华夏幸福基业股份有限公司

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王文学 主管会计工作负责人：钟坚 会计机构负责人：明阳

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王文学 主管会计工作负责人：钟坚 会计机构负责人：明阳

母公司资产负债表

2024年3月31日

编制单位:华夏幸福基业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：王文学 主管会计工作负责人：钟坚 会计机构负责人：明阳

母公司利润表

2024年1一3月

编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：王文学 主管会计工作负责人：钟坚 会计机构负责人：明阳

母公司现金流量表

2024年1一3月

编制单位：华夏幸福基业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：王文学 主管会计工作负责人：钟坚 会计机构负责人：明阳

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024年4月28日

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华夏幸福基业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以邮件等方式发出召开第八届监事会第七次会议的通知，会议于2024年4月28日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议由公司监事会主席杨子伊女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告全文和摘要》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为公司本次会计政策变更是依据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更和调整。执行新会计政策能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》（编号：临2024-037）及《监事会关于公司会计政策变更的说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备和公允价值变动的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备和公允价值变动。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的公告》（编号：临2024-038）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《监事会对〈董事会关于公司2023年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明〉的意见》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《监事会对〈董事会关于公司2023年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《监事会对〈董事会关于公司2022年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《监事会对〈董事会关于公司2022年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《2024年第一季度报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2024年4月30日

华夏幸福基业股份有限公司监事会

对《董事会关于公司

2023年度财务报表无保留意见

审计报告中强调事项段涉及事项的

专项说明》的意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（中兴财光华审会字（2024）第102067号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，公司监事会对董事会出具的《关于公司2023年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》的意见如下：

公司监事会认为：董事会基于当前公司债务重组进展、业务恢复的实际情况，出具了《关于公司2023年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》，公司监事会同意该说明并将持续督促公司董事会、管理层及相关方积极推进相关工作，努力降低和消除强调事项及其影响，切实维护公司和全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2024年4月30日

华夏幸福基业股份有限公司董事会

关于公司2023年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段

涉及事项的专项说明

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2024）第102067号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，公司董事会就上述意见涉及事项说明如下：

一、审计报告中强调事项段的主要内容

中兴财光华在出具的公司2023年度审计报告中指出：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十六、3所述，受宏观经济环境、行业环境、信用环境等因素的影响，华夏幸福扣除非经常性损益后已经连续三年发生亏损，存在部分债务未能按期偿还，部分银行账户冻结及诉讼情况。华夏幸福在省市政府及专班的指导支持下，积极有效推进债务重组工作，同时，公司采取积极措施，确保“保交楼”任务完成，产业新城业务恢复及新业务拓展等也取得了一定进展，公司经营逐步有序恢复。本段内容不影响已发表的审计意见。”

二、董事会对强调事项段中涉及事项的说明

公司董事会认为：中兴财光华对公司2023年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，客观地反映了公司2023年度财务状况、经营成果。公司董事会对审计意见无异议，将组织公司管理层等积极采取有效措施，努力消除审计报告中所涉及事项的不利影响，以保证公司持续、健康地发展。

三、董事会针对强调事项段拟采取的措施

公司董事会将组织公司管理层采取积极措施解决消除上述强调事项：

（一）积极推进债务重组，化解短期债务风险，持续优化债务结构

公司将继续在省市政府及专班的指导支持下，基于《华夏幸福债务重组计划》，全力推进公司债务重组工作。公司将继续坚持“不逃废债、同债同权”基本原则，切实履行债务风险化解的主体责任，全力推进重组签约、以股抵债、资产交易、信托计划等各项工作。针对不同债权人分类施策，制定专项解决方案，确保债务重组落地执行，切实保障债权人利益，进一步优化公司债务结构。

（二）聚焦核心主业，推动战略转型全面落地，改善经营状况

1、在业务开展上，公司将始终以“保交楼”为第一要务，多管齐下筹措资金，全力以赴复工复产，多措并举确保项目开复工与交付。公司聚焦核心主业，持续增强“造血”能力，抓销售、促回款、保现金流，确保公司生存底线。

