上海先惠自动化技术股份有限公司

(上接917版)

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数据来源：中国汽车工业协会

据中国汽车工业协会统计分析，在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于去年同期5.9个百分点。

虽然新能源汽车补贴政策退出，但是新能源汽车技术已经日趋成熟，补贴政策的退出对于意向购买新能源汽车消费者的消费意愿影响减小，新能源汽车市场从政策补贴驱动转换为市场驱动。同时，汽车生产厂商生产线成本随着规模效应和生产技术的成熟也相应下降，补贴退出对于新能源汽车生产厂商的利润影响减少。

③汽车出口情况

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数据来源：中国汽车工业协会

据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。2023年，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%。

近年来，随着我国汽车产品综合竞争力的不断提升，中国品牌在国际市场上得到更多认可。同时企业也积极抢抓机遇，大力开拓国际市场，特别是在新能源汽车领域。

（2）新能源汽车渗透率不断增加，动力电池需求增加

全国动力电池产量及装机量和新能源汽车的产销量之间存在一个较为明显的正相关关系，未来动力电池市场规模会随着新能源汽车销量增加而增加。

2023年中国新能源汽车产销数据分别是958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；2023年，我国动力电池累计产量分别为778.1GWh，同比增长42.5%，累计销量达616.3GWh，同比增长32.4%，装机量为387.7GWh，同比增长31.6%。随着新能源车渗透率快速增长，产业链健康发展，中国动力电池市场将会持续成长。

综上，中高端品牌整车厂新能源汽车平台的更新换代、动力电池厂产能大规模的扩充，对智能自动化装备行业提供的生产线在自动化、柔性化、智能化等方面提出更高要求，也为智能自动化装备供应商提供广阔的市场空间。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入244,837.81万元，较上年同期增长35.63%；归属于上市公司股东的净利润为3,995.46万元，较上年同期增加13,438.59万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,952.23万元，较上年同期增加14,788.14万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-018

上海先惠自动化技术股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年4月29日以通讯的方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2023年年度报告》及其摘要能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会提出本意见前，未发现参与公司《2023年年度报告》及其摘要编制与审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。促进了公司的规范化运作。因此，监事会一致同意《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议《关于确认公司2023年度监事薪酬情况的议案》

全体监事回避表决本议案。

本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2023年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至2023年12月31日的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考虑公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（七）审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司生产经营等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（八）审议《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

监事会认为：公司本次对外担保额度预计是基于目前公司及全资子公司、控股子公司及其孙公司在2024年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象为公司合并报表范围内的子孙公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此我们一致同意《关于公司2024年度担保额度预计的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期不符合归属条件的议案》

监事会认为：公司未达到2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期公司层面业绩考核目标，公司此次作废处理2021年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十）审议《关于作废处理2021年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

监事会认为：公司此次作废处理2021年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十一）审议《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期不符合归属条件的议案》

监事会认为：公司未达到2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标，公司此次作废处理2022年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十二）审议《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

监事会认为：公司此次作废处理2022年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十三）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币100,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十四）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含等值外币）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，上述事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。综上所述，我们一致同意《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十五）审议《关于2023年度公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：经核查，公司《关于2023年度公司计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备能够真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十六）审议《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，为保证公司各项业务正常开展，公司2024年拟向合作银行申请总额不超过人民币800,000万元（含等值外币）的银行综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自公司2023年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会审议批准之日。在上述额度内，授权公司董事长或授权代表决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额在综合授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。为提高融资效率，公司董事会提议公司股东大会授权公司潘延庆先生或王颖琳女士在上述授信额度范围内审核并签署相关融资、抵押等相关合同文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十七）审议《关于审议公司2023年企业社会责任报告的议案》

监事会认为：公司编制的社会责任报告符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等规定，符合真实、客观、透明的原则，有效地反映公司在2023年度履行社会责任的重要信息。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年度社会责任报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-026

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度公司计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司2023年度计提各项资产减值准备合计8,834.68万元，具体情况如下表：

