亚士创能科技（上海）股份有限公司

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亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于2024年度对外提供担保的公告

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-030

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于2024年度对外提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：公司经销商

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为公司经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保，担保总额最高不超过人民币10,000万元。截至本公告日，公司及全资子公司为经销商提供的担保余额为52.77万元。

● 对外担保是否有反担保：是

● 对经销商的担保逾期累计金额为693.90万元，已收回金额510.42万元。

一、担保情况概述

为帮助公司经销商拓宽融资渠道，提升销售规模，与经销商建立良好的长期合作关系，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保的议案》。在风险可控的前提下，公司及全资子公司2024年度预计为符合条件的经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保，经销商在授信额度项下的融资用于向本公司支付货款，担保总额最高不超过人民币10,000万元。公司拟提请董事会授权公司经营管理层在综合担保总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

被担保人为公司或全资子公司推荐并经银行审核确认后，纳入授信客户范围的非关联经销商。经销商需符合信贷管理基本制度规定的基本条件，与公司具有一定的合作基础，具备偿债实力，履约记录良好，未发生重大经济纠纷，无不良信用记录。

被担保人与公司及全资子公司不存在关联关系，不构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签署担保协议，担保事项主要内容包括：

1、担保金额：担保总额最高不超过10,000万元，单个客户担保额度最高不超过500万元。

2、担保方式：连带责任保证。

3、资金用途：专款专用，仅用于经销商向公司或全资子公司支付货款。

4、反担保：经销商需提供反担保，反担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。公司将谨慎判断反担保提供方实际担保能力，公司为经销商履行担保责任后，依法享有追偿权。

5、风险管控措施：公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，对经销商实施事前审查、事中督查、事后复核，不会损害公司及中小股东的利益。

6、授权期限：有效期自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

董事会认为：为符合资质条件的经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保，符合法律、法规、规章及公司章程关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司长期发展需要，有利于帮助经销商解决资金短缺问题，扩大销售规模，与经销商建立良好的合作关系，实现公司与经销商的共赢。同意公司及全资子公司2024年度为经销商在指定银行开展供应链融资的授信额度提供担保事项，担保总额最高不超过10,000万元。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司与全资子公司、全资子公司之间相互担保余额327,796.71万元，占公司最近一期经审计净资产的188.46%。其中，公司对控股子公司提供的担保余额为220,267.65万元，占公司最近一期经审计净资产的126.64%；公司对经销商提供的担保余额为52.77万元，占公司最近一期经审计净资产的0.03%。

本公司为控股子公司提供的担保无逾期情况。本公司为经销商提供的担保中，累计承担的逾期金额为693.90万元，其中，已向反担保人或被担保人追偿的金额为510.42万元，尚余183.48万元正在追偿中。

六、备查文件

《亚士创能科技（上海）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-031

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构

● 理财授权金额：公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在额度内可由公司及全资子公司滚动使用。

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12个月以内的理财产品。

● 委托理财授权期限：公司本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。

● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

一、委托理财概述

本着股东利益最大化的原则，为了提高闲置自有资金的使用效率，亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行投资理财，有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，该50,000万元理财额度可由公司及全资子公司滚动使用。

二、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

（一）基本情况

1、投资目的：在保证资金流动性和充分控制风险的前提下, 最大限度地提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的财务收益。

2、投资额度：公司及全资子公司拟使用最高不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。

3、投资品种：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定、12个月以内的理财产品。

4、资金来源：公司阶段性闲置自有资金，以不影响公司正常运营的资金需求为原则。

5、具体实施：在额度范围及授权期限内，授权公司总经理行使该项投资决策权，公司财务部负责具体实施，审计监察部负责监督。

6、授权期限：有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

7、本委托理财不构成关联交易。

（二）投资风险分析及风险控制

1、公司及全资子公司购买标的为安全性高、流动性好、低风险、收益率相对稳定的短期理财产品，风险可控。

2、公司及全资子公司已按照相关法律法规要求，建立健全资金管理制度，规范现金管理的审批和执行程序，保证理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

