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安阳钢铁股份有限公司2024年第一季度报告

2024-04-30 来源：上海证券报

公司代码：600569 公司简称：安阳钢铁

安阳钢铁股份有限公司2023年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2023年，钢铁行业整体供给强于需求、原料端价格持续高位，钢价低位震荡，行业盈利水平持续低位，运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势。

根据中国证监会上市公司行业分类，公司属于“制造业-黑色金属冶炼及压延加工业”。公司是集炼焦、烧结、冶炼、轧材及科研开发为一体的大型钢铁联合企业，拥有中厚板、棒材、高速线材、冷轧、热连轧等国内先进、国际一流的现代化生产线，主要业务是生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）等。公司主要产品包括中厚板、热轧卷板、冷轧卷板、高速线材、建材、型材等，广泛应用于国防、航天、交通、装备制造、船舶平台、石油管线、高层建筑等行业，远销50多个国家和地区。

公司采购模式主要有协议、挂牌、公开招标、邀请招标等；销售模式主要分为挂牌价销售、锁定价销售、第三方价及竞争价销售，按产品种类、销售模式及渠道成立热轧卷板销售部、中厚板销售部、冷轧产品销售部、长材销售部、重点用户产品部、现货销售部、自营公司及驻外联络站，多渠道全方位发挥销售龙头地位，积极扩大公司产品的市场占有率。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，全年实现营业收入421.51亿元，同比提高29.16亿元；归属于上市公司股东的净利润-15.54亿元，同比减少亏损14.47亿元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2024一026

安阳钢铁股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司于2024年4月18日向全体董事发出了关于召开第十届董事会第二次会议的通知及相关材料。会议于2024年4月28日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《公司2023年度经理工作报告》议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《公司2023年年度报告及报告摘要》议案。该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《公司2023年度财务决算报告》议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过《公司2023年度利润分配预案》议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司母公司净利润-1,678,506,860.36元，加上2022年末未分配利润-922,242,004.70元，本年可供投资者分配利润-2,600,748,865.06元。

公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。截止2023年12月31日的未分配利润-2,600,748,865.06元，待以后年度实现利润弥补。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司经审计合并报表中未分配利润为-3,294,430,856.01元，公司未弥补亏损金额为3,294,430,856.01元，公司实收股本为2,872,421,386元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过《公司独立董事2023年度述职报告》议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过《公司2023年度社会责任报告》议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》议案。该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。该议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过《公司日常关联交易》议案。

审议该议案时，公司关联董事程官江、张建军、付培众回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。该议案提交股东大会审议表决时，关联股东也将回避表决。该议案已经独立董事专门会议审核，一致同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13、审议并通过《公司2023年度独立董事津贴预案》议案。

公司独立董事2023年度津贴为4万元人民币（税后）/人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议并通过《公司2024年第一季度报告》议案。该议案已经审计委员会事前认可。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15、审议并通过《公司2024年度经营计划》议案。

公司2024年的经营计划为：钢材产量912万吨，销售收入430亿元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议并通过《公司2024年度固定资产投资计划》议案。

根据公司整体规划，2024年公司计划固定资产投资742,838.53万元。

拟新开工项目23个，计划投资额94,594.71万元。主要包括：安钢电磁新材料二期，计划投资80,580万元；除尘风机节能增效更新改造项目，计划投资1,500万元；二炼轧作业部钢水罐热修倾翻站移位，计划投资1,218万元；1780热连轧粗轧区控制系统升级改造，计划投资1,200万元；力、轧、铁、西、梅、氧变电站中性点接地改造，计划投资1,065万元等项目。

结转项目39个，计划投资648,243.82万元，主要包括：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“安钢周口公司”）二期工程-宽厚板项目，计划投资304,624 万元；安钢周口公司二期工程-连铸项目，计划投资142,988万元；安钢周口公司二期工程-全厂公辅项目，计划投资90,566万元；安钢周口公司二期工程-电炉项目，计划投资49,310万元；安钢周口公司168万吨热回收炼焦及配套项目，计划投资22,880万元；安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程，计划投资7,391万元；安钢周口公司石灰窑及168万吨焦化外围配套项目，计划投资5,604万元；安钢提高二次能源综合利用率煤气回收发电项目，计划投资5,500万元等项目。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17、审议并通过《公司关于公司机构调整》议案。

为满足公司生产经营发展需要，拟对公司机构作如下调整：撤销一轧作业部，整体并入一炼轧作业部。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述1、3、4、5、6、8、11、12、13、16项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年4月28日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2024一027

