上海华谊集团股份有限公司

（上接233版）

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二十、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司20万吨/年环氧树脂特种新材料项目的议案》。

内容详见公司关于广西华谊新材料有限公司20万吨/年环氧树脂特种新材料项目及投资主体增资暨关联交易的公告（临时公告编号：2024-012）。

该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经董事会战略委员会审议通过。

二十一、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司增资的议案》。

内容详见公司关于广西华谊新材料有限公司20万吨/年环氧树脂特种新材料项目及投资主体增资暨关联交易的公告（临时公告编号：2024-012）。

关联董事顾立立先生、钱志刚先生回避表决。

该议案同意票数4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

以上第二、三、六、七、八、九、十、十七、十九、二十一项议题需提交公司2023年度股东大会审议批准。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月三十日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2024-005

上海华谊集团股份有限公司

关于2023年日常关联交易实际执行情况

以及2024年预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度预计日常关联交易尚需提交股东大会审议。

● 公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

一、2023年度日常关联交易执行情况

公司于2023年3月31日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易实际执行情况以及 2023 年预计日常关联交易的议案》，公司预计2023年日常关联交易金额为2,716,978.89万元。2023年，公司实际发生日常关联交易金额为2,554,343.01万元。2023年度公司根据实际生产经营情况，日常关联交易围绕经营事项正常开展，对相关交易进行了总量控制，公司实际关联交易金额未超出预计金额。

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二、预计2024年日常关联交易的基本情况

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2024年预计与关联方发生的日常关联交易总计3,114,048.75万元，其中：资金拆借175,000.00万元，财务公司与关联方的吸收存款和授信项下业务合计2,100,000.00万元 ,因不竞争协议与广西能化关联采购716,024.73万元，剔除上述关联交易，剩余与日常经营相关的采购销售等关联交易预计123,024.02万元。

1. 关联方的基本情况

（1）上海华谊控股集团有限公司

法定代表人：顾立立；注册资本：人民币347,630.00万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路560号；经营范围：一般项目：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有本公司36.99%的股份。

（2）上海华谊集团融资租赁有限公司

法定代表人：郭牧；注册资本：人民币100,000万元；住所：上海市静安区常德路809号409室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股集团有限公司持股51%。

（3）广西华谊能源化工有限公司

法定代表人：梁泉涌；注册资本：人民币368,761.00万元；住所：中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品仓储；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

（4）上海华谊工程有限公司

法定代表人：刘洪涛；注册资本：人民币16,200.00万元；住所：上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层；经营范围：化工行业工程设计，工程总承包，工程设备、材料销售，工程咨询，建筑行业工程设计，建筑装饰工程设计，科技咨询服务，编制和开发工艺软件包及其相关的工艺流程程序，承包境外化工行业工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股集团有限公司持股50%。

（5）上海华谊环保科技有限公司

法定代表人：丁圣磊；注册资本：人民币2,000.00万元；住所：上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层；经营范围：环保专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保工程专业设计与施工，环保设备及配件的研发、销售、安装、维护（除特种设备），企业管理，河湖整治建设工程专业施工，化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股集团有限公司2023年已处置该公司。

（6）上海氯碱化工股份有限公司

法定代表人：张伟民；注册资本：人民币115,639.9976万元；住所：上海市化学工业区神工路200号；经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工机械设备、包装材料的批发、佣金代理（拍卖除外），消毒剂销售（不含危险化学品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊控股集团有限公司持股46.59%。

（7）东明华谊玉皇新材料有限公司

法定代表人：刘恒；注册资本：人民币30,135.00万元；住所：山东省菏泽市东明县化工园区纬五路北经三路东；经营范围：生产及销售甲基丙烯酸甲酯（MMA），甲基丙烯酸(MAA)等产品，以及生产所需原料的进口和产品销售出口等业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。上海华谊控股集团有限公司持股51%。

（8）上海华谊集团资产管理有限公司

法定代表人：沈曙华；注册资本：人民币5,964.00万元；住所：上海市普陀区同普路1130弄5号1楼021室；经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询，市场营销策划，物业管理，自有房屋租赁，会务服务，机动车驾驶服务，票务代理，商务咨询，通信设备领域内的技术服务；化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），销售机电设备，橡塑制品，包装材料，日用百货，建筑装潢材料，家用电器，化妆品，工艺礼品，服装服饰，箱包，皮革制品，花卉苗木。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