单位：万元

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二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，2023年度共计提信用减值损失金额为3,548.12万元。

（二）资产减值损失

1、对存货计提跌价准备的情况

资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次需计提存货跌价损失金额共计3,508.60万元。

2、对合同资产计提减值准备的情况

合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，本次需计提合同资产减值损失金额共计1,777.96万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司2023年度合并利润总额8,834.68万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

本次计提信用减值损失和资产减值损失数据已经由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、专项意见

（一）董事会意见

董事会认为：公司《关于2023年度公司计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备能够真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：经核查，公司《关于2023年度公司计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备能够真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、其他说明

本次2023年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-029

上海先惠自动化技术股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年4月29日以通讯的方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成决议如下：

（一）审议《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2024年第一季度报告》能从各个方面真实反映出公司2024年第一季度的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议《调整部分募投项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的情况，结合募投项目的实际情况进行的，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，有利于保障募投项目的有效实施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《调整部分募投项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-030

上海先惠自动化技术股份有限公司

调整部分募投项目拟投入募集资金金额、

使用部分募集资金向子公司提供借款

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”或“先惠技术”）于2024年4月29日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议分别审议通过了《调整部分募投项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意调整部分募投项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项。东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年5月16日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100号）同意，公司于2024年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票12,645,467股，每股发行价格人民币50.01元，募集资金总额为人民币632,399,804.67元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,727,420.00元，实际募集资金净额为人民币619,672,384.67元，上述资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《上海先惠自动化技术股份有限公司验资报告》（上会师报字（2024）第5041号）。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、调整募投项目拟投入募集资金金额

（一）调整募投项目拟投入募集资金金额的基本情况

由于本次实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，决定对募投项目拟投入募集资金金额作如下调整：

单位：万元

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（二）调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。

（三）审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2024年4月29日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《调整部分募投项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况调整募投项目募集资金使用金额的事项。

2、监事会审议情况

2024年4月29日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过《调整部分募投项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为：本次调整是根据实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的情况，结合募投项目的实际情况进行的，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，该事项符合有关法律、法规和公司章程等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议。

三、使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目

（一）使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的基本情况

本次募投项目“武汉高端智能制造装备制造项目二期”的实施主体为公司全资子公司先惠自动化技术（武汉）有限责任公司（以下简称“武汉先惠”），为保障上述募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金不超过2,000.00万元向武汉先惠提供无息借款，公司在上述借款总额范围内一次或分期向武汉先惠提供借款，用于实施上述募投项目，武汉先惠根据项目实施情况可提前还款或到期续借。

本次募投项目“新能源汽车电池精密结构件项目”的实施主体为公司控股子公司福建东恒新能源集团有限公司（以下简称“福建东恒”），为保障上述募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金不超过22,700.00万元向福建东恒提供借款，公司在上述借款总额范围内一次或分期向福建东恒提供借款，用于实施上述募投项目。借款期限自借款提款之日起不超过5年，借款年化利率为借款日前一工作日全国银行间同业拆借中心最近一次公布的5年期贷款市场报价利率（LPR），福建东恒根据项目实施情况可提前还款或到期续借。

（二）借款对象基本情况

1、武汉高端智能制造装备制造项目二期

武汉高端智能制造装备制造项目二期实施主体武汉先惠的基本情况如下：

■

2、新能源汽车电池精密结构件项目

新能源汽车电池精密结构件项目实施主体福建东恒的基本情况如下：

■

（三）公司提供借款后的募集资金管理

公司提供的借款将存放于上述募投项目实施主体开立的募集资金专项账户中，只能用于对应募投项目的实施工作，未经公司同意，不得用作其他用途。

公司及上述募投项目实施主体、保荐人、开户银行已签订募集资金四方监管协议，并将严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的规定实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

（四）本次提供借款的目的及对公司的影响

公司使用募集资金对子公司提供借款，符合募投项目的实施需求，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况。募集资金的使用方式、用途等符合公司发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

（五）审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2024年4月29日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《调整部分募投项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司武汉先惠、控股子公司福建东恒提供借款的事项。

