奥飞娱乐股份有限公司2023年年度报告摘要

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2014-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司始终坚持以IP为核心，打造了“IP+”全产业运营平台，构建了涵盖动漫、玩具、婴童、授权、媒体、实景娱乐等多元一体的泛娱乐产业链，筑牢产业生态圈的可持续发展，在秉承“让快乐与梦想无处不在”使命的同时，不断朝着“成为用户喜爱的文创产业集团”的愿景进发。

报告期内，公司主营业务包括内容创作及运营、玩具业务和婴童业务。

1、内容创作及运营

公司作为国内动漫文化行业的领军企业，坚定以IP为核心，聚焦精品内容创作，通过高效、稳定、持续的精品内容输出能力，不断加强用户对公司IP的喜爱度和黏性，固化品牌和用户之间的情感连接和价值连接；同时，加强IP全生命周期管理，推动实现IP品牌价值最大化。多年来持续打造并积累了众多优质IP资源，构建了优质的全年龄段IP矩阵，包括但不限于“超级飞侠”、“喜羊羊与灰太狼”、“巴啦啦小魔仙”、“铠甲勇士”、“量子战队”、“萌鸡小队”、“贝肯熊”、“飓风战魂”、“爆裂飞车”、“火力少年王”等。

同时，公司也不断深化在媒体传播领域的相关布局，提升IP的品牌势能。一方面持续强化与全国卡通卫视以及重点省市级少儿频道的合作；另一方面不断拓展新媒体业务价值链的触达方式、范围及深度，建立覆盖网络视频平台、IPTV、OTT到数字电视、智能终端、音频平台，以及APP应用、流媒体平台、短视频平台等的全方位和立体化的触达渠道网络。

此外，公司依托全产业链优势，开启多渠道联动变现模式，实现多元化突破性发展。根据商业化内容合作门槛及开放程度，合作模式分为轻量商品化授权、内容定制联动以及全场景渠道互通。其中轻量商品化授权，适用于公司旗下所有IP授权，包括开放IP角色、道具、场景等授权；内容定制联动，适用于品牌共建定制化内容，整合公司内容优势，以“IP X 品牌”共创多样性内容展示路径；全场景渠道互通，适用于整合线上线下场景触达，针对IP特性，打造节点性大事件，多渠道触达用户场景。

公司持续深耕IP内容，聚焦用户需求并积极探索产业升级模式，通过IP势能增厚商业化变现能力，形成“IP+产业”商业闭环，构筑内容创作企业的核心壁垒。

2、玩具业务

经过多年业务深耕和运作，公司已成功搭建涵盖设计、开发、制造、营销于一体的“IP+”产业运营平台，多元化发展增强品牌效益。

公司主营的玩具品牌“奥迪双钻”深入人心，“奥迪双钻，我的伙伴”这句口号，更是陪伴了一代又一代青少年的成长。多年来，在“IP+玩具”模式下，不断寻求产品创新、品类突破和渠道深耕，积极探索“IP+”延伸边界的无限可能。该品牌以自有IP类玩具产品为主，自主研发生产涵盖“超级飞侠”、“喜羊羊与灰太狼”、“巴啦啦小魔仙”、“铠甲勇士”、“量子战队”、“萌鸡小队”、“贝肯熊”、“飓风战魂”、“爆裂飞车”、“火力少年王”等IP的玩具产品，产品包括不限于极具还原度和创新玩法的各类变形玩具、人偶、装备、陀螺、悠悠球等。此外，还通过与全球知名IP的授权合作方式，开发生产其衍生玩具，如“侏罗纪”“小黄人”等。

