邦彦技术股份有限公司

（上接949版）

先进的音视频处理技术。音视频处理是指挥调度的关键技术，公司视频编解码在H.264、H.265（国际标准）、JAVS（国家军用标准）基础上，采用软硬件结合的采集编码技术和算法优化处理实现高清低码，在无线信道传输质量不佳的情况下能保证视频传输的最佳效果。在网络迟延200MS、抖动50~100MS、丢包率30%以内，保证视频清晰流畅。在网络质量瞬间恶化情况下，快速感知并自动降低编码码率，调节至低清晰度但流畅的画面，并随网络质量提升而自动恢复视频画质。

国产自主可控技术及密码技术叠加。公司产品已完成国产自主可控技术的积累，相关网络产品和信息安全产品都可进行国产自主可控替换，同时叠加密码技术，使公司产品竖立了较高的行业壁垒。

2.公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国家级高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业，具备完整的特定行业许可及自主核心知识产权的民营军工企业。同时也是深圳国防科技工业协会创会会长单位，深圳工业总会副会长单位。目前，公司已建成一个广东省级舰船信息融合通信工程技术研究中心，一个深圳市级船舶通信技术及应用工程中心，以及一个深圳市网络与信息安全重点实验室。

公司先后荣获军队科技进步二等奖、广东省科技进步奖、深圳市科技进步奖、深圳市企业新纪录奖、深圳市自主创新企业金奖、国防通信领军企业、深圳市协同创新先进单位等诸多奖项和荣誉称号。公司以“创新服务国家，创造成就人生”为愿景，经过二十多年发展，公司始终坚持以客户需求为导向，业务覆盖了信息通信和信息安全领域，具备以自主创新成果和产品为客户提供信息通信和信息安全系统级产品。同时公司以多年积累的成熟技术为基础，开辟民品产品线赛道。

公司具有较强的产品技术创新能力和技术实力，能为客户提供优质的解决方案和高性价比的产品，满足客户需求。报告期内，公司研发投入9,032.57万元，占销售收入比重49.99%；同时，公司一贯重视自主研发技术的知识产权保护，对自主研发的技术及时申请专利、软件著作权。报告期内，公司新增授权专利23项，其中发明专利17项，实用新型专利2项，外观设计专利4项；新增软件著作权9项。截至报告期末，公司拥有专利131项，其中发明专利83项，实用新型专利38项，外观设计专利10项；拥有软件著作权141项。

3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）军工信息化向智能化转变，国防投入日益增加

二十大报告指出：如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。坚持机械化信息化智能化整合发展，研究掌握信息化智能化战争特点规律，统筹网络信息体系建设运用。我国国防军工信息化建设起步较晚，至今尚未建成机械化，距离信息化还有较大距离，未来将面临信息化和智能化双重跨越的发展机遇。军工信息化市场空间远大于其它行业信息化，军工信息化系统不仅包括一般行业信息化系统的业务系统、管理系统、保障系统及信息安全系统，还包括特有的信息化产品。一般行业的网络安全是指安全网关、监测、审计、入侵防御、安全平台等，主要是对自身IT系统和数据安全的保护，而军工领域的网络安全一方面是安全保护，另一方面更重要的用于网络战的投入，比如网络安全武器、网络攻击等，这使得军工信息化智能化需要融合发展。

（2）多媒体融合通信技术在军队现代化建设中起着重要作用

近年来，移动互联网技术的发展和全面普及的3G/4G网络，有力地推动了语音、图像、视频、数据等通讯的发展，为融合通信系统提供了坚实的技术平台。随着宽带接入和下一代网络技术的日益成熟，军事通信需求正在从单纯以语音为主的通信方式向即时消息、语音、视频、会议、协同等多种通信方式融合的方向发展。未来的军事通信网络必然向全IP技术体制演进，各种业务和应用也必然向融合化趋势发展。

当前，多媒体融合通信系统正在迅速改变传统的作业和管理模式。以基于融合通信平台的指挥调度系统为例，作为融合通信的典型应用，亦同时实现了持续的技术升级，由原来单一的语音指挥调度系统，逐渐演进成为目前的集音视频调度、集群对讲、数据调度、GIS调度、远程监控、视频会议等功能为一体的多媒体指挥调度系统。同时，融合通信市场呈现出全方位的融合特征。用户需要多种业务乃至全业务的组合信息化应用，是融合通信发展的原动力。通信网络的IP化、宽带化推进了通信的网络融合，而互联网技术、软交换技术的发展又大大促进了网络的应用集成服务能力，使融合通信网络可承载的应用比传统的通信网络大大拓宽。如今，整个融合通信市场已经高度繁荣，呈现出全方位的融合特征：即网络在融合、业务在融合；产业、终端乃至应用模式也都在融合。

