东瑞食品集团股份有限公司
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投票说明：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3、委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
4、委托人身份证号码或营业执照号码：
5、委托人持股数：
6、委托人股东账号：
7、受托人签名：
8、受托人身份证号：
9、委托日期： 年 月 日
附件三：
东瑞食品集团股份有限公司
2023年度股东大会参会股东登记表
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附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年05月20日（星期一）17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明“股东大会”字样）），不接受电话登记。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。
4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-021
东瑞食品集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议于2024年4月29日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议议案：
（一）关于公司2023年度监事会工作报告的议案；
（二）关于公司2023年年度报告及摘要的议案；
（三）关于公司2023年度财务决算报告的议案；
（四）关于公司2023年度利润分配预案的议案；
（五）关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案；
（六）关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案；
（七）关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
（八）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
（九）关于续聘2024年度审计机构的议案；
（十）关于公司2024年第一季度报告全文的议案。
二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
（一）审议关于公司2023年度监事会工作报告的议案
本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。
（二）审议关于公司2023年年度报告及摘要的议案
公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-023）具体内容公司已于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露；《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）具体内容公司同日已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。
（三）审议关于公司2023年度财务决算报告的议案
本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。
（四）审议关于公司2023年度利润分配预案的议案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-516,090,568.51元。截至2023年12月31日，公司累计可供股东分配利润420,203,514.28元。
根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》有关现金分红条件的有关规定，鉴于公司2023年度经营业绩为亏损，综合考虑行业的整体情况以及公司2024年的经营计划，为了应对可能出现的风险，保障公司的持续正常经营，促进公司后续的稳定向上发展，维护公司及全体股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股，不以资本公积转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。
（五）审议关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案
本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-025）。
表决结果：
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本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。
（六）审议关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案
本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
本报告内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。
（八）审议关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。
（九）审议关于续聘2024年度审计机构的议案
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年度股东大会审议通过。
（十）审议关于公司2024年第一季度报告全文的议案
本议案内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-029）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
监事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2024-026
东瑞食品集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金2,007,244,600.00元，扣除发行费用196,774,300.00元后，募集资金净额为1,810,470,300.00元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18名特定对象发行了普通股（A股）股票44,978,401股，发行价格为每股人民币20.56元。截至2023年12月12日，本公司共募集资金924,755,924.56元，扣除发行费用13,743,875.02元后，公司募集资金净额为人民币911,012,049.54元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第440C000578号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票募集资金
截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金使用情况及余额情况（单位：人民币元）如下：
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2、向特定对象发行股票募集资金
截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况（单位：人民币元）如下：
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已置换尚未转出的募集资金系已置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目475,036,200.51元，以及已置换的以自筹资金支付发行费用3,052,731.41元。上述资金截至2023年12月31日尚未从募集资金账户转出。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（一）首次公开发行股票募集资金的管理和存储情况
1、首次公开发行股票募集资金的管理情况
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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（二）向特定对象发行股票募集资金的管理和存储情况
1、向特定对象发行股票募集资金的管理情况
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入308,818.86元（均为2023年度利息收入），招商银行股份有限公司深圳观澜支行755951827410001需转500,000,000.00元至中国工商银行股份有限公司河源东源支行2006023029100225289中，需转151,012,049.54元至中国农业银行股份有限公司东源县支行44202301040024133中。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金的实际使用情况
本年度首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见“附件1：2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）”。
（二）向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况
本年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见“附件2：2023年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023年1月11日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，以及于2023年2月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更首次公开发行股票募投项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”的实施方式及项目总投资，项目总投资由5.30亿元变更为4.30亿元，将结余募集资金1.00亿元投入至“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”。变更募集资金投资项目情况详见“附件3：2023年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）”。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
附件：
1、2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
2、2023年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）
3、2023年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月三十日
附件1：2023年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
单位：万元
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注：截止期末投资进度超100%的资金来源为利息收入、闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入。 附件2：2023年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）
单位：万元
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附件3：2023年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）
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