江苏丰山集团股份有限公司
关于召开2023年度暨 2024 年第一季度
业绩说明会的公告
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-033
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
关于召开2023年度暨 2024 年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：●
● 会议召开时间：2024年05月10日（星期五）10:00-11:00
● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议问题征集：投资者可于2024年05月10日前访问网址 https://eseb.cn/1e1cV7l7mKc或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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一、说明会类型
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年04月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023年年度报告摘要》《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年05月10日（星期五）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办江苏丰山集团股份有限公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年05月10日（星期五）10:00-11:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
董事长 殷凤山，总裁 殷平，独立董事 王玉春，财务总监 吴汉存，董事会秘书 赵青（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
四、投资者参加方式
投资者可于2024年05月10日（星期五）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1e1cV7l7mKc或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年05月10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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五、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：0515-83378869
传真：0515-83378869
邮箱：fszq@fengshangroup.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2024年04月30日
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-034
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（临时会议）于2024年4月28日采用通讯表决的方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求，本次会议通知于2024年4月26日以通讯、电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，董事长殷凤山先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司增开募集资金专户的议案》
为提高募集资金使用效率，公司授权财务部门增开募集资金专用账户相关事宜，用于湖北宜昌“年产24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”公开发行可转换债券募集资金的存储与使用。后续公司财务部门将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-035
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
关于公司增开募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，公司于2024年4月28日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司增开募集资金专户的议案》，公司董事会同意授权财务部门增开募集资金专用账户相关事宜，用于湖北宜昌“年产24,500 吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”公开发行可转换债券募集资金的存储与使用。
后续公司财务部门将及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2024年4月30日