（9）上海化工研究院有限公司

法定代表人：褚小东；注册资本：人民币43,860.00万元；住所：云岭东路345号；经营范围：许可项目：检验检测服务；期刊出版；危险化学品经营；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；进出口商品检验鉴定；环保咨询服务；土壤污染治理与修复服务；工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；会议及展览服务；广告制作；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；停车场服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；仪器仪表销售；肥料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；大气污染治理；污水处理及其再生利用；园区管理服务；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；特种作业人员安全技术培训；安全咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

（10）上海华谊天原化工物流有限公司

法定代表人：徐甫；注册资本：人民币41,245.9598万元；住所：上海市金山区漕泾镇合展路155号；经营范围：道路货物运输（详见许可证），包装服务，仓储服务，装卸服务，海上国际货物运输代理，陆上国际货物运输代理，航空国际货物运输代理，会展服务，展览展示服务，会务服务，机械设备维修，集装箱清洗维修，自有设备、自有房屋租赁（除金融租赁），化工产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品、危险化学品）销售，危险化学品批发（详见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海天原（集团）有限公司持股33.36%、上海氯碱化工股份有限公司持股16.64%、上海化学工业区企业发展有限公司持股49.41%、上海化学工业区投资实业有限公司持股0.59%。

（11）上海华谊丙烯酸有限公司

法定代表人：蒋兆飞；注册资本：人民币1,000.00万元；住所：浦东新区浦东北路2031号；经营范围：丙烯酸、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸辛酯、２-乙基已酯及丙烯酸酯系列产品及深加工产品、化工原料、辅料、化工催化剂、助剂的加工制造及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，化工机械常压设备制造、安装及配件产品的技术服务、开发、咨询、转让，劳务，冷冻服务，塑料制品的生产和销售，经营按上海市外经贸委核准的进出口业务，经营本企业进料加工及“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股集团有限公司持股90%。

（12）上海轮胎橡胶（集团）有限公司

法定代表人：周冰；注册资本：人民币13,102.20万元；住所：上海市普陀区同普路1130弄5号1楼023室；经营范围：轮胎、橡胶原料及制品、金属材料、电器机械及器材、建筑材料、装潢材料、五金交电、仪器仪表、针纺织品、电子计算机及配件、普通机械、服装及服饰用品销售，废旧轮胎翻新处理，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

（13）上海华太投资发展有限公司

法定代表人：胡志强；注册资本：人民币12,000.00万元；住所：上海市黄浦区四川中路294号4楼；经营范围：实业投资，企业资产管理，企业资产重组购并，国内贸易（专项审批除外），自有机械设备的融物租赁及以上相关业务的咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股集团有限公司持股60%。

（14）上海吴泾化工有限公司

法定代表人：胡琳瑛；注册资本：人民币122,510.2121万元；住所：上海市闵行区龙吴路4600号；经营范围：化工原料及产品（详见许可证）的生产、销售，从事货物及技术的进出口业务，机械设备仪器仪表的加工、维修、销售，电气设备安装、维修、销售（除承装、承修、承试电力设施及专控），建材的销售，上述领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，日用百货的销售，住宿（限分支机构经营），自有厂房租赁，机械设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

（15）上海三爱思试剂有限公司

法定代表人：肖善学；注册资本：人民币650.00万元；住所：杨浦区军工路2588号；经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：消毒器械销售；消毒器械生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

（16）上海华谊三爱富新材料有限公司

法定代表人：徐忠伟；注册资本：人民币252,855.60万元；住所：上海市黄浦区徐家汇路560号801室；经营范围：有机氟材料及其制品、化工产品（除危险化学品）及设备的销售，从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

（17）上海华谊工业气体有限公司

法定代表人：郑必军；注册资本：人民币243,600.00万元；住所：上海市奉贤区北银河路108号；经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

（18）上海闵行华谊小额贷款股份有限公司

法定代表人：洪梅；注册资本：人民币10,000.00万元；住所：上海市闵行区剑川路951号4幢406室-408室；经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股集团有限公司持股20%，上海华谊集团投资有限公司持股44%。

（19）上海双钱企业管理有限公司

法定代表人：周冰；注册资本：人民币79,000.00万元；住所：上海市闵行区剑川路2619号13幢；经营范围：一般项目：企业管理；物业管理；市场营销策划；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；轮胎销售；机械设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

