龙元建设集团股份有限公司

(上接274版)

剂给其他资产负债率70%以上的全资、控股子公司使用；资产负债率70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率70%以下的全资、控股子公司使用。具体授权总裁根据公司实际经营情况，在并表范围内子（孙）公司之间调配担保金额，如在批准期间发生新设立全资及控股子（孙）公司的，也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

本次担保年度预计事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保方基本情况表

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被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。

（二）被担保方2023年主要财务数据表

单位：人民币 万元

■

三、担保协议主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。

四、董事会意见

董事会认为，拟定年度担保预计是为年度发展规划、做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足期生产经营的资金需求，被担保方具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至董事会召开日，公司对外担保累计余额为78,722.00万元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民1,060,546.93万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为197,129.48万元。公司逾期担保余额为25,673.17万元。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-030

龙元建设集团股份有限公司

2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司2023年度拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为-1,310,831,618.92元，母公司实现的净利润为-860,566,014.63元，加上以前年度结转的未分配利润5,293,849,134.70元，2023年末母公司未分配利润为4,433,283,120.07元。综合考虑公司未来的经营资金需求及业务发展需要，经研究决定，2023年度利润分配预案为：公司拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、 本年度不进行利润分配的原因及公司未分配利润用途与计划

根据《公司章程》规定，公司在当年度盈利且累积可供分配利润为正值、且现金流充裕，且无重大投资计划或现金支出事项发生时，应当实施现金分红。股票股利分配的条件为：在公司经营情况良好，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，在满足上述现金分红的条件下，公司可以提出股票股利分配预案。

因公司2023年度实现的净利润为负值，鉴于公司目前的实际经营情况，为满足公司日常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度不进行利润分配符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月28日公司召开第十届董事会第十八次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2023年度股东大会审议。

（二）独立董事审议情况

公司独立董事审议通过了该利润分配预案，认为：公司利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展所作出的综合考虑，符合有关法律法规及公司章程中关于分红事项的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。同意将本利润分配预案提交公司董事会审议。

（三）监事会意见

公司第十届监事会第十四次会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，监事会认为公司2023年度利润分配符合有关法律法规及公司章程的相关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营发展情况、未来资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2024-032

龙元建设集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日 14点00分

召开地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月28日召开的第十届董事会第十八次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过。会议决议公告已于2024年4月30日刊登在本公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案5、议案13-议案15

3、对中小投资者单独计票议案：议案5-7、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：赖振元、赖朝辉

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）会议登记方法

1、现场登记

参加会议的股东可以在2024年5月16日、5月17日、5月20日（上午9：00时至下午16：00时）将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。

符合条件的A股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；

符合条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

2、非现场登记：

参加会议的股东也可以在2024年5月16日、5月17日、5月20日（上午9：00时至下午16：00时），以传真或邮件方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

3、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

（二） 会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2024年5月21日（星期二）下午14:00前至股东大会召开地点办理进场登记。

（三） 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。

（四） 登记联系方式

地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼证券部

联系人：罗 星、沈 丹

电话：021-65615689； 传真：021-65615689

邮箱：stock@lycg.com.cn

六、其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

龙元建设集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-033

龙元建设集团股份有限公司

关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年6月5日（星期三）15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

● 投资者可于2024年5月29日(星期三) 至6月4日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@lycg.com.cn进行提问，邮件请注明“600491年度业绩暨现金分红说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日披露了公司2023年度报告，具体内容请参阅2024年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年6月5日下午15:00-16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、本次说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2024年6月5日下午15:00-16:30

（二）召开地点：上证路演中心

（三）召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员：公司董事长兼总裁赖朝辉、董事会秘书张丽、财务总监李秀峰、独立董事刘文富等。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年06月05日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月29日(星期三) 至06月04日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@lycg.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。。

五、联系人及咨询方式

联系人：罗星、沈丹

电话：021-65615689

邮箱：stock@lycg.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2024-029

龙元建设集团股份有限公司

关于2024年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2024年度日常关联交易事项尚需提交公司2023年度股东大会审议

● 2024年度日常关联交易事项不存在对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据

公司实际控制人赖振元先生女婿史盛华、赖财富担任公司项目经理，预计2024年工资薪酬为36万元，根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。除每月从公司项目部领取固定薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。由于承接项目、项目竣工决算以及工程款催收等情况预测性较弱，不易清晰地预计担任项目经理的关联人在2024年度领取考核奖金的金额，因此，将考核依据予以审议并披露。

二、日常关联交易履行的审议程序

2024年度日常关联交易事项已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，关联董事赖朝辉回避表决。独立董事专门会议审议通过了该交易事项，认为：向关联自然人公司实际控制人赖振元女婿史盛华、赖财富发放薪酬及考核奖是基于日常经营需要发生，符合公司经营发展的需要，符合本公司和全体股东的利益，没有损害非关联股东的利益。

该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、日常关联交易对上市公司的影响

上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2024-031

龙元建设集团股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户14家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：肖菲

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：王炜程

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：陈黎

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司拟支付审计费用合计435万元，包括财务审计费用345万元，内控审计费用90万元，较2023年度审计费用同比上升12.99%。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2023年的实际情况，同意2024年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事审议意见

公司独立董事专门会议审议通过了公司本次续聘2024年审计机构的事项，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为公司提供了多年的优质审计服务，公司2024年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司会计报表审计构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构、内控审计单位。

（三）董事会审议情况

公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《公司关于聘请公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的财务及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2024-034

龙元建设集团股份有限公司

修订公司章程及董事会议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作（2023年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份（2023年12月修订）》等相关法规，公司拟修订《公司章程》及利润分配政策的部分条款，并同步修订和完善了《董事会议事规则》。

公司于2024年4月28日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及利润分配政策部分条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，此次修订尚需提交2023年年度股东大会审议。

一、修订公司章程的部分条款

主要修订内容如下：

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二、修订利润分配政策部分条款履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司2024年4月28日召开第十届董事会第十八次会议，全票审议通过了《关于修订〈公司章程〉及利润分配政策部分条款的议案》，同意公司修订利润分配政策部分条款。

（二）独立董事专门会议审议情况

独立董事认为，公司本次修订利润分配政策是根据中国证监会和上海证券交易所现金分红相关规定，结合公司实际状况进行修订，在兼顾公司持续发展的基础上，有利于保障投资者的资产收益权等合法权益。本次修订后的利润分配政策符合公司实际情况，具有可操作性，全票审议通过了本次修订公司利润分配政策。

（三）监事会审议情况

公司2024年4月28日召开的第十届监事会第十四次会议，全票审议通过了《关于修订〈公司章程〉中利润分配政策部分条款的议案》，同意公司修订利润分配政策部分条款。公司监事会认为：公司本次利润分配政策的相关修订，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规章制度对现金分红的相关要求，不存在损害投资者利益的情形。政策条款的修订履行了相应决策程序，程序合法、有效。

三、修订董事会议事规则的部分条款

董事会议事规则的主要修订内容如下：

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本次修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》尚需提交公司2023年年度股东大会以特别决议审议通过后生效。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司董 事 会

2024年4月28日

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临2024-035

龙元建设集团股份有限公司关于

2024年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所2022年1月7日发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》第八号-建筑中第十九条的规定，上市公司应当每季度按不同业务类型披露主要经营数据，现将龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据公告如下：

单位：万元 币种：人民币

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单位：万元 币种：人民币

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2024年第一季度公司新承接业务量7.81亿元。公司重视经营工作，积极开拓市场，坚持理性、规范、稳健发展。

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日