上海神奇制药投资管理股份有限公司2023年年度报告摘要
公司代码：600613 公司简称：神奇制药
900904 神奇B股
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2023年12月31日的总股本534,071,628股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利53,407,162.8元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）行业竞争格局和发展趋势
1.医药制造行业增速总体下滑
医药制造业是关系国计民生的基础、战略性产业，服务于满足人民日益增长的对于美好健康生活的需求。随着我国经济的持续增长、社会老龄化程度的提高、“三孩”政策全面实施、医疗保险体系的逐渐完善、人们保健意识的不断增强以及突发公共卫生事件的出现，医药的需求相对刚性和稳定，使得医药行业成为弱周期性行业。
1980-2022年国内社会卫生健康支出情况
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（数据来源：国家卫健委《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》）
2023年我国医药行业增速总体下滑，各子行业的趋势分化明显，行业在面临诸多挑战的同时也展现出创新和发展的新机遇，总体上经历了从疫情常态化到市场逐步回暖的过程。
根据国家统计局的数据，2023年规模以上医药工业增加值约为1.3万亿元，同比下降5.2%。其中，医药工业企业的营业收入达到29,552.5亿元，同比下降4%，利润为4,127.2亿元，同比下降16.2%。同时数据显示，不同子行业表现分化，中药饮片和中成药等子行业保持正增长，而化学原料药、化学制剂、生物制品等领域的利润增速呈明显的下降趋势。
2023年医药工业各子行业营业收入、利润增速情况
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（数据来源：国家统计局、中国医药企业管理协会）
2.医药制造行业受政策管控和驱动
医药行业关系国计民生，是典型的政策管控、驱动行业。近几年的国内医药行业政策导向主要着力于医保控费、提质增效，关注未被满足的医疗需求，拓展国际市场，强化知识产权保护，并提高合规性和风险管理能力等。这些变化有助于推动医药行业的高质量发展。
2023年，中国医药行业在政策方面经历了显著的变化，体现在行业政策的发布数量明显增加：2023年国家层面发布了240余条医药行业相关政策，其中重大政策超过100条。这些政策对未来几年医药领域的发展具有重大影响。政策涵盖了医保类、医药类和医疗类等多个方面。
2023年国家及省级各类政策发布情况
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（资料来源：易联招采网，数据截止2023年12月19日）
2023年医药政策对中医药的全方位政策支持进一步加码。为支持中医药振兴发展，2023年1月，国家药监局制定了《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展的若干措施》，对加强中药全产业链质量管理、建设有中国特色的中药科学监管体系等作出了安排。2月，国务院办公厅印发了《中医药振兴发展重大工程实施方案》，部署了中药质量提升及产业促进等工程，加大对中医药发展的支持和促进力度；7月国家药监局发布了《中药注册管理专门规定》，加强对中药研制的指导，完善了中药注册管理体系，促进中药新药的研制。2023年，我国国家药监局共批准了5个中药创新药的上市许可，与2022年持平。
3.医保目录调整、集中带量采购继续常态化运行
2023年国家医保药品目录的常态化调整工作继续进行。在2023年12月的医保谈判结果中，126个药品新增进入医保目录，目录内药品总数增至3088种，其中西药1698种、中成药1390种，中药饮片892种。其中57个药品实现了当年获批、当年纳入目录；此外，超80%的新药能够在获批上市两年内纳入医保。医保价格的续约规则也得到了进一步优化，“简易续约”缓解了医保目录中创新药持续降价的压力，本轮约70%的品种实现了原价续约。
持续进行的全国药品集采对降低医疗成本和提高药品可及性产生了显著影响。2023年，第八批和第九批全国药品集中采购中选结果公布，中选药品的平均降价分别达到56%和58%。其中，第九批国家药品集采总计43个品种（按药品名称计）采购成功，涉及63个品规；其中注射剂最多，达到147个；拟中选品种平均降幅70.03%；涵盖11个治疗领域大类，涉及感染、肿瘤、心脑血管疾病、胃肠道疾病、精神疾病等常见病、慢性病用药，以及急抢救药、短缺药等重点药品。（数据来源：药融云药品集中采购数据库）
历次国家集采情况总结
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（资料来源:上海阳光采购网，交银国际）
4.中药行业发展势头强劲，但中成药生产企业面临较大的中药材涨价压力
中医药在健康中国的建设中具有重要作用和独特的优势。政府对中医药事业的高度重视、居民收入水平的提升以及健康意识的增强，中医药行业的市场规模在过去几年中持续扩大。数据显示，2023年我国中成药行业的生产营业收入同比增长6.5%；中药饮片加工行业的营业收入同比增长达14.6%，呈现出明显的增长趋势。（数据来源：国家统计局）
中药相较于西药有更多的预防、调理、保健养生等作用，兼具医药属性和消费属性，近年来市场对中药的需求逐年增长。而中药材的供应，对自然资源依赖程度高，且规模化种植成本在短期内难以下降，由此导致2023年国内中药材价格水平的大幅上涨。数据显示，2023年国内中药材市场价格上涨的品种数量达947个，占所有监测品种的35.90%。涨幅较大的品种中，党参的年内涨幅达到91.08%，当归为90.07%，麦冬为77.47%，三七为44.84%。(数据来源：生意社商品行情分析系统）
由于需求增长、劳力成本上升等因素现实存在，中药材价格长期上行趋势在短期内难以改观，这将对中成药生产企业的成本控制造成较大的压力。
（二）公司行业地位
公司“神奇”品牌具有超过30年的经营历史，是获国家工商总局评定的“中国驰名商标”，多次荣登荣获世界品牌实验室中国500强最具价值品牌排行榜、中国医药最具影响力“中国制造100强”、“中国医药行业成长50强”等荣誉称号，现已形成了独特的品牌文化，品牌知名度、美誉度、影响力。
公司旗下产品兼具OTC和处方药品种，主要子公司拥有药品批准文号141个。持续聚焦抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类、小儿类药物、抗真菌类药物、补益类药物、骨科类、妇科类八大领域。核心产品为抗肿瘤类药物斑蝥酸钠系列产品，公司拥有的斑蝥酸钠原料药和注射剂为全国独家产品，市场占有率位居行业前列。神奇止咳系列产品是国内呼吸类用药领导品牌。
