航天晨光股份有限公司2023年年度报告摘要

公司代码：600501 公司简称：航天晨光

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至2023年12月31日，公司总股本为431,618,600股，公司拟向全体股东每10股派发现金0.60元（含税），以此计算合计拟派发现金红利25,897,116.00元，剩余未分配利润转以后年度分配。本年度不送红股，也不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司致力于建设国内一流高端装备制造企业，长期坚持“服务国家战略、服务国防建设、服务国计民生”的企业定位，依托航天技术优势，构建形成以智能制造和核工装备为新兴产业发展重点方向，后勤保障装备、柔性管件、环保装备、压力容器、艺术工程为传统支柱产业的“2+N”产业体系：

新兴产业方面，智能制造产业主要提供金属制品加工、轻工产品领域等细分行业的智能产线建设与改造服务，是中国智能制造系统解决方案供应商、江苏省智能制造领先服务机构，江苏省智能制造产业联盟秘书长单位，拥有“电子与智能化工程专业承包贰级资质”，2项场景成功入选工信部2022年度智能制造优秀场景名单。核工装备产业主要包含核级工业基础件、核废料处理装备和核非标成套装备等三个发展领域，拥有核电金属软管、核电膨胀节、核废料处置全流程设备以及核工热室、手套箱等系列化产品，主要客户包括中核、中广核、国电投三大集团。航天防务配套产业主要立足自身钣金焊接加工特色能力优势，以特殊材料焊接、成型、热处理、激光切削、精密检测、有色金属铸造等为核心，形成系统完备高效的配套生产能力，服务国家重大战略需求。

传统产业方面，后勤保障装备产业主要包括各类后勤油料保障装备、后勤工程装备、后勤生活装备、后勤综合装备及后勤器材产品等，长期为国防建设需要提供各类保障装备产品，是我国后勤油料保障装备的主要供应商。柔性管件产业主要包含各类补偿器及金属软管产品，是国内柔性管件龙头企业，建有江苏省薄壁多层柔性压力管道工程技术研究中心，产品广泛应用于冶金、石油化工、电力、热网、航空航天等行业领域，长期为我国航天发射任务提供可靠保障。环保装备产业主要包含压缩式垃圾车、扫路车、洒水车、吸粪车、吸污车等各系列环卫专用车辆，在长三角、北京等优势地区市场，压缩式垃圾车等优势产品领域保持着较高的市场占有率。压力容器产业主要包括各类中、高压气瓶、低温容器、换热器、长输管线设备等产品，在液氢储罐、LNG冷能利用换热器、多层包扎储罐等领域拥有较强技术优势。艺术工程产业主要致力于大型艺术工程建设、雕塑及艺术品的数字化制造、文化产业发展，主要产品以大型金属雕塑为主，是国内大型金属艺术制像行业的领军企业，承制的香港天坛大佛等一大批艺术工程产品蜚声海内外，多次承担并圆满完成重大中央礼品项目。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

智能制造产业持续完善技术体系和产品体系，发布1项国际标准，为公司首次主持修订国际标准；成功中标国家高质量发展专项，成功加入国家智能检测装备产业创新发展联盟并成为理事单位。2023年实现营业收入1.21亿元。

核工装备产业系统推进核级工业基础件、核废料处理装备、核非标成套装备规模化发展，成功中标BEST杜瓦项目，金额超过1亿元，开启核聚变工程技术领域新征程。2023年实现营业收入13.35亿元。

后勤保障装备产业圆满完成小油车产品审查，但由于军品市场波动对订货和收入指标影响较大；航天防务配套产品积极开展科研生产能力建设，开展工艺攻关，顺利通过多型零部件的首件鉴定，取得GJB质量管理体系证书。2023年实现营业收入3.12亿元。

柔性管件产业聚焦高端石化、新能源市场，持续巩固专精特新优势，依托高端装备技术能力研制的“热核聚变用杜瓦膨胀节成套系统”获得2023年江苏省首台（套）重大装备认定，晨光东螺获评国家级专精特新“小巨人”企业称号。2023年实现营业收入10.50亿元。

环卫装备产业主动应对市场变化，积极调整发展思路，探索“产品+服务”商业模式，顺利签约碧桂园服务项目，成功迈出转型第一步。2023年实现营业收入2.28亿元。

压力容器产业坚持“容器换赛道、低温加长板、服务保增量”发展思路，积极开拓市场，超额完成年度订货任务，顺利交付国内首台移动式液氦压力容器。2023年实现营业收入6.7亿元。

