南京新街口百货商店股份有限公司

（上接397版）

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司《2023年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式(2021年修订)》有关要求，对公司2023年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、公司2023年度财务结构合理，财务状况良好。年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告是客观公正的，公司2023年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果；

3、报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况；

4、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2023年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2023年度财务决算报告》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了公司《2023年度利润分配预案》

监事会认为，公司2023年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑了公司盈利状况和未来资金需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了公司《关于续聘公司年审会计师事务所、续聘公司内部控制审计机构并支付其报酬的议案》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过了公司《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了公司《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司在内部控制制度、评价办法、内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，出具了《南京新百2023年度内部控制评价报告》，并经公司内部控制审计机构苏亚金诚会计师事务所审计后出具了《南京新百内部控制审计报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》

公司第九届监事会任期已届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司将进行新一届监事会换届选举工作。按照《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经征得被提名人同意，拟提名下列候选人为第十届监事会监事：

1、提名林京先生为公司第十届监事会监事候选人

林京，男，1986年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、中级审计师。历任南京东南国资投资集团财务部副部长，宿迁市城投集团资本运营部部长，南京旅游集团委派财务总监，南京旅游集团规划发展部副部长，南京旅游集团资产运营部副部长。现任南京钟山风景区建设发展有限公司总经理，公司第九届监事会监事。

2、提名陈晓玲女士为公司第十届监事会监事候选人

陈晓玲，女，1991年出生，中共党员，硕士研究生。历任英伦国际（英国）有限公司项目主管、三胞集团国际事务管理中心总监。现任南京新百企业管理部副总经理、第九届监事会监事。

按照《公司章程》规定，第十届监事会监事候选人将采取累积投票的方式由股东大会选举产生。上述被提名的监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合法律法规和公司章程的规定。上述被提名的监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第十届监事会，任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过了公司《2024年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指南第1号-公告格式》《股票上市规则》的相关规定，对公司2024年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会监事一致认为：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况；

3、未发现参与2024年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定和损害公司和投资者利益的行为发生；

4、公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

十一、审议通过了公司《关于监事2024年薪酬考核方案的议案》

根据《公司章程》《监事会议事规则》等规定并结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司监事会提出建议：

在公司执行具体管理职能的监事，根据其在公司执行的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由固定薪酬和绩效奖金构成。固定薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效奖金按照公司的经营规模、效益、任务考核等情况确定，并根据个人职责、岗位价值及能力确定分配方案。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案尚需提交至公司年度股东大会审议。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

监事会

2024年4月30日

证券代码：600682证券简称：南京新百 公告编号：临2024-006

南京新街口百货商店股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行

情况暨2024年度日常关联交易

预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易需提交公司年度股东大会审议

● 本次日常关联交易均是与日常经营相关的，交易价格按同行业市场平均水平确定、结算方式合理，在公司整体经营中占比较小，不会因此形成对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月26日，公司第十届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计情况的议案》。该议案涉及关联交易，关联董事生德伟先生、关联董事袁千惠女士对该项议案回避表决。该议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事2024年第一次专门会议，经全体独立董事审议通过。

公司第九届监事会第十五次会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于2023年度日常关联交易执行情况暨2024年度日常关联交易预计情况的议案》。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

（二）2023年度日常关联交易执行情况

单位：人民币元

■

（三）2024年度日常关联交易预计情况

单位：人民币元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、三胞集团有限公司

● 统一社会信用代码：913201002496667805

● 注册地址：南京市雨花台区软件大道68号01幢

● 法定代表人：袁亚非

● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

● 经营范围：房地产开发经营；电子计算机网络工程设计、施工、安装；电子计算机及配件、通信设备（不含卫星地面接收设施）开发、研制、生产、销售及售后服务与咨询；摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、五金交电、水暖器材、陶瓷制品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子辞典（非出版物）、计算器、文教办公用品销售；家电维修；实业投资；投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；生物医疗技术服务；医疗服务；健康管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

