中远海运能源运输股份有限公司
监事会关于公司2023年股票期权激励计划
授予激励对象名单的核查意见
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号： 2024-016
中远海运能源运输股份有限公司
监事会关于公司2023年股票期权激励计划
授予激励对象名单的核查意见
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对拟获授2023年股票期权激励计划项下股票期权的激励对象（以下简称“激励对象”）名单进行了审核，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
（一）公司对激励对象的公示情况
公司于2024年4月15日通过公司内部办公平台公示了《关于中远海运能源运输股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的公示》文件，公示内容为公司2023年股票期权激励计划对象的姓名和职务。公示时间自2024年4月15日至2024年4月24日止，时限10天。公示期内，监事会充分听取公示意见。截至公示期满，公司未收到对激励对象提出的异议。
（二）公司监事会对激励对象的核查方式
公司监事会核查了激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含控股子公司，下同）签订的劳动合同或聘用合同、激励对象在公司担任的职务及拟授予数量。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《上市公司股权激励管理办法》《中远海运能源运输股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法（草案）》的规定，对于激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1. 列入激励对象名单的人员具备《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》等文件规定的任职资格；
2. 激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；
3. 激励对象不存在如下不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4. 列入激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等文件规定的激励对象条件。
5. 激励对象不涉及公司监事、独立董事、外部董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，公司对激励对象的公示程序合法合规，本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件；不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；不包括公司监事、独立董事、外部董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；符合2023年股票期权激励计划的规定，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
中远海运能源运输股份有限公司监事会
2024年4月29日
证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-015
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二四年第三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二四年第三次董事会会议通知和材料于2024年4月23日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2024年4月29日以通讯表决的形式召开。公司应出席会议董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于向 CLNG 增资及由其投资建造 LNG 船舶的议案》
董事会批准由中国液化天然气运输（控股）有限公司（以下简称“CLNG”，本公司与招商局能源运输股份有限公司各持股50%的合营公司）参与投资建造 2艘 LNG 船舶；批准本公司依照项目最终确定的船价、融资比例等条件，按持股比例对 CLNG 进行增资，增资金额约10,964万美元，并授权公司管理层根据实际融资情况和造船合同进展，分批注资。
因公司董事、总经理朱迈进先生任CLNG董事，CLNG为公司的关联方，向CLNG增资构成公司的关联交易，关联董事朱迈进先生回避表决。
本公司将根据项目进展及增资进展发布后续进展公告。
本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2024年4月29日
