山子高科技股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2024-018

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2024 年1 月29日，公司子公司收到由哈尔滨市平房区财政局拨付的产业发展扶持资金80,000万元，补助形式为现金补助。具体内容详见公司于2024年1月31日对外披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2024-003）。

2、2024年3月12日，公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》，同意公司公开挂牌转让房地产业务相关股权和债权。该事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。本次交易的股权资产和债权资产账面价值合计为131,388.0642万元，按照股权资产的评估价值计算，标的资产合计价值为133,262.4546万元。公司对房地产业务资产整体剥离并变现后，将有效优化公司的资产、负债及业务结构，提升公司资产质量，突出公司整车战略，增强公司整体的盈利水平，维护公司和投资者利益。具体内容详见公司于2024年3月13日对外披露的《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的公告》（公告编号：2024-007）、天健审报〔2024〕193号《审计报告》、坤元评报〔2024〕67号《资产评估报告》。

3、公司召开第八届董事会第二十一次临时会议，审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》，经公司申请，深圳证券交易所核准同意公司证券简称自2024年3月25日起由“山子股份”变更为“山子高科”，公司证券代码“000981”仍保持不变。具体内容详见公司于2024年3月23日披露的《关于拟变更公司证券简

称的公告》（公告编号：2024-013）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山子高科技股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：叶骥 主管会计工作负责人：陆燕 会计机构负责人：陈思颖

2、合并利润表

单位：元

■

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶骥 主管会计工作负责人：陆燕 会计机构负责人：陈思颖

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

山子高科技股份有限公司董事会

2024年04月30日

山子高科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2024-019

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，我国经济呈现出强劲的韧性。 2023年也是公司取得新突破的一年。一年来，公司全面贯彻全新发展理念，坚持稳中求进的工作基调，不断深化内部改革，提升组织能力。面对国际局势和行业环境的诸多不确定性以及部分历史遗留问题，公司董事会带领管理层和全体员工始终坚定信心、上下同欲，积极应对市场带来的机遇和挑战，同时不忘初心、坚定不移，为实现向高新技术企业的全面转型做好了准备。 报告期内，公司实现营业收入533,583万元，较上年同期增长159,745万元，同比上升42.73%；毛利额76,684万元，较上年同期增长47,997万元，同比上升167.31%；毛利率为14.37%，较上年同期增长6.70%，同比上升87.28%；净利润-221,935万元，同比增亏110,166万元，增亏幅度98.57%，其中：归属于母公司所有者的净利润为-205,675万元，同比增亏108,822万元，增亏幅度112.36%。 公司持续深化改革，重点围绕优化资源配置、拓展市场、管理架构提升等方面开展工作，取得了不错的成效，本年销售费用率1.68%，同比下降0.45个百分点，管理费用率18.68%，同比下降7.13个百分点。同时，公司不断在新能源产品和整车项目上持续加强研发投入，本年研发费增长18,311万元，同比增加63.26%，主营业务财务状况较2022年得到有效改善，为未来持续发展奠定基础。 报告期内受制于EURIBOR利率上涨，特别是欧洲区利率变动较大，导致财务费用同比有较大增幅。另，受制于联营企业持续亏损，使投资收益同比有较大降低。基于上述原因使得报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损同比略有增加。公司计划在2024年对海外业务进行进一步优化，以提升整体业绩。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司分别于2022年12月2日、2022年12月19日召开第八届董事会第十一次临时会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订〈公司章程〉的议案》，公司名称由“银亿股份有限公司”变更为“山子高科技股份有限公司”，该事项已完成工商变更登记手续；公司证券简称由“银亿股份”变更为“山子股份”，启用时间为2023年1月12日；公司证券代码“000981”仍保持不变。具体内容详见公司于2022年12月3日披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-099）。