2023年6月神奇制药荣获中国医药工业百强排行榜专家委员会授予“2022年度中国中药企业TOP100”称号。
2023年7月神奇制药荣获全国工商联医药业商会授予“医药制造业百强”称号。
2023年12月神奇制药荣获全国工商联医药业商会授予“2022-2023年度中华民族医药优秀品牌企业”称号。
（一）主要业务及产品
1.医药制造业
公司的主营业务为药品的研发、生产与销售，产品涉及抗肿瘤、感冒止咳、心脑血管、风湿骨痛、抗真菌、补益安神及妇科等治疗领域，主要产品包括斑蝥酸钠维生素B6注射液、斑蝥酸钠注射液、枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、金乌骨通胶囊、珊瑚癣净、精乌胶囊、全天麻胶囊、银丹心泰滴丸等。
经过30多年的发展，公司质量管理体系日趋成熟，下属所有子公司均已完成新版GMP/GSP认证，并建立了覆盖全国大部分地区的营销体系；公司药品质量安全可靠，产品竞争优势显著，市场空间广阔，公司经营持续稳定具有坚实的基础。报告期内公司医药制造业收入占营业收入的比例为61.13%。
2.医药商业
公司主要以控股孙公司山东神奇、重庆神奇康正为医药商业平台，从事医药品的配送、批发和零售，销售本公司及其他企业的医药产品；下属控股孙公司滨州神奇，是山东滨州地区规模领先的药店连锁经营企业。报告期内公司医药商业收入占营业收入的比例为38.87%。
（二）经营模式
1.医药制造业
公司主要从事中成药、化学药、中药饮片、医疗器械的研发、生产和销售，具有完善的采购、生产和销售模式。主要经营模式如下：
（1）研发模式：自主研发+联合研发
自主研发：公司以高度前瞻性和全球性的视野，布局神奇制药的研发管线，始终以“创新驱动、技术研发领航”为经营纲领，坚持采取“激活沉睡产品二次升级研发”策略，持续聚焦“抗肿瘤类药物、心脑血管类药物、感冒止咳类药物、小儿类药物、抗真菌类药物、补益类药物、骨科类药物、妇科类药物等八大领域。通过不断加大研发投入、完善研发体系建设，不断整合内、外部研发资源，建立以母公司为统筹的多层次研发体系，快速提升公司自主创新能力，增强公司在医药行业的核心竞争力。
联合研发：多年来公司与全国各大知名医院肿瘤中心（如：中国医学科学院北京协和医院、中南大学湘雅二医院肿瘤中心医院、湖南省肿瘤医院、贵州医科大学等多家科研院所）进行临床研究、上市后再研究、成果转化等方面开展产、学、研合作。充分利用科研院所的资源优势，开展主导产品的联合开发，有效整合人才、资金和信息资源，促进了科技成果转化和关键技术研究应用。
（2）采购模式
公司坚持“统筹管理、统分集合、合理优化、过程管理”的原则进行推进，严格遵循行业法规等要求，通过对供应商资质审查、商务谈判、招标比价等方式择优选择，并根据产品市场需求、生产计划、实际库存等因素合理安排采购计划，实施集中采购。公司下属公司设有采购部，由采购部统一集中向国内外厂商或经销商采购原材料，除部分药材（如：罂粟壳等）为国家统筹管控专供外，采购方式一般采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判等多种方式。中药材按照“道地要求”采取固定区域采购，关键药材采用策略采购模式；大宗原辅材料、包装材料一般以招投标的方式进行采购，保证原辅料和包装材料采购合规、高效。
（3）生产模式
神奇制药秉承“通过持续创新，致力于为民众健康提供高品质的产品和服务”的使命，始终坚持以“质量为神、疗效必奇”的产品质量方针，严格按照新版GMP、药典、新《药品管理法》要求开展生产活动，按照相关产品的生产工艺，以流水线规模化生产的方式，制成各类剂型。公司下属各制药企业将GMP贯穿至人、机、料、法、环全方位管理，保证从物料采购、药品生产、过程控制及产品放行、贮存运输的生产全过程处于受控状态，保障公众用药安全。
在产量规划方面的基本原则是以销定产，结合实际安全库存制定年度、季度、月度生产计划，通过精细排产，均衡人员调配，实现采购、制造、物流、销售有效协同。从预算管理到原辅包集中采购、从人员配置到生产管理、质量监控等全部生产过程实行“高效、绿色、规范”管理，确保药品质量的安全有效。在生产管理方面，由生产管理运营中心全面统筹管理、深挖内部融合，促进各子公司落实具体的生产管理工作，从而实现生产资源集约化、效益最大化。
（4）销售模式
经过多年的探索和积累，公司已建立属于自己的专业化销售团队，并形成了一套具有自身特色的营销管理模式。目前，公司在全国各地自建办事处，拥有完善的经销、分销体系，已建立基本能覆盖全国市场的销售网络。
①处方药销售
主要销售终端为医院，该模式的药品销售价格执行根据各省药品集中采购价格，处方药推广以自营或推广服务外包形式的不同划分为以下两种模式：
自建销售团队模式：通过具备资质的药品经营企业进行医院供货销售，由公司安排专业的医药服务人员，向医院的药学部门和临床医生提供药物基本信息、合理用药指导建议、国内外相关专业信息，并及时收集药物使用情况反馈，协助监测上市后不良反应，确保临床用药安全；通过参与专业药学会组织的专家交流会、学术会、临床研究分享会等方式，对临床医师形成良好学术影响力，促进患者安全有效使用公司药品。
委托外包推广服务模式：通过与推广服务外包商合作进行市场推广，服务外包商熟悉本地市场情况，采取专业学术推广，利用各种资源实现目标市场覆盖，扩大医疗终端市场份额。同时公司高度关注和重视基层医疗机构用药领域，并由服务外包商负责拓展基层医疗机构市场。
②OTC销售
为确保市场可持续发展，公司自建以产品为基础的营销团队，开展专业化的终端促销、动销、陈列等推广活动。同时采取经分销商覆盖为主、大型连锁战略合作及大型商超直供等为辅的方式，高度关注和重视基层医疗机构用药领域，积极参与各地招投标，并在成熟地区拓展基层医疗机构用药市场。
2.医药商业
公司主要以控股孙公司山东神奇为医药商业平台，其经营模式为采购本公司及其他医药生产企业产品，向医药商业企业、医院及零售药店等终端客户批发销售。以控股孙公司滨州神奇为医药零售平台，向医药商业企业采购医药相关产品，出售给终端消费者。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2023年，公司实现营业收入234,094.55万元，同比下降2%；实现利润总额8,340.80万元，同比增长31.92%；
2023年，实现归属于上市公司股东的净利润5,700.07万元，同比增加17.41%（归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,910.40万元，同比增加0.84%）；实现每股收益0.11元/股，同比上年增加22.22%。
2023年末，公司总资产为327,933.57万元；归属于上市公司股东的净资产233,538.72万元,同比增加0.36%。
2023年，国家公立医疗机构开始全面推进按病种付费（DRP/DIP）的医保支付方式。为适应医保支付制度改革带来的市场变化，2023年第四季度子公司柏强制药调整了斑蝥酸纳维生素B6注射液药品的销售价格。此次调整，对柏强制药未来年度的销售收入及销量将产生影响，柏强制药资产组的商誉存在减值风险。依据谨慎性的原则，柏强制药于2023年12月31日计提相应的商誉减值准备5,521.01万元。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2024-009
