上海第一医药股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600833 证券简称：第一医药

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张海波、主管会计工作负责人孙峥及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海第一医药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：张海波 主管会计工作负责人：孙峥 会计机构负责人：黄洁静

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：上海第一医药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张海波 主管会计工作负责人：孙峥 会计机构负责人：黄洁静

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：上海第一医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：张海波 主管会计工作负责人：孙峥 会计机构负责人：黄洁静

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2024-027

上海第一医药股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年4月29日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中部分董事以通讯方式参加；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事以通讯方式参加；

3、公司财务总监兼董事会秘书孙峥先生出席本次会议，副总经理方原先生列席本次会议，公司副总经理林华艳女士因另有公务本次会议请假。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2023年度财务决算与2024年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于调整经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选第十届董事会非独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议9项议案，其中，议案1-7、9为普通决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；议案8为特别决议议案。已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘放、王蔚

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年4月30日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-028

上海第一医药股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2024年4月19日以邮件方式通知，于2024年4月29日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，委托0名，实际参加表决监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程，本次会议审议通过了以下事项：

一、审议通过了《2024年第一季度报告》

公司监事会认为：（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，公司监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn公司《上海第一医药股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成3名，反对0名，弃权0名

二、备查文件

公司第十届监事会第十三次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-030

上海第一医药股份有限公司

2024年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号一一行业信息披露（第四号一一零售）》的相关要求，现将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下：

一、报告期门店变动情况

截至2024年3月31日，公司拥有门店174家（含加盟店18家），总经营面积19,366平方米（不含加盟店面积）。2024年1-3月，公司净增门店3家，其中，新开门店4家，新增加盟店3家，关闭门店4家。截至期末，门店区域分布如下：

单位：家

■

二、报告期末主要经营数据

1）主营业务分行业

■

变动原因：主要系报告期内相关物资销售减少

2）主营业务分地区

■

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2024-029

上海第一医药股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2024年4月19日以邮件方式通知，于2024年4月29日下午在上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张海波先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为9名，委托表决0名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：

一、公司《2024年第一季度报告》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司2024年第一季度报告》。

报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

二、公司《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》、公司各专门委员会《实施细则》等有关规定，拟对公司战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员做如下调整：

（一）增补李劲彪先生为战略与ESG委员会委员；

（二）增补陈陟峰先生为薪酬与考核委员会委员；

（三）增补张睿女士为提名委员会委员。

任期自第十届董事会第二十三次会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

三、备查文件

（一）公司第十届董事会第二十三次会议决议

（二）公司审计委员会决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024年4月30日