● 关联关系：三胞集团有限公司为公司控股股东，袁亚非先生为公司实际控制人

2、银丰生物工程集团有限公司

● 统一社会信用代码：91370000572896471Y

● 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号办公楼1009室

● 法定代表人：生德伟

● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

● 经营范围：一般项目：细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；保健食品销售；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

● 关联关系：为公司第二大股东;公司董事生德伟担任其法定代表人

3、黑龙江省恒生干细胞工程有限公司

● 统一社会信用代码/注册号：91230103565197816X

● 注册地址：哈尔滨经开区哈平路集中区松花路9号中国云谷软件园A8号楼1层

● 法定代表人：张诚

● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

● 经营范围：生物、生化工程及干细胞技术研究开发、技术服务、技术转让、技术咨询；干细胞、免疫细胞的收集、提取、保存、综合利用（不含诊疗活动）；细胞工程及细胞扩增技术研究、开发；经销：化学试剂（不含易燃易爆品、危险品、剧毒品）、日用品、化妆品、保健用品。

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

4、银丰基因科技有限公司

● 统一社会信用代码：91370100353481495P

● 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号二期产业楼905室

● 法定代表人：王宝庆

● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

● 经营范围：一般项目：人体基因诊断与治疗技术开发；医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；汽车新车销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；检验检测服务；药品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

5、福建省银丰干细胞工程有限公司

● 统一社会信用代码/注册号：91350103060352497U

● 注册地址： 福建省福州市闽侯县南屿镇生物医药和机电产业园新药创制中心4号楼4层

● 法定代表人：王峰

● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

● 经营范围：一般项目：人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

6、河北银丰鼎诚生物技术有限公司

● 统一社会信用代码：91130100087260517E

● 注册地址：石家庄高新区太行南大街197号A座201

● 法定代表人：王峰

● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

● 经营范围：一般项目：生物技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；干细胞、免疫细胞的收集、制备、储存；医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、实验室设备及耗材、化妆品的批发零售；基因检测服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；汽车销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；食品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

7、河南省银丰生物工程技术有限公司

● 统一社会信用代码：91410100330048832F

● 注册地址：郑州高新技术产业开发区长椿路11号

● 法定代表人：生德伟

● 公司类型：其他有限责任公司

● 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；日用品销售；化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司；公司董事生德伟担任其法定代表人

8、湖北省银丰鼎诚生物工程有限公司

● 统一社会信用代码/注册号：91420500068440686L

● 注册地址：宜昌市西陵区渭河四路86号

● 法定代表人：王宝庆

● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

● 经营范围：许可项目：第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

9、吉林省银丰生物工程技术有限公司

● 统一社会信用代码：912201013100278744

● 注册地址：长春市北湖科技开发区盛北大街3333号长春北湖科技园产业三期H15栋101、201

● 法定代表人：张诚

● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

● 经营范围：生物工程技术研究、开发、咨询、转让；干细胞、免疫细胞的收集、制备、储存及相关技术的研究、开发、咨询、转让；生物医疗技术研究与推广；生物及化学试剂（不含危险化学品）、耗材、日用品、化妆品、保健品的零售、批发；一、二类医疗器械的研发、生产、销售；医用电子产品的研发、生产及销售；实验室设备及耗材、检验试剂的零售、批发；医疗卫生材料及用品的生产与销售；医学研究和实验发展、基础医学研究、临床医学研究；生物特性检验服务、病毒检验服务、临床检验服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

10、湖南省生宝生物科技有限公司

● 统一社会信用代码：91430100559547680K

● 注册地址：长沙高新开发区东方红中路586号1号科研楼靠北一、二楼

● 法定代表人：王峰

● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

● 经营范围：干细胞、免疫细胞的采集、制备、储存及相关技术的研究、开发、技术转让、技术培训与咨询服务；生物技术领域新产品、新工艺、新技术的研究、开发及成果产业化；生物医疗技术的基础研究与应用；生物工程技术的项目承包、技术转让、技术咨询、技术培训；生物及化学试剂、耗材、日用品、化妆品、保健品、一、二类医疗器械、实验室设备及耗材、检验试剂（不含危险化学品）的零售、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司