（一）公司近两年主要财务数据

单位：元

■

此次公司拟使用的闲置自有资金理财额度为50,000万元，占公司最近一期期末货币资金46,899.72万元的106.61%。公司及全资子公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保证正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营。通过适度的投资理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

公司依据新金融工具准则，将购买的理财产品计入资产负债表的“交易性金融资产”科目。

四、截至本公告日，公司及全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的本金余额为0万元。

五、公司内部履行的审批程序

上述使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

六、截至公告日公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-032

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户45家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名：徐立群

■

（2）签字注册会计师近三年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名：生俊顺

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（3）质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况

姓名：蒋雪莲

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费

（1）审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

（2）审计费用同比变化情况

■

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对立信的独立性和专业性进行了评估，认为其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，专业能力强，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（二）公司独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对公司聘请2024年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下独立意见：

立信在过往担任公司审计机构期间，勤勉尽责，专业能力强，所出具的报告真实、准确、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。公司此次续聘立信为2024年度审计机构的相关程序符合《公司章程》等有关规定。同意续聘立信为公司2024年度审计机构，并提请公司股东大会审议。

（三）公司第五届董事会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司

2024年4月30日

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-034

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，董事会审议回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票共计1,431,008股，占本次回购注销前公司总股本的0.33%，其中，首次授予部分的1,208,520股以6.41元/股的价格回购注销，预留授予部分的222,488股以7.34元/股的价格进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由430,027,650股减少至428,596,642股，公司注册资本将由430,027,650元减少至428,596,642元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：上海市青浦工业园区新涛路28号

2、申报时间：2024年4月30日起45天内（9：30-11：30;13：30-17：00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：公司董事会办公室

4、联系电话：021-59705888-8393

5、电子邮箱：dmb@cuanon.com

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-029

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于2024年度公司及全资子公司相互担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本公告所指的亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司包括公司现有或未来新设的百分百控股的各级子公司。

● 被担保人名称：公司、公司全资子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司与全资子公司之间、全资子公司之间相互担保总额最高不超过650,000万元。截至本公告日，公司与全资子公司之间、全资子公司之间相互担保余额327,796.71万元。

● 对外担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

为满足公司发展需要及2024年度资金需求，实现高效筹措资金，公司于2024年4月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度公司及全资子公司相互担保的议案》。2024年度预计公司与全资子公司、全资子公司之间相互担保总额最高不超过650,000万元。授权公司经营管理层在综合担保预计总额度内，全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。该授权的有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

本次为全资子公司提供担保事项尚需提交股东大会审议。

二、主要被担保人基本情况

（一）现有全资子公司基本情况

1、亚士漆（上海）有限公司

亚士漆（上海）有限公司成立于2001年12月28日，注册资本20,000万元，法定代表人李金钟，住所地上海市青浦工业园区新涛路28号，经营范围：生产涂料、油漆（包括含一级、二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料）、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材,销售公司自产产品,提供产品售后服务与技术咨询服务,货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）,电信业务。主要财务数据如下：

单位：元

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2、亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司

亚士节能装饰建材销售（上海）有限公司成立于2010年2月22日，注册资本8,500万元，法定代表人沈刚，住所地上海市青浦区香花桥街道郏一村7号7幢E区184室，经营范围：一般项目：销售水性涂料、化工产品（不含许可类化工产品）、保温材料、保温装饰板、建筑材料、通信设备、机械设备，建筑材料领域内的技术咨询、技术服务、技术开发，企业管理咨询，社会经济咨询服务。主要财务数据如下：

单位：元

■

3、亚士供应链管理（上海）有限公司

亚士供应链管理（上海）有限公司成立于2013年5月29日，注册资本5,000万元，法定代表人徐志新，住所地上海市青浦区工业园区新涛路28号综合楼1幢2楼，经营范围：供应链管理服务及道路货物运输（除危险化学品）;化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、易制毒化学品、民用爆炸物品）、保温材料、机电设备及配件的批发、零售。主要财务数据如下：

单位：元

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4、亚士创能科技（滁州）有限公司

亚士创能科技（滁州）有限公司成立于2015年10月13日，注册资本35,000万元，法定代表人王永军，住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路36号，经营范围：水性环保涂料及涂料原料（不含危险化学品）、建筑防水材料、保温节能材料、轻型保温节能复合板及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下：

