上海水星家用纺织品股份有限公司

（上接518版）

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年05月17日上午09:00-11:30，下午13:00-17:00

（二）登记地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司3楼董事会秘书办公室

（三）登记方式：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和加盖公章的法人授权委托书。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有效持股凭证和本人身份证原件、复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人身份证和股东授权委托书原件、复印件。

股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系电话。

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，传真或信函方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理。

2、请出席会议人员于2024年05月20日14:00前至会议召开地点报到。

3、联系方式

联系人：田怡、朱钰

联系电话：021-57435982

传真：021-57435966

电子邮箱：sxjf@shuixing.com

联系地址：上海市奉贤区沪杭公路1487号

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海水星家用纺织品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-033

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。为推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，公司特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、深耕家纺行业，提升经营质量

公司将持续聚焦主业，以“好被芯 选水星”为品牌战略，强化功能性被芯核心品类优势，带动公司家纺全品类发展。公司长期保持着行业头部品牌的市场地位，拥有在品牌建设中持续投入的能力，在消费者中拥有良好的品牌知名度和产品质量口碑。公司通过敏锐的市场洞察力，深入了解客户需求，从产品质量力、款式独特性、功能差异化、营销推广力等各方面不断增强品牌战略的落地实现，提升品牌差异化认知，为公司维持行业头部地位奠定坚实的基础。

公司在产品结构上不断升级，研发成果逐步产业化，坚持精品开发，围绕品类与单品两个竞争维度持续深入开展产品研发与创新。从产品的颜值、舒适、功能三个方面，打造高“含科量”产品，提升产品差异化性能，打造极致爆款单品，持续提升水星特色产品的核心竞争力。公司被芯类产品、婚庆类产品、儿童床品及健康类床品在国内市场取得领先优势。

2024年度公司将继续深耕主业，加强产品、品牌价值塑造，满足消费者对产品舒适性、健康性的需求为宗旨，同时加快执行数字化策略，实现业务在线化，运营数据化，决策智能化路径，持续推进零售、分销、研发、供应链等板块的数字化建设，提升数据运营能力。从内生增长和外延发展方向价值创造，提升公司盈利能力，强化发展潜力。

二、重视投资者回报，实现价值共赢

公司以稳健的企业发展和业绩增长为投资者谋求长期回报为经营目标，不断通过产品创新、战略落地增强核心竞争力，提升主营业绩，让投资者实现价值投资。最近三年（2020-2022）累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例149.64%，2020-2022年度累计现金分红合计46,821.01万元（注：2020-2022年度以集中竞价交易方式实施的回购股份金额纳入该年度现金分红金额计算）。

公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，树立股东回报意识，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，同时通过股份回购等方式传递投资价值，提振投资者信心。

较2022年度，公司拟提升2023年年度现金分红总额，实际利润分派预案以董事会审议通过的《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》为准。

三、提升研发创新，发展新质生产力

2023年度，公司研发投入77,809,783.01元，同比增长8.60%。2024年公司将持续保持技术研发投入，重点研发行业领先的特色新材料、新技术、新产品，围绕大品类战略推进技术研发形成产品差异化；凭借技术领先优势战略推进产学研合作研发，通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能，同时重视研发成果转化，提高研发投入产出效益。

公司被认定为国家高新技术企业，建有技术研发中心，下辖研发中心和技术中心两个分中心，技术研发中心建立了以市场为先导的产品研发设计和技术创新系统，通过大力引进和内部培养，建立了一支相当规模的、专业化的研发设计队伍。通过多年积累，研发系统已较为成熟，技术研发团队稳定。公司通过薪酬激励体系，效益共享机制及股权激励方案等形式多样的激励计划，调动骨干人才积极性，形成创新力的智力源泉。

公司全面推进数字化战略落地，全链路渠道数字化改革，按照业务在线化，运营数据化，决策智能化路径，持续推进零售、分销、研发、供应链等板块的数字化建设，提升数据运营能力。引进自动化生产及智能仓储等设备，有效降低成本，提升效率，稳定质量，推动公司业务进一步升级和发展。

四、加强投资者沟通，强化投资者关系管理水平

公司始终保持与投资者的积极沟通与互动，通过e互动、业绩说明会、股东大会、现场调研、投资者热线、邮件等多方式多渠道与投资者保持日常互动交流，增强投资者对公司的认知和信心。

2024年度，公司将强化投资者关系管理水平，聚焦公司价值传递，梳理公司价值内核，系统、清晰、准确传递公司投资逻辑性，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息，提升信息披露的有效性，持续优化信息披露质量和透明度。

五、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司坚持根据内控制度，对公司及下属子公司的规范运作、投资、财务、人事、生产运营等事项进行管理或监督，注重风险控制，加强对投资项目的管理，协助下属公司开展外部资源的整合，建立系统管理和运营体系，提供必要的技能和资源支持，并培育其建立核心竞争力，实施严格的财务监控。

未来公司将持续完善上市公司治理结构，夯实上市公司高质量发展基础，重视公司治理和规范运作，认真领会贯彻监管部门发布的法律法规、规范性文件及自律监管规则，及时组织董事、监事、高级管理人员及业务部门开展学习，确保对相关监管规则的深刻理解以及贯彻落实。公司将持续提升治理水平，实现可持续发展，迈向高质量发展之路，切实维护全体股东和债权人特别是中小股东的合法权益。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2024年04月30日

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-036

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于股份回购实施结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年01月12日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2024年01月20日，公司披露《上海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。本次回购股份方案的主要内容如下：

公司拟使用自有资金不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币7,500万元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币21.53元/股（含），回购股份将用于员工持股计划及/或股权激励。回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

二、回购实施情况

（一）2024年01月23日，公司首次实施回购股份，并于2024年01月24日披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-007）。

（二）2024年04月26日，公司完成回购，已实际回购公司股份4,670,000股，占公司总股本的1.7775%，回购最高价格17.78元/股，回购最低价格14.15元/股，回购均价15.41元/股，使用资金总额71,943,800.49元（不含交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购方案实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年01月13日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司于指定媒体公开披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002），自公司披露回购股份方案之日起至本公告披露前一日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在买卖本公司股票的行为。

四、股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

■

五、已回购股份的处理安排

本次回购的4,670,000股本公司股票将用于员工持股计划及/或股权激励，因此，本公司注册资本及原有股份结构并未发生变动。公司将在本公告之日起三年内完成转让，若公司未能或未能全部实施上述用途，未使用部分将依法予以注销。

后续，公司将按照披露的用途使用已回购未注销的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2024年04月30日