售。
截至2023年12月31日，重庆海亮金属资产总额92,181.25万元，负债总额73,794.52万元，净资产18,386.73万元，营业收入1,299,795.8万元，净利润2,399.59万元。
（二十二）印尼海亮
公司名称：PT HAILIANG NOVA MATERIAL INDONESIA（印尼海亮新材料有限公司）
成立日期：2023年3月3日
住所：东爪哇省格雷西县Manyar镇Manyar Sidorukun村/乡Raya Manyar 路11公里格雷西专属经济区/JIIPE工业区K-3栋
注册资本：400亿印尼盾
公司代码：0303230063783
经营范围：经营有色金属业务，如铜板、铝板、铜带、铝带、银带（线）、锌带、铜箔、镁箔、锡箔和铂箔，包括有色金属线材。
截至2023年12月31日，印尼海亮金属资产总额60,580.92万元，负债总额59,515.94万元，净资产1,064.98万元，营业收入0万元，净利润-597.16万元。
三、担保协议的主要内容
截止目前公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会认为：为保证控股子公司的生产经营所需资金，本公司通过为控股子公司提供连带责任担保，进一步提高其融资能力，有助于控股子公司的经营发展，确保其生产经营持续稳健，以满足公司的战略发展需要。同时，本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理风险进行了有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。
公司目前为合并报表范围内的控股子公司山东海亮、甘肃海亮提供了连带责任担保。虽然山东海亮、甘肃海亮其他股东未按其持股比例提供相应担保，但公司向上述公司均委派了董事、监事、财务等主要经营管理人员，对其具有实际控制权，不存在资源转移或利益输送情况，能切实做到有效的监督和管控，保证风险可控。此外，甘肃海亮股东海亮集团有限公司将按其出资比例提供同等比例的反担保。
综上，公司为控股子公司提供担保的行为不会损害上市公司及公司股东的利益。
公司董事会同意本次为控股子公司提供担保事项，并提请股东大会授权公司总裁具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
五、对外担保金额及逾期担保的金额
截止2024年3月末，公司对外担保余额为18.10亿元，占公司2023年度经审计的归属母公司净资产的12.86%，均系公司为控股股东海亮集团提供的担保，实际控制人冯海良先生为上述担保提供了反担保。公司及控股子公司合并报表范围内的担保余额为51.83亿元，占公司2023年度经审计归属母公司净资产的36.82%。
以上担保均符合中国证监会等监管部门的有关规定，不存在违规对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司第八届监事会第十一次会议决议。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2024-016
债券代码：128081 债券简称：海亮转债
浙江海亮股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，拟聘任天健为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关从业资格，具有丰富的上市公司审计经验，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则。在2023年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报告及内控审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为了保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健为公司2024年度审计机构，从事公司会计报表审计、内控审计及其他相关咨询服务工作，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与天健协商确定审计费用。
二、拟聘任会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、 基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。提请股东大会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2024年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于2024年4月28日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
1、公司第八届董事会审计委员会第八次会议决议；
2、公司第八届董事会第十一次会议决议；
3、公司第八届监事会第十一次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日