（20）上海欣正房地产开发经营有限公司

法定代表人：郝浩杰；注册资本：人民币2,000.00万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路206号；经营范围：房地产开发经营业务，物业管理，建筑装潢材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海华谊控股集团有限公司持股100%。

2. 关联方与公司的关联关系

上海华谊控股集团有限公司系公司的控股股东；广西华谊能源化工有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊工业气体有限公司、上海双钱企业管理有限公司、上海欣正房地产开发经营有限公司系公司控股股东的全资子公司；上海华谊集团融资租赁有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海华太投资发展有限公司系公司控股股东的控股子公司；上海华谊天原化工物流有限公司、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司系公司控股股东间接控股的子公司;上海华谊工程有限公司系公司控股股东的联营公司；上海华谊环保科技有限公司系公司控股股东2023年已处置子公司。

3．履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

4．与上述关联人进行的各类日常关联交易总额

单位（万元）

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三、定价政策及定价依据

公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价；资金拆借按银行同期利率结算利息。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及接受劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

五、审议程序

1. 公司十届二十八次董事会审议通过上述关联交易事项，公司与关联方上海华谊控股集团有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上海华谊工程有限公司、上海华谊集团资产管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海吴泾化工有限公司、上海三爱思试剂有限公司、上海三爱富新材料科技有限公司、上海华谊工业气体有限公司、上海华谊集团融资租赁有限公司、上海华谊环保科技有限公司、上海氯碱化工股份有限公司、上海华谊丙烯酸有限公司、东明华谊玉皇新材料有限公司、上海华太投资发展有限公司、上海轮胎橡胶（集团）有限公司、上海闵行华谊小额贷款股份有限公司、上海双钱企业管理有限公司、上海欣正房地产开发经营有限公司、上海华谊天原化工物流有限公司发生的日常关联交易事项以及所涉及的其他日常关联交易事项，关联董事顾立立先生、钱志刚先生均回避表决。

2．公司董事会独立董事专门会议审议通过上述关联交易事项，并同意将该事项提交董事会审议。

3．上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

六、协议签署情况

按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月三十日

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股 公告编号：2024-006

上海华谊集团股份有限公司

关于对外担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司、参股公司。

● 本次担保金额为827,094.80万元，截至2024年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额557,712.34万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.06%。

● 本次担保是否有反担保：本次担保不提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：被担保对象中有 5 家子公司、参股公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足各子公司经济运行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模，结合各子公司的具体情况，公司及其控股子公司为控股子公司及参股公司提供总额度担保。公司2024年度对外担保额度预计合计不超过人民币827,094.80万元，具体情况如下：

单位：万元

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公司于2024年4月26日召开第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司对外担保额度的议案》，同意公司上述担保预计事项。上述公司对外担保额度为827,094.80万元，占2023年经审计的净资产的比例为37.2%。担保期间原则上为2024年7月1日至2025年6月30日，2024年度新增担保额度自公司股东大会审议批准之日起生效。担保内容包括到期展期和新增借款、票据贴现、国际贸易融资、票据池质押融资、或其他形式的流动资金融资。

公司及控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。参股公司内部可进行担保额度调剂，单笔获调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的担保对象处获得担保额度；且在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、广西华谊新材料有限公司

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2、华谊集团（香港）有限公司

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3、华谊集团（泰国）有限公司

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4、浙江华泓新材料有限公司

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5、广西鸿谊新材料有限公司

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6、双钱轮胎集团上海进出口有限公司

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7、上海国际油漆有限公司

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8、浙江天原医用材料有限公司

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9、福建华谊胜德材料科技有限公司

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10、安徽华谊胜德材料科技有限公司

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11、林德气体（广西）有限公司（原名：普莱克斯（广西）气体有限公司）

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12、广西天宜环境科技有限公司

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13、大连新阳光材料科技有限公司

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14、上海幸谊汇文化发展有限公司

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上述被担保人均不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足日常经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司对外担保事项有助于公司各业务板块日常经营业务的开展，符合公司的整体发展需要，为参股或控股公司提供的担保均按照股权比例进行担保。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额557,712.34万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.06%；对控股子公司提供的担保余额428,253.88万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.24%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2024-011