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议通知已于2024年4月18日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2024年4月28日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼会议室以现场表决方式召开。应参会董事9人，现场参会董事8人，委托出席1人，其中独立董事段竞晖先生因公务原因未能亲自出席现场会议，其委托授权独立董事陈世贵先生代为出席会议。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长ZHANGTAOTAO先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2023年度报告及报告摘要》
公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2023年度利润分配方案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为57,000,674.55元。截至2023年12月31日，母公司未分配利润累计为163,696,860.80元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟以2023年12月31日的总股本534,071,628股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利53,407,162.80元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配。
董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。2024年度公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据业务开展情况，在股东大会审议通过的日常关联交易计划总金额范围内，在相关关联方之间调剂使用交易额度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于计提资产减值准备及转回信用减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备、转回信用减值准备、转销资产减值准备，依据充分，能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。同意此次计提资产减值准备及转回信用减值准备相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
会议同意公司《审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《关于2023 年年度会计师事务所履职情况的评估报告》。同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构，聘期为1 年。授权公司管理层决定审计费用。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《公司2024年第一季度报告》
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司决定于2024年5月20日9：30以现场投票和网络投票结合方式在贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层公司会议室召开2023年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
与会董事还听取了公司《独立董事2023年度的述职报告》、《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》以及《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对2023年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述决议中的第二、三、四、五、六、九项议案将提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号： 2024-010
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议通知已于2024年4月18日分别以传真、邮件、短信等方式通知全体监事。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2024年4月28日，公司第十一届监事会第五次会议在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼会议室以现场表决方式召开。参会监事3人，会议由监事会召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2023年度报告及报告摘要》，并提交公司股东大会审议
监事会一致认为：
1、公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2023年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2023年度利润分配方案》，并提交公司股东大会审议
监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于计提资产减值准备及转回信用减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备、转回信用减值准备、转销资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司的资产和财务状况。此次计提资产减值准备及转回信用减值准备相关事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意此次计提资产减值准备及转回信用减值准备相关事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2024年第一季度报告》。
监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号： 2024-011