11、江西省银丰鼎诚生物工程有限公司

● 统一社会信用代码：913601000910617729

● 注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路688号中兴南昌软件产业园17#厂房1-2层

● 法定代表人：张诚

● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

● 经营范围：生物工程技术开发、咨询、交流、转让、推广、服务；干细胞的采集、干细胞在体外的分离、纯化、培养、扩增、诱导分化、冻存、复苏及相关技术的研究、开发、咨询、转让；医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、实验室设备及耗材的批发、零售；化妆品的研发、销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

12、山东银丰生命科学研究院

● 统一社会信用代码：52370000MJD636781Y

● 注册地址：济南市高新区港兴三路1109号

● 法定代表人：生德伟

● 公司类型：民办非企业单位

● 经营范围：生命物质基础、生物遗传与变异、生物技术与医学及药物、生物信息学与生物芯片、系统生物学等方面的研究，开发相关新技术、新产品；研究成果转化。

● 关联关系：公司董事生德伟担任其法定代表人

13、陕西干细胞工程有限公司

● 统一社会信用代码：916100005622260367

● 注册地址：陕西省西咸新区秦汉新城周陵街办天工一路与周武路十字长信工业园24-1号

● 法定代表人：王宝庆

● 公司类型：其他有限责任公司

● 经营范围：细胞的制备、保存及相关技术应用；免疫细胞培养、销售；基因技术的研发与应用，相关技术的咨询服务；二类医学超声仪器及相关设备、物理治疗及康复设备、医用电子仪器设备及电子产品的研发、生产与销售；医学耗材的生产与销售、技术咨询服务；生物及化学试剂（易制毒、危险、监控化学品等专控除外）、耗材、日用品、化妆品、消毒品、保健品的零售、批发；一、二、三类医疗器械、实验室设备及耗材、检验试剂的零售批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股子公司

14、山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司

● 统一社会信用代码/注册号：913700005766126247

● 注册地址：山东省济南市高新区航天大道5999号济南综合保税区海关监督仓库配套办公区117-B3（经营场所：港源六路银丰生物科技园一期二层201室）

● 法定代表人：张诚

● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

● 经营范围：医药、生物技术、细胞工程及细胞扩增技术研究、开发；干细胞、免疫细胞、基因工程及相关产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务；细胞组织储存；一类、二类、三类医疗器械的生产、批发、零售；化妆品、日用品、保健品技术开发及销售；食品、预包装食品销售；药品包装材料、仪器仪表、玻璃器皿、电子产品、实验室设备及耗材、检验试剂（不含危险化学品）的批发、零售；仓储服务（不含危险化学品）、普通货物运输；货物及技术进出口；贸易代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

15、济南银丰财富公寓管理有限公司

● 统一社会信用代码：91370102MA3MCKLW80

● 注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场5号楼2744室

● 法定代表人：李美萱

● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

● 经营范围：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；体育场馆服务；美容服务（不含医疗）；酒水、食品的批发、零售；酒店管理咨询；国内广告业务；物业管理；会议及展览展示服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司

16、济南银丰财富酒店有限公司

● 统一社会信用代码：91370100MA3CTMJ88N

● 注册地址：济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场5号楼105室

● 法定代表人：李美萱

● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

● 经营范围：餐饮服务，住宿服务，洗浴服务，体育场馆服务，美容服务（以上凭许可证经营）；酒水、食品的批发、零售（凭许可证经营）；酒店管理咨询；国内广告业务；物业管理；会议及展览展示服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的控股子公司

17、济南银丰唐冶房地产开发有限公司

● 统一社会信用代码：913701005537454677

● 注册地址：济南市历城区唐冶新区围子山路1号

● 法定代表人：李美萱

● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

● 经营范围：房地产开发（凭资质证经营）与经营；房屋租赁；社会经济咨询；建筑工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的全资子公司