（3）网络泛在互联技术支撑军事网络信息化建设

随着我军联合作战范围不断拓展、作战强度不断提升，军事通信网络迫切需要满足强敌对抗条件下的多域并行作战、精确作战、有无人协同作战等新型作战样式保障需求，保持足够可靠和灵活。同时，为积极适应军事智能技术的发展，根据军事通信技术2035年前发展战略，军事通信网络需要满足未来无人化、智能化战场保障需求，实现人、机、物泛在互联和智能化。军事通信网络需要具备全域覆盖、泛在互联的网络中心能力，具备敏捷重构、智能服务的资源保障能力，具备持续可靠、抗毁抗扰的网络韧性，形成“一张网”合力，支撑联合作战的信息通联要求。

（4）国防信息安全产品国产化推动更新换代的新需求

信息安全已成为左右国家政治命脉、经济发展、军事强弱和文化复兴的关键因素。构建完整、可靠的信息安全保障体系是一个复杂的系统工程，而自主可控的技术和产品则是信息安全的基石。安全装备是军事网络安全和信息安全的核心环节，应用范围和数量呈逐年增长的态势。当前，信息安全已上升到国家战略的高度，未来国家将通过政府采购或政策扶持等方式逐渐实现基础软硬件和重要IT服务的国产化替代。此外，军队也已明确要求军工安全产品必须采用国产芯片、软件，实现自主可控。因此，信息安全产品核心软硬件国产化将带来信息安全装备平台的巨大需求。

（5）AI技术是实现军事信息化向智能化发展的关键环节

AI技术，即人工智能，是一门集成了计算机科学、心理学、语言学、数学等多个学科的综合性技术科学。AI技术的主要研究内容包括机器学习、知识表示与获取、自然语言处理、模式识别、专家系统等，其核心目标是创造出能够模拟、扩展和延伸人类智能的机器或系统，这些智能机器能够进行学习、推理、感知、规划、交流等多种人类智能活动。AI技术的应用范围非常广泛，包括但不限于智能交通、智能医疗、智能金融、智能家居、智能教育、智能安防和智能制造等领域。随着AI技术的发展并在各行业的普遍应用，智能通信将从信息化向智能化深度发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

注：不包含其通过国信证券鼎信11号员工参与战略配售集合资产管理计划战略配售持有的情况。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

注：不包含其通过国信证券鼎信11号员工参与战略配售集合资产管理计划战略配售持有的情况。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体参见本节“一、经营情况讨论与分析”

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2024-026

邦彦技术股份有限公司

关于注销2023年股票期权激励计划

部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关情况公告如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

（一）2023年5月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

同日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具核查意见。

（二）2023年5月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-024），根据公司其他独立董事的委托，独立董事吴申军先生作为征集人就2022年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（三）2023年5月10日至2023年5月19日，于公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间共计10天，公司员工可在公示有效期内以向监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023年5月20日，公司披露了《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2023-028）。

（四）2023年5月25日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》，律师出具相应的法律意见书。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。2023年5月26日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-030）。

（五）2023年5月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

（六）2023年6月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为本激励计划的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。

（七）2024年4月28日，公司召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。监事会对上述相关事项发表了核查意见。该议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

二、本次股票期权注销的原因、数量

（一）激励对象发生异动不再属于本激励计划中激励对象的范围，股票期权拟注销

根据《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）第十四章第二款的相关规定“激励对象担任监事或独立董事或其他因调动不能持有公司股票期权的职务，其已行权股票不作处理；已获授但尚未行权的股票期权不再行使，由公司进行注销。”及“激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，或因个人原因被解除劳动关系的，或因公司裁员等原因被动离职的，其已行权股票不作处理；已获授但尚未行权的股票期权不再行使，由公司进行注销。”，鉴于本激励计划激励对象许巧丰女士于2024年4月8日经公司职工代表大会审议通过，被选举为第三届监事会职工代表监事，公司拟注销其已获授但未行权全部三期共计6万份股票期权；同时，鉴于本激励计划10名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟注销离职激励对象已获授但未行权全部三期共计45.30万份股票期权。

（二）公司第一个行权期行权条件未成就，股票期权拟注销

根据《激励计划》第九章第二款的相关规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到上述业绩考核条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权，由公司注销。”。本激励计划首次及预留授予的股票期权第一个行权期的公司层面业绩考核条件均为：以2022年年度财务数据为基础，2023年的营业收入增长率不低于10%；或以2022年的归属于上市公司股东的净利润为基数，2023年的归属于上市公司股东的净利润增长率不低于25%。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2023年度审计报告》，公司2023年营业收入为1.81亿元，较2022年下降；公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-5,225.08万元，较2022年下降，均未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本激励计划第一个行权期的行权条件未成就，公司拟注销所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计87.78万份（包含上述异动人员第一个行权期的股票期权15.39万份）。