2、公司下属子公司宁波知道新能源科技有限公司（以下简称“知道科技”）通过河北产权市场有限公司（以下简称“河北产权市场”）以公开摘牌方式受让邢台信 德产业发展有限公司 （以下简称“邢台信德”）持有的邢台龙冈投资发展有限公司（以下简称“龙冈投资”或“标的企业”）90%股权。根据河北产权市场的公开挂牌结果及交易双方签订的《股权转让合同》，本次标的的企业90%股权的转让价格及成交价格均为10,700万元。知道科技已向河北产权市场指定账户支付保证金人民币3,210万元。知道科技与邢台信德于2023年4月28日就本次受让股权事宜签署《股权转让合同》。截至2023年5月6日，知道科技已按照合同约定履行转让价款支付义务，且交易双方已完成上述事项的工商变更登记工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项无需提交董事会及股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、公司召开第八届董事会第十六次临时会议会议、2023年第二次临时股东大会审议通过《关于签署〈投资合作协议〉暨对外投资的议案》，即，公司拟与平湖经济技术开发区管委会签署《投资合作协议》， 就投资邦奇全球核心生产基地和全球总部及研发、测试中心项目达成协 议。该项目计划总投资24亿元人民币，公司或公司下属子公司拟在平湖经济技术开发区范围内投资设立新公司，从事燃油车动力系统核心零 部件及总成、新能源汽车混合动力变速箱核心零部件及总成、纯电动车 减速器等产品的研发、设计、制造和销售。 具体内容详见公司于2023年8月31日披露的《关于签署〈投资合作协议〉暨对外投资的公告》(公告编号：2023-044)。

4、公司召开第八届董事会第十七次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过《关于拟签署〈“ 一带一路”整车产业项目合作协议〉 暨对外投资的议案》，公司拟与哈尔滨经济技术开发区管理委员会签署《“一带一路”整车 产业项目合作协议》，利用哈尔滨当地现有整车制造资源，通过技术改造升级和产品导入，打造面向“一带一路”国家为主要市场的整车制造项目。公司本次与哈尔滨经济技术开发区管理委员会签订项目合作协议系 各自发挥资源禀赋优势，助推双方共同打造“一带一路”整车制造产业。 借助哈尔滨经济技术开发区管理委员会的产业及政策支持，有利于公司进 一步优化资源配置，推动整车业务快速发展，符合公司总体发展战略规划。具体内容详见公司于2023年10月28日披露的《关于拟签署〈“一带一路”整车产业项目合作协议〉 暨对外投资的公告》本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

5、公司分别于2023年7月31日、2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会审议未通过《关于拟公开挂牌出售子公司股权及相关债权的议案》。详见相关公告。

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-022

山子高科技股份有限公司

关于2024年度新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

截至本公告披露日，山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“山子高科”）及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

为满足公司项目开发运营和经营发展的资金需求，2024年度公司预计为直接或间接持有的控股子公司（含年度内新设立或股权收购的全资、控股子公司，以下简称“担保对象”）提供不超过100亿元人民币的担保，其中为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过人民币35亿元，为资产负债率超过70%（含）以上的控股子公司提供担保额度不超过人民币65亿元。有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、内保外贷等方式。担保情形包括公司为担保对象提供担保，包括但不限于公司为担保对象提供担保、担保对象之间互相提供担保。担保对象在上述预计担保额度内向银行或除银行外的金融机构申请融资或开展其他日常经营性业务等，该担保额度可滚动使用，亦可调剂使用。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但被担保对象的担保额度仅能在同类担保对象间调剂使用，在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。同时，上述被担保对象中，公司非控股子公司的其他持股股东原则上将按股权比例提供担保或由该控股子公司提供反担保，保证担保行为公平对等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保预计额度尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，公司董事会提请股东大会同意公司董事会授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次担保额度的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

单位：万元

■

在上述担保额度内，可进行担保额度调剂；但在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

1、为山子汽车产业集团有限公司新增担保180,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

山子汽车产业集团有限公司：成立日期2022年1月26日，注册地址浙江省宁波市鄞州区邱隘镇沈家村晨源大楼806-7室，法定代表人叶骥，注册资本150,000.00万元，主营业务为一般项目：新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；电池销售；资源再生利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：五金产品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产63,801.29万元，总负债43,728.65万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额43,728.65万元），或有事项总额0万元，净资产20,072.64万元；2023年度实现营业收入0万元，利润总额-3,589.25万元，净利润-3,589.25万元。

2、为山子动力有限公司新增担保20,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

山子动力有限公司：成立日期2023年3月21日，注册地址浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道五洲路99号内2号厂房101室，法定代表人章玉明，注册资本30,000.00万元，主营业务为一般项目：电动机制造；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产5,329.83万元，总负债65.90万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额65.90万元），或有事项总额0万元，净资产5,263.93万元；2023年度实现营业收入310.41万元，利润总额167.19万元，净利润158.93万元。

