秦川机床工具集团股份公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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注：本报告中，出现本报告期数据或上年同期数据为负值时不计算同比增减幅度。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位：股
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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司于2024年3月15日召开第八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币2000万元（含），不超过4000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过人民币13.5元/股（含本数）。本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
公司于2024年4月16日披露了《回购报告书》，2024年4月17日披露了《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司已通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计1,844,902股，占公司目前总股本的0.1827%，最高成交价8.84元/股，最低成交价8.12元/股，成交总金额15,811,955.12元（不含交易费用）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司
2024年03月31日
单位：元
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法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
2、合并利润表
单位：元
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法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
3、合并现金流量表
单位：元
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法定代表人：马旭耀 主管会计工作负责人：张秋玲 会计机构负责人：郭亚新
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2024年4月30日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-23
秦川机床工具集团股份公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2024年4月29日10:30
2、网络投票时间：2024年4月29日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月29日上午9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月29日9:15至15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第三十九次会议决议召开
（五）现场会议主持人：本次股东大会由过半数董事共同推举，由董事李强先生主持。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份489,526,875股，占上市公司总股份的48.4736％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份365,206,322股，占上市公司总股份的36.1632％。
通过网络投票的股东11人，代表股份124,320,553股，占上市公司总股份的12.3104％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份32,914,774股，占上市公司总股份的3.2593％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份9,790,775股，占上市公司总股份的0.9695％。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份23,123,999股，占上市公司总股份的2.2898％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和持续督导机构出席或列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议共审议了9项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体情况如下：
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：李佳芯、姜书迪
3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、姜书迪律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2024年4月30日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-24