近年来， 公司主动探索多品牌运营模式，打造了“维思积木”、“玩点无限”等子品牌，通过差异化定位、资源共享、联合营销等策略，开拓积木、潮玩等新领域，满足不同年龄段消费群体的玩乐需求。除自有IP产品线外，“维思积木”积极与“奶龙”、“蛋仔派对”、“元梦之星”等多个爆款IP打造联名产品，建立积木爆款新阵营；“玩点无限”与知名IP“阴阳师”、“小黄人”、“天官赐福”、“王者荣耀”、“未定事件簿”、“恋与制作人”、“时空中的绘旅人”、“三丽鸥”等合作，推出盲盒、叠叠乐及相关周边产品，并将叠叠乐这一产品品类作为发力点，撬动市场增长空间的关键，打造玩点无限叠叠乐品牌认知度和用户粘度。

3、婴童业务

近年来，公司积极推行大母婴战略，通过北美一线婴童品牌“Babytrend”和中国母婴品牌“澳贝”双品牌驱动，发挥各自优势在区域市场中形成品类以及渠道互补，持续深耕大母婴市场。双品牌关注母婴健康全场景需求，逐步覆盖行、用、护、玩四大场景，聚焦不同关键成长阶段的消费需求，致力于提供全方位的呵护。

其中，“Babytrend”定位为专业婴童出行专家，主销北美等海外国家，核心产品包括儿童推车系列、汽车安全座椅、睡床系列、餐椅系列、学步车系列等品类。近年来，除了核心品类的持续创新外，也在积极拓展新品类，力求打造覆盖婴童出行产品、婴童玩具、哺育用品、婴童家具等多品类产品矩阵。

“澳贝”始于2006年，从专注婴幼儿玩具的品牌不断迭代升级，已逐步发展成品类更丰富的“澳贝母婴”品牌，产品包括专业益智玩具、安心纸品、餐具喂养、室内游乐、户外出行等多个系列。在坚持产品创新的同时，聚焦玩具及纸品优势，拓宽品类和渠道，强化品牌认知度和用户信赖度。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整；同时对2022年1月1日未分配利润进行调整，调增合并报告2022年1月1日未分配利润73,310.39元，调减母公司2022年1月1日未分配利润99,530.51元。

单位：元

■

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2023年年度报告全文第六节“重要事项”相关内容。

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-009

奥飞娱乐股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2024年4月28日上午9:30在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、苏江锋以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2024年4月17日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《2023年度董事会工作报告》（公告编号：2024-011）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事李卓明先生、刘娥平女士、杨勇先生分别向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职；全体独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

公司总经理就公司2023年度总体经营情况以及2024年经营发展规划等重点事项，向董事会提交《2023年度总经理工作报告》；董事会认为以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2023年度主要工作情况。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案中财务信息相关章节内容。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023年度财务决算报告》（公告编号：2024-014）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》。

综合考虑公司目前经营与财务状况，结合公司战略发展规划，在保证正常经营和持续发展的前提下，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司《未来三年股东回报规划》以及《公司章程》等相关制度的规定。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-015）。

公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-017）。

公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度社会责任报告》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度社会责任报告》。

九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项说明》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-018）以及会计师出具的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（报告编号：华兴专字[2024]23013440059号）。

公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，保荐机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年担任本公司审计机构期间坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，董事会拟续聘其为公司2024年度的审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2024一2026年）的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东分红回报规划（2024一2026年）》。

公司独立董事召开专门会议并发表审核意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《财务管理制度》。

十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易制度》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《远期外汇交易业务管理制度》。

十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《选聘会计师事务所专项制度》。

十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《反舞弊制度》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《反舞弊制度》。

十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《内部审计制度》

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-020）。

二十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案中财务信息相关章节内容。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-021）。

二十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。

公司定于2024年5月28下午14：30在公司办公地侨鑫国际金融中心37楼A会议室召开2023年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会上做2023年度述职报告。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-010

奥飞娱乐股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2024年4月28日上午12:00在公司会议室以现场会议和通讯会议方式召开，其中蔡贤芳以通讯方式参与会议。会议通知于2023年4月17日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会5次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、募集资金管理、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进公司的规范运作。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023年度监事会工作报告》（公告编号：2024-012）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度财务决算报告》。

