航天晨光股份有限公司
(上接390版)
航天晨光股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024一019
航天晨光股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月30日 14点00分
召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月30日
至2024年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司七届二十八次、七届二十九次董事会审议通过，详见2024年3月30日和4月30日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证。
2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡。
3、受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡。授权委托书格式附后。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2024年5月28日一29日上午9：00至下午17：00
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：赵秀梅
电话：025-52826031
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2024年4月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月30日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024一020
航天晨光股份有限公司
七届十九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十九次监事会以现场方式召开。公司于2024年4月18日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料，会议于2024年4月28日上午9:00在公司科技大楼二楼多媒体会议室召开。会议应参加监事5名，实参加监事5名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年年度报告全文和摘要》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司2024年一季度报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第82条规定，监事会对公司2023年年度报告和2024年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司2023年年度报告和2024年一季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司2023年年度报告和2024年一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2023年度和2024年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，公司已按照相关规定对定期报告做好内幕信息管理工作，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）审议通过《公司2023年度内控体系工作报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2023年财务决算的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求和全体股东尤其是中小股东的利益，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期稳定健康发展，同意公司关于2023年度利润分配方案的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司2024年为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司2024年度关联交易总额的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2023年度内部审计工作总结及2024年度审计工作计划的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2024年4月30日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024一016
航天晨光股份有限公司
2024年为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：被担保人为公司4家控股（或全资）子公司。
●本次担保金额：经公司七届二十九次董事会审议通过，2024年度拟为4家控股（或全资）子公司提供担保峰值为76,101.00万元，年末担保余额不超过61,500.00万元。
●对外担保累计金额：截至2023年12月31日，公司对外担保余额为13,341.34万元，全部为公司向子公司提供的担保。
●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期对外担保事宜。
一、担保情况概述
根据公司2024年度经营目标，结合控股子公司年度预算，公司于2024年4月28日召开的七届二十九次董事会审议通过了《关于公司2024年为控股子公司提供担保的议案》，2024年度拟为4家控股（或全资）子公司提供担保峰值为76,101.00万元，年末担保余额不超过61,500.00万元，担保内容为流动资金贷款、贸易融资（含信用证、保函、银行承兑汇票等）。具体如下：
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二、被担保人基本情况
1．南京晨光森田环保科技有限公司
企业类型：中外合资有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路188号
法定代表人：刘成
经营范围：环保系列专用车辆及设备的开发、生产、销售及产品售后服务。本公司持股比例：本公司控股58%。
主要财务状况：截至2023年12月31日，南京晨光森田环保科技有限公司经审计后的资产总额为41,444.38万元，负债总额为16,301.59万元，净资产为25,142.43万元，2023年度实现净利润-1,846.04万元。
2．南京晨光东螺波纹管有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：南京市江宁区秣陵街道将军大道199号
法定代表人：张晓艳
经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。
本公司持股比例：本公司控股79.52%。
主要财务状况：截至2023年12月31日，南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为83,089.38万元，负债总额为46,844.73万元，净资产为36,244.65万元，2023年度实现净利润5,999.85万元。
3．南京晨光艺术工程有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地点：南京市溧水区永阳镇晨光大道1号
法定代表人：徐士高
经营范围：艺术品（雕塑）制造以及艺术品贸易；艺术工程设计施工总承包、建筑装饰设计施工总承包等。
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至2023年12月31日，南京晨光艺术工程有限公司经审计后的资产总额为13,018.62万元，负债总额为6,868.90万元，净资产为6,149.72万元，2023年度实现净利润-582.77万元。
4．航天晨光（香港）股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册地点：香港九龙弥敦道655号10楼1011室
法定代表人：王林
经营范围：贸易与工程
本公司持股比例：100%
主要财务状况：截至2023年12月31日，航天晨光（香港）股份有限公司经审计后的资产总额为320.32万元，负债总额为14.30万元，净资产为306.02万元，2023年度实现净利润9.55万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保中的保证方式均为连带责任担保，担保的范围包括但不限于贷款本金、利息、逾期利息、相关费用和损失等，保证人在担保合同项下的担保责任将随着债务人在主合同项下债务的减少而相应递减。
四、担保的必要性和合理性
上述被担保方均为公司全资及控股子公司，担保事项是公司结合各子公司业务情况和资金状况进行的额度预计，以满足其生产经营及项目建设资金需要，有助于促进子公司筹措资金和良性发展，符合公司发展战略和整体利益，具有必要性。被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其拥有决策和控制权，能够有效管理其经营活动，及时掌握其经营情况和资信状况，所属子公司需在公司及其本单位董事会批准担保额度内自行在外部金融机构办理融资业务，且子公司以其享有的资产约定厂内银行存款、应收账款等提供反担保，总体担保风险可控，不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司对于上述4家控股子公司的担保是根据其预定的2024年度经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月31日，公司对外担保余额为13,341.34万元，全部为公司向控股子公司提供的担保，担保余额占公司2023年经审计净资产的5.33%。公司不存在逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司七届二十九次董事会决议
2、公司七届十九次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2024年4月30日
