唐人神集团股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-040

唐人神集团股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）报告期内公司主营业务及主要经营情况

报告期内公司主营业务未发生重大的变化，公司成立三十五年以来始终围绕“生物饲料、健康养殖、品牌肉品”三大产业，以“收入增长、成本降低、利润增加、组织成长”的“3+1”工作目标作为三大产业板块以及各部门的工作中心，构建了集饲料研发生产、种猪繁育、商品猪育肥、生猪屠宰、肉品加工于一体的生猪全产业链。

饲料产业集研发、生产、销售于一体，产品主要包括猪料、禽料和水产饲料，不断扩大饲料外销规模，形成稳定盈利和经营活动现金流；持续做好饲料内部供应，降低养殖的饲料成本。公司掌握了行业领先的饲料营养配方技术，依托于公司自主研发的原料数据库，结合理想氨基酸模式和生物发酵技术，合理使用酸化剂及酶制剂等，通过优势原料替代，创新生产工艺，开发并推广养殖效果好、性价比高的饲料产品，有效降低豆粕等使用量，节约粮食耗用，降低饲料成本；公司建立了现代化供应链体系，具备较强的原料采购能力，与国内主要原料供应商建立了良好的合作关系，可以发挥规模化、专业化、集中化采购优势，降低原料采购成本；公司建立了成熟的销售网络，饲料子公司遍布全国，以客户为中心，以“产品+服务”为抓手，为下游客户创造价值，打造了“骆驼”、“湘大”、“比利美英伟”、“和美”等知名饲料品牌，是我国较大规模的饲料企业之一。

养殖产业集种猪繁育、商品猪育肥于一体，公司培育出适应中国国情、具有中国自主知识产权的“美神”系列种猪，2020年引入新丹系种猪，实现种猪体系迭代升级，公司新丹系种猪猪场psy可做到28头以上。公司围绕湖南、广东等消费区域布局生猪产能，自行投资建设现代化母猪场，以自建育肥场和轻资产合作（公司+农户、租赁等）相结合的模式开展商品猪育肥业务，是我国规模较大的养殖企业之一。

肉品产业集研发、生产、销售于一体，公司聚焦中式风味产品和“湘菜”预制菜系列，打通了上下游产业链，自建现代化生产基地，通过线上线下相结合的形式拓展销售渠道，满足下游客户对产品品质、营养美味等需求，拥有 “唐人神”肉品品牌。

（2）公司经营模式

公司始终坚持“生物饲料、健康养殖、品牌肉品”的全产业链经营模式，按照生猪全产业链思路布局，即公司在某一区域内，分步骤发展饲料、养猪、肉品三大产业，饲料产业可为养殖产业提供高性价比的产品；养猪产业可为下游屠宰加工企业提供安全可溯源的生猪；肉制品产业可平滑猪价波动风险，增强盈利能力，形成生猪全产业链经营竞争优势。

①饲料业务模式

公司饲料产品以猪料、禽料、水产料为主，不断扩大对外销售规模，充分发挥采购、研发、生产、销售联动机制，提升市场反应效率，充分挖掘市场，提升精细化管理水平和管理效率。

公司以“经销+直销”的销售模式为主，依托遍布全国主要省市的饲料子公司，建立了较为成熟的经销商网络销售体系，公司组建以技术和服务为核心的“铁三角”团队，重点开发规模猪场，为规模猪场提供饲料、养殖、金融等综合服务方案，贯彻执行“不创养殖价值不卖料”的经营理念。

随着公司养殖业务规模的不断扩大，公司饲料业务板块及时调整生产管理策略，做好内部饲料供应的配套服务，结合公司养殖业务的模式和特点，进行产品研发，实现了养猪分阶段的精准饲养。

②养猪业务模式

公司养猪业务集“种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养”于一体，采用核心群-扩繁群-商品群的繁育体系，建立品质优先的价值育种体系，持续选育优良种猪繁育商品猪。公司围绕消费区域布局生猪产能，投资建设现代化母猪场，以自建育肥场和“公司+农户”相结合的模式开展商品猪育肥业务，公司在消费区域重点采用“公司+农户”模式开展轻资产育肥业务，为农户提供种苗、饲料、疫苗等物资，农户按照公司技术标准与要求将仔猪育成后，由公司统一对外销售，并按照市场行情支付农户代养费用。

