安徽江淮汽车集团股份有限公司

(上接373版)

2、公司子公司江淮担保的对外担保：为提升公司产业链体系的整体竞争力，促进公司产品销售，公司子公司江淮担保为经销商库存融资及终端客户按揭贷款提供担保，以拓宽经销商融资渠道，提升终端产品竞争力，降低融资成本；2024年预计担保发生额不超过90亿元，担保余额不超过60亿元。其中江淮汽车对购买本公司生产和销售的汽车产品承担见证见车回购责任。

3、公司子公司安凯客车对其子公司的担保：为保证安凯客车子公司江淮客车贸易及融资业务的顺利开展，安凯客车为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，2024年拟预计总额度不超过9,800万元。

4、公司子公司安凯客车的回购担保：为促进客车业务发展，加快销售资金结算速度，安凯客车拟在2024年度为购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户，提供总额度不超过3.5亿元的汽车回购担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月27日召开八届十八次董事会审议通过了《关于江淮汽车及子公司江淮担保2024年对外担保额度的议案》《关于子公司安凯客车2024年度为客户提供汽车回购担保的议案》《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》。上述事项尚需经公司股东大会审议批准，其中《关于子公司安凯客车2024年度为客户提供汽车回购担保的议案》《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》还需经安凯客车股东大会批准。对本次预计的担保额度内发生的具体担保事项，无需再提交本公司董事会审议，对担保总额超过本次预计的担保额度后发生的对外担保事项均需根据《公司章程》规定履行必要的决策程序。公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

二、被担保人基本情况

（一）安徽安凯汽车股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市葛淝路1号

注册资本：93,951.4735万元

与本公司关系：本公司之子公司，本公司持股41.61%。

经营范围：客车、底盘生产、销售，汽车配件销售；汽车设计、维修、咨询试验；本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营和禁止进出口商品及技术除外）；房产、设备租赁。

主要财务数据：2023年期末资产总额329,727.49万元，负债总额240,237.25万元,净资产89,490.25万元。2023年度实现营业总收入214,644.61万元 ,实现净利润-17,132.78万元。

（二）安徽江淮客车有限公司

注册地址：合肥市包河工业区花园大道23号

注册资本：10,368万元

法定代表人：查保应

经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

与本公司的关系：公司子公司安凯客车的子公司，安凯客车持有其60.81%的股权。

主要财务数据：2023年期末资产总额47,057.80万元，负债总额36,863.29万元，净资产10,194.51万元，2023年度实现营业总收入53,411.87万元，实现净利润20.59万元。

三、担保协议的主要内容

1、公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

2、本次担保的有效期：本公司对安凯客车取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保及公司子公司江淮担保的对外担保，有效期由本公司2023年度股东大会批准之日起至召开2024年度股东大会做出新的决议之日止。公司子公司安凯客车的汽车回购担保以及安凯客车对其子公司江淮客车授信提供的担保，有效期由安凯客车2023年度股东大会批准之日起至安凯客车召开2024年度股东大会做出新的决议之日止。

四、董事会意见

公司召开八届十八次董事会审议通过以上担保事项，公司董事会认为：

（1）本次公司为子公司安凯客车以及安凯客车为其子公司江淮客车提供授信担保事项，担保对象均为公司子公司，担保风险较低，公司为该担保对象提供担保不会损害公司利益，且可以满足子公司的经营发展需求。

（2）公司子公司江淮担保为终端客户按揭贷款及为相关产业链企业贷款提供担保，不仅可以促进公司产品销售和相关业务的拓展，还可以提升公司产业链体系的整体竞争力。为控制担保风险，江淮担保和相关合作银行须对客户进行严格的信用审查。江淮担保依托江淮汽车管理优势，对经销商进行自主评级、自主授信，采用合格证质押、固定资产抵押等多种形式进行风险管控；对终端车辆按揭业务，稳步推进代理制，在推进经销商对终端用户承担无限连带担保责任按揭业务基础上，积极尝试推进自主承担风险的市场化按揭业务。因此该对外担保风险可控，符合公司整体利益。

（3）公司子公司安凯客车为解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，通过和银行或租赁公司合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行或租赁公司，公司子公司安凯客车对其所抵押车辆负有汽车回购责任，有利于促进其客车的销售。公司子公司安凯客车成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地采取控制风险措施，使其所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年底，公司及子公司江淮担保的对外担保余额为382,315.66万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为28.89%；其中，公司对子公司提供的担保余额为9,272.14万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0.70%。公司子公司江淮担保对外担保逾期金额为14,964.51万元。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-026

安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等制度要求，结合公司发展需要，拟对公司章程中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

■■

此外，只作个别字词的修改或因增加条款带来的序号改变，不涉及实质意思的改变，在此不作列示。除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

修订后的公司章程全文详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽江淮汽车集团股份有限公司章程》。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-018