艺术工程产业主营产品集中在宗教、文旅领域，2023年实现营业收入5,310万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024一014

航天晨光股份有限公司

七届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十九次董事会以现场加通讯方式召开。公司于2024年4月18日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，现场会议于2024年4月28日上午10:00在公司本部二楼多媒体会议室召开。会议由公司董事文树梁主持，会议应参加董事7名，实参加董事7名（其中：董事王毓敏、姜绍英以通讯方式参会）；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《公司2023年年度报告全文和摘要》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2023年年度报告》与《航天晨光股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（四）审议通过《公司2024年一季度报告》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2024年一季度报告》。

（五）审议通过《公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2023年内控体系工作报告》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于公司2023年财务决算的议案》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

截至2023年12月31日，公司总股本为431,618,600股，公司拟向全体股东每10股派发现金0.60元（含税），以此计算合计拟派发现金红利25,897,116.00元，剩余未分配利润转以后年度分配。本年度不送红股，也不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。

（十）审议通过《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》

2024年根据公司生产经营需要，拟向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币51.4亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为董事会及股东大会审议通过后自授信协议签订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2024年借款规模计划的议案》

依据2024年经营目标，预计公司全年外部借款总额为100,000万元，年末余额70,000万元。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司2024年为控股子公司提供担保的议案》

根据公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，2024年拟为4家控股（或全资）子公司提供担保峰值为76,101.00万元，年末担保余额不超过61,500.00万元，担保内容为：流动资金贷款、信用证、保函、票据业务等。担保期间为董事会通过后自担保合同签订之日起一年，担保额度在担保期限内可循环使用。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2024年为控股子公司提供担保的公告》。

（十三）审议通过《关于公司2024年度关联交易总额的议案》

根据2024年度经营计划及实际需要，拟定2024年日常关联交易总额不超过30,000万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据2024年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司） 开展业务合作，拟在财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，财务公司为公司提供不低于人民币10亿元的综合授信额度。

审议该关联交易事项时，四名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2024年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

（十四）审议通过《关于公司2024年与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项持续风险评估的议案》

审议该关联交易事项时，四名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司2024年综合经营计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于2023年度内部审计工作总结及2024年度审计工作计划的议案》

本议案经公司董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司2023年经营者薪酬兑现的议案》

审议该议案时，一名关联董事依法回避表决，由其他六名董事对该议案进行表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司2023年度经营者薪酬兑现方案综合考虑了业绩考核指标和任务考核指标的完成情况，同意经营者年薪按照相关考核办法予以确定。

（十八）审议通过《关于公司2024年经营者薪酬考核的议案》

审议该议案时，一名关联董事依法回避表决，由其他六名董事对该议案进行表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司提出的2024年度经营者考核的经济指标和工作目标，符合公司发展的客观情况，符合对经营者激励和约束相统一的考核机制，同意该薪酬考核方案。

（十九）审议通过《关于公司2024年工资总额计划的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024一015

航天晨光股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 此次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为71,941,966.08元；截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为43,703,658.09元。根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，在综合考虑公司资金状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上，经公司董事会决议，公司2023年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本431,618,600.00股，以此计算拟派发现金红利总额为25,897,116.00元（含税），占本年度实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为36.00 %。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月28日召开七届二十九次董事会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》，并拟将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求和全体股东尤其是中小股东的利益，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期稳定健康发展，同意公司关于2023年度利润分配方案的议案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024一017

航天晨光股份有限公司

2024年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2024年4月28日召开的七届二十九次董事会审议通过了《关于公司2024年度关联交易总额的议案》。关联董事文树梁、王毓敏、陈甦平、姚昌文均回避表决，由其他三名非关联董事进行表决，表决程序合法、规范。全体独立董事已事前审议同意该关联交易。

2.该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

3.公司2024年第一次独立董事专门会议已事前审议该议案，全体独立董事认为：公司所预计发生的2024年日常关联交易均为公司生产经营活动所需要，交易定价原则明确，交易价格合理，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将议案提交董事会进行审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元 币种：人民币