18、银丰电子商务有限公司

● 统一社会信用代码：91370100MA3CHAK27X

● 注册地址：山东省济南市高新区港兴三路1109号办公楼10层1012室

● 法定代表人：生德伟

● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

● 经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；平面设计；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术玻璃制品销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；日用玻璃制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；金属工具销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；密封用填料销售；建筑装饰材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；日用百货销售；环境保护专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；农副产品销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；办公用品销售；皮革制品销售；玩具销售；纸制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；日用木制品销售；日用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的全资子公司；公司董事生德伟担任其法定代表人

19、山东伊莱尔细胞工程技术有限公司

● 统一社会信用代码：91370100307290540J

● 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港源六路银丰生物科技园一期二层217室

● 法定代表人：生德伟

● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

● 经营范围：一般项目：人体基因诊断与治疗技术开发；人体干细胞技术开发和应用；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；母婴用品销售；日用化学产品销售；针纺织品销售；玩具销售；家用电器销售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司；公司董事生德伟担任其法定代表人

20、银丰低温医学科技有限公司

● 统一社会信用代码：91370100MA3C5NNH9E

● 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港源六路银丰生物科技园一期3号楼一层101室

● 法定代表人：王宝庆

● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

● 经营范围：低温医学冷冻保存设备及试剂的开发；低温冷冻和低温医学技术开发、技术服务及技术咨询；冻干食品的技术开发及生产加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

21、宏图三胞高科技术有限公司

● 统一社会信用代码：91320100724573605U

● 注册地址：南京市玄武区太平北路106号

● 法定代表人：廖帆

● 公司类型：第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（按许可证所列范围经营）；出版物批发零售及网络发行；高新技术研制与开发；计算机、打印机及网络设备、通信设备（不含卫星地面接收设施）、激光音、视类产品研发、生产、销售（生产限分支机构经营）；计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务；投资咨询；电子网络工程设计、设备安装；电子计算机技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电脑回收、维修；代理发展电信业务；家电回收、安装、维修业务；一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（凭许可证经营的除外）；摄影摄像服务；无人机技术开发、技术培训、租赁服务；承办展览展示；VR和AR设备领域技术开发、技术服务、设备租赁；计算机及其辅助设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：食品互联网销售；食品销售；小食杂；酒类经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）生产；电子烟雾化器（非烟草制品、不含烟草成分）销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

● 关联关系：为公司控股股东的控股子公司

22、南京富电信息股份有限公司

● 统一社会信用代码：913201006089287985

● 注册地址：南京经济技术开发区仙新中路1号

● 法定代表人：周悦

● 公司类型：股份有限公司(非上市)

● 经营范围：计算机、计算机外围设备（打印机、扫描仪、自助终端、税控收款机、电子信息类产品）及附属设备、计算机应用电子设备、通信设备及相关零部件、耗材的开发、生产、销售及售后服务；软件和信息技术服务（计算机软件开发、信息系统集成服务、信息系统咨询服务、集成电路设计）；计算机、服务器、扫描仪、自助终端等电子信息类产品的批发；计算机和配套产品的维修；销售自产产品及提供相关的技术支持和售后服务；经营性租赁服务（包括计算机软硬件及其外部设备租赁、通信设备租赁及其他办公设备租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

● 关联关系：为公司控股股东的控股子公司

23、银丰餐饮管理有限公司

● 统一社会信用代码：91370102MA3QPG0T34

● 注册地址：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场B座M层11号

● 法定代表人：黄永炜

● 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

● 经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；企业管理咨询；日用品销售；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；食品生产；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的全资子公司

24、安徽省新安干细胞工程有限公司

● 统一社会信用代码/注册号：91340100557836534Y

● 注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路268号合肥创新创业园3#A三层

● 法定代表人：张诚

● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

● 经营范围：细胞资源收集、制备、储存；干细胞及相关技术开发、技术转让、咨询服务；基因工程及细胞扩增技术研究与开发；基因检测技术服务、基因检测咨询服务；一、二类医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、电子产品、实验室设备及耗材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

● 关联关系：为公司第二大股银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

25、济南银丰医学科技有限公司

● 统一社会信用代码：91370100MABN0K897F

● 注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区港源六路银丰生物科技园一期二层216室

● 法定代表人：陈守林

● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

● 经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；生物化工产品技术研发；工业酶制剂研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；数据处理和存储支持服务；电子产品销售；机械设备销售；技术进出口；货物进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；仪器仪表销售；机械设备研发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；检验检测服务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