安徽江淮汽车集团股份有限公司

八届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）八届十八次董事会会议通知于2024年4月14日通过书面、通讯等方式送达。本次董事会会议于2024年4月27日在公司管理大楼301会议室以现场结合通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事10人，实际出席会议董事10人（其中董事国怀伟以通讯方式出席会议）。会议由董事长项兴初先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年年度报告及摘要》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年年度报告》和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2024年第一季度报告》；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度董事会工作报告》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2023年度总经理工作报告》；

5、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024年预计销售汽车50万辆，同比增长14.84%（不含蔚来），预计营业总收入500亿元，同比增长11.07%。

7、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车2023年度利润分配方案公告》（江淮汽车 2024-020）。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》，其中董事总经理李明因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车2024年度日常关联交易的公告》（江淮汽车 2024-021）。

9、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于会计政策变更的公告》（江淮汽车 2024-022）。

10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司董事2023年度薪酬的议案》，其中董事总经理李明、职工董事柴雪红进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司董事薪酬如下：

■

11、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度公司经理层成员业绩考核的议案》；

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2023年度公司经理层成员薪酬方案的议案》；

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》；

本议案事先已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司高级管理人员薪酬如下：

■

14、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2024年度银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司及下属公司2024年拟向银行等金融机构申请使用总额不超过人民币350亿元授信额度。

15、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

公司拟利用自有资金向有资金需求的子公司提供委托贷款，委托贷款整体余额不超过5亿元，期限不超过两年，其中对子公司单户委托贷款余额不超过2亿元。

16、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于江淮汽车及子公司江淮担保2024年对外担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2024-023）；

17、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于开展外汇衍生产品业务的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；

为强化汇率风险的管控，有效捕捉市场机会，2024年公司及子公司拟继续择机进行远期结售汇、外汇期权以及外汇掉期等业务操作，计划2024年全年签约金额不超过20亿美元或等额其他币种。

18、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；

为提高公司资金使用效益，公司拟使用闲置资金购买期限不超过12个月的结构性存款，单日最高本金余额不超过50亿元。

19、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》,董事长项兴初因关联关系进行了回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的公告》（江淮汽车 2024-024）。

20、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2023年度计提资产减值准备的公告》（江淮汽车 2024-025）。

21、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》；

本议案事先已经公司董事会战略委员会审议通过。

22、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江淮汽车董事会授权事项评估报告》；

23、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于容诚会计师事务所从事2023年度公司审计工作总结报告的议案》；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

24、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《江淮汽车2023年度内部控制评价报告》；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2023年度内部控制评价报告》。

25、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《江淮汽车2023年度内部控制审计报告》；

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2024年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2023年度内部控制审计报告》。

26、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2023年度履行社会责任的报告》；

具体内容详见2024年4月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江淮汽车2023年度社会责任报告》。

27、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司拟选举江鑫先生为公司董事候选人，任期与第八届董事会一致。董事候选人简历附后。

28、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于修改〈公司章程〉的公告》（江淮汽车 2024-026）。

修订后的《公司章程》全文详见2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司章程》。

29、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

本议案事先已经公司独立董事专门会议审议通过。

修订后的《独立董事工作制度》详见2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事工作制度》。

30、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改部分董事会专门委员会工作细则的议案》；

本议案事先已经公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会审议通过。

31、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》；

32、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；

33、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》；

34、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》；

具体调整如下：

调整前：李晓玲（主任委员）、汤书昆、尤佳、项兴初、李明

调整后：李晓玲（主任委员）、许敏、汤书昆、尤佳、项兴初

35、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司安凯客车2024年度为客户提供汽车回购担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2024-023）。

36、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；

具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车及子公司对外担保的公告》（江淮汽车 2024-023）。

37、会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于召开2023年年度股东大会的通知》（江淮汽车 2024-027）。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

董事候选人简历

江 鑫：男，1976年6月生，中共党员，在职研究生学历、工商管理硕士，经济师。历任合肥市国有资产控股有限公司投资一部业务主管、资产管理部副经理，合肥市国正资产经营有限公司副总经理、总经理，合肥市创新科技风险投资有限公司总经理、董事长，合肥市产业投资控股(集团)有限公司董事、副总经理、党委委员、总经理、党委副书记，现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-020

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2023年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● A股每股派发现金红利0.021元（含税）。

● 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023年度实现净利润 253,932,677.90元，不提取法定盈余公积和任意盈余公积，加上期初累计未分配利润866,703,566.73元和本期处置江汽进出口股权丧失控制权后剩余股权按权益法调整确认的未分配利润7,051,064.10元,可供投资者分配的利润为 1,127,687,308.73元。鉴于本年度公司归属于上市公司股东净利润为 151,509,307.57 元，公司拟以2023年12月31日总股本2,184,009,791股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利0.21元（含税），共计 45,864,205.61元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的30.27%，且不超过累计可分配利润，剩余未分配利润结转至下年度。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

2024年4月27日，公司八届十八次董事会审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码： 600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-024