上海华谊集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户21家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员77名。

（二）项目信息

1.基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：徐立群

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：吕杰

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：姚辉

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2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《中国注册会计师职业道德守则》对提供审计服务期限及独立性要求的情形。

3.审计收费。

（1）、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素进行招标定价。

（2）、审计费用同比变化情况

立信为公司提供的2023年度审计服务报酬为人民币738万元，和上年持平。

公司拟续聘立信为公司2024年度年报和财务报告内部控制有效性审计的会计师事务所，审计费用在合并报表范围不发生大的变化前提下，拟不高于2023年度审计收费，并报股东大会审议批准。

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二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见：立信系备案从事证券期货业务的会计师事务所，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信为公司 2024 年年报审计和内控审计的会计师事务所，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况：公司2024年4月26日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过《关于2023年度会计师事务所审计费用及续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2024年年报审计和内控审计的会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月三十日

证券代码：600623 900909 证券简称：华谊集团 华谊B股 公告编号：2024-012

上海华谊集团股份有限公司

关于广西华谊新材料有限公司20万吨/年

环氧树脂特种新材料

项目及投资主体增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简述：上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）以控股子公司广西华谊新材料有限公司（以下简称“广西新材料”）为主体投资建设20万吨/年环氧树脂特种新材料项目（以下简称“项目”），并与公司控股股东上海华谊控股集团有限公司（以下简称“上海华谊”）按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资。

● 本次项目总投资金额为198,890万元，对投资主体广西新材料增资金额为59,668万元（其中公司增资金额为35,801万元、上海华谊增资金额为23,867万元），公司与上海华谊分别持有广西新材料60%和40%股权，增资后股权结构保持不变。

● 上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 包括本次交易在内，过去12个月内公司与上海华谊发生的应当累计计算的关联交易超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本事项需提交公司股东大会审议。

一、项目投资及增资（关联交易）情况概述

根据公司钦州化工新材料一体化基地产业发展规划，公司以控股子公司广西新材料为投资主体，建设20万吨/年环氧树脂特种新材料项目，项目总投资为198,890万元。同时公司与上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，用于本次项目的建设。本次增资金额为59,668万元，其中公司增资金额为35,801万元，上海华谊增资金额为23,867万元。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

上海华谊为公司控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》相关规定，上海华谊为公司关联方，本次增资事项构成关联交易。

2、关联人基本情况

上海华谊成立于1997年1月23日，注册资本347,630万元，法定代表人顾立立，住所为上海市黄浦区徐家汇路560号。经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承包境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的净出口业务。

上海华谊与本公司在产权、业务资产、债权债务、人员等方面的关系符合相关法律法规的要求。

截至2023年12月31日，上海华谊的总资产为1057.7亿元，所有者权益为462.7亿元，负债总额为595亿元；2023年度，上海华谊实现营业总收入人民币591.4亿元，实现净利润人民币22.4亿元。

三、项目投资及增资（关联交易）标的的基本情况及主要内容

（一）项目投资的基本情况

项目名称：20万吨/年环氧树脂特种新材料项目

项目选址：项目位于广西钦州港经济技术开发区石化产业园内。项目占地面积150346平方米（约226亩）。

项目建设内容：项目建设生产能力为16.5万吨/年液体环氧树脂装置、1.2万吨/年固体环氧树脂装置、1.0万吨/年配方树脂装置、1.4万吨/年双酚F环氧树脂装置、1.0万吨/年环氧稀释剂装置、57.5m3/h盐水精制装置，以及中间储罐、原料和产品储罐、仓库、装卸站、变配电站、机柜间、循环水站、冷冻站、焚烧炉、生产辅助楼、中心控制室、维修车间/备品备件库、分析化验室等配套公用工程和辅助设施。

项目建设期：18个月。

项目投资及融资方式：项目总投资为198,890万元，其中：建设投资170,331万元、建设期资金筹措费4,597万元、流动资金23,962万元。项目资本金59,668万元，其余139,222万元由银行贷款。

