内蒙古伊利实业集团股份有限公司
（上接407版）
该议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-034
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月28日召开第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。现对相关事项公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
为了客观、真实、公允地反映公司2023年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对相关资产进行了全面减值测试并计提相应的资产减值准备。2023年度，公司确认信用减值损失和资产减值损失共计168,617.68万元，上述资产减值损失已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详见下表：
单位：万元 币种：人民币
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二、计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
公司按照应收账款、其他应收款、小额贷款、应收保理款等应收款项的信用风险特征，对有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则按单项确定其预期信用损失，当单项应收款项无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，依据信用风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合基础上计算预期信用损失。2023年度，确认应收账款、其他应收款、小额贷款、应收保理款等信用减值损失共计16,047.73万元。
（二）资产减值损失
1、公司存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。在每个报告期末，公司对库存商品、半成品、材料等存货全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。2023年度，确认存货跌价损失122,199.42万元，主要受乳制品行业供需市场变化影响，对部分可变现净值低于成本的半成品、库存商品、原材料等存货计提减值准备。
2、公司生产性生物资产按可收回金额与账面价值孰低计量，2023年度，计提生产性生物资产减值准备23,429.51万元，主要受原奶价格持续下跌导致奶牛市场价格下降，生产性生物资产出现减值迹象，经减值测试后计提减值准备。
3、公司固定资产按可收回金额与账面价值孰低计量，2023年度，计提固定资产减值准备6,941.02万元，主要由于技术落后、产品需求变化导致部分固定资产暂时闲置，经减值测试后，对固定资产计提减值准备。
三、计提资产减值准备的审议程序
（一）审计委员会审议意见
公司第十一届董事会审计委员会审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则。审计委员会同意公司本次计提资产减值准备。该议案需提交公司董事会审议。
（二）董事会审议意见
公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，符合会计谨慎性原则。董事会同意公司本次计提资产减值准备。
（三）监事会审议意见
公司第十一届监事会第三次会议审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
四、计提资产减值准备对公司的影响
上述事项将减少公司2023年度合并报表利润总额168,617.68万元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年四月三十日
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-036
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月20日 14点 00分
召开地点：呼和浩特市金川开发区金四路8号伊利全球人才发展中心二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月20日
至2024年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2024年4月28日公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议及公司第十一届董事会临时会议审议通过，具体内容详见2024年4月30日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：14、15、18
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12、13、14、15、17、18
4、涉及关联股东回避表决的议案：14
应回避表决的关联股东名称：涉及本次回购注销的公司2019年限制性股票激励计划的激励对象回避第14项议案的表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)符合出席会议要求的股东，请在2024年5月13日9:00-17:30通过伊利会议助手微信小程序提交登记资料进行报名。股东可通过手机扫描下方太阳码登录伊利会议助手微信小程序。
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(二)个人（自然人）股东亲自出席现场会议的，应提供本人身份证、股票账户卡，委托代理人出席会议的，还应提供授权委托书和受托人身份证。
(三)法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，应提供法定代表人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡，委托代理人出席会议的，还应提供授权委托书和受托人身份证。
(四)根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。
投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的营业执照复印件（加盖公章）、有关股东账户卡等办理登记手续。
六、其他事项
(一)本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理；
(二)联系人：赖春玲、张茹
电话：（0471）3350092
传真：（0471）3601621
邮箱：info@yili.com
邮编：010110
(三)公司地址：呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号；
(四)其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
受托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2024年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2024-039
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十一届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会临时会议于2024年4月28日（星期日）以通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月28日以邮件方式发出，会议应当出席的董事十一名，实际出席会议的董事十一名。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议通过了以下议案，形成如下决议：
审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月三十日
