千禾味业食品股份有限公司

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》(2021年修订)、公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规的规定，公司编制了2023年年度报告。公司董事会审计委员会对《千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告（全文及摘要）》进行了事先审核，认为公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司2023年年度报告公允地反映了公司财务状况和经营成果。

董事会审计委员会事先认可该报告内容并同意将该报告提交董事会审议。

经认真审议，董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告（全文及摘要）》内容。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议并通过了《关于2024年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

公司非独立董事和高管2024年度的薪酬分为年度基本薪酬和年度绩效薪酬：

■

2024年度董事、高级管理人员的年度绩效薪酬按公司2024年薪酬与绩效考核方案规定执行。2024年度独立董事津贴10万元/人（税前），不设置年终绩效考核。

公司董事会薪酬与考核委员会事先对2024年度公司董事、高管的薪酬方案进行了审核，同意该方案内容并提请董事会审议。各董事、高管薪酬方案的具体审议情况如下：

9.01 董事长兼总裁伍超群的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事伍超群回避表决。

9.02 董事伍建勇的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事伍建勇回避表决。

9.03 董事兼副总裁徐毅的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事徐毅回避表决。

9.04 董事兼副总裁黄刚的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事黄刚回避表决。

9.05 董事兼财务总监何天奎的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事何天奎回避表决。

9.06 董事李进的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事李进回避表决。

9.07 独立董事罗宏的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事罗宏回避表决。

9.08 独立董事何真的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事何真回避表决。

9.09 独立董事唐小飞的薪酬方案

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，董事唐小飞回避表决。

9.10 董事会秘书吕科霖的薪酬方案

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述董事薪酬议案尚须提交公司股东大会审议。公司董事会即将换届，第五届董事会候选董事与第四届董事会董事一致，若第五届候选董事全部当选，则董事薪酬方案按此执行；若有不同人员当选，则由股东大会授权董事会另行确定该人员的薪酬。

10、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价并编制了《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。公司董事会审计委员会事先对《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了审议，董事会审计委员会事先认可该报告内容并同意将该报告提交董事会审议。

经认真审议，董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》

董事会审计委员会事先对续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构一事进行了审议，认为在历年为公司提供的审计服务工作中，信永中和会计师事务所严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。经认真审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。授权公司经营管理层具体确定年度审计费用。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用并授权公司董事长具体批准实施。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议并通过了《关于董事会换届改选的议案》

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为9人，其中独立董事3人。根据公司第四届董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。公司第四届董事会提名伍超群先生、伍建勇先生、徐毅先生、黄刚先生、何天奎先生、李进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名罗宏先生、何真女士、唐小飞先生为第五届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议并通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”），本激励计划第一个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划》第一期的解除限售条件，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为70人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为270.4万股，占公司目前总股本的0.26%。

董事徐毅、黄刚、何天奎、李进为本激励计划激励对象，在本议案投票中回避表决。

表决结果赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会薪酬与考核委员会事先对此事项进行了审核，并发表了同意的审核意见。以上事项已经公司2022年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审议。

15、审议并通过了《关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案》

公司于2022年实施了2022年限制性股票激励计划、于2023年实施了向特定对象增发股票，于2023年、2024年回购注销了部分限制性股票激励对象的限制性股票（各期应予回购注销的股票已注销完毕，详见公司发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告），上述事项导致公司总股本由798,782,158股变更至1,027,731,086股，公司据此应变更注册资本为1,027,731,086元。

根据工商管理规范和公司经营发展需要，将公司营业范围调整为：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；游览景区管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

同时，根据最新修订的《上市公司章程指引（2023修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则（2023）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规的规定，结合公司经营发展需要，公司需对《公司章程》的有关条款进行修订。

董事会同意变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

16、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年度企业社会责任报告》

公司编制的2023年度企业社会责任报告详实的体现了公司2023年度对员工、对顾客、对股东以及对社会的责任履行情况，同意该报告。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议并通过了《关于修订公司管理制度的议案》

根据《上市公司章程指引（2023修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则（2023）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规及规则的规定，需对公司部分管理制度进行修订。具体表决情况如下：

17.01《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

17.02《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

17.03《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

17.04《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

17.05《千禾味业食品股份有限公司内部审计制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

17.06《千禾味业食品股份有限公司审计委员会实施细则》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

17.07《千禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》、《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》还需提请股东大会审议通过后方能生效。