3、宁波北仑艾尔希汽车有限公司新增担保50,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

宁波北仑艾尔希汽车有限公司：成立日期2016年11月07日，注册地址浙江省宁波市北仑区大碶街道扬子江北路8号3幢102室，法定代表人姜有为，注册资本6,871.00万元，主营业务为汽车设计及研发；汽车零配件（除汽车电子总线网络技术、电动助力转向系统、电子控制器、能量型动力电池外）的设计、研发、生产。装配有外购点火具的汽车安全气囊用气体发生器及其零配件的制造；汽车及汽车零部件的销售；自营和代理货物及技术的进出口（不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品）；金属材料、金属矿产品、电子产品、机械设备的生产、加工、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产66,523.36万元，总负债29,703.74万元（其中包括金融机构贷款本息总额2000万元、流动负债总额29,190.62万元），或有事项总额0万元，净资产36,819.61万元；2023年度实现营业收入62,479.95万元，利润总额9,888.60万元，净利润8,597.11万元。

4、宁波银亿物业管理有限公司新增担保50,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

宁波银亿物业管理有限公司：成立日期1997年1月17日，注册地址浙江省宁波市海曙区迎春街88弄13号三楼，法定代表人屠赛利，注册资本18,000.00万元，主营业务为一般项目：物业管理；物业服务评估；家政服务；家具安装和维修服务；停车场服务；餐饮管理；酒店管理；票务代理服务；会议及展览服务；建筑物清洁服务；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；住房租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；水污染治理；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产50,730.95万元，总负债22,045.49万元（其中包括金融机构贷款本息总额0.00万元、流动负债总额20,443.01万元），或有事项总额47,366.16万元，净资产28,685.46万元；2023年度实现营业收入71,022.75万元，利润总额3,639.83万元，净利润2,501.50万元。

5、为宁波东方亿圣投资有限公司新增担保20,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

宁波东方亿圣投资有限公司：成立日期2016年2月16日，注册地址浙江省宁波保税区高新商用房A1-206-5室，法定代表人章玉明，注册资本785,669.06万元，主营业务为实业投资、投资管理、投资信息咨询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产457,491.97万元，总负债162,262.38万元（其中包括金融机构贷款本息总额19,771.82万元、流动负债总额162,262.38万元），或有事项总额0万元，净资产295,229.59万元；2023年度实现营业收入0万元，利润总额37,320.34万元，净利润37,320.34万元。

6、为宁波昊圣投资有限公司新增担保30,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

宁波昊圣投资有限公司：成立日期2014年3月7日，注册地址浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0837，法定代表人章玉明，注册资本330,000万元，主营业务为实业投资，投资管理；投资咨询服务，经济信息咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；金属材料、矿产品、电子产品、普通机械设备、建材、五金交电、纸张、化工原料及产品、塑料制品、针纺织品、日用品、工艺品的批发、零售；自有房屋租赁。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产217,229.00万元，总负债43,095.89万元（其中包括金融机构贷款本息总额29,706.35万元、流动负债总额43,095.89万元），或有事项总额0万元，净资产174,133.11万元；2023年度实现营业收入0万元，利润总额-17.94万元，净利润-17.94万元。

7、为黑龙江云枫汽车有限公司新增担保400,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

黑龙江云枫汽车有限公司：成立日期2023年12月3日，注册地址位于：黑龙江省哈尔滨市平房区（经开区）哈平路集中区征仪南路1号，法定代表人胡钢，注册资本10,000万元，主营业务为一般项目：汽车销售；新能源汽车整车销售；机械设备销售；智能基础制造装备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；智能基础制造装备制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械设备研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息系统集成服务；工业互联网数据服务。许可项目：道路机动车辆生产。该公司为公司控股子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产513.19万元，总负债418.52万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额418.52万元），或有事项总额0.00万元，净资产94.67万元；2023年度实现营业收入0万元，利润总额-5.33万元，净利润-5.33万元。

8、宁波知道新能源科技有限公司新增担保70,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

宁波知道新能源科技有限公司：成立日期2022年02月11日，注册地址浙江省宁波市鄞州区邱隘镇沈家村晨源大楼806-8室，法定代表人叶骥，注册资本50,000.00万元，主营业务为一般项目：工程和技术研究和试验发展；企业管理；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司控股子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产25,188.18万元，总负债29,492.81万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额29,492.81万元），或有事项总额0万元，净资产-4,304.63万元；2023年度实现营业收入1,685.21万元，利润总额-8,401.61万元，净利润 -8,401.61万元。