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

■

二、主要关联方介绍和关联关系

公司2024年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）及其下属成员单位。主要如下：

1.中国航天科工集团有限公司

单位负责人：陈锡明

注册资本：187亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

关联关系：控股股东

经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。

2.航天物流有限公司

法定代表人：李沈军

注册资本：0.9亿元

注册地址：北京市海淀区阜成路8号

关联关系：同一最终控制人

经营范围：批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售第三类医疗器械；钢材、建筑材料、化工原料及产品(不含危险化学品)、机械、电子产品、汽车、摩托车、汽车配件的销售；各类机械、动力设备、仪器仪表、办公及通讯设备、轻工产品、针纺织品、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、服装的生产、组织和销售；高科技产品的开发、生产、销售；仓储服务；汽车租赁；汽车装饰；自有房屋出租；有色金属的销售；承包境外机电工程和境内国际招标工程；进出口业务；与主营业务相关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理；出租商业用房、办公用房；住宿（仅限分支机构经营）。

上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司以前年度的关联交易中资信情况良好。

三、定价政策和定价依据

根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据来确认。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1．公司七届二十九次董事会决议

2．公司2024年度第一次独立董事专门会议决议

3．公司七届十九次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024一018

航天晨光股份有限公司

关于在航天科工财务有限责任公司

存贷款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司在关联方航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）办理存、贷款及部分资金结算业务，拟在财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，财务公司为公司提供不低于人民币10亿元的综合授信额度。

● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。

一、关联交易概述

为提高资金使用效率，降低筹资成本，结合2024年业务发展需要，公司将继续与科工财务公司开展业务合作，办理存款、贷款及部分结算业务。预计2024年度，拟在财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，财务公司为公司提供不低于人民币10亿元的综合授信额度。

由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷款、结算等业务，构成了关联交易。

公司于2024年4月28日召开七届二十九次董事会审议通过了《关于公司2024年度关联交易总额的议案》。在审议上述议案时，关联董事文树梁、王毓敏、陈甦平、姚昌文均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。该议案已经公司2024年度第一次独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事均同意该关联交易。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称：航天科工财务有限责任公司

法法定代表人：王厚勇

注册资本：人民币43.85亿元

住所：北京市海淀区紫竹院路116号B座12层

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务状况：截至2023年12月31日，财务公司吸收存款余额11,700,301.24万元，发放贷款余额2,213,115.28万元，存放在同业9,252,049.31万元；2023年度实现营业收入为325,570.56万元，净利润为130,659.73万元，经营状况总体良好。（数据尚未经审计）

（二）关联关系

科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。

三、关联交易标的基本情况

公司在科工财务公司办理存款、贷款及部分结算业务。预计2023年度，拟在财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，财务公司为公司提供不低于人民币10亿元的综合授信额度。

四、关联交易定价政策和定价依据

1、存款利率不低于中国人民银行同类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行提供的同类存款服务所适用的利率；

2、贷款利率不高于一般商业银行提供的同类贷款服务所适用的利率；

3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易，在科工财务公司提供的各项金融服务费用均不高于同类金融机构的原则下，将有利于拓展公司融资渠道，有效降低财务费用支出，进一步稳固企业资金链，防范资金风险。

六、审议程序

公司于2024年4月28日召开七届二十九次董事会，审议通过了《关于公司2024年度关联交易总额的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决，表决程序合法、规范。该议案已经公司2024年度第一次独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事均同意该关联交易。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、备查文件

1、公司七届二十九次董事会决议

2、公司2024年度第一次独立董事专门会议决议

3、公司七届十九次监事会决议

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码：600501 证券简称：航天晨光

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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根据证监会公告[2023]65号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益（2023年修订）》三（二）规定，非经常性损益通常包括计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外。

公司之子公司江苏晨鑫公司为社会福利企业，享受增值税先征后返的优惠政策，2016年5月1日起，根据《促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法》（国家税务总局公告2016年第33号）的规定，增值税返还额按企业实际安置残疾人人数×本月月最低工资标准的4倍计算。本期江苏晨鑫公司收到增值税返还额1,637,261.72元，认定为经常性损益，计入其他收益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:航天晨光股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：文树梁 主管会计工作负责人：邓泽刚 会计机构负责人：邹明

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：航天晨光股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：文树梁 主管会计工作负责人：邓泽刚 会计机构负责人：邹明

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：航天晨光股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：文树梁 主管会计工作负责人：邓泽刚 会计机构负责人：邹明

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

航天晨光股份有限公司董事会

2024年4月30日

航天晨光股份有限公司2024年第一季度报告

(下转391版)