经审议，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023年度财务决算报告》（公告编号：2024-014）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度利润分配预案》。

经审议，监事会认为：公司《2023年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的正常经营和健康持续发展。监事会同意该利润分配预案。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-015）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

经审议，监事会认为：公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。

经审议，监事会认为：公司已经基本建立了健全的内部控制制度，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-017）。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况专项说明》。

经审议，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-018)。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议，监事会认为：鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年担任本公司审计机构期间坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意续聘其为公司2024年度的审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于未来三年股东分红回报规划（2024一2026年）的议案》

经审议，监事会认为：董事会制定的未来三年股东分红回报规划（2024一2026年）综合了公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素，有利于完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-021）。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月三十日

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-011

奥飞娱乐股份有限公司

2023年度董事会工作报告

奥飞娱乐股份有限公司全体股东：

2023年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下。

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了5次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）公司第六届董事会第五次会议于2023年1月13日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于调整2018年度非公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

2、《关于变更2021年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的议案》

3、《关于补选公司董事的议案》

4、《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

5、《关于签署合作框架协议的议案》

（二）公司第六届董事会第六次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《2022年度董事会工作报告》

2、《2022年年度报告及摘要》

3、《2022年度财务决算报告》

4、《2022年度利润分配预案》

5、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

6、《2022年度内部控制评价报告》

7、《2022年度社会责任报告》

8、《2022年度募集资金存放与使用情况专项说明》

9、《关于注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

11、《关于公司与嘉佳卡通日常关联交易金额预计的议案》

12、《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

13、《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

（三）公司第六届董事会第七次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《董事会关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》

2、《〈2023年半年度报告〉及其摘要》

（四）公司第六届董事会第八次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》

（五）公司第六届董事会第九次会议于2023年12月7日在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》

2、《关于开展应收帐款保理业务的议案》

3、《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》

4、《关于2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》

5、《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

6、《关于修订〈公司章程〉并申请授权董事会办理工商变更的议案》

7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

9、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

10、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

11、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

12、《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

13、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

14、《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

15、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

16、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

17、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

18、《关于修订〈独立董事年度报告工作制度〉的议案》

19、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

20、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

21、《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》

22、《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

23、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

24、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

25、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

26、《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

二、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设审计委员会履职情况

董事会下设审计委员会，由3名董事组成，并以会计专业人士身份的独立董事担任召集人，主要负责公司内部审计、外部审计的沟通、监督和检查工作。报告期，审计委员会按照《年报审计工作规则》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，勤勉尽责的履行了以下工作职责：报告期内，公司审计委员会共召开了6次会议，讨论审议公司2023年度审计计划，内审部每个季度关于募集资金存放与使用报告、公司内部管理和财务状况等的内部审计报告，对公司内审部工作进行指导。在2023年年报审计工作中，审计委员会按照公司《审计委员会年报工作规程》规定与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。

2、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况

董事会下设薪酬与考核委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由1名独立董事担任召集人，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核、制定和审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案等。报告期内，薪酬与考核委员会就公司注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权相关事项召开会议，经审核后一致认为公司因业绩考核未达到2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件而注销剩余股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划》等法规制度的有关规定，因此同意注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权。

3、董事会下设战略委员会的履职情况

董事会下设战略委员会，由3名董事组成，其中1名为独立董事，主要负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提出建议。报告期内，战略委员会严格按照《董事会战略委员会实施细则》的规定履行职责，2023年共召开会议1次，就公司年度经营计划及未来战略发展规划情况与公司管理层进行讨论，切实履行战略委员会委员的责任和义务。

4、董事会下设提名委员会的履职情况

董事会下设提名委员会，由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由1名独立董事担任召集人，主要负责对公司董事、经理人员的人选、选择标准和程序进行审核并提出建议；2023年度提名委员会共召开1次会议，对非独立董事候选人苏江锋先生资格进行了审查，提名委员会委员严格审查了候选人相关资料，认为苏江锋先生符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，同意将其补选为公司第六届董事会非独立董事，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

