山东先达农化股份有限公司

本公司持有潍坊先达100%股权，截至2023年12月31日，潍坊先达资产总额97,632.86万元，负债总额22,535.77万元，净资产75,097.09万元，营业收入96,236.59万元，净利润5,219.35万元。

（二）济南先达化工科技有限公司

注册资本：200万元

注册地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D-6层

法定代表人：江广同

经营范围：有毒品；易燃液体（不含剧毒品，成品油，第一类易制毒和第二类监控化学品的批发）（无仓储）（有效期限以许可证为准）；农药的开发、销售；种子、肥料的开发、销售；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有济南先达100%股权，截至2023年12月31日，济南先达资产总额26,766.20万元，负债总额23,613.10万元，净资产3,153.09万元，营业收入41,893.44万元，净利润-824.71万元。

（三）辽宁先达农业科学有限公司

注册资本：28,000万元

注册地点：辽宁省葫芦岛经济开发区综合产业园汉江路417号

法定代表人：孙彦

经营范围：农药原药、中间体及制剂的研发、生产和销售；肥料的研发、生产和销售；技术推广服务；检测服务；生物学研究服务；其他农业科学研究与试验发展服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（经营范围中不含国家限制禁止的产品，涉及危险化学品的以安全生产许可证的产品为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司持有辽宁先达100%股权，截至2023年12月31日，辽宁先达资产总额173,376.95万元，负债总额155,717.09万元，净资产17,659.86万元，营业收入110,880.72万元，净利润-13,968.70万元。

（四）济南瑞斯邦国际贸易有限公司

注册资本：100万元

注册地点：山东省济南市高新舜华路新泺大街2008号银荷大厦D-6层

法定代表人：梁梦媛

经营范围：国际贸易代理;批发、零售:化工产品（不含危险化学品）;农业技术、农药的技术开发、技术服务;货物及技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司持有济南瑞斯邦100%股权，截至2023年12月31日，济南瑞斯邦资产总额8,459.36万元，负债总额7,317.31万元，净资产1,142.05万元，营业收入16,353.18万元，净利润185.50万元。

三、担保协议的主要内容

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以相关方和银行签订的授信协议、借款合同及连带责任担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，是基于公司实际业务发展做出的融资规划，符合公司发展战略和日常经营需要，担保对象资信状况良好，具备相应偿债能力，总体风险可控，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

五、董事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其子公司正常经营发展的资金需求，公司及子公司信誉及经营状况良好，具备较强的偿债能力，担保风险可控，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为33,543.75万元，皆为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的16.68%(合并数)，不存在逾期及违规担保。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-010

山东先达农化股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。现将具体内容公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概况

为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内的各类资产进行充分评估和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。经测算，2023年度，公司累计计提各项资产减值准备合计1,844.75万元，具体计提减值准备情况如下：

1.应收账款等金融资产减值准备计提情况

公司对应收账款、其他应收款等金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2023年度，公司结合应收款项的风险特征、客户性质、账龄分布等信息，对应收款项的可回收性进行综合评估后，转回信用减值损失234.73万元。

2. 存货减值计提情况

公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，在综合考虑市场价格、存货状态及用途等因素的基础上，对存货可变现净值进行全面评估后，2023年度，公司累计计提存货跌价准备2,079.48万元。

二、 本次计提减值准备对公司的影响

2023年度，公司计提资产减值准备将导致合并财务报表信用减值损失减少234.73万元，资产减值损失增加2,079.48万元，公司合并财务报表利润总额减少1,844.75万元。

三、 审计委员会意见

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，结合公司资产实际情况计提减值准备，能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎原则，同意将该议案提交董事会审议。

四、董事会意见

公司本次计提减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，更能公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》以及公司会计政策的规定，依据充分，程序合法，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-009

山东先达农化股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-9,788.67万元，母公司2023年度实现净利润5,897.63万元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为128,580.73万元；母公司累计未分配利润为77,982.62万元。

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，鉴于公司2023年度净利润为负数，不满足现金分红的条件，公司2023年度利润分配预案为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、本次利润分配预案的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