综上，公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权共计123.69万份（为剔除上述数据中重复计算数据的净额）。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销相关激励对象的股票期权经公司2022年年度股东大会授权，本次注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响。

四、监事会意见

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023年股票期权激励计划》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

四、法律意见书的结论性意见

（一）公司注销部分股票期权事项已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《激励计划》的相关规定；

（二） 公司注销部分股票期权事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划》的相关规定。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-027

邦彦技术股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月31日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月31日 14 点 30分

召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月31日

至2024年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东大会还将听取公司各位独立董事的《2023年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议或第三届监事会第十八次会议审议通过，其中董事会和监事会分别对议案4和5回避表决，直接提交至公司股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：祝国胜、祝国强

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年5月29日（9:30-12:00，13:00-17：00）

（二）登记地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101董事会办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，详见附件1。

2、法人股东：由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作出席资格复核。

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代理人提前登记确认。

六、其他事项

（一）联系方式

登记地址：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号2101董事会办公室

邮编：518100

电话：0755-86168628

邮箱：irm@bangyan.com.cn

联系人：王梓怡

（二）现场参会注意事项

1、股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，并于会议开始前半个小时内到达会议地点，公司不接受电话方式办理登记。

2、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

邦彦技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-019

邦彦技术股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2024年度日常关联交易是为了满足公司日常经营活动，有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月28日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事祝国胜、祝国强、胡霞回避表决,表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

2024年4月28日，公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联监事许巧丰回避表决,表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事专门会议审议并通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，一致认为公司预计2024年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

本日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：1、以上数据均为不含税数据，上年实际发生金额经审计，本次预计金额未经审计；

2、“占同类业务比例”计算基数为公司最近一期经审计的同类业务数据总额；

3、部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

（三）前次日常关联交易的执行情况

公司2023年4月26日第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。前次关联交易情况详见下表：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一） 祝国强

1.基本情况：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。最近三年担任公司董事、副总经理。

2、关联关系：祝国强先生是本公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）胡霞

1、基本情况：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。最近三年担任公司董事、副总经理。

2、关联关系：胡霞女士是本公司董事、副总经理，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（三）江芳

1、基本情况：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年9月至2024年4月担任公司职工代表监事。

2、关联关系：江芳女士过去12个月是本公司职工代表监事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（四）许巧丰

1、基本情况：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。最近三年担任公司保密办主任，公司现任职工代表监事。

2、关联关系：许巧丰女士是本公司职工代表监事，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第15.1条规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

3、履约能力：根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联方出租房屋。各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的价格没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

公司与以上关联方签署了《房屋租赁合同》，就出租房屋事宜进行了约定，协议期限为2022年07月15日起至2027年07月14日止，如在租赁期限内解除劳动合同关系，租赁合同提前到期并终止。

四、关联交易对上市公司的影响

公司及子公司与上述关联方之间的关联交易，基于正常的生产经营活动而产生的。日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，关联董事及监事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-020

邦彦技术股份有限公司

关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及

接受关联方担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京特立信电子技术股份有限公司（以下简称“特立信”）、公司控股子公司深圳市中网信安技术有限公司（以下简称“中网信安”）；

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元人民币的综合授信额度，并为公司全资子公司特立信、公司控股子公司中网信安申请银行综合授信提供不超过2亿元的担保。截至本公告披露日，公司及子公司的对外担保余额为0万元；

● 本次担保是否有反担保：无；

● 本次担保尚需提交股东大会审议。

一、情况概述

（一）基本情况

2024年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿元人民币的综合授信额度，授信额度在有效期内可循环使用。授信业务包括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。授信具体业务品种、额度和期限，以金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司特立信及控股子公司中网信安申请金融机构授信等业务提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，同时接受下属控股子公司为本公司提供的担保。担保方式包括但不限于信用、资产抵押、保证担保等担保方式，具体以实际签署的协议为准。

公司控股股东、实际控制人祝国胜先生作为公司关联方，拟为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保。前述担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

上述授信及担保事项有效期自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开日前有效，并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期、综合授信额度及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，祝国胜先生系公司关联方，拟为公司及控股子公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，本次交易构成关联交易。但根据上述规则7.2.11（五）的规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

（二）决策程序

公司已于2024年4月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》。本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）北京特立信电子技术股份有限公司

1.成立日期：1992年12月27日

2.注册地址：北京市海淀区莲花苑5号楼15层1501室

3.法定代表人：晏元贵

4.注册资本：2000万元人民币

5.企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

6.经营范围：制造计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制设备；计算机软硬件及外部设备、通信设备、智能化机械、工业自动化控制设备的技术开发、技术服务、销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7.股权结构：邦彦技术股份有限公司持股99%，深圳市邦彦通信技术有限公司（以下简称“邦彦通信”）持股1%，邦彦通信为公司全资子公司。