③肉制品业务模式

公司肉制品业务处于由区域性品牌向全国性品牌发展的阶段。公司从1995年开始从事生猪屠宰及肉制品加工业务，在湖南株洲、河南南乐等区域投资建设了现代化的屠宰及肉制品生产加工基地，肉制品以香肠、腊肉等中式风味产品和预制菜系列为主。

公司从事屠宰及肉制品深加工多年，在香肠、腊肉等肉制品生产加工领域具备丰富的技术沉淀，曾多次参与现行行业标准制定，先后取得多项发明专利、实用新型专利，公司销售以经销商、商超销售为主，并通过电商、直播带货等多种形式形成新的销售渠道，销售网络正逐步由湖南本土向全国辐射。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因：会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行。公司按照《企业会计准则解释第16号》要求对2022年财务报表相关项目进行追溯调整。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2023年3月6日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》：

（1）关于股票期权激励计划行权：本次符合公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件的激励对象共计369人，可行权的股票期权数量为625.3260万份，行权价格为6.20元/股。本次行权股票的上市流通日为2023年3月20日，本期可行权的股票期权全部行权后，公司总股本由1,381,343,588股增加至1,387,596,848股。

（2）关于股票期权激励计划部分期权注销：因激励对象离职等原因，公司本次应注销已授予的股票期权1,446.6140万份，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述股票期权注销事宜已于2023年3月24日办理完毕。

2、公司分别于2023年4月26日、2023年5月19日召开第九届董事会第十二次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度审计机构。

3、公司分别于2023年6月25日召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议、于2023年7月12日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

4、公司于2023年8月29日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2023年半年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备，公司本次计提的资产减值准备金额合计为47,886,678.36元。

5、公司于2023年4月26日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求的议案》，同意调整 2022年股票期权激励计划及相关文件中首次授予部分第二、三个行权期、预留授予部分第一、二个行权期个人层面绩效考核要求。

6、公司2023年度以简易程序向特定对象发行的45,454,545股股票于2023年9月19日在深圳证券交易所上市。本次发行的股份上市后，公司注册资本相应增加人民币45,454,545元，由人民币1,387,596,848元变更为人民币1,433,051,393元。

7、公司于2023年12月18日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，鉴于公司已于2023年7月10日完成2022年度权益分派工作，同意公司2022年股票期权激励计划涉及的股票期权的行权价格由6.20元/股调整为6.1630元/股。 2023年12月19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权行权价格已调整完成，行权价格由6.20元/股调整为6.1630 元/股。

8、公司于2023年11月1日收到董事邓海滨先生提交的书面辞职报告，邓海滨先生因个人原因申请辞去公司董事职务。 辞去上述职务后，邓海滨先生不再担任公司任何职务。

唐人神集团股份有限公司董事会

2024年04月30日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-043

唐人神集团股份有限公司2024年度

董事、监事及高级管理人员薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过，关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》的规定，同时考虑公司生产经营规模不断扩大，结合公司实际情况，参考行业及地区的薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案。

一、适用对象

在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

2024年1月1日-2024年12月31日。

三、薪酬标准

1、董事

（1）在公司担任管理职务的董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不单独领取董事薪酬。未在公司担任管理职务的董事，不单独领取董事薪酬。

（2）独立董事：鉴于公司独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出了重要贡献，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况及公司独立董事的工作量和专业性，公司董事会决定将独立董事津贴由原来税前10万元人民币/年调整为税前12万元人民币/年，即2024年独立董事津贴为12万元人民币/人。

2、监事

监事根据在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不单独领取监事薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不单独领取监事薪酬。

3、高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

四、其他规定

1、公司董事、监事、高级管理人员月度薪金按月发放，年度绩效奖励按业绩考核发放；独立董事津贴按半年度发放。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬自股东大会审议通过之日生效。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-044

唐人神集团股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2024年4月26日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于2024年4月16日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席会议的董事2人），董事陶业先生、黄国盛先生以通讯方式出席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2023年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

公司《2023年年度董事会工作报告》全文详见信息披露媒体－巨潮资讯网《唐人神集团股份有限公司2023年年度报告》全文之第三节“管理层讨论与分析”部分。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2023年年度总裁工作报告的议案》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2023年年度报告全文及摘要》详见信息披露媒体－巨潮资讯网，公司《2023年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2023年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2024年4月26日出具的“天职业字[2024] 19337号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，截至2023年12月31日，公司相关财务数据如下：