2023年农药行业景气整体呈现上半年持续回落，下半年回落趋缓的走势。上半年受海外库存高企、国内产能释放的双重压力，农药价格持续下行。三季度受巴西等南美国家采购需求提振及行业开工率水平较低的推动，农药价格尤其是除草剂价格出现反弹，但四季度重回下行趋势但趋势趋缓。背后一方面是多数农药价格突破历史新低，不具备生产成本优势的厂家逐步降负荷甚至停产，另外一方面得益于经过2023年全年的库存消化，海外主要需求市场的库存水平已逐步恢复正常。

展望2024-2026年，一方面随着海外库存的正常化，农药需求量以及采购节奏将逐步恢复正常。一方面由于部分农药的规划产能较大，例如草铵膦、精草铵膦、氯虫苯甲酰胺等，规划产能大幅超过市场需求，预计不同农药价格将呈现结构性分化走势，但整体农药价格将低位盘整。未来真正具有成本优势、技术优势以及渠道优势的企业最终将会胜出。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司处于运营模式升级阶段，公司聚焦资源于核心产品的生产能力建设，专注于研发适合中国市场的独家差异化除草剂，加快创制化合物的研发和转化，持续打造拥有自主知识产权的创制化合物产品梯队；市场端，国内市场强化农技服务对销售的支撑作用，销售、市场和技术服务“铁三角”营销模式持续深化，围绕公司自己的核心原药产品和专利产品开发市场；生产端，公司主要产品烯草酮、咪唑啉酮类、异噁草松、烯酰吗啉等产能均居行业前列。

（三）公司盈利水平及资金需求

2023 年度，公司实现营业收入248,248.51 万元，较上年同期下降20.58%；归属于上市公司股东的净利润-9,788.67万元。考虑公司中长期发展战略和目前生产经营的计划，公司将留存资金以满足研发投入、业务发展及项目投资需求，为公司持续发展、平稳运营提供保障。

（四）公司不进行现金分红、不送红股也不实施资本公积金转增股本的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司2023年度净利润为负，综合考虑公司2024年经营计划、资本项目开支计划、未来发展规划和资金需求等因素，公司需保持持续的研发投入以推进研发项目进度，提升公司的核心竞争力。同时，随着公司产品的市场不断拓展，运营资金需求也随之增大。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度末拟不进行利润分配。

（五）公司留存未分配利润的用途说明

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需、支持公司新产品新技术的开发、新产品项目投资及流动资金需求等，公司将积极提高资金使用效率，努力提高经营效率，降本增效，提升公司整体盈利能力，确保公司可持续发展，为公司及公司股东创造更多价值。

（六）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参加现金分红决策提供便利

在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露分段表决情况。同时，公司将在本方案披露后，适时召开年度业绩说明会，投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可在线与公司沟通。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

面对行业竞争的新形势，以及更为复杂的内外部经营环境，公司将专注于提高在行业内的竞争力，聚焦资源、守正创新、稳健经营，不断提升盈利水平，以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2.监事会意见

公司于2024年4月29日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司结合新建项目资金需求、生产经营情况做出2023年度不进行利润分配方案，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司拟定的2023年度利润分配方案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

四、风险提示

公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-008

山东先达农化股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2024年4月19日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2024年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要的议案》

2023年1-12月，公司实现营业收入248,248.51万元、实现归属于上市公司股东的净利润-9,788.67万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,986.55万元。

监事会全体成员对公司2023年年度报告及摘要进行审阅，发表如下审核意见：

1.公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2.公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年第一季度报告》

2024年1-3月，公司实现营业收入48,996.49万元、归属于上市公司股东的净利润-1,376.20万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润-1,601.41万元。

监事会全体成员对公司2024年第一季度报告进行审阅，发表如下审核意见：

1.公司2024年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2.公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，并将本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会

2024年4月30日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-011

山东先达农化股份有限公司

关于聘任2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因：鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所团队目前已被深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持公司审计工作的连续性，公司拟改聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》，公司董事会同意聘任深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2005年1月12日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F

首席合伙人:张建栋

截止2023年12月31日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人21人，注册会计师69人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。

2022年度经审计的收入总额为2,026.11万元，审计业务收入为9.36万元，管理咨询业务收入为2016.75万元，证券业务收入为0万元。

2023年度上市公司审计客户家数：0家

2023年度上市公司年报审计收费：0元

2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。

2.投资者保护能力

深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额1亿元，并计提职业风险基金。职业风险基金2023年年末数:217.58万元。深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：蒋文伟，2016年12月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2023年8月开始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署6家上市公司和挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师：吴泽娜，2021年2月成为注册会计师，2020年12月开始从事上市公司审计，2023年11月开始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。