单位：元

■

5、亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司

亚士创能科技（乌鲁木齐）有限公司成立于2013年1月16日，注册资本12,000万元，法定代表人王永军，住所地新疆乌鲁木齐高新区(新市区)瑞安街317号，经营范围：水性环保涂料及涂料原料（危险化学品除外），保温节能材料，保温装饰复合板，建筑装饰新材料，建筑防水材料及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售；货物或技术进出口业务。主要财务数据如下：

单位：元

■

6、亚士创能科技（天津）有限公司

亚士创能科技（天津）有限公司成立于2012年9月28日，注册资本1,000万元，法定代表人李金钟，住所地天津市北辰区开发区双辰中路东（西门子对面），经营范围：建筑环保节能装饰材料、环保节能材料技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；保温材料制造、加工。主要财务数据如下：

单位：元

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7、亚士创能科技（西安）有限公司

亚士创能科技（西安）有限公司成立于2013年10月14日，注册资本1,000万元，法定代表人李金钟，住所地西安市阎良国家航空高技术产业基地蓝天八路26号，经营范围：一般经营项目：建筑环保节能装饰、环保节能、建筑装饰新材料专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；生产加工保温新材料。(未取得专项许可的项目除外)。主要财务数据如下：

单位：元

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8、亚士创能新材料（滁州）有限公司

亚士创能新材料（滁州）有限公司成立于2018年11月15日，注册资本5,000万元，法定代表人王永军，住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路218号，经营范围：一般项目:新型建筑材料制造（不含危险化学品）;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;金属包装容器及材料销售;金属包装容器及材料制造;涂料制造（不含危险化学品）;涂料销售（不含危险化学品）。主要财务数据如下：

单位：元

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9、亚士创能科技（重庆）有限公司

亚士创能科技（重庆）有限公司成立于2019年1月28日，注册资本21,000万元，法定代表人王永军，住所地重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号，经营范围一般项目：建筑装饰新材料、保温节能材料、保温装饰复合板、水性环保涂料、建筑防水材料、涂料原料（不含危险化学品）及涂料施工器材技术研发、技术咨询、生产及销售。主要财务数据如下：

单位：元

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10、亚士创能科技（石家庄）有限公司

亚士创能科技（石家庄）有限公司成立于2019年9月18日，注册资本10,000万元，法定代表人王永军，住所地河北石家庄循环化工园区化工北路17号，经营范围：水性环保涂料及涂料原料、新型建筑防水材料、保温节能材料、保温装饰复合板、建筑装饰基辅材料、建筑装饰新材料及涂料包材、施工器材技术服务、技术研发、技术咨询、技术推广、生产（国家、省、市禁止或限制经营的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）及销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。主要财务数据如下：

单位：元

■

11、亚士创能科技（长沙）有限公司

亚士创能科技（长沙）有限公司成立于2020年6月1日，注册资本10,000万元，法定代表人王永军，住所地长沙市望城经济技术开发区普瑞西路南侧金桥市场集群2区4栋16层1613号（房号1611），经营范围：环保新型复合材料的生产；防水建筑材料制造；环保材料的生产；环保新型复合材料的销售；环保材料的研发；节能环保技术咨询服务；水性涂料制造；水性涂料研发；水性涂料销售；新材料及相关技术研发；新材料技术推广服务；建筑节能产品的制造；建筑节能产品的销售；建筑节能产品的研发；节能环保产品销售。主要财务数据如下：

单位：元

■

12、亚士防水科技（滁州）有限公司

亚士防水科技（滁州）有限公司成立于2020年5月6日，注册资本20,000万元，法定代表人王永军，住所地安徽省滁州市全椒县十字镇十谭产业园杨岗大道26号，经营范围：建筑用防水材料、建筑岩棉保温材料、防水保温屋面系统材料、防水及保温工程设备及配件、防水及保温工程设备辅助材料的研发、生产、销售、售后服务;防水技术咨询、技术服务;防水及保温工程施工;商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止公司进出口的商品及技术除外）。主要财务数据如下：