公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,525,913,997.14元，截至2023年末公司合并报表未分配利润-1,324,105,836.61 元，母公司报表未分配利润1,412,845,724.39元。根据公司合并报表未分配利润及母公司未分配利润孰低原则，截至2023年末公司可供股东分配的利润为-1,324,105,836.61元。

根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，鉴于截至2023年末，公司可供分配利润为负值，尚不满足公司实施利润分配的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司目前经营环境、公司实际情况及未来发展的需要，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2023年－2025年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见。

《关于2023年年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构世纪证券有限责任公司出具了核查意见。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

6、逐项审议通过了《关于审议2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案自股东大会审议通过之日生效，并同意将该议案中的董事薪酬方案提交公司2023年年度股东大会逐项审议。

本议案进行逐项表决，关联董事回避表决，表决结果如下：

6.01 董事：陶一山 8票同意；0票反对；0票弃权；陶一山回避表决。

6.02 董事：陶业 8票同意；0票反对；0票弃权；陶业回避表决。

6.03 董事：黄国盛 8票同意；0票反对；0票弃权；黄国盛回避表决。

6.04 董事：孙双胜 8票同意；0票反对；0票弃权；孙双胜回避表决。

6.05 董事：杨志 8票同意；0票反对；0票弃权；杨志回避表决。

6.06 董事：于红清 8票同意；0票反对；0票弃权；于红清回避表决。

6.07 董事：赵宪武 8票同意；0票反对；0票弃权；赵宪武回避表决。

6.08 董事：张南宁 8票同意；0票反对；0票弃权；张南宁回避表决。

6.09 董事：陈小军 8票同意；0票反对；0票弃权；陈小军回避表决。

6.10 高管：陶业 8票同意；0票反对；0票弃权；陶业回避表决。

6.11 高管：孙双胜 8票同意；0票反对；0票弃权；孙双胜回避表决。

6.12 高管：杨志 8票同意；0票反对；0票弃权；杨志回避表决。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬和考核委员会委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。

公司《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构世纪证券有限责任公司出具了核查意见。

公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

9、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2023年度独立董事述职报告的议案》。

同意独立董事张南宁先生、赵宪武先生、陈小军女士三人向董事会提交的《2023年度独立董事述职报告》，同时将在2023年年度股东大会上进行述职。

公司《2023年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。

《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，修订《会计师事务所选聘制度》。

《会计师事务所选聘制度》详见巨潮资讯网。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》详见巨潮资讯网。

14、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网。

15、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》详见巨潮资讯网。

16、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

17、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》。

公司现任独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士对独立性情况进行自查，并已将自查报告提交董事会。

公司独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士对该议案回避表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

18、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2024年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《唐人神集团股份有限公司2024年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

19、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2023年年度股东大会的议案》。

公司拟于2024年5月22日（星期三）下午14时30分召开2023年年度股东大会，会议将审议本次董事会需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十四次会议决议；

2、董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-052

唐人神集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，决定召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2024年5月22日（星期三）下午14:30。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月22日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月22日9:15～15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

（下转322版）

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-042

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目及变动原因 单位：元

■

2、合并利润表项目及变动原因 单位：元

■

3、合并现金流量表项目及变动原因 单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：前 10 名股东中存在回购专户的特别说明：截至2024年3月末，唐人神集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 13,494,948股，持股比例为 0.94%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、公司于2023年12月28日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金人民币1,000万元-2,000 万元以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,618,400股，占公司目前总股本的0.11%。

2、经中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1924 号）核准，公司以向特定对象发行股票的方式发行人民币普通股45,454,545股，新增股份的登记手续于2023年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，并于2023年9 月19日在深圳证券交易所上市，上述股份锁定期为6个月，自股份上市之日起算。上述限售股份已于2024年3月19日上市流通。

3、公司于2024年3月6日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十八次会议，于2024年3月26日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈第三期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》，公司第三期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份，本期员工持股计划购买回购股份的价格为4.60元/股。

4、公司于2024年1月2日收到唐人神控股、大生行出具的《关于〈表决权委托协议〉到期不再续签的告知函》，鉴于唐人神控股、大生行签署的《表决权委托协议》已于2023年12月31日到期，双方共同确认《表决权委托协议》到期后不再续签，其因表决权委托而形成的一致行动关系于2024年1月1日正式解除。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：唐人神集团股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

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法定代表人：陶一山 主管会计工作负责人：杨志 会计机构负责人：杨志

2、合并利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陶一山 主管会计工作负责人：杨志 会计机构负责人：杨志

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

唐人神集团股份有限公司董事会

2024年04月30日