广东领益智造股份有限公司
（上接513版）
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2、子公司重要事项
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证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-029
广东领益智造股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经上述董事会审议，公司决定于2024年5月20日召开2023年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:30开始
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。
6、股权登记日：2024年5月14日
7、会议出席对象：
（1）凡2024年5月14日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼会议室
二、会议审议事项及相关议程
本次股东大会提案编码示例表
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公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过，详见同日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
（二）登记时间：2024年5月15日（星期三）上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部
地址：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦B座12楼证券部
邮编：518000
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作方法
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、本次股东大会联系人：毕冉、李儒谦
联系电话：0750-3506078
传真号码：0750-3506111
联系邮箱：IR@lingyiitech.com
3、若有其他未尽事宜，另行通知。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议；
2、第五届监事会第二十七次会议决议。
特此通知。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码及简称：投票代码：362600；投票简称：“领益投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东领益智造股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东领益智造股份有限公司2023年度股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表
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证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-030
广东领益智造股份有限公司第五届
董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度董事会工作报告》
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司独立董事刘健成先生、李东方先生、蔡元庆先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，具体内容于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2、审议通过《2023年度总经理工作报告》
董事会听取了公司总经理曾芳勤女士所作的《2023年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层围绕2023年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
董事会审议了公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
4、审议通过《2024年第一季度报告》
董事会审议了公司《2024年第一季度报告》，董事会全体成员一致认为公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
5、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
董事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为：2023年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
8、审议通过《2024年度董事薪酬方案》
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
9、审议通过《2024年度高级管理人员薪酬方案》
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
10、审议通过《关于公司2023年度企业社会责任报告的议案》
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
11、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司2023年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
12、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备事项。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
13、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
14、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉等制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的实际治理需要，对《会计师事务所选聘制度》《A股募集资金专项存储及使用管理制度》《分红管理制度》《对外担保管理制度》《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》作出修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》
公司拟于2024年5月20日召开2023年度股东大会。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
第五届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-031
广东领益智造股份有限公司第五届
监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2023年度监事会工作报告》
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。公司2023年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
3、审议通过《2024年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
4、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
监事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配管理制度，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司2023年度股东大会审议。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，监事会认为：2023年度，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营情况，建立了涵盖公司经营管理各环节且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
7、审议通过《2024年度监事薪酬方案》
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、深交所对募集资金存放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。我们一致同意该报告。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
三、备查文件
第五届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-034
广东领益智造股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次利润分配的基本情况
截至2023年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：
单位：元
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根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2023年12月31日实际可供分配利润为5,175,903,953.63元。
为积极回报广大投资者，综合考虑公司经营业绩及长远发展，公司董事会拟定的2023年度利润分配方案为：公司以扣除回购专户上已回购股份后的总股本6,990,533,747股为基数，每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，公司总计拟派发现金红利209,716,012.41元（含税）。本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
二、利润分配方案的合法性、合规性、与公司成长性的匹配性
2023年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2023年一2025年）股东回报规划》中关于现金分红的有关规定，具备合法性、合规性，与公司经营业绩及未来成长性相匹配，有利于广大投资者分享公司经营成果。
三、审议程序
本次利润分配方案经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。
四、其他事项
上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十五次会议决议；
2、第五届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-035
广东领益智造股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》等有关规定，广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由联合主承销商国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）322,234,156股。发行价格为每股9.31元。截至2020年6月9日止，本公司共募集资金2,999,999,992.36元，扣除发行费用27,599,167.25元，募集资金净额2,972,400,825.11元。
截至2020年6月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2020]000264号”验资报告验证确认。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
截至2023年4月，公司募投项目已全部结项，结余资金已转入项目实施公司一般户，截至2023年6月13日，公司非公开发行股票募集资金专户已全部完成销户。具体情况详见公司于2023年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-068）。
二、募集资金的管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《A股募集资金专项存储及使用管理制度》。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。
公司于2016年7月25日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》，于2018年3月26日第四届董事会第二次会议审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》，于2021年5月20日第五届董事会第三次会议审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》，于2021年8月26日第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订〈A股募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》，于2022年8月25日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈A股募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在江门农村商业银行股份有限公司环市支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、国家开发银行深圳市分行开设募集资金专项账户，并会同保荐机构国信证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司、东莞领杰金属精密制造科技有限公司、东莞领益精密制造科技有限公司、领胜城科技（江苏）有限公司以及保荐机构国信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行、中国银行股份有限公司东台支行签订了《募集资金五方监管协议》；本公司、领益科技（深圳）有限公司、苏州领裕电子科技有限公司、苏州领略智能科技有限公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金六方监管协议》（以上统称“监管协议”）。根据上述管理制度及监管协议，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币一千万元以上的或累计12个月内从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
