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2024年

4月30日

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江苏丰山集团股份有限公司
关于召开2023年度暨 2024 年第一季度
业绩说明会的公告

2024-04-30 来源:上海证券报

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2024-033

转债代码:113649 转债简称:丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于召开2023年度暨 2024 年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:●

● 会议召开时间:2024年05月10日(星期五)10:00-11:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2024年05月10日前访问网址 https://eseb.cn/1e1cV7l7mKc或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年04月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2024年05月10日(星期五)10:00-11:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办江苏丰山集团股份有限公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2024年05月10日(星期五)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长 殷凤山,总裁 殷平,独立董事 王玉春,财务总监 吴汉存,董事会秘书 赵青(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年05月10日(星期五)10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1e1cV7l7mKc或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月10日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:0515-83378869

传真:0515-83378869

邮箱:fszq@fengshangroup.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2024年04月30日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2024-034

转债代码:113649 转债简称:丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议(临时会议)于2024年4月28日采用通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定,经全体董事同意,本次董事会会议豁免通知时限的要求,本次会议通知于2024年4月26日以通讯、电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,董事长殷凤山先生主持本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,程序合法。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司增开募集资金专户的议案》

为提高募集资金使用效率,公司授权财务部门增开募集资金专用账户相关事宜,用于湖北宜昌“年产24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”公开发行可转换债券募集资金的存储与使用。后续公司财务部门将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2024-035

转债代码:113649 转债简称:丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司

关于公司增开募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金使用效率,根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定,公司于2024年4月28日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司增开募集资金专户的议案》,公司董事会同意授权财务部门增开募集资金专用账户相关事宜,用于湖北宜昌“年产24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”公开发行可转换债券募集资金的存储与使用。

后续公司财务部门将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2024年4月30日