上海创兴资源开发股份有限公司
(上接353版)
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海创兴资源开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：王志军 会计机构负责人：骆科波
合并利润表
2023年1一9月
编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：王志军 会计机构负责人：骆科波
合并现金流量表
2023年1一9月
编制单位：上海创兴资源开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘鹏 主管会计工作负责人：王志军 会计机构负责人：骆科波
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2023年10月30日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－024
上海创兴资源开发股份有限公司
第九届董事会第10次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第10次会议通知，会议于2024年4月28日在浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并表决情况如下：
一、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2023年度利润分配预案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-21,135,186.75元，加上年初未分配利润为-296,962,296.56元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2023年分配普通股现金股利0元、2023年转作股本的普通股股利0元后，本公司2023年末可供分配的利润为-318,097,483.31元。
鉴于公司2023年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
五、逐份审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》
独立董事方友萍、张亮、王波（离任）、李波（离任）分别提交述职报告，方友萍、张亮分别对本人的述职报告回避表决。
1、《公司2023年度独立董事述职报告（王波）》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2、《公司2023年度独立董事述职报告（李波）》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
3、《公司2023年度独立董事述职报告（方友萍）》
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
4、《公司2023年度独立董事述职报告（张亮）》
表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避1票。
详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度独立董事述职报告（王波）》、《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度独立董事述职报告（李波）》、《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度独立董事述职报告（方友萍）》、《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度独立董事述职报告（张亮）》。
六、审议通过《公司2023年度审计委员会履职情况报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
七、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年年度报告》和《上海创兴资源开发股份有限公司2023年年度报告摘要》。
九、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
十、审议通过《审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
十一、审议通过《董事会2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
十二、逐项审议《关于非独立董事、高级管理人员2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案》
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。
1、《关于非独立董事2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
非独立董事刘鹏、郑坚、佟鑫回避表决。
表决结果：2票赞成，0 票反对，0 票弃权，3票回避。
2、审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案》
非独立董事兼总裁郑坚回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
十三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意聘任常曦微女士为公司证券事务代表，任期与公司第九届董事会一致。
十四、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的通知的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。
十五、审议通过《公司2024年第一季度报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。
详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司2024年第一季度报告》。
十六、审议通过《关于2023年第三季度报告会计差错更正的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交公司董事会审议。
详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于2023年第三季度报告会计差错更正的公告》。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2024年4月30日
附件：
公司证券事务代表常曦微女士简历：
常曦微，女，1991年5月出生，法学硕士，已取得法律职业资格证。2017年3月至2021年4月担任每日互动股份有限公司法务，2022年1月至2024年1月担任浙江远算科技有限公司高级法务，2024年1月加入本公司并任职于本公司证券部。
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2024-026
上海创兴资源开发股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月20日 15 点30分
召开地点：浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月20日
至2024年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第10次会议、第九届监事会第5次会议审议通过，相关会议决议公告于2024年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；
3、股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、 委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。
4、选择网络投票的股东，可以通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统直接参与股东大会投票；
（二）登记地点：浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层
（三）登记时间： 2024 年5月20日上午 9:00-11:00，下午 13:00-14:00。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：桑赫、常曦微
联系电话：4000-960-980
通讯地址：浙江省杭州市上城区鸿泰路128号5幢15层 邮编：310000
2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1.第九届董事会第10次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海创兴资源开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－027
上海创兴资源开发股份有限公司关于
计提信用减值损失和资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）2023年第四季度计提坏账准备及资产减值准备合计7,428,454.77元；2024年第一季度坏账准备转回5,117,653.35元。
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
（一） 本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定，经管理层充分讨论，公司对2023年第四季度及2024年第一季度的各项资产进行了减值测试，计提了相应的坏账准备及资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围及金额
（1）2023年第四季度（经审计）
公司及合并报表范围内子公司对2023年第四季度各项资产合计计提坏账准备及资产减值准备7,428,454.77元，具体情况如下：
单位：元
■
（2）2024年第一季度（未经审计）
公司及合并报表范围内子公司2024年第一季度坏账准备转回5,117,653.35元，具体情况如下：
单位：元
■
注：负数表示本期转回金额。
二、各项资产计提减值准备具体情况说明
（一）计提减值准备的方法、依据和标准
根据《企业会计准则第22号金融工具的确认和计量》：公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、合同资产的预期信用损失进行测试及确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
1、应收账款坏账准备
在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：
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2、其他应收款坏账准备
在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：
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3、合同资产减值准备
公司依据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》以及相关会计政策规定，以预期信用损失为基础进行减值会计处理，并确认信用减值损失。在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：
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三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响
2023年第四季度与2024年第一季度公司合计计提减值准备2,310,801.42元，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况，资产价值的会计信息更加真实可靠。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：2024－028
上海创兴资源开发股份有限公司
关于2023年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负，2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第10次会议，第九届监事会第5次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-21,135,186.75元，加上年初未分配利润为-296,962,296.56元，扣除提取的法定盈余公积金0元、2023年分配普通股现金股利0元、2023年转作股本的普通股股利0元后，本公司2023年末可供分配的利润为-318,097,483.31元。
鉴于公司2023年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案如下：本公司2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2023年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十六条规定：“（四）现金分红的条件 公司当年合并报表归属于母公司所有者的净利润盈利且母公司累计未分配利润为正，且实施现金分红不会影响公司后续正常经营和持续发展的前提下，公司应当优先采用现金方式进行利润分配。”
鉴于公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为负，未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，拟定2023年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议情况
公司于2024年4月28日召开第九届董事会第10次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会会议的召开、审议情况
公司于2024年4月28日召开第九届监事会第5次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。公司监事会认为公司2023年度利润分配方案是结合公司章程规定的分红条件以及公司的实际情况下制定的，符合公司经营现状，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
公司2023年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2024年4月30日
