贵州钢绳股份有限公司 2024年第一季度报告
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
资产负债表
2024年3月31日
编制单位:贵州钢绳股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：马显红 主管会计工作负责人：魏勇 会计机构负责人：魏勇
利润表
2024年1一3月
编制单位：贵州钢绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：马显红 主管会计工作负责人：魏勇 会计机构负责人：魏勇
现金流量表
2024年1一3月
编制单位：贵州钢绳股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：马显红 主管会计工作负责人：魏勇 会计机构负责人：魏勇
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
贵州钢绳股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-018
贵州钢绳股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2024年4月29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于2024年4月19日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈杰先生主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
1、以五票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2024年第一季度报告。
公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司监事会
2024年4月29日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-017
贵州钢绳股份有限公司第八届董事会
第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2024年4月29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于2024年4月19日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更董事会战略委员会成员的议案，同意选举马显红先生为战略委员会委员。
变更后，战略委员会成员为马显红先生、马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、杨程先生。公司董事会战略委员会主任委员为马显红先生。
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更董事会提名委员会成员的议案。同意选举马显红先生为提名委员会委员。
变更后，提名委员会成员为宋蓉女士、马英女士、李长荣先生、马显红先生、杨程先生。公司董事会提名委员会主任委员仍为宋蓉女士。
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更董事会审计委员会成员的议案。同意选举汪家强先生为审计委员会委员，马显红先生不再担任审计委员会委员。
变更后，审计委员会成员为马英女士、宋蓉女士、李长荣先生、汪家强先生、马明刚先生。公司董事会审计委员会主任委员仍为马英女士。
4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于变更董事会薪酬与考核委员会成员的议案。同意选举汪家强先生为薪酬与考核委员会委员，马显红先生不再担任薪酬与考核委员会委员。
变更后，薪酬与考核委员会成员为李长荣先生、马英女士、宋蓉女士、汪家强先生、袁湍洪先生。公司董事会薪酬与考核委员会主任委员仍为李长荣先生。
5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2024年第一季度报告。
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2024-019
贵州钢绳股份有限公司
关于参加2024年贵州辖区上市公司
投资者集体接待日
暨2023年度业绩说明会活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2024年5月9日下午15:40-17:30
● 会议召开地点：“全景路演”（网址：http://rs.p5w.net）
● 会议召开方式：网络远程方式
为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营情况等投资者关心的问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办2024年
贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会并征集相关问题，现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次活动通过网络互动形式召开，公司将针对 2023年度及 2024 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下午 15:40-17:30
（二） 会议召开地点：“全景路演”（网址： http://rs.p5w.net）
（三） 会议召开方式：网络远程方式
三、参加人员
公司董事长马显红先生、总经理杨程先生、独立董事马英女士、总会计师（财务负责人）魏勇先生、董事会秘书曹磊先生将出席本次集体接待日活动。
四、投资者参加方式
本次集体接待日网上交流网址为http://rs.p5w.net，投资者可以进入专区页面参与交流。
为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业绩说明会公司将提前向广大投资者开展问题征集，提问通道自本公告发出之日起开放至2024年5月7日截止，请通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”即可进入专区提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券部
电 话：0851-28419570
邮 箱：zqb@gzgs.com.cn
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2024年4月29日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2024-020
贵州钢绳股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月29日
(二)股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马显红先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书曹磊先生出席会议；其他高管的列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年度财务决算报告及2024年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2023年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5《关于公司日常关联交易的议案》进行表决时，关联股东：
贵州钢绳（集团）有限责任公司（持有本公司股份数 57,489,818 股）对该议案
回避表决；
2、会议听取了独立董事述职报告。
3、本次股东大会审议的议案全部获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州佳信律师事务所
律师：施毅平律师 、 吕淑梅律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会
2024年4月30日