8.主要财务数据：

单位：万元

■

注：上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9.不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

（二）深圳市中网信安技术有限公司

1.成立日期：2017年11月28日

2.注册地址：深圳市龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1401

3.法定代表人：祝国强

4.注册资本：2000万元人民币

5.企业类型：有限责任公司

6.经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件及辅助设备、信息安全产品、密码产品、网络通信产品、安全技术防范产品的研发与销售；计算机信息系统、信息安全系统的开发与集成；网络、信息安全技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。

7.股权结构：邦彦技术股份有限公司持股80%，深圳市中网信安投资合伙企业（有限合伙）持股20%。

8.主要财务数据：

单位：万元

■

注：上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9.不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

四、担保的原因及必要性

上述授信及担保事项系为了确保公司及控股子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控。

本次被担保方包括非全资控股企业深圳市中网信安技术有限公司，由于上述非全资控股子公司少数股东自身性质，信用情况较难被金融机构认可，对于中网信安的担保其他少数股东将不提供同比例担保。

五、董事会意见

全体董事一致认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、监事会意见

监事会认为：本次授信及担保是基于公司及控股子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体均为公司控股子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。公司实际控制人、控股股东祝国胜先生自愿为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次担保额度预计事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保额度预计系基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保额度预计事项无异议。

八、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司与控股子公司提供的担保余额为0元。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-022

邦彦技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2024年4月28日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2024年4月18日以邮件等通讯方式送达公司全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长祝国胜主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过；该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2023年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2023年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《邦彦技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（五）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议讨论，全体委员回避表决；鉴于本议案所有董事均为关联董事应当回避表决，故本议案直接提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

其中关联董事祝国胜先生、祝国强先生、胡霞女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过；该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

董事会认为：鉴于公司期末可供分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要。董事会一致同意公司2023年度不进行利润分配、不送红股，也不以资本公积转增股本，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于2023年度利润分配方案的公告》。

（十）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》

董事会认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》。

（十一）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

其中关联董事祝国胜先生、祝国强先生、胡霞女士回避表决。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

（十二）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2023年12月31日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

（十三）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十四）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十五）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于2023年社会责任报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2023年社会责任报告》。

（十七）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

（十八）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十九）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2023年度内部控制评价报告》。

（二十）审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（二十一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2024年第一季度报告》。

（二十二）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-023

邦彦技术股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

邦彦技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2024年4月28日采用现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关材料已于2024年4月18日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席许巧丰主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司2023年年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告议案》

监事会认为：报告期内，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

鉴于本议案所有监事均为关联监事应当回避表决，故本议案直接提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023度利润分配方案的议案》

监事会认为：根据《公司章程》规定，公司尚不满足利润分配条件，同意公司2023年度不进行利润分配。该利润分配方案不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的议案》

监事会认为：本次授信及担保是基于公司及控股子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体均为公司控股子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险。公司实际控制人、控股股东祝国胜先生自愿为公司本次申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保的公告》。

（七）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事许巧丰回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》。

（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

（九）审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《2023年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2023年股票期权激励计划》《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司经营业绩产生重大影响。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事许巧丰回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

（十三）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事会编制2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司非职工代表监事的公告》。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2024-024

邦彦技术股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

● 本年度拟不进行利润分配，主要原因为2023年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于母公司股东的净利润为-52,250,798.84元；截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为- 144,512,813.81元，其中母公司期末可供分配利润为-72,226,805.21元。根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，由于2023年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保证公司正常经营和持续发展，经公司董事会决议，公司2023年度利润分配方案为：不派发现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明

根据公司章程第一百五十五条第（二）项的规定，公司拟实施现金分红时应满足的条件之一为：“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值”，结合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规，因公司2023年度可分配利润为负值 ，尚不满足利润分配的条件，且为保证公司的正常经营和持续发展，公司2023年度拟不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，鉴于公司期末可供分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要。董事会一致同意公司2023年度不进行利润分配、不送红股，也不以资本公积转增股本，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：根据《公司章程》规定，公司尚不满足利润分配条件，同意公司2023年度不进行利润分配。该利润分配方案不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司2023年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配方案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2024-025

邦彦技术股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年第一季度

业绩说明会公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 会议召开时间：2024年05月24日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2024年05月24日前访问网址 https://eseb.cn/1dnvtCkzn68或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

邦彦技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》及《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月24日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办邦彦技术股份有限公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年05月24日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理祝国胜先生，财务总监、董事会秘书邹家瑞先生，独立董事 吴申军先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年05月24日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1dnvtCkzn68或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月24日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0755-86168628

邮箱：irm@bangyan.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

邦彦技术股份有限公司董事会

2024年04月30日

(下转951版)