安正时尚集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：603839 证券简称：安正时尚
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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公司回购专用证券账户未在前十名股东中列示，报告期末回购账户持有9，948，000股，占
公司总股本的2.49%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一）报告期内实体门店情况
■
(二）报告期内各品牌的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
■
此表营业收入和营业成本数据不含其他业务收入和其他业务支出（以下同）。
说明：
1、2023年公司通过减资方式完成对上海蛙品儿童用品有限公司（简称：上海蛙品）控股权的转让工作，股权占比由53.9072%变更为46.9451%，公司不再将上海蛙品财务报表纳入合并报表范围，因此本期上海蛙品下属的青蛙王子、可拉·比特两个童装品牌的营业收入和营业成本不体现在上表中。
2、电商服务为礼尚信息在电商平台销售的产品。
(三）报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
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(四）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
■
(五）报告期内各地区的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
■
说明：
1).公司主要销售区域及省份直辖市如下：
东北：黑龙江、吉林、辽宁
华北：北京、河北、内蒙古、山西、天津
华东：安徽、福建、江苏、江西、山东、上海、浙江
华南：广东、广西、海南
华中：河南、湖北、湖南
西北：甘肃、宁夏、青海、陕西、新疆
西南：贵州、四川、云南、重庆
境外：香港
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:安正时尚集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：郑安政 主管会计工作负责人：吕鹏飞 会计机构负责人：王二红
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：安正时尚集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：郑安政 主管会计工作负责人：吕鹏飞 会计机构负责人：王二红
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：安正时尚集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：郑安政 主管会计工作负责人：吕鹏飞 会计机构负责人：王二红
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
安正时尚集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-036
安正时尚集团股份有限公司
关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2023年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2024年5月21日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：郑安政
2.提案程序说明
公司已于2024年4月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.61%股份的股东郑安政，在2024年4月29日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司于2024年4月29日召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。公司控股股东郑安政提议将该议案增加至2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月27日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月21日 14点 00分
召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月21日
至2024年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述1-11项议案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，详见2024年4月27日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告；第12项议案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过，详见2024年4月30日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：陈克川
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
安正时尚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-031
安正时尚集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2024年4月29日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2024年4月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2024年第一季度报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年第一季度报告》。
本报告已经董事会审计委员会审议通过。
二、审议并通过《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。该项议案获通过。
关联董事陈克川回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于追认关联交易的公告》《安正时尚集团股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司截至2024年3月31日的资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告》。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董事会
2024年4月30日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-034
安正时尚集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会（2023）21号）（以下简称“《准则解释17号》”）的相关规定进行变更。公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因和变更日期
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），《准则解释17号》要求“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。
（二）变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司施行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司按照《准则解释17号》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董事会
2024年4月30日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-033
安正时尚集团股份有限公司关于追认日常关联交易
及预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 该项日常关联交易为公司正常经营所需，交易价格以市场公允价格为定价标准，不会对关联人形成较大的依赖，也不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。
● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，本事项已经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日分别召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会、监事会审议情况
公司于2024年4月29日分别召开了第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事陈克川已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在本次股东大会回避表决。
2.独立董事专门会议审议情况
2024年4月29日，公司召开了2024年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议。
（二）本次日常关联交易的追认情况
为拓展分销业务，2023年度，公司控股公司上海礼尚信息科技有限公司旗下全资子公司礼乐（香港）电子商务有限公司（以下简称“礼乐”）、无限链（香港）有限公司（以下简称“无限链”）与恒博國際国际贸易有限公司（以下简称“恒博國際”）、萬博國際国际贸易有限公司（以下简称“萬博國際”）、威豪（香港）電子商务有限公司（以下简称“威豪電子”）、容尊（香港）電子商务有限公司（以下简称“容尊電子”）签订《经销协议》。在合作期内，经公司自查发现，恒博國際、萬博國際的董事为公司副董事长陈克川先生之子陈泓轩（原名陈链），上述企业为公司的关联法人；经公司自查发现，公司副董事长陈克川先生关系密切的家庭成员常向荣于2024年1月30日担任威豪電子、容尊電子的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的相关规定，公司追认与威豪電子、容尊電子发生的2023年度的日常交易为关联交易。根据财务测算，公司追认与恒博國際、萬博國際、威豪電子、容尊電子2023年度发生的日常关联交易金额21,938.58万元，公司追认与上述四家公司2024年1月至本公告披露日实际发生的日常关联交易金额预估为4,901.78万元。具体内容如下：
单位：万元
■
根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15 条的规定，上市公司在连续12个月内发生的与同一关联人进行的交易、与不同关联人进行的相同交易类别下，标的相关的关联交易，应当按照连续12个月累计计算的原则。公司2023年至本公告披露日与关联人（恒博國際、萬博國際、威豪電子、容尊電子）发生的交易金额为26,840.35万元,累计金额达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此需要提交股东大会审议。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
公司基于日常经营情况及业务发展需要，对公司 2024 年度日常关联交易进 行预计，并授权公司经营管理层在预计额度内办理相关交易具体事宜，授权期限为本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司对2024年日常关联交易预计如下：
单位:万元
■
注：
1.陈泓轩系公司副董事长陈克川的儿子，2023年2月6日起担任恒博國際、萬博國際董事，于2024年1月30日辞任董事职务。常向荣自2024年1月30日起担任恒博國際、萬博國際、容尊電子及威豪電子的董事，其为公司副董事长陈克川子女配偶的父母。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，常向荣为公司的关联自然人，其担任董事的公司为公司的关联法人。
2.陈泓轩担任新環有限公司董事，新環有限公司为公司的关联法人。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
■
（二）关联人最近一年一期的主要财务数据
1.2023年度主要财务数据（未经审计）
单位：万元
■
注：新環有限公司2023年未发生业务，财务数据为0。
2.2024年第一季度主要财务数据（未经审计）
单位：万元
■
注：新環有限公司2024年第一季度未发生业务，财务数据为0。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人均为依法注册成立、合法存续且生产经营正常的企业，前期同类关联交易执行情况良好，具备较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
■
（二）定价政策
公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，开展的正常、合法的经济行为，遵循了公允的市场价格和条件，能够充分利用关联人拥有的资源和业务优势，推动公司及下属公司业务发展。公司及下属企业不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，也不会对公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来不利影响和损害。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-032
安正时尚集团股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议于2024年4月29日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2024年4月24日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，并发出会议资料。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2024年第一季度报告》
监事会同意就2024年第一季度报告发表审核意见如下：
1. 公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；
3．在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4. 监事会同意披露公司2024年第一季度报告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年第一季度报告》。
二、审议通过《关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票弃权。该议案获通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于追认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司
监事会
2024年4月30日
证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-035
安正时尚集团股份有限公司
关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
为了更加真实、准确地反映公司2024年第一季度财务报告，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对2024年第一季度末（截至3月31日）所属资产进行了全面检查和减值测试，并对所属资产可收回金额进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，2024年第一季度公司计提资产减值准备合计1,482.33万元。具体情况如下:
单位：万元 币种：人民币
■
注：上述金额未经审计；表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
（一）应收账款坏账计提情况
1、应收账款坏账计提依据
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
2、应收账款坏账计提情况
单位：万元 币种：人民币
■
（二）存货跌价准备计提情况
1、存货跌价准备计提依据
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
2、存货跌价准备计提情况
单位：万元 币种：人民币
■
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计1,482.33万元,将减少公司2024年第一季度合并报表利润总额1,482.33万元，上述数据未经审计。
四、董事会意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司2024年第一季度末资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
