（上接223版）
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鉴于公司本次拟提供担保的参股公司湖北华海共同药业有限公司（以下简称“华海共同药业”）为公司的关联方（公司参股华海共同药业，且公司高级管理人员担任其董事，构成关联方），因此本次公司拟为华海共同药业担保构成关联担保。该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事一致同意上述授信及提供担保事项。
为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述综合授信额度及担保额度内全权办理相关手续，包括但不限于选定银行、与银行签订授信有关的合同协议、签署担保合同等相关法律文件，具体实施事宜无须另行提交公司董事会或股东大会审议。
本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》。
13、审议通过了《关于公司2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
会议决议：同意公司及下属子公司为更好地应对汇率波动对公司经营的影响拟开展的累计余额不超过等值15亿元人民币的外汇衍生品交易业务（按照合同约定的币种、汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的18.18%。额度使用期限自该事项经董事会审议通过之日起 12个月内，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。
同时为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会同意授权公司经营管理层在上述额度内负责审批，并由公司财务管理中心负责办理外汇衍生品交易业务的具体事宜。
具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。
14、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
会议决议：同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计及内部控制审计机构，同时，2024年度审计费用将参考行业收费标准，结合公司实际情况确定。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司续聘会计师事务所公告》。
15、审议通过了《关于公司董事会专门委员会架构调整的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
会议决议：为进一步优化公司治理结构，明晰董事会各专门委员会的职能，充分保障董事会专门委员会各项工作的顺利开展，董事会同意对下设专门委员会架构进行调整，即取消公司董事会财务委员会的架构设置，相关职能合并至董事会审计委员会职能框架中，并由审计委员会履行。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会架构及成员的公告》。
16、审议通过了《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。
会议决议：根据《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规的规定，董事会同意对公司第八届董事会审计委员会成员进行调整，调整后公司董事兼总裁陈保华先生将不再担任公司第八届董事会审计委员会委员，同意选举董事苏严先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期至公司第八届董事会届满为止。
具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于调整公司董事会专门委员会架构及成员的公告》。
17、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
会议决议：同意聘任孔晓芳女士为公司副总裁，分管公司海外业务的拓展，任期至公司第八届董事会届满为止。
该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第六次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。
18、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司关于修订公司章程及其他制度的公告》《浙江华海药业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
19、审议通过了《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
20、审议通过了《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
21、审议通过了《关于修订〈浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。
《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
22、审议通过了《关于制定〈浙江华海药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
《浙江华海药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
23、审议通过了《关于制定〈浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
24、审议通过了《关于制定〈浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度〉的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
25、审议通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》
表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二零二四年四月二十九日
附：个人简历
1、苏严先生：52岁，清华大学机械工程学士、清华大学经济管理学院硕士。曾任北京东方广视科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、汉喜普泰（北京）医院投资管理有限公司总经理等。现任浙江华海药业股份有限公司董事，崇德弘信（北京）投资管理有限公司等公司的董事、经理，北京拂尘龙科技发展股份有限公司监事等。
2、孔晓芳女士：49岁，浙江医科大学药学专业，曾就职于杭州默沙东制药有限公司、默沙东新加坡子公司、默沙东（上海）咨询有限公司、美国默克公司等，历任高级主任、采购经理、副总监、总监等。2017年7月至2024年2月，担任公司总裁助理兼总裁办公室主任；2024年2月至今分管公司海外业务的拓展。