拟安排的项目质量复核人员：周灵芝，2006年10月成为注册会计师，2006年12月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年复核的上市公司审计报告合计4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3.独立性

深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围结合市场水平与深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供审计服务 10年，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2.拟变更会计师事务所的原因

近日，公司收到深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的来函，主要内容如下：“深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市注册会计师行业现状和发展趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展，为贵公司服务的审计团队已加入深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。截止2023年12月31日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）共有员工190人，拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人21名、注册会计师69名，设有质量控制部、审计部、管理咨询部、IT审计部、金融审计部及税务部，完全具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已承接上市公司16家、新三板公司13家。”

鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所团队目前已被深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持公司审计工作的连续性，公司拟改聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

3.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求进行了沟通及相关问询事项的答复。

三、拟变更会计事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此，同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所团队目前已被深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

3.生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-007

山东先达农化股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2024年4月19日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要的议案》

2023年1-12月，公司实现营业收入248,248.51万元、实现归属于上市公司股东的净利润-9,788.67万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,986.55万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年第一季度报告》

2024年1-3月，公司实现营业收入48,996.49万元、归属于上市公司股东的净利润-1,376.20万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润-1,601.41万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2023年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司2023年度净利润为负，综合考虑公司2024年经营计划、资本项目开支计划、未来发展规划和资金需求等因素，公司需保持持续的研发投入以推进研发项目进度，提升公司的核心竞争力。同时，随着公司产品的市场不断拓展，运营资金需求也随之增大。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度末拟不进行利润分配。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议

（十）审议通过《关于支付2023年度审计费用的议案》

根据股东大会授权，并结合财务审计业务量，公司管理层确定2023年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用75万元，其中财务审计费用55万元，内部控制审计费用20万元。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并将本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

关联董事门亮、姚长明回避表决，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过《制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-018

山东先达农化股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月22日 14点00 分

召开地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、特别决议议案：5、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点

济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室。

4、登记时间

2024年5月21日上午 9:00一11:30、下午 14:00一16:30

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：江广同 韩恩娟

联系电话：0531-88818075

传真：0531-88870305

2、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第五届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

山东先达农化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-017

山东先达农化股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好地整合公司资源配置，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，根据公司战略布局及经营发展需要并结合实际情况，在现有组织架构基础上对其进行优化调整。

调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

■

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-016

山东先达农化股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任袁军先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，袁军先生持有公司股份85,808股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，其任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

袁军先生简历如下：

袁军先生，1981年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，高级工程师，注册安全工程师。曾任潍坊先达化工有限公司安全部经理、生产管理中心经理、安全总监、总经理等职。现任公司副总经理、潍坊先达化工有限公司总经理。

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-020

山东先达农化股份有限公司

2024年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况

■

三、主要原材料的价格变动情况

■

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-019

山东先达农化股份有限公司

2023年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品的价格变动情况

■

三、主要原材料的价格变动情况

■

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-012

山东先达农化股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理产品：安全性高、流动性好、较低风险的短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等产品。

● 现金管理额度: 山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

● 授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 已履行的审议程序：已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过45,000万元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。该议案无需提交股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在保障生产经营且风险可控的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司及子公司的现金资产收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度和期限

公司及子公司拟使用不超过人民币45,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品。在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

3、投资品种

公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的短期理财产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等产品。

4、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

5、实施方式

在额度范围和有效期内，由公司经营管理层行使决策权，权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等，具体由公司财务管理中心负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司及子公司根据资产情况和经营计划决定投资额度和期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

（2）虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照内部控制管理相关规定的要求，有效开展理财产品购买事宜，严格筛选投资对象，根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

（2）公司财务管理中心将加强对相关理财产品的分析研究，及时跟踪理财产品投向、产品净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，严格控制投资风险。

（3）公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计监督，对可能存在的风险进行评价。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过45,000万元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查，公司使用闲置自有资金进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营的情况下，以闲置自有资金选择安全性高、流动性好、低风险、稳健的产品进行委托理财，有助于提高公司闲置资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用不超过45,000万元的自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

六、监事会意见

在保证不影响公司正常经营活动的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过45,000万元的自有资金进行现金管理。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

(上接437版)