单位：元

■

13、亚士创能新材料（重庆）有限公司

亚士创能新材料（重庆）有限公司成立于2020年9月8日，注册资本30,000万元，法定代表人王永军，住所地重庆市长寿区晏家街道化南二路18号（自主承诺），经营范围一般项目:新型建筑材料制造（不含危险化学品）,涂料制造（不含危险化学品）,建筑防水卷材产品制造,轻质建筑材料制造,建筑装饰材料销售,涂料销售（不含危险化学品）,保温材料销售,建筑防水卷材产品销售,轻质建筑材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要财务数据如下：

单位：元

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14、亚士建筑工程有限公司

亚士建筑工程有限公司成立于2020年9月18日，注册资本5,000万元，法定代表人胡汝燕，住所地上海市青浦区盈港路453号1923室A区-416，经营范围许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。一般项目：工程管理服务，销售建筑工程用机械、建筑材料。主要财务数据如下：

单位：元

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15、亚士辅材建筑科技有限公司

亚士辅材建筑科技有限公司成立于2020年6月18日，注册资本5,000万元，法定代表人王永军，住所地重庆市璧山区璧泉街道双星大道8号，经营范围一般项目：轻质建筑材料制造,新型建筑材料制造（不含危险化学品）,建筑材料销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,机械设备销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要财务数据如下：

单位：元

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16、亚士创能科技（广州）有限公司

亚士创能科技（广州）有限公司成立于2020年11月4日，注册资本10,000万元，法定代表人王永军，住所地广州市花都区三东大道14号花城街综合大楼307之二十八，经营范围：新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;建筑材料生产专用机械制造;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;涂料销售（不含危险化学品）;涂料制造（不含危险化学品）;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;建筑装饰材料销售;保温材料销售;新材料技术研发;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;会议及展览服务;餐饮管理。主要财务数据如下：

单位：元

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17、亚士创能新材料（广州）有限公司

亚士创能新材料（广州）有限公司成立于2020年11月16日，注册资本20，000万元，法定代表人王永军，住所地广州市花都区汽车产业基地赤坭园区精进路5号综合楼212室，经营范围：涂装设备制造;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;涂料制造（不含危险化学品）;建筑防水卷材产品制造;轻质建筑材料制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;隔热和隔音材料制造;建筑用石加工;建筑材料销售;涂料销售（不含危险化学品）;建筑防水卷材产品销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;保温材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要财务数据如下：

单位：元

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18、亚士辅材建筑科技（泉州）有限公司

亚士辅材建筑科技（泉州）有限公司成立于2020年8月24日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地福建省泉州市南安市柳城街道莲美路后地块榕桥项目集中区，经营范围：其他未列明专业技术服务业;轻质建筑材料制造;其他建筑材料制造;建筑材料生产专用机械制造;建材批发;其他机械设备及电子产品批发;其他未列明零售业;新材料技术推广服务;节能技术推广服务。主要财务数据如下：

单位：元

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19、亚士辅材建筑科技（成都）有限公司

亚士辅材建筑科技（成都）有限公司成立于2020年7月24日，注册资本2,000万元，法定代表人徐志新，住所地成都市青白江区工业集中发展区同旺路1159号，经营范围：研发、制造：轻质建筑材料、新型建筑材料、专用设备；销售：建筑材料（不含危险品）、机械设备；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。主要财务数据如下：

单位：元

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20、亚士辅材建筑科技（南宁）有限公司

亚士辅材建筑科技（南宁）有限公司成立于2020年8月20日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地广西-东盟经济技术开发区里建大道78号综合车间A，经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。主要财务数据如下：

单位：元

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21、亚士辅材建筑科技（沈阳）有限公司

亚士辅材建筑科技（沈阳）有限公司成立于2020年8月18日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地辽宁省沈抚新区中兴大街（10路南D9a区），经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，轻质建筑材料制造，新型建筑材料制造（不含危险化学品），建筑材料销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售。主要财务数据如下：

单位：元

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22、亚士辅材建筑科技（德州）有限公司

亚士辅材建筑科技（德州）有限公司成立于2020年11月23日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地山东省德州市临邑县临盘街道办事处府前路1号中段路北，经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;建筑材料销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;机械设备销售。主要财务数据如下：

