信雅达科技股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600571 证券简称：信雅达

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:信雅达科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：叶晖 会计机构负责人：李亚男

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：信雅达科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：叶晖 会计机构负责人：李亚男

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：信雅达科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：耿俊岭 主管会计工作负责人：叶晖 会计机构负责人：李亚男

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

信雅达科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2024-012

信雅达科技股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年4月24日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2024年4月29日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持，公司现有董事9人，实际出席9人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2024年一季度报告的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。该议案经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，同意6票，反对0票，弃权0票，并递交公司股东大会审议。关联董事郭华强先生、朱宝文先生、耿俊岭先生回避本议案。该议案经独立董事专门会议事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2024-014号公告。

三、审议通过《关于2023年年度股东大会增加临时提案的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的2024-013号公告。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-013

信雅达科技股份有限公司关于

2023年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024年5月30日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：杭州信雅达电子有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年4月20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有16.73%股份的股东杭州信雅达电子有限公司，在2024年4月23日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司为满足合并报表范围内的控股子公司杭州天明环保工程有限公司（以下简称“天明环保”）生产经营需要，进一步提高其经济效益，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司与电子公司拟为天明环保提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。

公司合计持有天明环保75%的股权，电子公司持有天明环保另外25%的股权，本次担保按持股比例同比例提供担保及连带责任，即按75%：25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。

因电子公司持有公司16.73%股份，为公司控股股东；天明环保系公司与电子公司共同出资设立的公司控股子公司，公司持有其75%的股权，电子公司持有其25%的股权。参照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，并从谨慎性出发，公司认为本次为天明环保的担保事项构成关联交易。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月20日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月30日 14点00分

召开地点：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦一楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月30日

至2024年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案11参见公司 4 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

议案12参见公司于2024年4月30日在在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5,6,8,10

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：杭州信雅达电子有限公司、郭华强先生、耿俊岭先生、朱宝文先生。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2024年4月30日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

信雅达科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600571 证券简称：信雅达 公告编号：2024-014

信雅达科技股份有限公司

为合并报表范围内的控股子公司

按持股比例提供连带责任保证担保

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州天明环保工程有限公司（以下简称“天明环保”），本次担保构成关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“信雅达”）合计持有天明环保75%的股权。公司控股股东暨天明环保的其他股东杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司”）持有天明环保另外25%的股权，公司及电子公司拟按持股比例同比例提供担保及连带责任，即按75%：25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保

截至本公告日，公司已实际为天明环保提供的担保余额为0万元。

● 本次担保是否有反担保：本次担保无反担保

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司合并报表范围内的控股子公司天明环保因生产经营需要，拟向杭州银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司申请履约保函，公司与控股股东电子公司拟按75%：25%的持股比例为其提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。

上述担保不存在反担保。

本次担保预计的授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。授权期限内，担保额度可以循环使用。

（二）内部决策程序

公司于2024年4月29日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为合并报表范围内的控股子公司按持股比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东电子公司拟按75%：25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保。

本事项尚需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

■

注1，注2：本次担保为公司与电子公司拟按75%：25%的持股比例为天明环保提供最高额度不超过人民币10,000万元的连带责任保证担保，具体金额视实际发生情况而定。

注3：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权期限内，担保额度可以循环使用。

二、被担保人基本情况

（一）名称：杭州天明环保工程有限公司

成立日期：2006年06月29日

注册地点：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道25号路339号2幢3A13

法定代表人：彭孝松

注册资本：10,000万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；环保咨询服务；工业工程设计服务；工业设计服务；除尘技术装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；五金产品批发；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

天明环保为公司合并报表范围内的控股子公司，公司合计持有其75%股权，电子公司持有其25%股权。

主要财务数据：

单位：人民币元

■

（二）与上市公司的关联关系

电子公司持有公司16.73%股份，为公司控股股东。

天明环保系公司与电子公司共同持股的公司控股子公司，公司合计持有其75%的股权，电子公司持有其25%的股权，参照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，并从谨慎性出发，公司认为本次为天明环保的担保事项构成关联交易。

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、电子公司、天明环保与银行共同协商确定。

电子公司提供同比例担保。

上述担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足天明环保正常生产经营的需要，有利于其未来发展与战略布局。公司与电子公司按持股比例为天明环保提供担保。天明环保为公司合并报表范围内的控股子公司，资产信用状况良好，该项担保不会损害公司及股东利益。

截至董事会审议日，公司及控股子公司实际对外担保总额0万元（不含本次担保金额），已实际为天明环保提供的担保余额为0万元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保（不含本次担保金额）。

本事项尚需提交股东大会审议。

五、董事会意见

本次事项已经公司2024年4月29日召开第八届董事会第十二次会议审议通过

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额0万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的0%，公司对控股子公司提供的担保总额0万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的0%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。（不含本次担保金额）

特此公告。

信雅达科技股份有限公司董事会

2024年4月30日