● 关联关系：为公司第二大股银丰生物工程集团有限公司的全资子公司

26、南京万商商务服务有限公司

● 统一社会信用代码/注册号：91320100698391778R

● 注册地址：南京市金銮巷9号华盈国际大厦四楼

● 法定代表人：王帅

● 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

● 经营范围：许可项目：非银行支付业务；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；第二类增值电信业务；保险兼业代理业务；证券投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：商务代理代办服务；劳动保护用品销售；家用电器销售；服装服饰零售；针纺织品销售；建筑材料销售；个人卫生用品销售；食品添加剂销售；第一类医疗器械销售；国内贸易代理；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；咨询策划服务；法律咨询（不包括律师事务所业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；企业管理咨询；财务咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；经济贸易咨询；水利相关咨询服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；自费出国留学中介服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；广告设计、代理；专业设计服务；规划设计管理；市场营销策划；品牌管理；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息系统集成服务；网络技术服务；销售代理；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；单用途商业预付卡代理销售；汽车零配件零售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；日用百货销售；礼品花卉销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

● 关联关系：为公司控股股东的控股子公司

27、银丰工程有限公司

● 统一社会信用代码：91370000706369061R

● 注册地址：济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼

● 法定代表人：王磊

● 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

● 经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑智能化系统设计；特种设备安装改造修理；施工专业作业；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；室内环境检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；消防技术服务；普通机械设备安装服务；专业设计服务；工业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；防腐材料销售；保温材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑砌块销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；电工器材销售；配电开关控制设备销售；耐火材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；五金产品批发；电子元器件批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；环境保护监测；环保咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

● 关联关系：为公司第二大股东银丰生物工程集团有限公司的控股股东及实际控制人的全资子公司

28、南京团结企业有限公司

● 统一社会信用代码：91320100249995269A

● 注册地址：南京市秦淮区中山东路18号3103室

● 法定代表人：廖帆

● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

● 经营范围：生物工程技术、新型药物及其它新产品的技术研究、开发；计算机及应用系统、辅助系统、软件、测量探测仪器、电光源产品的研制、开发、生产、加工、销售；鞋帽、服装、玩具、玻璃器皿、家用电器、通讯设备（不含卫星地面接收设施）、文化用品、皮革及制品、土畜产、机械设备、电子产品的生产、加工、销售；农作物开发、种植、加工；汽车配件、金属材料、建筑材料、矿产品、日用百货销售；经济、科技、环保信息咨询；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

● 关联关系：为公司控股股东控制的子公司

29、Cordlife Group Limited（康盛人生集团，新交所代码：P8A.SI）

● 公司编号：200102883E

● 注册地址：1 YISHUN INDUSTRIAL STREET 1, #06-01/09 A'POSH BIZHUB，SINGAPORE 768160

● 公司类型：股份有限公司

● 关联关系：为公司董事、监事担任董事的企业

30、晟拓信息科技（上海）有限公司

● 统一社会信用代码：913100003123250901

● 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区日京路35号1125室

● 法定代表人：邹小三

● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

● 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；信息技术咨询服务；企业形象策划；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理；技术进出口；离岸贸易经营；国内贸易代理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子元器件批发；摩托车及零配件批发；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；家具销售；建筑装饰材料销售；智能基础制造装备销售；机械电气设备销售；水上运输设备零配件销售；机械设备销售；日用百货销售；文具用品批发；办公用品销售；家用电器销售；家居用品销售；劳动保护用品销售；音响设备销售；照相机及器材销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

● 关联关系：为公司控股股东控制的子公司

31、伯克司通（南京）科技发展有限公司

● 统一社会信用代码：91320106MA201XUA94

● 注册地址：南京市玄武区太平北路106号

● 法定代表人：廖帆

● 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（下转399版）

（上接397版）

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：郭仪平

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：翟凌云 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：郭仪平

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

南京新街口百货商店股份有限公司董事会

2024年4月30日