截至2023年12月31日止，募集资金专户已全部注销。
三、2023年度募集资金的使用情况
详见附表1、《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于2021年12月27日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，并于2022年1月12日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目之一“电磁功能材料项目”进行调整，将剩余募集资金490,000,000.00元及利息用于投资“新建触控板、键盘模组项目”，本次项目实施主体为全资子公司苏州领略智能科技有限公司。具体情况详见公司于2021年12月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-145）。
2022年4月7日，经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，并于2022年4月28日召开了2021年度股东大会审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“精密金属加工项目”并将该项目剩余募集资金本金1,297,627,100.00元及利息永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投入。具体情况详见公司于2022年4月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-043）。
公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议，并于2023年5月22日召开了2022年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“新建触控板、键盘模组项目”并将该项目剩余募集资金本金及利息29,462.62万元永久补充流动资金。具体情况详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-040）。
2023年4月28日，公司募投项目之“电磁功能材料项目”已全部投资建设完成，该项目可予以结项。为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司将“电磁功能材料项目”的结余募集资金191.91万元（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。具体情况详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。
（二）公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年8月24日，经公司第四届董事会第三十三次会议审议，同意公司使用闲置募集资金不超过1,590,000,000.00元暂时补充流动资金，期限为不超过12个月。2021年7月6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,590,000,000.00元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2021年7月8日，经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过1,590,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2022年2月7日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金444,000,000.00元归还并存入公司募集资金专用账户，2022年4月6日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1,146,000,000.00元归还并存入公司募集资金专用账户。
2022年10月28日，经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币25,000万元(含本数)的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
详见附表2、《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此报告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
附表1
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东领益智造股份有限公司
金额单位：人民币元
■
注：电磁功能材料项目的预定可使用状态日期均为项目终止或变更日期。
附表2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：广东领益智造股份有限公司
金额单位：人民币元
■
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-036
广东领益智造股份有限公司
2023年度计提资产减值准备及
核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司2023年计提资产减值准备及核销（含转销报废，下同）资产情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
为更加真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及计入的报告期
本次计提资产减值准备的范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产及商誉等，对2023年度合并报表范围内相关资产计提减值准备48,078.87万元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为23.44%。具体明细如下：
单位：万元
■
注：负数为转回前期计提坏账准备所致。
（三）本次计提减值准备情况说明
1、计提信用减值准备的说明
公司根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，考虑包括客户的财务经营情况、预计客户回款的数额与时点、未来现金流量折现率、信用风险组合的划分、以历史损失率为基础同时结合当前状况以及对未来经济状况的预测而确定的应收款项的预期信用损失率等一系列因素，对应收票据、应收账款、其他应收款的预期信用损失进行计量，并计提坏账准备。金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本报告期公司按照企业会计准则相关规定，转回前期计提信用减值准备共计-22,626.54万元。
2、存货跌价准备的说明
根据《企业会计准则第1号一存货》规定，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。
本期末，公司对存货进行全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。2023年度公司计提存货跌价准备40,671.38万元。
3、固定资产减值准备的说明
根据《企业会计准则第8号一资产减值》规定，公司应判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试的结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
本期末，公司考虑资产适用性、利用率及损耗等因素，对部分存在减值迹象的固定资产进行减值测试，根据测试结果，2023年度公司计提固定资产减值准备21,345.46万元。
4、在建工程减值准备的说明
根据《企业会计准则第8号一资产减值》规定，公司在资产负债表日判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果在建工程存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
本期末，公司对在建工程进行了减值测试，2023年度计提在建工程减值准备2,093.38万元。
5、商誉减值准备的说明
根据《企业会计准则第8号一资产减值》规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，作为商誉的减值损失处理，计入当期损益。
本期末，公司对包含商誉的相关资产组（组合）进行减值测试，2023年度计提商誉减值准备6,562.12万元。
二、本次核销资产情况
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实反映公司财务状况，公司决定对预计经济利益情况不再符合资产确认条件的资产进行核销，2023年度实际核销已全额计提坏账准备的应收账款34.56万元，核销已全额计提坏账准备的其他应收款393.65万元。本次核销不会对2023年度归属于上市公司所有者的净利润产生影响。
三、本次计提资产减值准备及核销资产事项对公司的影响
公司2023年度计提资产减值准备金额合计48,078.87万元，考虑到所得税及少数股东权益的影响，上述计提资产减值准备对应减少公司2023年度归属于上市公司所有者的净利润41,620.83万元。
本次计提资产减值准备及核销资产后，公司编制的财务报表能更加公允反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。公司本次计提的资产减值准备及核销资产已经会计师事务所审计。
四、本次计提资产减值准备及核销资产的合理性说明
本次计提资产减值准备及核销资产事项遵循谨慎性、合理性原则，依据充分、公允地反映了截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-037
广东领益智造股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Salcomp Manufacturing USA Corp.因海外业务需要，拟在未来12个月内，向JPMorgan Chase Bank, N.A.（摩根大通）、Standard Chartered Bank（渣打银行）、HSBC（汇丰银行）、DBS（星展银行）、Citibank（花旗银行）等银行及下属金融机构申请综合授信业务，合计额度不超过1亿美金，公司拟为上述融资行为提供连带责任保证。
公司于2024年4月26日召开的第五届董事会第三十五次会议审议了《关于对子公司提供担保的议案》，议案经全体董事审议并通过，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本次担保事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在上述额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
■
被担保人财务情况：
单位：元
■
被担保人Salcomp Manufacturing USA Corp未被列为失信被执行人，其经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，并及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险总体可控。
三、保证合同的主要内容
公司尚未就本次担保签订协议，实际融资及担保发生时，担保金额、担保期限等内容由公司与相关机构根据实际需要在担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、被担保公司法定代表人及其授权代表在额度范围内办理担保事宜并签署相关法律文件。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司实际担保余额合计872,083.49 万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计归属于母公司所有者的净资产的47.78%。其中，公司对合并报表范围内子公司的实际担保余额为770,770.64 万元，合并报表范围内的子公司对子公司实际担保余额为34,232.47万元，合并报表范围内的子公司对母公司实际担保余额为65,588.00 万元，对参股子公司无担保余额。
截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
第五届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-038
广东领益智造股份有限公司
关于举行2023年度网上业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（下转516版）
（上接513版）
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曾芳勤 主管会计工作负责人：王涛 会计机构负责人：黄金荣
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