单位：元

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23、亚士辅材建筑科技（青岛）有限公司

亚士辅材建筑科技（青岛）有限公司成立于2020年12月24日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路156号，经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轻质建筑材料制造;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;专用设备制造（不含许可类专业设备制造）;机械设备销售。主要财务数据如下：

单位：元

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24、亚士辅材建筑科技（九江）有限公司

亚士辅材建筑科技（九江）有限公司成立于2021年3月10日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地江西省九江市永修县星火工业园荣祺大道南侧华大工程公司院内3栋，经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,轻质建筑材料制造,新型建筑材料制造（不含危险化学品）,建筑材料销售,轻质建筑材料销售,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,机械设备销售。主要财务数据如下：

单位：元

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25、亚士辅材建筑科技（湖州）有限公司

亚士辅材建筑科技（湖州）有限公司成立于2021年3月3日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地浙江省湖州市长兴县泗安镇工业区，经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。主要财务数据如下：

单位：元

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26、亚士生态工业（滁州）有限公司

亚士生态工业（滁州）有限公司成立于2020年11月26日，注册资本8,000万元，法定代表人王永军，住所地安徽省滁州市全椒县经济开发区纬二路36号，经营范围：生态工业项目的建设、运营、管理；环保型水性丙烯酸乳液及助剂、防水材料、涂料（以上不含危险化学品）生产、销售及提供产品售后服务与技术咨询服务；从事货物及技术的进出口业务（国家限制公司经营和禁止进出口的货物和技术除外）。主要财务数据如下：

单位：元

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27、亚士生态物流（上海）有限公司

亚士生态物流（上海）有限公司成立于2021年2月3日，注册资本1,000万元，法定代表人徐志新，住所地上海市青浦区双联路158号2层，经营范围许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。主要财务数据如下：

单位：元

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28、亚士创能科技（长春）有限公司

亚士创能科技（长春）有限公司成立于2022年6月20日，注册资本800万元，法定代表人沈刚，住所地长春市北湖科技开发区北远达大街以西、龙湖大路以南长东北科技商务中心（一期）18#楼长东北科技商务中心101号，经营范围一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料生产专用机械制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；保温材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；会议及展览服务；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；节能管理服务；合同能源管理。主要财务数据如下：

单位：元

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29、亚士绿建科技发展（上海）有限公司

亚士绿建科技发展（上海）有限公司成立于2022年10月14日，注册资本100万元，法定代表人蔡永刚，住所地上海市青浦区华新镇凤星路1588号2幢3层，经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;社会经济咨询服务;建筑材料销售;涂料销售（不含危险化学品）;建筑防水卷材产品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;保温材料销售;隔热和隔音材料销售;通信设备销售;机械设备销售。主要财务数据如下：

单位：元

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说明：全资子公司2023年1-12月/12月31日财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）未来新设全资子公司情况说明

因公司经营或项目建设需要存在新设全资子公司的可能性，本次担保预计的对象包括本次担保授权有效期内新增的全资子公司。

三、担保的主要内容

本担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度，相关担保尚需银行或相关机构审核同意，具体担保条款以实际发生时公司及被担保全资子公司与贷款方签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保是基于考虑公司及全资子公司日常经营需要，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意公司与全资子公司、全资子公司之间相互担保总额最高不超过650,000万元。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司与全资子公司、全资子公司之间相互担保余额327,796.71万元，占公司最近一期经审计净资产的188.46%，其中，公司对控股子公司提供的担保余额为220,267.65万元，占公司最近一期经审计净资产的126.64%。

公司对子公司提供的担保不存在逾期情形。

六、备查文件

《亚士创能科技（上海）股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2024-033

亚士创能科技（上海）股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票首次授予回购数量：1,208,520股

● 限制性股票首次授予回购价格：6.41元/股

● 限制性股票预留授予回购数量：222,488股

● 限制性股票预留授予回购价格：7.34元/股

一、本激励计划已履行的相关程序

1、2021年2月7日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈亚士创能科技（上海）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈亚士创能科技（上海）股份有限公司

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