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2023年年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●分配比例：每 10 股派发现金红利1 元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为57,000,674.55元。截止2023年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币163,696,860.80元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定了2023年年度利润分配方案，具体情况如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为534,071,628股，以此计算合计拟派发现金红利53,407,162.80元（含税），占公司2023年实现归属于上市公司股东净利润的93.70%；
2.如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；
3. 不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1.董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月28日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配方案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2.监事会意见
2024年4月28日，公司第十一届监事会第五次会议审议通过了公司《2023年年度利润分配方案》的议案。监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资 者注意投资风险。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2024-012
B股 900904 B股 神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2024年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024年4月28日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》。本次议案在审议时，无关联董事需要回避表决，全体董事全票同意，无反对和弃权。
2、本议案在审议前，公司独立董事专门会议审议通过了本次日常关联交易事项，全体独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。董事会在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次日常关联交易预计总额为83,140.00万元，占公司2023年度经审计净资产额232,538.72万元的34.77%，占同类交易金额的比例31.22%。该日常关联交易预计情况需要提交公司股东大会审议。
（二）2023年日常关联交易的执行情况
2023年日常关联交易主要内容：出售商品，交易明细如下：
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二、2024年日常关联交易计划
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三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系
1. 山东信宏仁医药连锁有限公司
法人名称：山东信宏仁医药连锁有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：山东省淄博市张店区公园街道办事处共青团西路57号淄博王府井广场商务楼六楼
法定代表人：张超
注册资本：2000万元
经营范围：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用百货销售；家用电器销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告制作；广告设计、代理；中医养生保健服务（非医疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年底，公司资产总额为47,114.65万元，净资产为15,768.33万元。
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。
2. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司
法人名称：淄博宏仁堂大药店有限责任公司
企业性质：有限责任公司
住所：山东省淄博市张店区共青团西路57号王府井广场G01号
法定代表人：张超
注册资本：50万元
经营范围：药品零售；药品互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年底，公司资产总额为9,859.19万元，净资产为4,619.42万元。
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。
3. 淄博健安春天医药零售有限公司
法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：山东省淄博市张店区公园街道办事处新世界商业街南段20号-1
法定代表人：王鹏飞
注册资本：10万元
经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年底，公司资产总额为715.32万元，净资产为361.52万元。
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。
4. 淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司
法人名称：淄博华信宏仁堂圣海大药房连锁有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：山东省淄博市高新区四宝山街道办事处南石社区东门2号楼7、8号沿街房二楼
法定代表人：王鹏飞
注册资本：600万元
（下转284版）
证券代码：600613 证券简称：神奇制药
900904 神奇B股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海神奇制药投资管理股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：ZHANG TAO TAO 主管会计工作负责人：陈之勉 会计机构负责人：王霞娟
（下转284版）
上海神奇制药投资管理股份有限公司2024年第一季度报告