18、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024年第一季度报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一一财务报告的一般规定（2023年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规的规定，公司编制了2024年第一季度报告。公司董事会审计委员会对《公司2024年第一季度报告》进行了事先审核，同意该报告内容并将该报告提交董事会审议。

经认真审议，董事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024年第一季度报告》内容。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

19、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司编制的《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了2023年度内公司2022年度向特定对象发行股票募集资金的存放、使用等情况，符合有关法律、法规的要求，同意该报告内容。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

20、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

董事会同意该报告内容。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

21、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

经核查独立董事罗宏、唐小飞、何真的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》 （2023 年 12 月修订）中关于独立董事独立性的相关要求。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

22、审议并通过了《关于召开千禾味业食品股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十一次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过，同意召开2023年年度股东大会。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2024-021

千禾味业食品股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司董事人数为9人，其中独立董事3人。根据公司第四届董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第四届董事会提名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年4月29日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了第四届董事会董事候选人名单（简历附后）：

1、第四届董事会提名罗宏先生、唐小飞先生、何真女士为公司第五届董事会独立董事候选人。3名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。

2、第四届董事会提名伍超群先生、伍建勇先生、徐毅先生、黄刚先生、何天奎先生、李进先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见本公告日公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关文件。

上述董事会换届事项将提交公司股东大会审议。第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年4月 30日

附件：董事候选人简历

1、伍超群先生简历

伍超群先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年5月出生，工商管理硕士，1996年创建四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司（公司前身）。眉山市第二、三届人大代表，眉山市第三届政协常委，四川省第十二届、十三届、十四届人大代表。现为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总裁。

截至目前，伍超群先生持有417,963,379股公司股票。

2、伍建勇先生简历

伍建勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年2月出生，大学学历，2008年3月进入公司工作。现任公司董事、销售副总监。伍建勇先生系伍超群先生的侄子。

截至目前，伍建勇先生持有94,190,348股公司股票。

3、徐毅先生简历

徐毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 10 月出生，大专学历。2003 年 6 月进入公司，历任行政人事部经理、人力资源部部长、营销中心综合服务部总监、总裁办主任、总裁助理。2020 年 12 月起任公司副总裁。现任公司董事、副总裁。

截至目前,徐毅先生持有732,400股公司股票。

4、黄刚先生简历

黄刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，本科学历。1998 年8 月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限公司(公司前身)，历任子公司潍坊恒泰生产经理、生产总监、总经理，公司总裁助理、销售副总监、眉山工厂厂长 。现任公司董事、副总裁。

截至目前，黄刚先生持有750,226股公司股票。

5、何天奎先生简历

何天奎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，大学学历，1999年9月进入四川省恒泰食品添加剂实业有限责任公司（公司前身），历任会计、财务经理，财务总监。现任公司董事、财务总监。

截至目前，何天奎先生持有1,032,146股公司股票。

6、李进先生简历

李进先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 11 月出生，大专学历。2014年 7 月进入公司，历任子公司财务经理，财务总监助理、运营部副总监，2020 年至今，任公司运营部总监。

截至目前，李进先生466,268股公司股票。

7、罗宏先生简历

罗宏先生，1971 年生，中国国籍，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，现代会计研究所所长。1990 年至 1994 年在中南工学院(后更名为:南华大学)经济学专业学习并获得学士学位；1994 年至 2003 年在中南工学院会计系任助教、讲师、副教授；2000 年至 2002 年在中南财经政法大学学习并获得管理学硕士学位；2006 年至 2008 年在西南财经大学担任会计学院副教授；2003 年至2006 年在暨南大学学习并获得管理学博士学位；2008 年至今在西南财经大学担任会计学院教授、博士生导师。

罗宏先生未持有公司股票。

8、唐小飞先生简历

唐小飞先生，男，1974 年生，中国国籍，西南财经大学习近平经济思想研究院，工商管理学院教授、博士生导师，西南财经大学城市品牌战略研究所所长。教育部新世纪优秀人才，中国市场学会理事，国家自然科学基金项目评审专家，教育部课题评审专家，成都市政府品牌发展专家，成都市驰名商标评审委员会专家，央视 CCTV 企业家非常创业栏目特邀主持人。

唐小飞先生未持有公司股票。

9、何真女士简历

何真女士，1976 年 2 月生，中国国籍，西南财经大学博士学位；现任西南民族大学法学院教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导师。

