常州市凯迪电器股份有限公司 2023年年度报告摘要
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为854,894,073.72元。
经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.60元（含税）。截至本公告日，公司总股本为70,198,912股，以70,198,912股为基数计算，合计拟派发现金红利32,291,499.52元（含税）。本年度公司现金分红的比例为30.00%。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（1）智能家居行业市场情况
近年来，随着全球经济的发展，智能家居产业得到快速发展，欧美地区是智能电动沙发的主要消费市场，市场渗透率较高。中国功能沙发仍处于低渗透率市场，国内智能电动床的认知度较低，产品结构亦不丰富，产品推广及消费者教育尚需时间。与成熟的欧美市场相比，中国功能沙发属于小众消费家居产品，长期以来，中国消费者对家具的定位以耐用品为主，而欧美国家具更新周期为5年左右。智能化空间广阔，渗透率有望持续提升。2014-2020年全球沙发规模从929亿美元增至1108亿美元（CAGR为3.0%），其中智能沙发CAGR达8.2%，全球渗透率从16.5%提升至22.1%。伴随未来客厅娱乐属性增强，全球智能沙发市场规模有望在2027年达416亿美元（2021-2027年CAGR为7.6%）。
（2）智能办公桌
线性驱动升降桌行业高速发展趋势承压，报告期总体保持微增长。但同时受益于人民币汇率贬值，海运费大幅降低，原材料价格下降等因素影响，行业利润有所回弹。长期来看，中国和东南亚制造供应链的规模优势，跨境电商卖家的不断涌现参与全球竞争，使得行业格局发生激烈变化，随着高性价比、普惠款升降桌系列产品的推出，实现线性驱动升降桌对普通固定桌份额的替代，市场规模有望持续扩大。再者，消费者生活水平的不断提升，消费升级驱动健康消费意识的崛起，消费者更加注重健康、安全、舒适、高效的产品选择，对于健康办公、智能家居的要求变得更高。人体工学相关产品的潜在消费者逐渐扩容；智能家居、健康办公行业的市场规模正持续扩大。
近年来，中国网络零售市场持续火爆，动力十足。首要动力源是电商更高效的流通速度、更广泛的市场覆盖、更精准的消费匹配等优势。其次，年轻一代消费者逐渐成为社会消费的主流群体，他们更倾向于线上消费。近年来政府不断推进新型基础设施建设和相关政策红利不断释放、法律法规不断完善，也促进了电商行业快速发展。智能家居及健康办公家居行业正呈现出群雄逐鹿的格局，推动着相关产品及服务更广泛地应用在办公及家庭领域。
（3）医疗养护
随着全球人口老龄化加剧，老年病患增多，智能养护设备的配备，尤其是可以由病人自己控制的医疗养护设备显得非常必要，可以有效的提高在治疗护理过程中病人、养老人员的舒适度及安全性，并提高医护工作者及陪护人员的工作效率，应用场景拓展迅速，如电动医疗床、疗养所护理床、家庭护理床、病人移位器、升降诊察台、治疗椅、轮椅、电动洗澡椅等。2016-2021年全球智能电动床市场规模由16.5亿美元增至45.9亿美元（CAGR为22.7%），其中美国为最大消费市场，但2020年渗透率仍仅为14.1%，相较智能沙发有较大提升空间。伴随家具智能化普及、消费习惯转型升级以及产品附加功能持续提升，2027年美国智能电动床市场规模有望增至47.2亿美元（2021-2027年CAGR为14.5%）。
（4）汽车零部件
随着新能源车型的快速崛起，汽车智能化需求不断提升，电动尾门配套率也随着稳步提升中，行业整体市场规模持续扩张。近几年来，国家对于新能源汽车领域的大力支持极大地促进了新能源汽车的市场渗透率，国内电动尾门前装市场被斯泰必鲁斯、博泽、爱德夏等海外零部件供应商垄断。
公司作为全球知名的以智能线性驱动系统为核心产品的机电一体化整体解决方案提供商，公司形成了集技术研发、生产制造、全球营销于一体的全流程服务体系，完成了智能家居、智慧办公、汽车零部件、医疗养护、工业传动等不同应用场景的业务布局，在智能线性驱动行业产品边界不断拓展。
报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变化。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司资产总额2,680,281,995.33元，同比增长7.3%；归属上市公司股东的净资产2,168,050,237.83元，同比增长4.21%；公司实现营业收入1,233,941,503.26元，同比增长5.29%；归属上市公司股东的净利润107,625,104.97元，同比增长121.39%；归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为101,221,985.18元，同比增长165.32%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
公司代码：605288 公司简称：凯迪股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:常州市凯迪电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：孙煜 会计机构负责人：孙煜
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：孙煜 会计机构负责人：孙煜
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：常州市凯迪电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周荣清 主管会计工作负责人：孙煜 会计机构负责人：孙煜
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-012
常州市凯迪电器股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事徐敏武先生的辞职报告，徐敏武先生因个人原因申请辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，徐敏武先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此徐敏武先生的辞职将在公司股东大会选举新监事后生效，在此之前，其仍继续履行监事职务。
为保证公司监事会工作正常运行，公司于2024年4月29日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选王国喜先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年年度股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
常州市凯迪电器股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日
附件：候选人简历
王国喜先生，1987年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏建筑职业技术学院，机电一体化专业；历任江苏日盈电子股份有限公司销售专员；常州市凯程精密汽车部件有限公司销售经理、销售总监；目前担任常州市凯程精密汽车部件有限公司总经理。
王国喜先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，王国喜先生不属于失信被执行人。
证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-010
常州市凯迪电器股份有限公司
关于为子公司2024年
银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 被担保人：
1、常州市凯程精密汽车部件有限公司（以下简称“凯程精密”），为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人；
2、凯迪（美国）有限公司（以下简称“美国凯迪”），为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人；
3、越南凯迪国际有限公司（以下简称“越南国际”），为常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度不超过15,000万元。截至本公告日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为凯程精密提供的担保余额为1,500万元；
● 本次担保是否有反担保：无；
● 对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示: 凯程精密、美国凯迪为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
