神通科技集团股份有限公司

四、专项意见

（一）审计委员会意见

审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备的议案。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：605228 证券简称：神通科技公告编号：2024-044

债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

■

重要内容提示：

●被担保人名称：神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波神通博方贸易有限公司（以下简称“神通博方”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为公司全资子公司神通博方合同履约的担保，担保金额不超过人民币3,000.00万元。截至公告披露日，公司及控股子公司对神通博方提供的担保余额为0.00元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：神通博方资产负债率超过70%，请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

公司全资子公司神通博方拟与塞拉尼斯（上海）化工贸易有限公司开展业务，为加强神通博方合同履约能力，满足业务开展需要，提高整体经营决策效率，公司拟为神通博方提供额度最高不超过人民币3,000.00万元的连带责任保证担保，具体情况如下：

公司作为担保人，为全资子公司神通博方向塞拉尼斯（上海）化工贸易有限公司所购货物之货款、目前所欠的与以及将来可能所欠的与货物有关的款项、以及与上述项有关的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用承担连带保证责任。

（二）内部决策程序

本担保事项已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

三、被担保人基本情况

（1）基本信息

名称：宁波神通博方贸易有限公司

统一社会信用代码：91330206MA293TYW2C

成立日期：2017年8月31日

注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号850室

法定代表人：陈小燕

注册资本：人民币500万元整

经营范围：汽车零件、塑料原料及制品、建筑材料的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司存在的关联关系：神通博方是公司的全资子公司

（2）主要财务情况

截至2023年12月31日，神通博方资产总额为6,023.32万元、负债总额4,299.84万元、净资产1,723.49万元，营业收入2,540.25万元、净利润95.62万元、资产负债率为71.39%。

截至2024年3月31日，神通博方资产总额为5,619.80万元、负债总额3,892.45万元、净资产1,727.35万元，营业收入1,418.38万元、净利润3.86万元、资产负债率为69.26%。

神通博方无诉讼事项。经查询，神通博方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

神通博方拟与塞拉尼斯（上海）化工贸易有限公司开展业务，公司需为神通博方出具担保函，主要内容如下：

1、被担保人：宁波神通博方贸易有限公司

2、担保人：神通科技集团股份有限公司

3、债权人：塞拉尼斯（上海）化工贸易有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：最高担保额人民币3,000.00万元

6、担保期限：在2028年12月31号前持续有效

7、担保范围：（1）神通博方所购货物之货款；（2）神通博方目前所欠的以及将来可能所欠的与货物有关的款项；（3）与上述（1）、（2）项有关的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是公司为全资子公司宁波神通博方贸易有限公司开展业务提供担保，担保所涉内容是为了满足相关全资子公司实际经营之需要，被担保公司截至2023年12月31日经审计的资产负债率超过70%，但资信状况良好，且公司能够全面了解被担保方的经营管理情况、履约能力，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2024年4月29日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司董事会针对上述担保事项认为：本次担保计划是为确保满足公司生产经营的实际需要，本次向全资子公司神通博方提供担保主要为满足其业务开展需要，有利于其稳健经营和长远发展，担保对象为公司子公司而不会损害公司利益。本次担保事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总额为5.30亿元（含本次），占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产的33.55%。公司不存在对子公司以外对象提供担保的情形，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，不存在逾期担保。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：605228 证券简称：神通科技公告编号：2024-047

债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

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重要内容提示：

●会议召开时间：2024年5月14日(星期二)下午13:00-14:30

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

●投资者可于2024年5月7日(星期二)至5月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@shentong-china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月14日下午13:00-14:30举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播结合网络互动的形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月14日(星期二)下午13:00-14:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

出席本次网上说明会的人员有：董事兼总经理朱春亚女士，董事会秘书兼财务负责人吴超先生，独立董事沃健先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月14日(星期二)下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月7日(星期二)至5月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@shentong-china.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：凤仪亭

电话：0574-62590629

邮箱：zqb@shentong-china.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2024-039

债券代码：111016 债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司

关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

●神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘立信为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户26家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：陈科举

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李苏娇

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：王昌功

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2、项目组成员诚信记录情况和独立性

项目合伙人近三年因执业行为曾受到行政监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚，不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

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三、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了立信的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘立信为公司2024年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第二届董事会第三十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信担任公司2024年度审计机构。

（三）监事会意见

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年出具了年度审计报告，鉴于其能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，基于双方良好的合作关系及公司审计事务的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

(上接834版)