9、河北红星汽车制造有限公司新增担保30,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

河北红星汽车制造有限公司：成立日期2003年12月1日，注册地址邢台县会宁村，法定代表人刘明海，注册资本43,144.00万元，主营业务为许可项目：道路机动车辆生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；新能源汽车整车销售；电池销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；小微型客车租赁经营服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司控股子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产26,938.88万元，总负债42,603.69万元（其中包括金融机构贷款本息总额2002.50万元、流动负债总额31,934.94万元），或有事项总额0万元，净资产-15,664.80万元；2023年度实现营业收入821.43万元，利润总额-5,222.27万元，净利润-5,222.27万元。

10、知道红星（河北）汽车销售有限公司新增担保20,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

知道红星（河北）汽车销售有限公司：成立日期2023年9月1日，注册地址河北省邢台市信都区会宁镇河北红星汽车制造有限公司院内，法定代表人崔晓，注册资本1,000万元，主营业务为一般项目：物联网技术研发；物联网应用服务；软件开发；软件销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；5G通信技术服务；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；小微型客车租赁经营服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池销售；新能源汽车电附件销售；电池零配件销售；轮胎销售；汽车装饰用品销售；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；供应链管理服务；国内货物运输代理；商务代理代办服务；企业管理；智能车载设备销售；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该公司为公司控股子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产1,087.82万元，总负债1,114.65万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额1,114.65万元），或有事项总额0万元，净资产-26.84万元；2023年度实现营业收入3.02万元，利润总额-26.84万元，净利润-26.84万元。

11、平湖山子汽车零部件有限公司新增担保30,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

平湖山子汽车零部件有限公司：成立日期2023年3月28日，注册地址浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道五洲路99号内2号厂房102室，法定代表人章玉明，注册资本10,000.00万元，主营业务为一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；润滑油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产18,755.76万元，总负债13,731.19万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额9,116.58万元），或有事项总额0万元，净资产5,024.57万元；2023年度实现营业收入8,249.28万元，利润总额37.27万元，净利润24.57万元。

12、为南京邦奇自动变速箱有限公司新增担保40,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

南京邦奇自动变速箱有限公司：成立日期2005年3月2日，注册地址南京经济技术开发区恒通大道33号，法定代表人章玉明，注册资本8546万美元，主营业务为一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；汽车零部件研发；机械设备研发；非居住房地产租赁；润滑油销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产114,661.48万元，总负债113,289.70万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元，流动负债总额36,246.38万元），或有负债总额0万元，净资产1,371.78万元，2023年实现营业收入139,038.30万元，利润总额6,750.12万元，净利润7,830.77万元。

13、为宁波普利赛思电子有限公司新增担保60,000.00万元，该资金主要用于日常经营及补充流动资金。

宁波普利赛思电子有限公司：成立日期1988年5月9日，注册地址浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号36-1，法定代表人虞舒心，注册资本164.00万元，主营业务为一般项目：电子元器件与机电组件设备销售；模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司为公司全资子公司，目前不是失信被执行人。

截至2023年12月31日，该公司总资产27,062.06万元，总负债68,653.31万元（其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额161.67万元），或有事项总额68,491.64万元，净资产-41,591.26万元；2023年度实现营业收入0万元，利润总额1,588.75万元，净利润1,588.75万元。

三、担保协议的主要内容

上述新增担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定，公司将严格审批担保合同，及时履行相关审批程序。

四、本次交易尚须履行的程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关对外担保的相关规定，该事项尚须提请公司2023年年度股东大会审议通过。

五、本次交易的目的及对上市公司的影响

本次交易系根据公司下属各控股子公司的业务发展需要，为子公司提供相应担保，有利于保障公司后续稳健经营和发展。

六、董事会意见

截止目前，公司下属各控股子公司资产质量、经营情况均较为稳定，董事会认为提供新增担保额度对各控股子公司经营发展具有积极促进作用，有利于推动上市公司快速发展，符合上市公司及中小股东的整体利益。本次交易符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及其控股子公司担保余额为523,830.97万元，占2023年12月31日经审计合并会计报表净资产的179.46%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额469,165.19万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为54,665.78万元。同时，公司存在逾期担保余额为54,665.78万元、涉及诉讼的担保余额3,000.00万元，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二Ｏ二四年四月三十日

(下转830版)