美盛文化创意股份有限公司

（上接887版）

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四、前期差错更正及会计政策变更对公司的影响

本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相 关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002699 证券简称：*ST美盛 公告编号：2024-057

美盛文化创意股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于聘任公司财务总监的情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任邵丽女士为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邵丽女士简历详见本公告附件。

二、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会会议第五次会议决议；

3、第五届董事会提名委员会会议第二次会议决议

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024年4月29日

邵丽简历：

邵丽女士，1975年11月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级国际财务管理师（SIFM）。在工作期间参加了复旦大学CFO财务执行官研讨班，北京财智东方高级财务管理培训班。曾任杭州全配互赢汽车配件有限公司财务总监兼董事长助理，2023年11月进入公司工作。

截止目前，邵丽女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

证券代码：002699 证券简称：*ST美盛 公告编号：2024-058

美盛文化创意股份有限公司

关于增补审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第十四次会议《关于增补第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司第五届董事会审计委员会正常有序开展工作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，增补章丽红女士公司第五届董事会审计委员会委员。相关调整情况如下：

调整前：卓飞达（主任委员）、陈文、石军龙（离任）

调整后：卓飞达（主任委员）、陈文、章丽红

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn) 。公司所有信息均以上述媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002699 证券简称：*ST美盛 公告编号：2024-061

美盛文化创意股份有限公司

关于公司高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日收到公司副总经理徐源先生提交的书面辞职报告。徐源先生因个人原因，请求辞去公司副总经理职务。辞职后，徐源先生将不在公司及分子公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，徐源先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对徐源先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002699 证券简称：*ST美盛 公告编号：2024-051

美盛文化创意股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董事会第十四次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月29日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长袁贤苗先生主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2023年度董事会工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。公司独立董事陈文、韩国强、卓飞达向董事会提交了独立董事述职报告，并将向公司2023年年度股东大会上述职。

详见公司同日在巨潮资讯网刊登的 《2023年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

二、审议通过了《2023年度总经理工作报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《2023年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、审议通过了《2023年度财务决算报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《2023年度利润分配预案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》等制定的公司利润分配政策，公司2023年利润亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2023年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、审议通过了《关于公司2023年无法表示意见的审计报告的专项说明》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、审议通过了《关于公司2023年无法表示意见的内控审计报告的专项说明》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十四、审议通过了《关于修订和新增部分公司治理制度的议案》；表决结果：赞成票 7票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对公司治理制度进行梳理完善，董事会对《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会战略与发展委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订并新增《独立董事专门会议工作制度》。其中《独立董事制度》需提交股东大会审议。

详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

十五、审议通过了《董事会关于公司独立董事2023年独立性情况专项意见》；表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。独立董事陈文女士、韩国强先生、卓飞达先生回避了本议案的表决。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十六、审议通过了《关于增补第五届董事会审计委员会委员的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十七、审议通过了《2023年第一季度报告》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十八、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002699 证券简称：*ST美盛 公告编号：2024-060

美盛文化创意股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于2024年5月21日（星期二）下午14时召开2023年年度股东大会，会议具体情况如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月21日下午14时开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9：15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月16日

7、出席对象：

(1) 截至2024年5月16日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

8、会议召开地点：浙江省新昌县儒岙镇天姥山天姥隐酒店。

二、 会议审议事项

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上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，请查阅公司于2024年4月30日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

公司将对以上议案中中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

四、会议登记事项

（一）参加现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2024年5月20日8:00-11:30 13:30-16:30 。

3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

五、 其他事项

（1）联系方式

联系电话：0575-86226885

传真：0575-86288858

联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司。

邮编：312500

（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件一：

美盛文化创意股份有限公司

2023年年度股东大会参会股东登记表

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附件二：

美盛文化创意股份有限公司董事会

2023年年度股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

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表决说明：

1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：__________________________

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：__________________________

委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

受托人（签字）：__________________________

受托人身份证号：__________________________

年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码： 362699。

2、投票简称： “美盛投票” 。

3、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日上午9:15-下午3： 00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002699 证券简称：*ST美盛 公告编号：2024-052

美盛文化创意股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届监事会第十次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月29日上午以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人，会议由监事会主席赵风云女士主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《2023年年度报告及报告摘要》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核美盛文化创意股份有限公司《2023年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、审议通过了《2023年度财务决算报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2023年度利润分配预案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为公司2023年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，未损害公司及股东的利益，符合《公司章程》等相关规定。同意该利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建立的内部控制体系未能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，但未执行到位，未对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，2023年内部控制仍存在重大缺陷。董事会出具的《公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

六、审议通过了《监事会关于〈董事会关于公司2023年无法表示意见的内控审计报告的专项说明〉的意见》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、审议通过了《监事会关于〈董事会关于公司2023年无法表示意见的审计报告的专项说明〉的意见》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

九、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权 0 票。

本议案须提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十二、审议通过《2024年第一季度报告》；表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会全体成员认为2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司监事会

2024年4月29日