江苏徐矿能源股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：600925 证券简称：苏能股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
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注：2023年第一季度报告产量477.26万吨为原煤产量，与本次披露的商品煤产量382.51万吨差异主要为洗选损耗及合并报表范围内公司间的销售。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:江苏徐矿能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人： 崔恒文 会计机构负责人：蔡胜
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人： 崔恒文 会计机构负责人：蔡胜
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：江苏徐矿能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：冯兴振 主管会计工作负责人： 崔恒文 会计机构负责人：蔡胜
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-018
江苏徐矿能源股份有限公司
第三届董事会第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2024年4月29日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月19日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事11名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年第一季度报告的议案》
表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本议案已经公司董事会审计合规委员会2024年第二次会议审议，全票通过，全体委员一致同意提交公司董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于投资建设苏能正镶320MW风电项目的议案》
表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司关于投资建设苏能正镶320MW风电项目的公告》。
（三）审议通过《关于投资建设苏能正镶80MW光伏项目的议案》
表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
（四）审议通过《关于百贯沟煤业竞买煤炭资源探矿权的议案》
表决情况：11票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。
董事会同意公司全资子公司崇信县百贯沟煤业有限公司参与百贯沟西部煤炭资源探矿权竞拍，并且授权该全资子公司经理层负责办理本次竞拍的全部相关事宜。本次竞拍是否能够竞得煤炭资源探矿权尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-019
江苏徐矿能源股份有限公司
第三届监事会第三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年4月29日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2024年4月19日以书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司2024年第一季度报告的议案》
表决情况：5票同意，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏徐矿能源股份有限公司2024年第一季度报告》。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司监事会
2024年4月30日
证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-021
江苏徐矿能源股份有限公司
2024年第一季度主要经营
数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》附件《第二号一一煤炭》要求，江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)特此披露2024年第一季度经营数据。
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注：2023年第一季度报告产量477.26万吨为原煤产量，与本次披露的商品煤产量382.51万吨差异主要为洗选损耗及合并报表范围内公司间的销售。
本公告经营数据未经审计，请投资者审慎使用并注意投资风险。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-020
江苏徐矿能源股份有限公司
关于投资建设苏能正镶320MW
风电项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：苏能正镶320MW风电项目
● 投资金额：投资约16.2亿元人民币。资金筹措方式为自有资金和自筹资金。
● 相关风险提示
1、风电场运营风险概况：风电场项目具有投资规模大、风资源存在随机性和波动性、收益周期长、运行维护复杂等特点。这些特点也在一定程度上反映出风电场的运营风险类型。风电场的运营风险包括：工程建设质量风险、设备维护风险、收益保证风险等。
2、工程建设质量风险：包括设计规划、设备采购、大件运输、施工建设等环节的风险。
3、设备维护风险：包括设备维护不到位导致的塔筒倒塌、失火或叶片断裂等风险。
4、收益保证风险：收益保证风险主要为风能资源风险、设备系统损耗和运维不到位造成发电量不足。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
2024年2月7日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”或“公司”）在上海证券交易所网站发布了《江苏徐矿能源股份有限公司关于子公司取得320MW风电项目核准的公告》。苏能正镶320MW风电项目由公司子公司锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司（以下简称“苏能正镶新能源公司”）建设运营。
2024年4月29日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于投资建设苏能正镶320MW风电项目的议案》，本议案无需股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目简介
1、投资金额及资金来源
项目投资约16.2亿元人民币，投资资金来源于公司自有资金和自筹资金。
2、项目实施主体
锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司。基本情况如下：
（1）名称：锡林郭勒苏能正镶新能源有限公司
（2）类型：有限责任公司
（3）注册资金：40000万元人民币
（4）出资方式：货币出资
（5）注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇羊群滩街南木汗尚品居4号商住楼一楼125-225号
（6）股权结构：江苏徐矿新能源有限公司占股100%；公司持有江苏徐矿新能源有限公司90%的股份，公司全资子公司江苏省能源投资有限公司持有江苏徐矿新能源有限公司10%的股份。
（7）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；发电技术服务；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（8）项目的实施地点：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗，位于内蒙古自治区中部、锡林郭勒盟西南部，下辖2个镇、3个苏木，另辖2个乡级单位，面积6253平方公里，人口4万。
（9）项目建设周期10个月。
（10）项目产品
项目建设规模320MW，安装33台单机容量为6.7MW的风电机组和10台单机容量为10MW的风电机组。根据蒙东电网要求，拟配套建设60MW/120MWh储能电站、4组容量为±30MVar的直挂式水冷无功补偿装置（SVG）及2台容量为50Mvar的调相机、项目新建一座220kV升压站。可研阶段已在升压站内预留储能、SVG、调相机的安装位置，并计列投资费用，最终的详细设计以电网专题设计报告为准。
（二）项目实施的必要性
1、符合国家大型风电光伏基地布局
该项目的建设是落实国家发展改革委、国家能源局《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》（发改基础〔2022〕195号）《“十四五”可再生能源发展规划》《“十四五”电力发展规划》等政策的具体举措，符合我国及内蒙古自治区风电布局发展政策要求。
2、符合新质生产力发展需要
该项目是公司首个大型集中式风光储一体化项目的重要组成部分，项目建成后能够积极促进苏蒙两省区协调发展，提高公司在内蒙古区域发展的辐射带动力，为苏能股份绿色转型开辟新道路。
3、符合“一核两极”发展战略
项目的建设符合公司清洁能源整体发展战略，将进一步扩大公司新能源装机规模，产业结构将得到进一步优化，绿色低碳发展支撑作用将明显提升。
4、符合高质量发展思路
项目投产后，将与乌拉盖、白音华两个火电项目共同打造“内蒙古能源基地”。通过外送特高压通道，高效地将内蒙古优质风能资源转化为绿色清洁能源，为公司高质量发展提供坚强支撑，为深入推进绿色转型、加快创建世界一流企业发挥重要的作用，助力公司变身“绿色工厂”。
三、对外投资对公司的影响
公司投资建设的风电项目可达到充分利用可再生能源、节约不可再生化石资源的目的，将大大减少对环境的污染，同时还能够节约大量淡水资源，对改善大气环境有积极的作用。
本次对外投资的资金全部来源于公司自有或自筹资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。
四、对外投资的风险分析及应对措施
（一）风电场运营风险概况
风电场项目具有投资规模大、风资源存在随机性和波动性、收益周期长、运行维护复杂等特点。这些特点也在一定程度上反映出风电场的运营风险类型。风电场的运营风险包括：工程建设质量风险、设备维护风险、收益保证风险等。
（二）工程建设质量风险
包括设计规划、设备采购、大件运输、施工建设等环节的风险。
（三）设备维护风险
包括设备维护不到位导致的塔筒倒塌、失火或叶片断裂等风险。
（四）收益保证风险
收益保证风险主要为风能资源风险、设备系统损耗和运维不到位造成发电量不足。
主要从以下三个方面进行防控：
1、对技术设计进行优化，加强技术评估、工程质量管理和运营维修管理等环节的风险评估。
2、加强对员工的培训，提高其对风险的识别和应对能力。
3、建立规范的管理制度，加强对风险的监控和管理。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
江苏徐矿能源股份有限公司董事会
2024年4月30日