为保证正常生产经营活动的资金需求，2024年5月20日至2025年5月19日，公司全资子公司凯程精密、美国凯迪以及越南国际将向银行申请授信额度累计不超过人民币15,000万元，公司将在此授权额度内为上述全资子公司提供担保额度不超过15,000万元（包含目前存续的人民币1,500万元对外担保余额）。公司于2024年4月29日召开第三届董事会第十二会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司2024年银行综合授信提供担保的议案》。该议案无需提交2023年年度股东大会审议。
本次担保预计基本情况如下：
单位：万元
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二、被担保方情况
1、常州市凯程精密汽车部件有限公司
注册地点：武进区横林镇江村东路4号
法定代表人：周殊程
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：汽车电机及零部件、汽车智能化电器、汽车配件、电动车配件、电机及配件、机械零部件、五金件、冲压件制造、加工、销售；汽车模具设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2023年度，凯程精密总资产为12,987.43万元，总负债为14,342.25万元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为14,336.27万元，资产负债率为110.43%，所有者权益为-1,354.82万元，营业收入为10,297.58万元，净利润为-1,045.40万元。
2024年1月至3月，凯程精密总资产为14,501.61万元，总负债为15,672.18万元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为15,653.01万元，资产负债率为108.07%%，所有者权益为-1,170.57万元，营业收入为3,352.83万元，净利润为184.26万元。
上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与公司的关系：公司持有凯程精密100%股权。
2、凯迪（美国）有限公司
注册地点：40600 Ann Arbor Rd. E.,Suite 201, Plymouth,MI 48170
法定代表人：周殊敏
注册资本：2.5万美元
经营范围：进口及销售线性驱动系统产品
2023年度，美国凯迪总资产为13,750.95万元，总负债为13,472.44万元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为13,472.44万元，资产负债率为97.97%，所有者权益为278.51万元，营业收入为13,554.68万元，净利润为2,141.24万元。
2024年1月至3月，美国凯迪总资产为13,315.26万元，总负债为12,890.28万元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为12,890.28万元，资产负债率为96.81%，所有者权益为424.98万元，营业收入为3,167.61万元，净利润为146.04万元。
上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与公司的关系：公司持有美国凯迪100%股权。
3、名称：越南凯迪国际有限公司
注册地点： 越南平福省真诚县明成坊14号国道
法定代表人：周殊程
注册资本：998.8352万美元
经营范围：制造电子元器件；制造计算机和计算机外围设备；制造民用电子产品；生产电机、发电机、变压器、配电和控制设备；生产电池；生产各类电线；制造其他电器设备；生产、设计、开发沙发架/床架/汽车配件的金属零配件。
2023年度，越南国际总资产为10,502.48万元，总负债为4,705.64万元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为4,705.64万元，资产负债率为44.81%，所有者权益为5,796.84万元，营业收入为0元，净利润为-118.33万元。
2024年1月至3月，越南国际总资产为10,534.36万元，总负债为4,971.19万元，其中银行贷款总额为0元，流动负债总额为4,971.19万元，资产负债率为47.19%，所有者权益为5,563.17万元，营业收入为0元，净利润为-117.41万元。
上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
与公司的关系：公司持有越南国际100%股权。
三、担保的主要内容
1、担保方式：信用担保
2、担保期间：12个月
3、担保金额：累计不超过人民币15,000万元的授信额度。公司将在此授信额度内为上述全资子公司提供担保额度不超过15,000万元，在担保有效期内担保余额最多不超过人民币15,000万元（包含目前存续的人民币1,500万元对外担保余额）。
四、担保的必要性和合理性
1、公司为上述子公司提供担保是为了支持其日常经营及业务发展，满足其融资需求，符合公司的整体发展战略，有利于公司的整体利益。担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。
2、本次担保中被担保人均为公司之全资子公司，公司对被担保公司的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为：公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务，保障公司利益。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保的余额为人民币1,500万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.63%。公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-005
常州市凯迪电器股份有限公司
2023年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 每股分配比例：每10股派发现金红利4.60元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度利润分配方案尚需提交2023年年度股东大会审议通过后实施。
一、2023年度利润分配方案的内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为854,894,073.72元。
经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利4.60元（含税）。截至本公告日，公司总股本为70,198,912股，以70,198,912股为基数计算，合计拟派发现金红利32,291,499.52元（含税）。本年度公司现金分红的比例为30.00%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024年4月29日，公司第三届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于《公司2023年度利润分配预案》的议案，同意将上述议案提交2023年度股东大会审议。
（二）监事会意见
本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红(2023年修订)》以及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2023年度利润分配方案，并同意董事会将《关于公司2023年度利润分配预案》提交股东大会审议。
三、相关风险提示
《公司2023年度利润分配预案》尚需提交2023年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
常州市凯迪电器股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：605288 证券简称：凯迪股份 公告编号：2024-004
常州市凯迪电器股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年4月15日以书面等方式发出通知，并于2024年4月29日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席徐建峰先生主持，本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市凯迪电器股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
常州市凯迪电器股份有限公司 2024年第一季度报告
证券代码：605288 证券简称：凯迪股份
(下转838版)
