上海实业发展股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：600748 证券简称：上实发展
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 2024年2月，经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司拟对间接全资子公司上海实玖置业有限公司增资人民币174,000万元（详细内容请见公司公告[临2024-03号]）；
2. 2024年2月，公司披露了获得政府发放大额补助约合人民币1,239.40万元的事项（详细内容请见公司公告[临2024-04号]）；
3. 2024年3月，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚和市场禁入事先告知书》（详细内容请见公司公告[临2024-05号]）；
4. 2024年4月，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《行政处罚决定书》（详细内容请见公司公告[临2024-14号]）；
5. 2024年4月，公司收到副总裁陆雁女士的书面辞职报告，陆雁女士因工作变动原因辞去公司副总裁职务（详细内容请见公司公告[临2024-15号]）；
6. 2024年4月，上海证券交易所出具了《关于对公司及有关责任人予以公开谴责的决定》（详细内容请见上海证券交易所交易所纪律处分决定书[2024]69号）；
7. 2024年4月，公司收到曾明董事长的书面辞职报告，曾明先生因工作变动原因辞去公司董事长等职务（详细内容请见公司公告[临2024-20号]）；
8. 2024年4月，经公司第九届董事会第九次会议审议通过，拟增补王政先生为公司第九届董事会董事，该事项须提交公司股东大会审议（详细内容请见公司公告[临2024-20号]）。
9. 2024年一季度，根据上海市青浦区规划和自然资源局的规划调整，公司原土地储备上海市青浦区朱家角D2地块变更为“上海市青浦区朱家角20-05地块”（以下简称“20-05地块”）和“上海市青浦区朱家角20-03地块”（以下简称“20-03地块”）。20-03地块的用途调整为公共设施用地，剩余部分20-05地块仍作为住宅用地开发建设，保持原规划住宅开发建设总量不变（详细内容请见公司公告[临2024-21号]）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/ 元。
公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾明 主管会计工作负责人：徐晓冰 会计机构负责人：袁纪行
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
上海实业发展股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2024-18
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次（临时）会议通知于2024年4月23日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于2024年4月29日上午在上海市淮海中路98号金钟广场20楼多功能厅会议室以现场结合通讯形式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1.《公司2024年第一季度报告》；
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
注：曾明董事长审议完成《公司2024年第一季度报告》后，向公司董事会提交书面辞职报告申请辞去公司董事长及董事会下属专业委员会委员等职务，该报告现场送达公司董事会即时生效。鉴于该情况，曾明先生不参与下述议案2的表决。
2.《公司关于增补董事的议案》。
该议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
由公司控股股东推荐，经公司第九届董事会提名委员会审查确认任职资格，公司全体董事一致同意王政先生为公司第九届董事会增补董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，至第九届董事会届满时止。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于董事长辞职暨推选董事代行董事长职责及增补董事的公告》（临2024-20号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2024-19
上海实业发展股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2024年4月23日以电子邮件形式通知各位监事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位监事，会议于2024年4月29日上午在上海市淮海中路98号金钟广场20楼多功能厅会议以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事4名，实际参加监事4名，会议由监事长阳建伟先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1.《公司2024年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日披露的《公司2024年第一季度报告》。
监事会对公司2024年第一季度报告的确认意见如下：
（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理、财务状况等事项；
（3）未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二四年四月三十日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2024-20
上海实业发展股份有限公司
关于董事长辞职暨推选董事代行董事长职责
及增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事长辞职暨推选董事代行董事长职责的情况
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长曾明先生的书面辞职报告，曾明先生因工作调动原因申请不再担任公司董事长暨法定代表人职务，并同时辞去公司第九届董事会战略与投资委员会主任委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，曾明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，曾明先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。
鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司章程》的相关规定，公司全体董事共同推举公司董事兼总裁徐晓冰先生代为履行公司董事长暨法定代表人职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，尽快完成公司董事、董事长的补选等工作。
曾明先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展做出了贡献。公司及公司董事会对曾明先生任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
二、增补董事的情况
公司于2024年4月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》。由公司控股股东推荐，经公司第九届董事会提名委员会审查确认任职资格，公司董事会同意增补王政先生为公司第九届董事会增补董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，至第九届董事会届满时止。王政先生个人简历详见附件。本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
附：王政先生个人简历
王政，男，1968年6月出生，汉族，中共党员，大学学历，工程师。曾任上海市黄浦区住宅建设办公室副科长，上海金外滩（集团）发展有限公司副总经理、党委书记、董事长，上海黄浦投资（集团）发展有限公司党委书记、董事长，上海地产三林滨江生态建设有限公司党总支书记、董事长、总经理，上海地产龙阳置业发展有限公司董事长，中华企业股份有限公司党委副书记、总经理等职务。现任上海实业（集团）有限公司（重大工程）总监，上海上实北外滩新地标建设开发有限公司党支部书记、总经理，公司第九届董事会增补董事候选人。
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2024-21
上海实业发展股份有限公司
2024年第一季度公司经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度房地产业务经营数据披露如下：
一、2024年第一季度土地储备情况
2024年1-3月，公司无新增土地储备。截至2024年3月末，公司土地储备情况如下表所示：
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注：2024年一季度，根据上海市青浦区规划和自然资源局的规划调整，公司原土地储备上海市青浦区朱家角D2地块变更为“上海市青浦区朱家角20-05地块”（以下简称“20-05地块”）和“上海市青浦区朱家角20-03地块”（以下简称“20-03地块”）。20-03地块的用途调整为公共设施用地，剩余部分20-05地块仍作为住宅用地开发建设，保持原规划住宅开发建设总量不变。
二、2024年第一季度房地产项目建设进程情况
截至2024年3月31日，公司在建项目3个，在建面积约27.20万平方米。今年第一季度，公司新开工项目2个，无新竣工项目。
三、2024年第一季度房地产项目销售情况
2024年1至3月，公司累计实现合约销售金额约合人民币7,078万元，同比下降约80.61%；实现合约销售面积约2.64万平方米，同比上涨约258.13%。
四、2024年第一季度不动产租赁情况
2024年1至3月，公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等业态的不动产租赁收入约为人民币9,790万元，同比上涨约5.95%，租赁面积约为39.82万平方米，同比下降约4.96%。
公司2024年1至3月的房地产经营数据未经审计，存在一定不确定性，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