项目收益：经测算，预计项目建成后可实现年均销售收入316,674万元（不含增值税），年均利润总额14,393万元。

（二）增资（关联交易）标的的基本情况

增资标的：广西华谊新材料有限公司

企业性质：有限责任公司

成立时间：2019.1.9

经营期限：2019.1.9一2049.1.8

注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港海豚路1号

法定代表人：罗明陨

注册资本：452,282万元

业务范围（主营业务）：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；燃气经营；检验检测服务；移动式压力容器/气瓶充装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件作为准)一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；以自有资金从事投资活动；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；机械设备销售；建筑用钢筋产品销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；企业管理；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构：公司与上海华谊分别持有60%和40%股权，增资后股权结构保持不变。

交易内容：公司与上海华谊对广西新材料进行同比例增资，用于本次项目的建设。本次增资金额为59,668万元，其中公司增资金额为35,801万元，上海华谊增资金额为23,867万元，公司与上海华谊将根据项目进度以现金方式分批注资到位。

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、项目业绩预测分析

1、公司环氧树脂项目主要产品为16.5万吨/年液体环氧树脂、1.2万吨/年固体环氧树脂、1.0万吨/年配方树脂、1.4万吨/年双酚F环氧树脂及1.0万吨/年环氧稀释剂。基于环氧氯丙烷，双酚A等原料以及主要产品液体环氧树脂，固体环氧树脂、双酚F环氧树脂和稀释剂等市场价格，结合本项目投产时相关市场的预测供需情况，测算了本项目的收入及成本。结合生产特点，逐步提高生产负荷，项目15年运行期内年均收入为316,674万元（不含税），年均成本为301,693万元。

2、利润预测

根据上述收入、成本预测及各项运营费用预测，本项目年均利润预测具体情况如下：

单位：万元

■

五、风险提示

本项目主要产品环氧树脂等，存在产能过剩，基础树脂同质化竞争激烈，有一定市场销售风险。

措施：借鉴成熟同类企业经验，在项目建设阶段引进或内部选拔相关人才，培养了解生产运营、技术研发、技术服务的营销队伍，同时依托基地一体化和所选工艺技术优势，降低生产运营成本，提升竞争力。

六、本次项目投资及增资对上市公司的影响

项目符合上海华谊钦州化工新材料一体化基地产业发展规划和一体化发展理念，是基地新材料产业链布局的重要一环，充分利用钦州基地一体化和产业链的协同优势，进一步延伸双酚A下游新材料产品，丰富产品品种，提升整体竞争力；精制盐水副产品可实现基地内循环利用，全面推动区域循环经济高质量发展。本次对项目投资主体广西新材料增资能够为项目的建设开发提供重要资金支持，保障项目的顺利开展。

本项目投资完成后，可能因为日常生产经营的需要与公司控股股东上海华谊产生新增关联交易。

七、本次交易应当履行的审议程序

本次交易已经公司十届二十八次董事会审议通过，关联董事顾立立先生、钱志刚先生回避了表决。本次交易已经独立董事专门会议审议通过。本次交易需提交公司股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

八、其他

1、公司九届二十一次董事会及2018年度股东大会审议通过《关于广西华谊新材料有限公司“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”及投资主体增资的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为270,692万元（其中公司增资金额为162,415.20万元、上海华谊增资金额为108,276.80万元）。

2、公司九届二十四次董事会审议通过《关于广西华谊新材料有限公司“20万吨/年双酚A项目”及投资主体增资的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为97,985万元（其中公司增资金额为58,791.00万元、上海华谊增资金额为39,194.00万元）。

3、公司十届十七次董事会审议通过《关于广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目及投资主体增资暨关联交易的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为17,197万元（其中公司增资金额为10,318.00万元、上海华谊增资金额为6,879.00万元）。

4、公司十届二十五次董事会审议通过《关于广西华谊新材料有限公司 32 万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目的议案》和《关于广西华谊新材料有限公司增资的议案》，公司与公司控股股东上海华谊按股权比例以现金出资方式对广西新材料进行增资，增资金额为 59,938 万元(其中公司增资金额为 35,962.80 万元、上海华谊增资金额为 23,975.20 万元)。

5、截止本公告发出日，广西新材料“75万吨/年丙烯及下游深加工项目”和“20万吨/年双酚A项目”已投产运营，“阻聚剂项目”和“32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目”正在开展基础工程设计，前述增资事项也已完成工商变更登记。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司

董事会

二○二四年四月三十日

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2024-014

上海华谊集团股份有限公司

2023年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》要求，现将2023年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品的价格情况

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三、主要原材料的价格变动情况

（下转235版）