辽宁港口股份有限公司关于
召开2024年第一季度业绩说明会的公告

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-015

辽宁港口股份有限公司关于

召开2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年05月14日(星期二) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年05月07日(星期二) 至05月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@liaoganggf.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月26日发布公司2024年一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年05月14日上午 10:00-11:00举行2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年05月14日 上午 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理：魏明晖

独立董事：程超英

财务总监：唐明

董事会秘书/联席公司秘书：王慧颖

联席公司秘书/合资格会计师：李健儒

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年05月14日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年05月07日(星期二) 至05月13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@liaoganggf.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张伟

电话：0411-87599900

邮箱： zhangweiln1@cmhk.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司

2024年4月29日

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2024-014

辽宁港口股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月28日收到台金刚先生提交的书面辞呈。由于工作变动原因，台金刚先生申请辞去其所担任的本公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，台金刚先生的辞呈自送达董事会之日起生效。

台金刚先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请公司股东注意。

在此，公司董事会谨向台金刚先生在任职副总经理期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2024年4月29日