2、在经营管理上，将继续通过强化预算管理和投资管理机制，切实提升经营管理水平，持续降本增效；通过明晰各类业务最小单元，分类管理、精准施策；通过梳理处置、盘活存量资产以及股权合作等方式，改善公司流动性与财务状况，确保公司业务可持续与健康发展。

3、在战略转型上，公司坚定“全面转型产业新城服务商”战略方向，重塑商业模式，聚焦产业招商核心能力，依托产业新城园区场景，瞄准优质产业类资产及资源，积极探索并投资新的业务方向，逐步兑现市场价值，实现新的增长点，助力公司持续经营和发展。

4、在组织管理上，加强组织管理，提升组织效能、提高管理效率；同时，创新分配机制，激发组织动力，稳定干部和骨干队伍，保持队伍战斗力。

特此说明。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-043

华夏幸福基业股份有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年5月10日（星期五）至5月16日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@cfldcn.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月17日下午16:00-17:00举行2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月17日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：王文学

董事、总裁：赵威

独立董事：张奇峰

财务总监：钟坚

董事会秘书：黎毓珊

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月17日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月10日(星期五)至5月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@cfldcn.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：程晓凤

电话：010-59115198

邮箱：IR@cfldcn.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司

2024年4月30日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-040

华夏幸福基业股份有限公司

关于下属子公司签署《投资合作协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 交易内容：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）下属全资子公司北京幸福安基建设管理有限公司（以下简称“幸福安基”或“乙方”）拟与固安江永汽车零部件有限公司（以下简称“固安江永” 或“甲方”）及廊坊新怡房地产开发有限公司（以下简称“廊坊新怡”或“目标公司”）签署《关于廊坊新怡150亩项目投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”），约定幸福安基受让固安江永持有的目标公司2%股权（以下简称“标的股权”），并取得目标公司持有的廊坊新怡150亩项目的开发代建权，交易价款为人民币1,800万元；

● 本次交易不构成关联交易；

● 本次交易不构成重大资产重组；

● 本次交易已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）本次交易的目的和原因

为贯彻公司“全面转型产业新城服务商”的发展战略，积极探索业务发展新模式、新方向，持续开发产业链相关衍生业务，聚焦优质资源，重塑业务组合，有效拓展轻资产代建业务，提升可持续发展能力，公司下属全资子公司幸福安基拟与固安江永及廊坊新怡签署《投资合作协议》，约定幸福安基受让固安江永持有的目标公司2%股权，交易价款为人民币1,800万元，本次交易完成后幸福安基将持有目标公司2%的股权，并取得目标公司持有的廊坊新怡150亩项目的开发代建权。

（二）本次交易的审议情况

公司于2024年4月28日召开第八届董事会第二十次会议审议通过《关于下属子公司签署〈投资合作协议〉的议案》，同意本次交易相关事项。

本次交易前12个月内，公司发生同类股权购买交易累计成交金额为9.22亿元。本次交易无需提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方的基本情况

公司名称：固安江永汽车零部件有限公司；

统一社会信用代码：911310226920904566；

成立日期：2009年7月29日；

注册资本：100,000万元人民币；

注册地址：河北省廊坊市固安县；

法定代表人：安志刚；

股东情况：西藏江宸永企业管理有限公司持股100%；

经营范围：汽车零部件制造及销售；汽车配套产品的研制；汽车洗车液、防冻剂、玻璃清洁剂销售；自有厂房租赁（法律、法规禁止的除外；法律、行政法规规定需取得行政许可的,未获批准前不得经营）。

(二)交易对方主要财务信息

单位：元

■

注：以上数据未经审计。

(三)公司与固安江永之间不存在关联关系，固安江永未被列为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）目标公司及目标地块的情况

1、目标公司的基本情况及财务数据如下：

公司名称：廊坊新怡房地产开发有限公司；

统一社会信用代码：911310010565092285；

成立日期：2012年10月31日；

注册资本：70,842.8991万元人民币；

注册地址：廊坊开发区科技谷园区青果路99号1幢1201；

法定代表人：孟伟；

股东情况：大厂回族自治县跃腾机械制造有限公司持股67.9982%，固安江永汽车零部件有限公司持股32.0018%；

经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务信息：

单位：元

■

注：以上数据未经审计。

2、目标地块的情况

目标地块位于廊坊市开发区，四至为新源道北侧，玉泉路西侧。目标地块对应的国有土地使用证编号为：冀（2018）廊坊开发区不动产权第0001434号，土地使用权面积为99,998.30平方米，土地用途为城镇住宅用地，使用权到期日为2083年7月16日。