何真女士未持有公司股票。

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2024-022

千禾味业食品股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名。公司第四届监事会提名杨红女士、罗婷女士为公司第五届监事会股东代表监事（简历附后），公司于2024年4月29日召开的第四届监事会第二十一次会议审议通过了上述提名，尚需提交公司股东大会审议。

公司于2024年4月29日召开了职工代表大会，会议选举齐艳宇女士（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。

公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履行职责。

上述监事候选人及职工代表监事不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2024年4月 30日

附件：监事候选人简历

1、杨红女士简历

杨红，女，中国国籍，1982年2月2日出生，本科学历。2003年3月至2008年3月在眉山外国语学校担任行政文员。2008年3月进入本公司，任招聘主管。

截至目前，杨红女士未持有公司股票。

2、罗婷女士简历

罗婷，女，中国国籍，1983年7月出生，大专学历。2008年2月进入公司，2008年2月-2019年12月在人力资源部任人事主管，2019年12月至今任公司总裁办机要专员。

截至目前，罗婷女士持有15072股公司股票。

3、齐艳宇女士简历

齐艳宇，女，中国国籍，天津科技大学食品科学专业硕士研究生。2020年进入公司从事发酵研发工作，现任公司研发中心研发工程师，发表3项发明专利，获评公司优秀员工。

截至目前，齐艳宇女士未持有公司股票。

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2024-023

千禾味业食品股份有限公司

关于变更注册资本、调整经营范围

并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据有关法律法规的要求以及千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟变更注册资本、调整经营范围并修订《公司章程》，具体如下：

一、变更注册资本

公司于2022年实施了2022年限制性股票激励计划、于2023年实施了向特定对象伍超群先生增发公司股票，于2023年、2024年回购注销了部分激励对象的限制性股票（历次应予回购注销的股票已注销完毕，详见公司发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告），上述事项导致公司总股本由798,782,158股变更至1,027,731,086股，公司据此应变更注册资本为1,027,731,086元。

二、调整经营范围

根据工商管理规范和公司经营发展需要，将公司营业范围做如下调整：

许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；粮食加工食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；游览景区管理；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、修订《公司章程》

根据最新修订的《上市公司章程指引（2023修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则（2023）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等相关法律法规及规则的规定，结合公司经营发展需要以及上述变更注册资本、调整经营范围事项，公司需对《公司章程》的有关条款进行修订。本次《公司章程》具体修订内容如下：

■■■

注：因增加、删除了部分条款，公司章程的条款编号相应变化。

本次修订已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续，以上信息均以辖区工商登记机关最终核定为准。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2024-024

千禾味业食品股份有限公司

关于2023年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟定的2023年年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金3元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。

● 本利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润531,215,018.85元，提取10%法定公积金53,121,501.88元后，加上以前年度剩余未分配利润1,011,887,770.96元，2023年末实际可供分配利润为1,489,981,287.93元。

公司董事会提议2023年年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金3元（含税）,剩余未分配利润结转下一年度。截至目前，公司总股本1,027,731,086股，以此计算合计拟派发现金红利308,319,325.80元（含税）。

公司前期实施了2023年前三季度利润分配，详见公司于2024年1月4日发布的《千禾味业食品股份有限公司2023年前三季度利润分配预案》（临2024-003），该次利润分配共计派发现金红利205,546,217.20元，加上本次拟派发的现金红利 308,319,325.80元，2023年度总计派发现金红利513,865,543.00元，占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为96.87%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。

本利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

二、利润分配预案与公司业绩成长性是否匹配

2023年公司各项业务顺利开展，实现了业绩稳定增长。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润530,447,940.83元，同比增长54.22 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润530,084,097.36元，同比增长56.66 %。公司2023年年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果。公司本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。

三、公司董事会意见

公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为2023年年度利润分配预案符合公司实际情况，上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》及公司分红回报规划，同意将公司2023年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

四、公司独立董事意见

公司独立董事核查后认为：2023年年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司长远发展规划，积极回报了公司股东，增强了股东对公司的信心。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此同意公司董事会提议的关于2023年年度利润分配预案。

五、公司监事会意见

公司第四届监事会第二十一次会议审议认为：公司 2023年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》及公司分红回报规划，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

六、其他

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2024-025

千禾味业食品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利,环境和公共设施管理业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

(下转983版)

（上接981版)