2、监事会审议情况

2024年4月29日，公司第三届监事会第二十二次会议审议通过《调整部分募投项目拟投入募集资金金额、使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，监事会认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，有利于保障募投项目的有效实施，提高募集资金使用效率，没有变相改变募集资金用途，也不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司通过向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项符合募投项目的实施计划，有利于募投项目建设、运营的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-019

上海先惠自动化技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。本次会议的通知于2024年4月19日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

（一）审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2023年年度报告》及其摘要能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在董事会提出本意见前，未发现参与公司《2023年年度报告》及其摘要编制与审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

2023年度，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真履行股东大会通过的各项决议，有效开展董事会的各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

2023年度，公司总经理严格按照法律法规和《公司章程》及《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的发展。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（四）审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司2023年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。董事会一致同意《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考虑公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议《关于确认公司2023年度董事薪酬情况的议案》

公司2023年度董事薪酬方案是根据本公司所处行业特点，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为。

全体董事回避表决。

本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬情况的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，高级管理人员的薪酬是根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定。

关联董事潘延庆先生、王颖琳女士、陈益坚先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（八）审议《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

2023年度，董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，勤勉、尽责的发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（九）审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十）审议《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十一）审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十二）审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

关联独立董事李柏龄先生、薛文革先生、戴勇斌先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十三）审议《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十四）审议《关于公司内部控制评价报告的议案》

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司生产经营等各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十五）审议《关于公司2024年度担保额度预计的议案》

公司本次对外担保额度预计是基于目前公司及全资子公司、控股子公司及其孙公司在2024年度日常经营和业务发展需要进行的合理预估，被担保对象为公司合并报表范围内的子孙公司，公司对被担保公司具有控制权，风险总体可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于公司2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十六）审议《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期不符合归属条件的议案》

公司未达到2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期公司层面业绩考核目标，公司此次作废处理2021年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十七）审议《关于作废处理2021年限制性股票激励计划预留部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

公司此次作废处理2021年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十八）审议《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期不符合归属条件的议案》

公司未达到2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期公司层面业绩考核目标，公司此次作废处理2022年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-023)。

关联董事陈益坚先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（十九）审议《关于作废处理2022年限制性股票激励计划首次部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

公司此次作废处理2022年部分已授予但尚未满足归属条件的限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-023）。

关联董事陈益坚先生回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二十）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营活动，以及确保运营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币100,000万元（含等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。上述事项内容及审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二十一）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含等值外币）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，上述事项内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其他规范性文件的规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二十二）审议《关于2023年度公司计提资产减值准备的议案》

公司《关于2023年度公司计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备能够真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二十三）审议《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金需求，为保证公司各项业务正常开展，公司2024年拟向合作银行申请总额不超过人民币800,000万元（含等值外币）的银行综合授信额度，授信业务包括但不限于申请贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会审议批准之日止。在上述额度内，授权公司董事长或授权代表决定申请授信的主体及相应担保的措施、授信的银行及使用授信的主体。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十四）审议《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》

为维护公司价值及股东权益，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十五）审议《关于审议公司2023年企业社会责任报告的议案》

公司编制的社会责任报告符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等规定，符合真实、客观、透明的原则，有效地反映公司在2023年度履行社会责任的重要信息。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年度社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二十六）审议《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二十七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十八）审议《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月20日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-020

上海先惠自动化技术股份有限公司

关于2023年度利润分配及资本公积金

转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 分配及转增比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表中归属上市公司股东净利润为人民币39,954,635.02元，母公司报表中期末未分配利润为人民币181,913,959.13元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。鉴于公司于2024年4月25日完成向特定对象发行A股股票12,645,467股，公司总股本从76,676,136股增加至89,321,603股。截至2024年4月29日，公司总股本89,321,603股，以此计算，共计拟派发现金红利总额为人民币26,796,480.90元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.07%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2024年4月29日，公司总股本89,321,603股，以此计算，合计转增35,728,641股，转增后公司总股本增加至125,050,244股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商登记变更手续。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

(下转919版)