（二）交易标的的权属状况

本次交易的标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易合同的主要内容和履约安排

鉴于目标公司持有新怡150亩地块的国有土地使用权开发建设权益。各方同意以目标公司的现状为基础，由乙方按照本协议约定受让标的股权，经过友好协商，达成如下协议：

（一）合同主体

1、转让方/甲方：固安江永汽车零部件有限公司

2、受让方/乙方：北京幸福安基建设管理有限公司

3、丙方：大厂回族自治县跃腾机械制造有限公司

4、目标公司：廊坊新怡房地产开发有限公司

（二）交易价款

乙方就其受让标的股权及对应权益而应支付的交易价款为人民币1,800万元。

（三）交易价款支付

各方确认，交易价款将按下述约定分三笔支付：

1、首笔交易价款为人民币500万元，在本协议签署后10个工作日内，乙方将首笔交易价款一次性支付至本条约定的甲方指定收款账户。

2、第二笔交易价款为人民币1,000万元，在乙方与目标公司确定目标地块经营方案并经目标公司董事会审议通过后10个工作日内，乙方将第二笔交易价款一次性支付至本条约定的甲方指定收款账户。

3、第三笔交易价款人民币300万元，在甲方促使目标公司办理完毕标的股权转让的工商变更登记后10个工作日内，乙方将第三笔交易价款一次性支付至本条约定的甲方指定收款账户。

（四）工商变更

乙方支付第二笔交易价款后10个工作日内，甲方和目标公司负责完成标的股权的工商登记变更手续。

（五）委托代建

各方一致同意，由乙方进行目标地块的开发代建事项，具体代建事宜以乙方和目标公司签署的代建相关协议为准。

（六）协议生效

本协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自公章后成立，并在本协议成立后经华夏幸福董事会批准后生效。

五、本次交易对上市公司的影响

本次交易系公司为全面贯彻战略转型，推进代建业务快速发展，获取代建项目而进行的投资合作安排。本次交易完成后，公司将取得项目公司2%的股权及取得廊坊新怡150亩项目开发代建权，公司未来可获得代建服务收益及股权投资的收益。

根据公司初步测算，本次股权交易不会对公司损益产生不利影响，最终数据请以公司审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024年4月30日

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华夏幸福基业股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日以邮件等方式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于2024年4月28日在北京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告全文和摘要》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2023年度独立董事述职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公司三位独立董事的述职情况报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2023年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年度社会责任报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《董事会关于公司2023年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于公司2023年度财务报表无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《董事会关于公司2022年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项影响已消除的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于公司2022年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（编号：临2024-036）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司会计政策变更的公告》（编号：临2024-037）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的议案》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司计提资产减值准备和公允价值变动的公告》（编号：临2024-038）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（编号：临2024-039）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《2024年第一季度报告》

本议案已经公司第八届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过《关于公司下属子公司签署〈投资合作协议〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司下属子公司签署〈投资合作协议〉的公告》（编号：临2024-040）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2024-039

华夏幸福基业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月21日 14 点00分

召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月21日

至2024年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2024年5月14日（星期二）上午9:00一11:30、下午14:00一16:30。

(二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层。

(三)登记手续：1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2023年5月14日下午16：30）。

六、其他事项

（一）联系方式：

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座9层

联系人：黎毓珊

电 话：010-59115198

传 真：010-59115196

邮 编：100027

（二）其他：

参加现场会议时，请出示相关证件的原件，与会股东的交通、食宿费自理。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

●

附件1：授权委托书

授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-038

华夏幸福基业股份有限公司

关于计提资产减值准备和公允价值

变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和公允价值变动的议案》，现将本次计提资产减值和公允价值变动的具体情况公告如下：

(下转363版)

(上接361版)