浙江中马传动股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：603767 证券简称：中马传动
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司于2024年4月29日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《2024年第一季度报告》，表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。公司于2024年4月29日召开第六届监事会第七次会议审议通过了《2024年第一季度报告》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
公司负责人梁小瑞、主管会计工作负责人吴敏利及会计机构负责人（会计主管人员）林海燕保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:浙江中马传动股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：梁小瑞 主管会计工作负责人：吴敏利 会计机构负责人：林海燕
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：浙江中马传动股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：梁小瑞 主管会计工作负责人：吴敏利 会计机构负责人：林海燕
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：浙江中马传动股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：梁小瑞 主管会计工作负责人：吴敏利 会计机构负责人：林海燕
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:浙江中马传动股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：梁小瑞 主管会计工作负责人：吴敏利 会计机构负责人：林海燕
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：浙江中马传动股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：梁小瑞 主管会计工作负责人：吴敏利 会计机构负责人：林海燕
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：浙江中马传动股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：梁小瑞 主管会计工作负责人：吴敏利 会计机构负责人：林海燕
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
特此公告
浙江中马传动股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：603767 证券简称：中马传动 公告编号：2024-024
浙江中马传动股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江中马传动股份有限公司第六届董事会第九次会议于2024年4月29日上午9点以现场投票表决和通讯表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路1号公司会议室召开，本次会议通知和材料于2024年4月26日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长梁小瑞先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司监事、高管均列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年第一季度报告》
董事会召开前，董事会审计委员会已就定期报告中的财务信息进行审议，并一致同意将该项议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过了《关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》
董事会战略委员会成员由4名董事增至5名董事，公司对《董事会战略委员会议事规则》中相应条款进行修订。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
公司董事会增补董事阮思群先生为董事会战略委员会委员。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江中马传动股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日