安阳钢铁股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安阳钢铁股份有限公司于2024年4月18日向全体监事发出了关于召开第十届监事会第二次会议的通知及相关材料。会议于2024年4月28日以通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。本次会议由监事会主席李保红先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《公司2023年度经理工作报告》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《公司2023年年度报告及报告摘要》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过《公司2023年度财务决算报告》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过《公司2023年度利润分配预案》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议并通过《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议并通过《公司2023年度社会责任报告》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议并通过《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过《公司日常关联交易》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12、审议并通过《公司2024年度独立董事津贴预案》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、审议并通过《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、审议并通过《公司2024年度经营计划》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

15、审议并通过《公司2024年度固定资产投资计划》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

16、审议并通过《公司关于公司机构调整》议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述1、2、4、5、6、7、10、11、12、15项议案，尚需提交公司股东大会审议批准。

三、监事会认为：

1、公司及公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及法律、法规进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。

2、公司2023年年度报告及2024年第一季度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况，不存在重大隐瞒、遗漏和误导性陈述。

3、公司2023年度利润分配预案符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。

4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》符合国家有关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

5、公司2023年年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

6、公司2023年度内部控制评价报告，实事求是的反映了公司内部控制制度实施的效果。公司2023年度履行社会责任报告客观反映了公司履行社会责任的情况。

7、公司日常关联交易公平、公正，未损害本公司及非关联股东的利益。

8、公司独立董事津贴符合国家相关规定和公司实际。

9、《公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬》符合《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，有利于调动董事、监事及高级管理人员积极性，提升工作效率和经营效益，促进公司长远发展。表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

10、公司2024年度经营计划、固定资产投资计划，符合公司生产经营和固定资产投资实际，科学合理。

11、公司对机构进行调整，是为了满足公司生产经营发展需要，符合公司实际。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司监事会

2024年4月28日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2024-030

安阳钢铁股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《公司法》《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、情况概述

二、导致亏损的主要原因

2023年，国际经济形势复杂多变，国内经济承压前行，钢铁行业供大于求矛盾依然突出，成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，提质增效难度加大。面对严峻形势，公司积极应对钢铁市场下行压力，全力以赴降成本、调结构，深挖降本增效潜力，生产经营同比显著改善，但仍未能抵消市场对公司经营结果的冲击，报告期内经营业绩出现亏损。

三、应对措施

为努力提高公司的盈利能力，切实维护公司和全体股东的权益，公司董事会及管理层拟采取如下措施：

1.“三化”引领，特钢赋能，注入转型发展新动能

坚持“绿色化、智能化、安全化”发展方向，做大做强特钢产业，推动转型发展迈上新台阶。巩固绿色化发展，深入推进环保设施改造提升工作，优化环保成本管控模型。推进智能化升级，坚持创新驱动，提升数字管理效能。强化安全化运行，坚决守牢安全底线。加快特钢转型，集中精力做强高端产品。

2.优化生产，提质增效，释放高质量发展新活力

坚持“稳定均衡、高效低耗、更低成本、更高质量”工作导向，以提高核心竞争力为重点，全力以赴稳生产、降成本、调结构，推动生产运行上水平。压实责任稳生产，确保生产运行稳定高效。深挖内潜降成本，推动全流程降成本。减量提质调结构，紧跟市场“以效定产、以销定产”，坚持质量“一贯制”原则，全面提升特钢产线、高效益产线创效能力。

3.深耕市场，深挖潜力，开辟经营管理新篇章

坚持市场化导向，牢固树立市场意识，健全市场化经营模式，持续提升经营创效水平。优化采购降成本，灵活调整采购策略，合理控制库存，防范经营风险。强化营销增效益，提升市场开拓能力，优化销售网络布局。

4.精细管理，全面提升，塑造生产经营新风尚

深化对标提升，主动对标行业灯塔企业，不断缩小与行业先进的差距；强化专业提升，加强质量管理推动全面升级；强化算账经营，提升财务对生产经营指导作用；优化管理模式，提升管理效能，持续推进人力资源优化，健全收入与效益挂钩的合理增长机制。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年4月28日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2024一032

安阳钢铁股份有限公司

2024年第一季度主要经营数据公告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》要求，公司将2024年第一季度主要经营数据公告如下：

一、公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

二、公司2024年1-3月主要品种产量、销量、销售价格情况

(下转219版)

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:安阳钢铁股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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