安徽江淮汽车集团股份有限公司关于

在瑞福德汽车金融有限公司存款暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 该关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：本次关联交易系公司在瑞福德汽车金融有限公司（以下简称“瑞福德”）存款，不存在对关联方形成较大依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

本次关联交易事项的议案在提交公司董事会审议前，已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议，与会独立董事对本关联交易事项进行了认真审阅后认为：公司拟在瑞福德存款，利率根据国家政策确定，不仅可以更好地支持瑞福德业务发展，保证其资金来源稳定，还可以进一步促进公司产品终端销售，有利于公司的发展，不会损害公司及中小股东的利益，同意提交公司董事会审议。

2024年4月27日召开的公司八届十八次董事会审议通过了《关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》，董事长项兴初进行了回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方名称：瑞福德汽车金融有限公司

企业性质：中外合资企业

主要股东：本公司持股50%，桑坦德消费金融有限公司持股50%

注册资本：20亿元人民币

注册地址：安徽省合肥市滨湖区徽州大道4872号金融港A2栋17层(1702、1703、1704)、18层、19层

经营范围：（一）接受境外股东及其所在集团在华全资子公司和境内股东3个月（含）以上定期存款；（二）接受汽车经销商采购车辆贷款保证金和承租人汽车租赁保证金；（三）经批准，发行金融债券；（四）从事同业拆借；（五）向金融机构借款；（六）提供购车贷款业务；（七）提供汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款，包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款等；（八）提供汽车融资租赁业务（售后回租业务除外）；（九）向金融机构出售或回购汽车贷款应收款和汽车融资租赁应收款业务；（十）办理租赁汽车残值变卖及处理业务；（十一）从事与购车融资活动相关的咨询、代理业务；（十二）经批准，从事与汽车金融业务相关的金融机构股权投资业务。

主要财务状况：2023年末资产总额175.92亿元，净资产39.89亿元，2023年度实现营业收入11.29亿元，实现净利润3.90亿元。

（二）与公司的关联关系

本公司董事长项兴初先生兼任瑞福德董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系。

（三）履约能力分析

瑞福德系本公司合营企业，主要提供个人购车贷款业务，也为部分优质经销商提供贷款业务。该公司自2013年成立以来，实现了快速发展，发展前景良好，具有较强的履约能力。同时，公司与瑞福德将签订具体的协议，能够有效保障瑞福德按约定还款付息。

三、关联交易主要内容和定价政策

交易内容：2024年公司将在瑞福德进行存款，存款期限不超过1年；

交易价格：利率依据国家政策，双方根据市场资金利率水平确定；

结算方式：在协商一致的情况下，由双方按照具体存款协议约定执行；

争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易，不仅可以大大增加合营企业瑞福德的资金来源，支持瑞福德业务发展，同时也可以促进公司产品终端销售，增加公司利息收入，有利于提升公司整体的盈利能力。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-025

安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备概述

为客观、公允、准确地反映公司2023年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、其他应收款、合同资产、存货、长期应收款、固定资产、无形资产、开发支出等相关资产进行了全面清查，并按资产类别进行了减值测试，根据测试结果计提减值准备共计109,420.58万元。具体情况如下：

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二、减值测试的方法及会计处理

（一）应收款项

公司以预期信用损失为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的预期变动，计量其预期信用损失，确认相关应收款项的减值准备。公司2023年度计提应收款项减值准备7,949.20万元，转回5,397.67万元。

（二）存货

公司在资产负债表日根据成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司2023年度计提存货跌价准备18,440.25万元。

（三）合同资产

公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算合同资产减值准备。公司2023年度计提合同资产减值准备35,250.48万元。

（四）长期股权投资

公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司2023年度计提长期股权投资减值准备1,844.23万元。

（五）固定资产

公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司2023年度计提固定资产减值准备11,587.12万元。

（六）无形资产

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司2023年度计提无形资产减值准备15,341.01万元。

（七）开发支出

公司对于尚未达到可使用状态的无形资产，每年进行减值测试。当资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的开发支出减值准备。开发支出减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。公司2023年度计提开发支出减值准备24,405.96万元。

三、相关决策程序

此次资产减值事项事先已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议，同意提交公司董事会审议。

该事项已经2024年4月27日召开的公司八届十八次董事会和八届九次监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、审计委员会对计提资产减值准备的意见

审计委员会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形。

五、监事会对计提资产减值准备的意见

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

六、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2023年度各项资产减值准备计提及转回使得本年度利润总额减少 109,420.58万元。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2024-027

安徽江淮汽车集团股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月29日 14点30分

召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月29日

至2024年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、4-20已经公司八届十八次董事会审议通过，议案1、3、4、5、15已经公司八届九次监事会审议通过，决议公告分别刊登在2024年4月30日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案17

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-20

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

符合上述条件的法人股东持营业执照复印件、股东账户、法人代表身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户及委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿费用及交通费用自理；

2、公司联系方式：

联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

联系电话：0551-62296835、62296837

联系传真：0551-62296837

邮编：230022

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽江淮汽车集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月29日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。