安阳钢铁股份有限公司
（上接217版）
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本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年4月28日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024一029
安阳钢铁股份有限公司
2023年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》要求，公司将2023年度主要经营数据公告如下：
一、公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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二、公司2023年度主要品种产量、销量、销售价格情况
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特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年4月28日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2024-031
安阳钢铁股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司期末可供分配利润及归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等的规定，2023年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
● 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
一、2023年度利润分配预案主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度本公司母公司净利润-1,678,506,860.36元，加上2022年末未分配利润-922,242,004.70元，本年可供投资者分配利润-2,600,748,865.06元。经董事会决议，公司2023年年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月28日，公司召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
2024年4月28日，公司召开的第十届监事会第二次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为《公司2023年度利润分配预案》符合国家法律法规及公司章程的规定，考虑了公司未来业务发展和资金需求，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年4月28日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024一028
安阳钢铁股份有限公司日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2023年度日常关联交易执行情况
公司2023年度日常关联交易预计总金额为3,250,000.00万元，实际交易总金额为 2,047,064.29万元，差异-1,202,935.71万元，差异原因主要是交易量或交易价格变动，详细情况见下表。
单位：万元
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二、预计2024年全年日常关联交易的基本情况(金额单位：万元)
（一）采购商品/接受劳务情况
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（二）出售商品/提供劳务情况
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三、关联方介绍和关联关系
1、关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)
（1）存在控制关系的关联公司的资料如下：
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(2)不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：
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2、关联人履约能力分析
关联人2023年财务状况（未经审计）
金额单位：万元
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上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。
四、关联交易定价政策和定价依据
采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价政策为：主要遵循市场化定价的原则，参照市场价格，如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行；特殊情况下，如果没有市场价格，按照成本加成定价。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和物流运输等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受关联企业包括部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。
公司与上述关联方的日常关联交易为保证公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
六、审议程序
(一)董事会表决情况和关联董事回避情况
公司2024年4月28日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了公司日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限责任公司及其子公司的关联交易事项,关联董事程官江、张建军、付培众回避表决,其他参与表决的董事全部同意,并将提交公司股东大会审议。
(二)独立董事专门会议意见
1.独立董事会前审核了公司日常关联交易事项,同意将日常关联交易事项提交董事会审议。
2.公司日常关联交易事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过,并将提交公司股东大会审议,表决程序符合有关规定。
3.公司日常关联交易内容和定价政策, 符合公司和全体股东的利益,未损害公司和非关联股东的权益。
(三)以上关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
七、关联交易协议签署情况
（一）本公司于2019年2月18日在安阳与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（二）本公司于2008年4月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署了《双方结算业务互供协议》；合同执行时间：无固定期限。
（三）本公司于2019年2月18日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《综合服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（四）本公司于2019年2月18日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（五）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签订了《产品互供及维修服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（六）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（七）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（八）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（九）本公司于2018年1月9日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《钢材购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。
（十）本公司于2018年1月1日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《煤炭购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。
（十一）本公司于2023年12月31日在安阳与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至2028年12月31日止。
（十二）本公司于2023年12月31日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至2028年12月31日止。
（十三）本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至2028年12月31日止。
（十四）本公司于2023年12月31日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至2028年12月31日止。
八、其他相关说明
（一）上述各类交易不需要经过有关部门批准。
（二）备查文件目录
1.以上合同、协议的文本；
2.独立董事专门会议决议；
3.公司董事会会议决议。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2024年4月28日