三、报告期内公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入27,387.59万元，同比上涨3.09%；实现利润总额9,471.43万元，归属于上市公司股东的净利润9,364.26万元。

四、2024年公司发展战略及计划

（一）行业格局趋势及公司发展战略

1、优质IP内容仍是消费助燃器和商业增长引擎，能够“破圈”且经得起检验的IP，普遍具有积极的价值导向和一定的文化内涵。

近年来，我国动画在数量和质量上均有显著提升，涌现出一大批独具新时代中国特色的优秀动漫作品，关注与消费群体日渐增多，加之国家政策的鼓励与扶持以及互联网、新技术的不断发展，给动漫产业赛道带来更多的想象空间。在此趋势下，优质IP内容依然是文化产业追逐的焦点，是消费助燃器和商业增长引擎。在万物皆可IP的时代，唯有具有积极的价值导向和一定的文化内涵的作品，品牌文化沉淀和年轻圈层的渗透，才能最大程度的实现IP流量价值、品牌价值和圈层价值，提升企业核心竞争力。

顺应受众全龄化、新媒体渠道多元化、政策利好等多方面的良好机遇，我国动漫行业正迎来新的增长点。在此背景下，公司将继续坚持以IP为核心，辅以“爆品为先+乘风出海+数智赋能”战略，聚焦用户价值深耕IP内容。公司将顺应新媒体渠道的高速发展，在短视频、长视频、动画电影全面发力，在媒体侧建立高粘度、大用户体量的自媒体矩阵，从圈层裂变和用户高渗透中打造多元收入增长曲线，以实现优质动漫IP的长生命力运营。

与此同时，公司还将积极拥抱人工智能等前沿技术给文化产业带来的变革，探索相关技术在内容创作、产品研发等环节的融和应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地，例如利用人工智能相关技术和工具缩短制作周期，提高生产效率；结合虚拟数字人或玩具产品在线上及线下场景实现智能互动功能，提升用户体验。未来公司将持续在更多产业链环节探索AI技术应用可行性，加快促进内容与产业良性循环以及创新融合的高质量发展。

2、风险与机遇并存的玩具与婴童用品市场，我国企业仍具备较强的发展潜力。

近年来国际环境不断变化，通货膨胀、需求收缩、产品同质化问题等压力对玩具企业的成本控制、精益生产、内部运营等方面精细化管理的能力提出了新的要求。与此同时，随着我国玩具和婴童市场的不断规范和发展，加之国家政策措施的相继出台，正为行业的发展发挥积极推动作用。因此，在风险与机遇并存的玩具与婴童用品市场，我国企业仍具备较强的发展潜力。

公司将持续聚焦打造爆品项目，深耕用户运营，在玩具品类、母婴品类建立核心竞争优势，致力于提升内容及实体产品的产品力，提供给用户独特的价值体验，聚焦打造精品，争做品类或细分领域第一；通过差异化定位和策略，通过精准化营销、精细化运营，打造爆品。同时，将构建具备国际化视野的产品设计与研发团队，推广及落地爆品方法论、工具和模版，形成可持续、可复制的爆品项目打造能力，以核心IP或品类为基础，围绕用户价值、颜值和性价比进行产品的开发、升级和快速迭代。在多年建立的渠道及消费者触达优势的基础上，深度挖掘下沉市场的消费潜力和市场空间，寻求新的发展增量。

3、IP如何打破圈层壁垒，仍是企业重新商业格局和提升竞争力的关键。（下转470版）

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-021

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用 □不适用

单位：股

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥飞娱乐股份有限公司

2024年03月31日

单位：元

■

法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：孙靓 会计机构负责人：匡丽萍

2、合并利润表（下转470版）

奥飞娱乐股份有限公司2024年第一季度报告